Ngày 19/6, Công an TP HCM cho biết đã triệt phá các đường dây lừa đảo núp bóng 11 doanh nghiệp du lịch.
Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định đây là đường dây tội phạm có tổ chức, đã khởi tố 11 vụ án và tạm giam gần 200 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó tập trung vào ban giám đốc điều hành và các nhân viên liên quan.
Tổng cộng 5.563 hợp đồng bị thu giữ. Theo đại tá Nguyễn Tiến Đạt, trong hàng nghìn khách hàng sập bẫy, người bị thiệt hại nặng nhất đã ký tới 42 hợp đồng, mất đến 8,5 tỷ đồng.
“Khách hàng bị dụ dỗ bằng việc thay vì gửi tiền vào ngân hàng hãy mua các hợp đồng này có thể sinh lời khi sang nhượng, lãi gấp đôi hoặc gấp nhiều lần”, đại tá Đạt thông tin.
Đại tá Ngô Thuận Lăng, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế, cho biết ông trăn trở khi ký quyết định khởi tố nhiều người trong vụ án vì phần lớn còn rất trẻ, có người vừa tốt nghiệp đại học.
Theo ông, vì mức lương và lợi ích trước mắt, họ đã nghe theo lời dụ dỗ của các tổ chức lừa đảo, tham gia giúp sức cho đường dây chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân.
Thủ đoạn 4 bước
Cơ quan điều tra xác định, thủ đoạn lừa đảo được nhóm này tổ chức tinh vi qua 4 bước, chủ yếu nhắm vào những người trung niên, cao tuổi có tiền nhàn rỗi hoặc muốn tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động.
Để xây dựng vỏ bọc uy tín, ban giám đốc các công ty mạo danh này đã đầu tư thuê địa điểm bề thế, lập bộ máy nhân sự đầy đủ từ khâu quản lý, pháp lý đến lực lượng telesales và chăm sóc khách hàng.
Dựa trên nguồn dữ liệu cá nhân thu thập và mua bán trái phép, nhân viên gọi điện số lượng lớn, dụ dỗ nạn nhân đến tham gia các buổi tư vấn bằng mồi nhử là tặng kỳ nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm miễn phí hoặc tặng áo mưa, ô dù.
Tại các sự kiện tư vấn, nhân viên liên tục mời chào từ 4 đến 6 gói kỳ nghỉ có mức giá dao động 30-420 triệu đồng. Kèm theo đó là lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn như nhân đôi tài sản sau 3 tháng, lãi suất 8-10%/năm, cam kết thu mua lại hoặc hỗ trợ sang nhượng.
Khi người dân bùi tai, nhóm lừa đảo lập tức hối thúc ký các hợp đồng đã được soạn sẵn với nhiều điều khoản gài bẫy, hoàn toàn bất lợi cho khách hàng. Trong trường hợp khách không có sẵn tiền mặt, nhân viên sẽ hướng dẫn vay vốn qua thẻ tín dụng ngân hàng với hạn mức lớn.
Ngày 17/6, Giang, Trương Anh Dũng (25 tuổi), Trương Anh Tuấn (29 tuổi) và Phan Hoàng Phi (33 tuổi) bị Công an TP HCM bắt để điều tra hành vi Gây rối trật tự công cộng.
Theo điều tra, đêm 7/6, do mâu thuẫn trong sinh hoạt giữa hai gia đình, Giang gọi điện thoại cho ông Tuấn (48 tuổi) rồi cự cãi, thách thức đánh nhau. Ngay sau đó, Giang gọi thêm 3 người mang dao bấm, dụng cụ kim loại... tìm đến nhà "đối thủ" tại khu dân cư Intresco, xã Bình Hưng.
Tại đây, nhóm Giang đứng trước cổng, liên tục chửi bới, thách thức và đe dọa xâm hại tính mạng ông Tuấn cùng gia đình.
Tiếp nhận trình báo, Công an xã Bình Hưng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự triệu tập những người liên quan.
