VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.
Ba bị can bị truy tố trong vụ án là Nguyễn Thị Khuyên, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát; Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt, cùng giữ chức Phó Tổng giám đốc.
Theo cáo trạng, tháng 9/2020, Nguyễn Thị Khuyên thành lập Công ty Cổ phần Truyền thông và Tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát. Đến năm 2022, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, đặt trụ sở tại khu đô thị Văn Phú, Hà Nội.
Công ty đăng ký vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, sau đó nâng lên 100 tỷ đồng với 3 cổ đông sáng lập là Khuyên, Toàn và Nguyệt. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định các cổ đông không góp vốn như đăng ký, doanh nghiệp cũng không triển khai hoạt động kinh doanh đúng ngành nghề.
Để huy động tiền, Nguyễn Thị Khuyên cùng cấp dưới sử dụng pháp nhân Tập đoàn Tâm Lộc Phát mở thêm công ty thành viên, chi nhánh, văn phòng tại nhiều địa phương. Nhóm này kêu gọi người dân góp vốn đầu tư vào 8 lĩnh vực như bất động sản, taxi du lịch, chuỗi cà phê, truyền thông, công nghệ 4.0 và kênh truyền hình.
Các gói đầu tư có giá trị từ 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng. Nhà đầu tư được cam kết mức sinh lời lên tới 9,6%/tháng, bao gồm cả gốc và lãi; trong đó riêng tiền lãi khoảng 2,93%/tháng.
Theo cơ quan truy tố, thực tế Tập đoàn Tâm Lộc Phát không tạo ra lợi nhuận từ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Nguồn tiền chi trả cho nhà đầu tư chủ yếu được lấy từ tiền góp vốn của những người tham gia sau.
Để mở rộng mạng lưới huy động vốn, Khuyên xây dựng cơ chế trả hoa hồng 10-15% giá trị hợp đồng cho người giới thiệu, môi giới hoặc chi nhánh, đồng thời thưởng theo doanh số huy động. Doanh nghiệp cũng thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo tại khách sạn, trung tâm hội nghị ở nhiều tỉnh, thành nhằm quảng bá quy mô hoạt động và tạo niềm tin cho người tham gia.
Cáo trạng xác định, phần lớn số tiền huy động không được sử dụng để đầu tư như cam kết mà dùng để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, chi hoa hồng, tiền thưởng, tổ chức sự kiện, quảng bá hình ảnh doanh nghiệp, trả lương nhân viên, thuê trụ sở và các chi phí vận hành khác.
Từ tháng 9/2020 đến khi bị bắt ngày 16/4/2024, thông qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 điểm giao dịch tại 22 tỉnh, thành, Nguyễn Thị Khuyên đã ký gần 40.000 hợp đồng góp vốn với khoảng hơn 17.400 nhà đầu tư. Tổng giá trị hợp đồng hơn 5.100 tỷ đồng.
Sau khi trừ các khoản chiết khấu, số tiền thực tế doanh nghiệp nhận từ nhà đầu tư là gần 4.170 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã chi trả khoảng 2.790 tỷ đồng cho nhà đầu tư, gồm cả gốc và lợi nhuận.
Cơ quan điều tra cáo buộc phần còn lại, gần 1.380 tỷ đồng, bị Nguyễn Thị Khuyên chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, bị can không có khả năng hoàn trả số tiền này.
Hiện, cơ quan điều tra đã xác định 785 bị hại có đầy đủ thông tin, với tổng số tiền yêu cầu bồi thường hơn 317 tỷ đồng.
VKSND TP Hà Nội cho rằng dù biết doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh tạo ra nguồn lợi nhuận như cam kết, Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt vẫn tham gia điều hành, hỗ trợ việc huy động vốn và chi trả theo mô hình lấy tiền của người sau trả cho người trước. Vì vậy, hai bị can này bị truy tố với vai trò đồng phạm trong vụ án.
Thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm về ma túy năm 2026, ngày 28/6/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ trên địa bàn phường Lương Văn Tri.
Quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hoàng Anh (sinh năm 1991, trú tại phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy.
