Sáng 5-5, tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Khoa học TSL, Công ty cổ phần Avatek và các tổ chức, cá nhân liên quan trên toàn quốc.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2020 đến tháng 4-2025, nhằm thu hút khách hàng, nâng cao lợi nhuận, Đoàn Hữu Lượng đã bàn bạc, thống nhất với Hồ Thị Thanh Phương về chủ trương làm phiếu kết quả thử nghiệm giả cho các khách hàng để làm hồ sơ công bố/tự công bố sản phẩm.
Từ năm 2020 đến tháng 4-2025, Công ty TSL đã phát hành 118.046 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 12.995 doanh nghiệp, cá nhân, với tổng số tiền thu lợi bất chính 117 tỉ đồng.
Từ tháng 3-2023 đến 4-2025, bị cáo Phương tách ra làm riêng và mở Công ty Avatek, chỉ đạo đồng phạm phát hành 102.591 phiếu kết quả thử nghiệm giả cho 11.556 doanh nghiệp, cá nhân, thu lợi bất chính 83,7 tỉ đồng.
Để được tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình hoạt động của Công ty TSL, Công ty Avatek, Đoàn Hữu Lượng, Hồ Thị Thanh Phương và Nguyễn Hà Linh đã đưa hơn 3,3 tỉ đồng cho Nguyễn Nam Khánh nhằm hối lộ cho các cá nhân có thẩm quyền giải quyết hồ sơ liên quan.
Nguyễn Nam Khánh chi bồi dưỡng, quà vào dịp lễ, Tết cho một số cá nhân trong 5 năm, tổng số 920 triệu đồng. Số tiền còn lại 2,4 tỉ đồng, Khánh đã lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo Đoàn Hữu Lượng 25 năm tù; bị cáo Hồ Thị Thanh Phương 27 năm tù về tội giả mạo trong công tác, đưa hối lộ. Những người có vai trò hạn chế hơn nhận mức án từ 2 – 17 năm tù, có trường hợp được hưởng án treo.
Phiên xét xử phúc thẩm được mở do 55 bị cáo trong vụ án có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đó có Đoàn Hữu Lượng (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Nguyễn Hữu Truyền (cựu Phó giám đốc kỹ thuật Công ty TSL, Phó giám đốc điều hành Công ty Avatek).
Dự kiến phiên xét xử phúc thẩm sẽ kéo dài từ ngày 5 đến 15-5, thẩm phán Đặng Văn Ý làm chủ tọa phiên tòa.
Ngày 5/6, Công an xã Đồng Tâm phối hợp với Công an thành phố Đồng Nai điều tra vụ việc cụ ông Q.V.D. (80 tuổi, ngụ ấp Phước Tâm, xã Đồng Tâm) tử vong trong nhà riêng với nhiều vết máu xung quanh.
Theo điều tra ban đầu, ngày 4/6, một người thân đến nhà ông D., nhưng gọi nhiều lần không thấy ông trả lời. Thấy cửa khóa từ bên ngoài, người này nghi ngờ dấu hiệu bất thường nên gọi thêm người thân đến hỗ trợ kiểm tra.
Khi phá khóa cửa vào trong nhà, mọi người tá hỏa phát hiện ông D. đã tử vong. Trên người ông, xung quanh và dưới nền nhà có nhiều vết máu.
Nhận được tin báo, Công an xã Đồng Tâm nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, phối hợp Công an thành phố Đồng Nai tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Ngày 21/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Phượng (SN 1973, trú phường Điện Bàn Bắc, Đà Nẵng) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Phượng hành nghề bói toán tại nhà và tự xưng là “Tý”. Thông qua người quen giới thiệu, một người phụ nữ tìm đến bà nhờ giúp lấy lại khoảng 10 tỷ đồng đã bị lừa đảo chiếm đoạt trước đó.
Lợi dụng sự tin tưởng của bị hại, bà Phượng đưa ra nhiều thông tin gian dối, tự nhận có khả năng giúp thu hồi số tiền bị mất và liên tục hứa hẹn về thời gian nhận lại tiền. Để tạo lòng tin, bà Phượng nhiều lần yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do mình chỉ định với nhiều lý do khác nhau.
Tin vào những lời hứa của bà Phượng, từ ngày 25/12/2024 đến ngày 14/1/2025, bị hại đã nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng với tổng số tiền 179 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của bà Phượng và những người có liên quan, đồng thời xác định vai trò của từng cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội Thu thập, mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Các đối tượng bị khởi tố bao gồm: Nguyễn Như Duy (SN 1998), Nguyễn Công Mạnh (SN 2003), Nguyễn Như Chiến (SN 2003, cùng trú ở xã Bắc Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Minh Hải (SN 2008, ở xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên).
Trước đó, Công an xã Thái Thụy phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện thu thập, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng bằng thủ đoạn gom nhặt thông tin cá nhân, đặc biệt là căn cước công dân của học sinh các trường THPT trên địa bàn xã Thái Thụy và một số địa phương lân cận.
Quá trình điều tra cơ quan công an bắt giữ toàn bộ các đối tượng Nguyễn Như Duy, Nguyễn Công Mạnh, Nguyễn Như Chiến và Nguyễn Minh Hải. Cơ quan công an cũng thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm 28 điện thoại di động các loại, 90 thẻ SIM của nhiều nhà mạng (đã và chưa kích hoạt), gần 40 thẻ ngân hàng của nhiều ngân hàng khác nhau cùng 2 bộ máy tính và nhiều tài liệu, dữ liệu phục vụ công tác điều tra.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, từ khoảng tháng 12/2024 đến tháng 5/2026 đã sử dụng các lời mời chào như "mua tài khoản giá cao", "cho thuê tài khoản có tiền" để dụ dỗ học sinh mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho nhóm đối tượng.
Theo cảnh sát, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của các học sinh, các đối tượng đã thu thập, mua bán, trao đổi 117 tài khoản ngân hàng của 56 cá nhân, chủ yếu là học sinh các trường THPT trên địa bàn xã Thái Thụy.
Để có được mỗi tài khoản, các đối tượng chỉ trả từ 200.000 đến 300.000 đồng cho người đứng tên mở tài khoản, sau đó bán lại nhằm thu lợi bất chính hàng chục triệu đồng.