Cơ quan điều tra xác định nhóm này mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự nên đã bắt khẩn cấp.
Công an TP HCM cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi dùng bạo lực, mang hung khí giải quyết mâu thuẫn, đồng thời khuyến cáo người dân giữ bình tĩnh khi xảy ra xích mích.
Ngày 14-6, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4, tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 3 tháng đối với Huỳnh Quốc Lợi (19 tuổi, ngụ phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "trộm cắp tài sản".
Theo điều tra ban đầu, Lợi là hàng xóm của bà Nguyễn Thị Bình (53 tuổi, ngụ phường Thanh Hòa, tỉnh Đồng Tháp). Khoảng 13h ngày 5-6, thấy nhà bà Bình đóng cửa, không người trông giữ, biết vợ chồng bà Bình đang đi đám tiệc nên Lợi đã đột nhập vào bên trong để trộm tài sản.
Tại đây Lợi lấy trộm nhiều cọc tiền mệnh giá từ 50.000 - 500.000 đồng, 5 chiếc nhẫn vàng, 2 chiếc vòng vàng, 1 chiếc lắc vàng.
Nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã vào cuộc xác minh, truy tìm đối tượng và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Theo đó, sau khi trộm được tiền và vàng, Lợi đem số tiền hơn 31 triệu đồng trả nợ, tiền lời đóng hụi cho một chủ hụi trên địa bàn phường Thanh Hòa. Lợi đem 5 chiếc nhẫn vàng đến một tiệm vàng ở xã Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp bán với số tiền trên 43 triệu đồng.
Lợi đã dùng số tiền bán được để tiêu xài cá nhân, số tiền còn lại sau khi bán vàng Lợi cất giấu trong cốp xe máy.
Lực lượng công an khoanh vùng, tìm ra nghi phạm vụ trộm chính là Lợi và đã thu hồi tang vật trị giá khoảng 100 triệu đồng.
Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 20/5, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố ông Nguyễn Đức Lời, cán bộ Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ, để điều tra hành vi Nhận hối lộ; bà Trần Thị Thu Hà, chủ tiệm chim cảnh trên đường Thống Nhất, phường Tam Thắng, bị điều tra về hành vi Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm.
Theo điều tra, hôm 7/5, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ kiểm tra tiệm chim cảnh của bà Hà do nghi liên quan hoạt động kinh doanh động vật hoang dã trái phép. Tuy nhiên, thời điểm kiểm tra, đàn chim trong tiệm đã được chuyển đi nơi khác.
Tổ công tác sau đó phát hiện 430 chim và 3 cá thể bò sát không rõ nguồn gốc được cất giấu tại kho cách tiệm khoảng 20 m. Kết quả giám định xác định 73 cá thể thuộc danh mục động vật hoang dã quý hiếm nhóm IIB, số còn lại là động vật hoang dã thông thường.
Toàn bộ số động vật đã được bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm TP HCM cứu hộ.
Cơ quan điều tra xác định ông Lời được phân công tham gia đoàn kiểm tra nhưng đã báo trước thông tin cho chủ cơ sở để đối phó lực lượng chức năng.
Ngoài ra, để hợp thức hóa nguồn gốc số động vật nuôi nhốt trái phép, bà Hà lên mạng liên hệ Nguyễn Hạnh Phúc, 41 tuổi, ở Đắk Lắk, mua bảng kê lâm sản.
Sau đó, bà Hà nhờ ông Lời hướng dẫn thủ tục xin cấp phép kinh doanh, nuôi nhốt và nhiều lần đưa tiền để được hỗ trợ.
Công an TP HCM cho biết đang mở rộng điều tra vụ án.
Nhà chức trách đồng thời khuyến cáo người dân chấp hành quy định về bảo vệ động vật hoang dã. Các hành vi săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép hoặc tiếp tay, bao che cho vi phạm đều có thể bị xử lý theo quy định pháp luật. Trường hợp đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