Tiếp tục xác minh, cơ quan Công an làm rõ Trần Thị Thu Hà (sinh năm 1994, thôn Tâm An, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) đã nhờ Chu Thị Thanh (sinh năm 1996, thôn Tân Long, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn) mua ma túy để sử dụng.
Tại cơ quan Công an, Chu Thị Thanh khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Trần Thị Thu Hà khai nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.
Qua xác minh, Trần Thị Thu Hà hiện là giáo viên tại một cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh.
Ngày 6/7/2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Nguyễn hoàng Anh, Chu Thị Thanh về tội Mua bán trái phép chất ma tuý, Trần Thị Thu Hà về tội Sử dụng trái phép chất ma tuý.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc, cơ quan Công an khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không sử dụng, mua bán, tàng trữ hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; đồng thời tích cực phối hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện các hành vi nghi vấn để kịp thời xử lý theo quy định.
Ngày 3/7, trung tá Tống Đình Xuân, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết quá trình điều tra Chuyên án 268V về xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản livestream trên mạng xã hội rao bán vàng và trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng quốc tế.
Từ dấu hiệu này, Công an tỉnh Thanh Hóa xác lập chuyên án, làm rõ thêm một đường dây buôn lậu vàng, kim cương quy mô rất lớn, hoạt động xuyên quốc gia với phương thức tổ chức chặt chẽ, khép kín.
Hiện, 38 người đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hai tội Buôn lậu và Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Theo trung tá Xuân, kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây do một số người Ấn Độ điều hành thông qua doanh nghiệp đặt tại Hong Kong (Trung Quốc). Các đầu mối tại Việt Nam liên hệ trực tiếp với nhóm này để đặt mua vàng và kim cương.
Sau khi thống nhất giao dịch, mỗi tuần có người từ Việt Nam sang Hong Kong nhận hàng rồi vận chuyển về nước bằng đường hàng không. Để qua mặt lực lượng chức năng, các nghi can sử dụng nhiều thủ đoạn che giấu hàng hóa khi làm thủ tục xuất nhập cảnh.
Việc giao nhận cũng được tổ chức theo phương thức nhiều lớp. Sau khi giao dịch thành công, phía nước ngoài giao cho người vận chuyển một tờ tiền USD làm "tín vật". Khi hàng về Việt Nam, chỉ người xuất trình đúng tờ tiền với số seri đã thống nhất trước mới được nhận hàng.
Theo cơ quan điều tra, nhóm điều hành ở Hong Kong còn xây dựng phần mềm trên điện thoại để theo dõi hoạt động của toàn bộ mạng lưới tại Việt Nam, từ quá trình vận chuyển, giao nhận đến quản lý dòng tiền theo thời gian thực.
"Các mắt xích trong đường dây được phân công rất chặt chẽ, mỗi người chỉ biết nhiệm vụ của mình nhằm hạn chế nguy cơ bị phát hiện", trung tá Xuân cho biết.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã đưa trót lọt vào Việt Nam khoảng 200 kg vàng và hơn 28.000 viên kim cương. Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 8 kg vàng cùng hơn 1.100 viên kim cương các loại. Ước tính hoạt động của đường dây gây thất thu ngân sách nhà nước khoảng 280 tỷ đồng.
Đối với số kim cương đã được đưa vào Việt Nam, cơ quan điều tra đang phối hợp các đơn vị chuyên môn giám định, phân loại theo kích thước, trọng lượng, độ tinh khiết và các thông số kỹ thuật để xác định giá trị thực tế. Theo trung tá Xuân, việc giám định kim cương khá phức tạp vì phải đánh giá nhiều chỉ số chuyên môn, làm căn cứ định giá tài sản và xử lý vụ án.
Tiếp tục làm rõ vai trò những người liên quan tại PNJ-LAB
Một trong số người bị khởi tố tội Buôn lậu trong vụ án là ông Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ-LAB, đơn vị thành viên của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Nhà chức trách cáo buộc, ông Thảo cùng những người liên quan mua các viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy giám định quốc tế GIA. Bằng chuyên môn giám định, ông Thảo đã xóa mã GIA được khắc trên viên kim cương, thay bằng mã của PNJ-LAB, đồng thời cấp giấy giám định mới nhằm hợp thức hóa sản phẩm trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.
