Sáng 19.6, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Tố Loan (47 tuổi, trú P.Hoàng Mai, Hà Nội) và Trang Tuyết Ngọc (45 tuổi, trú P.Thanh Liệt, Hà Nội) về tội buôn lậu.
Trong số 2 bị can, bà Loan là Giám đốc Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và phát triển thương mại An Bình thuộc Tập đoàn An Bình Group, còn bà Ngọc là Trưởng phòng trợ lý Tập đoàn An Bình Group.
Trước đó, ngày 4.6, Công an Hà Nội kiểm tra và khám xét các kho hàng tại Khu công nghiệp Quang Minh (xã Quang Minh, Hà Nội) và kho đông lạnh THL tại xã Đồng Đăng (Lạng Sơn).
Tại kho đông lạnh An Việt 2 (thuộc Công ty TNHH An Việt Hà Nội), công an phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà, trong đó có 260 tấn chân gà đông lạnh hết hạn sử dụng, bị mốc trắng và bốc mùi có dấu hiệu đưa ra thị trường tiêu thụ. Tại kho đông lạnh THL, công an phát hiện thu giữ 1.030 tấn chân gà.
Quá trình điều tra, Công an xác định từ 2023 – 2026, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm ABF do bà Loan điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà theo diện sản xuất, gia công rồi xuất khẩu) với tổng số 1,2 triệu tấn, giá trị hàng hóa gần 350 tỉ đồng.
Sau khi nhập khẩu số chân gà trên, bà Loan không chuyển đổi mục đích sử dụng, không nộp thuế mà chỉ đạo Ngọc bán ra thị trường trong nước cho người tiêu dùng với số lượng hơn 10.000 tấn.
Cảnh sát xác định số chân gà nhập từ nước ngoài về Việt Nam có số lượng lớn xuất xứ từ những nước có dịch bệnh gia cầm hoặc vì lý do an toàn thực phẩm khác nên không có trong danh sách đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam.
Song vì lợi nhuận, bà Loan đã bán số chân gà đó ra thị trường trong nước cho người tiêu dùng (nhà hàng, quán ăn….). Ngoài ra, bà Loan đã chỉ đạo nhân viên bán số chân gà trên ra thị trường nhiều tỉnh, thành trên cả nước như Hà Nội, Lai Châu, Cao Bằng, Lạng Sơn, Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh… để tiêu thụ thông qua các đầu mối bán buôn.
Công an Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan và trách nhiệm của các cơ quan quản lý có liên quan đến hành vi buôn lậu của Nguyễn Thị Tố Loan và đồng phạm.
Ngày 29.4, Công an xã Phú Hòa Đông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khẩn trương điều tra, làm rõ vụ một nghi phạm mặc áo xe ôm công nghệ cướp giật tại tiệm vàng táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu, vụ nghi phạm mặc áo xe ôm công nghệ cướp tiệm vàng xảy ra vào chiều 28.4 tại tiệm vàng P.H nằm trên tỉnh lộ 8, thuộc địa bàn xã Phú Hòa Đông, TP.HCM.
Vào thời điểm trên, một nam thanh niên mặc áo của một hãng xe ôm công nghệ ghé vào tiệm vàng P.H. Tại đây, người này vờ hỏi mua trang sức và yêu cầu nhân viên đưa các mẫu vàng ra để xem.
Lợi dụng lúc nhân viên sơ hở, người này bất ngờ lấy vàng rồi nhanh chóng chạy ra cửa, định lên xe máy tẩu thoát. Phát hiện sự việc, nhân viên tiệm vàng đã tri hô đuổi theo. Bị truy đuổi, nghi phạm đành vứt bỏ lại chiếc xe máy và chạy bộ khỏi hiện trường.
Nhận tin báo, Công an xã Phú Hòa Đông đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng phong tỏa hiện trường, trích xuất dữ liệu camera an ninh để truy xét dấu vết. Nghi phạm bị bắt ngay sau đó.
Đến tối cùng ngày (28.4), lực lượng công an đã đưa nghi phạm trở lại tiệm vàng để tiến hành thực nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra.
Vụ nghi phạm mặc áo xe ôm công nghệ cướp giật tại tiệm vàng đang được cơ quan chức năng tiếp tục lấy lời khai, xác định giá trị tài sản bị chiếm đoạt để xử lý theo quy định.
Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND TP.HCM đề nghị xét xử sơ thẩm bị can Nguyễn Minh Thoại (cựu điều tra viên Công an Q.5 cũ), TP.HCM về tội “nhận hối lộ” sau khi nhận tiền để giúp một bị can được tại ngoại.
Cùng vụ án, bị can Trần Thị Điều bị đề nghị xét xử tội "đưa hối lộ".
Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Minh Thoại (32 tuổi, quê Cà Mau) là điều tra viên thuộc Cơ quan CSĐT Công an quận 5. Trong quá trình công tác, Thoại được phân công giải quyết vụ việc của Lý Quang Duy về các hành vi “chống người thi hành công vụ” và “sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra vào ngày 28.11.2022.
Khoảng tháng 3.2023, thông qua sự môi giới của Trần Bình Thuận (người quen của Duy), Trần Thị Điều (vợ Duy) đã nhờ Thuận kết nối với cán bộ công an để giúp cho chồng nhẹ tội và xin lại xe ô tô đang bị tạm giữ.
Tại một quán cà phê gần trụ sở Công an quận 5, Thuận đã gặp và đặt vấn đề với Thoại. Qua trao đổi, Thoại hướng dẫn Thuận nộp giấy tờ cư trú và yêu cầu phải đưa tiền để Duy được tại ngoại.
Sau khi “ngã giá”, hai bên thống nhất số tiền là 120 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó Thuận chủ động hứa hẹn đưa thêm 30 triệu đồng, nâng tổng số tiền thỏa thuận lên 150 triệu đồng để lo liệu vụ việc.
Mặc dù đã làm báo cáo đề xuất cho bị can Duy được tại ngoại, nhưng do chưa nhận được tiền như thỏa thuận, từ trưa 4.4 đến chiều 5.4.2023, Nguyễn Minh Thoại liên tục gọi điện và nhắn tin qua Zalo hối thúc Thuận giao tiền.
Trước sự hối thúc của điều tra viên, Trần Bình Thuận đã không đến điểm hẹn mà đến thẳng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tố cáo, đồng thời giao nộp các file ghi âm làm bằng chứng. Ngay trong ngày 5.4.2023, Công an TP.HCM đã triệu tập Thoại làm việc và người này đã thừa nhận hành vi phạm tội.
Liên quan đến vụ án, bị can Trần Thị Điều cũng bị truy tố về tội “đưa hối lộ”. Cáo trạng xác định Điều đã 4 lần đưa cho Thuận tổng cộng 405 triệu đồng (gồm tiền mặt và chuyển khoản) để nhờ “chạy án”.
Ngày 19.5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an xã Phước Lý (tỉnh Tây Ninh) đồng loạt kiểm tra các cơ sở tại xã Phước Lý (tỉnh Tây Ninh) và 3 địa điểm tại TP.HCM của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại tổng hợp T.C.
Tại Tây Ninh, lực lượng chức năng đã kiểm tra chi nhánh của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thương mại tổng hợp T.C nằm trên đường Trần Thị Non, xã Phước Lý và phát hiện một dây chuyền sản xuất, sang chiết, đóng gói dầu gió giả đang hoạt động với quy mô lớn.
Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định C.K.C (39 tuổi) và N.V.Đ (36 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) là những nghi phạm cầm đầu, đứng ra tổ chức đường dây sản xuất, tiêu thụ hàng giả này. Các nghi phạm đã dùng thủ đoạn "núp bóng doanh nghiệp" để che giấu hành vi phạm tội, lợi dụng triệt để các dịch vụ vận chuyển logistics, giao hàng nhanh để phân phối hàng hóa đi liên tỉnh, thành phố.
Cơ quan chức năng đã tiến hành tạm giữ 14 nghi phạm; đồng thời thu giữ tang vật gồm 27.511 chai dầu gió giả nhãn hiệu Eagle Brand với nhiều chủng loại. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 bồn phối trộn nguyên liệu, 3 hệ thống máy sang chiết, đóng gói, hàng chục thùng tem nhãn, logo, nắp chai cùng nhiều can hóa chất chưa rõ nguồn gốc dùng để pha chế. Tổng giá trị tang vật bị thu giữ trong chuyên án này ước tính lên tới hơn 2 tỉ đồng.
Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương củng cố hồ sơ, chứng cứ để tiếp tục điều tra, truy xét mở rộng vụ án và xử lý nghiêm các nghi phạm theo quy định pháp luật.