Theo cơ quan điều tra, giấy giám định là căn cứ quan trọng quyết định giá trị thương mại cũng như niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. Trong khi đó, PNJ-LAB là đơn vị giám định độc lập, không được phép kinh doanh các sản phẩm do chính mình giám định.
Cơ quan điều tra chưa công bố có bao nhiêu trong tổng số hơn 28.000 viên kim cương từng được đưa qua PNJ-LAB để giám định hoặc hợp thức hóa song cho hay đang tiếp tục làm rõ vai trò của ông Thảo và những người liên quan tại PNJ-LAB.
Sau khi vụ án được công bố, hôm nay PNJ phát thông cáo cho rằng đây là trách nhiệm pháp lý của cá nhân của ông Thảo; đồng thời khẳng định toàn bộ kim cương do PNJ phân phối đều được kiểm định theo quy trình đạt tiêu chuẩn ISO, đối soát theo tiêu chuẩn của Viện Đá quý Mỹ (GIA) và có hồ sơ lưu trữ để truy xuất đầy đủ các thông số kỹ thuật khi cần thiết.
PNJ cũng cho biết hoạt động của hệ thống vẫn diễn ra bình thường, khách hàng tiếp tục được đảm bảo đầy đủ các chính sách bán hàng, bảo hành, thu đổi và hậu mãi.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan trong đường dây buôn lậu xuyên quốc gia này.
Ngày 27-5, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xét đơn kháng cáo của cựu chủ tịch, cựu tổng giám đốc Tổng công ty Xi măng Việt Nam (Vicem) cùng 7 người trong vụ án xây tòa tháp ngàn tỉ rồi bỏ hoang.
Trong số này, ông Nguyễn Ngọc Anh (73 tuổi, cựu Tổng giám đốc Vicem) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.
Trước đó, ông bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 15 năm tù cho hai tội danh, buộc bồi thường 61 tỉ đồng. Ông lãnh mức án cao nhất trong 13 người bị đưa ra xét xử tại phiên sơ thẩm.
Trong những ngày xét xử, ông Ngọc Anh ngồi xe lăn đến tòa do mắc nhiều bệnh. Suốt quá trình thẩm vấn, ông cầm theo túi thuốc, chai nước và cần có luật sư ngồi cạnh thuật lại các câu hỏi vì thính lực yếu.
Tại phiên tòa phúc thẩm mở hôm nay, ông Ngọc Anh có đơn xin xét xử vắng mặt vì đang điều trị ung thư giai đoạn cuối.
Ngoài ông Ngọc Anh, ông Lê Văn Chung - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Vicem - cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét lại trách nhiệm bồi thường. Ở cấp sơ thẩm, ông Chung bị tòa tuyên 13 năm tù, buộc bồi thường 72 tỉ đồng.
Ông Dư Ngọc Long - cựu Giám đốc Ban quản lý dự án Vicem - bị tòa sơ thẩm tuyên 12 năm 6 tháng tù và phải bồi thường 50 tỉ đồng. Ông kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại cách xác định thiệt hại của vụ án.
Đáng chú ý, bà Nguyễn Bích Thủy - cựu thành viên Hội đồng thành viên Vicem - đã qua đời nên được đình chỉ vụ án. Tuy nhiên cấp sơ thẩm xác định người thừa kế của bà Thủy là con trai phải có trách nhiệm khắc phục 16 tỉ đồng. Người này cũng có đơn kháng cáo phần trách nhiệm dân sự.
Tòa phúc thẩm đồng thời triệu tập đại diện Vicem tham gia tố tụng với tư cách bị hại.
Những người trên bị cáo buộc có nhiều sai phạm trong quá trình Vicem thực hiện dự án xây tòa tháp ngàn tỉ rồi bỏ hoang suốt 10 năm.
Theo cáo buộc, năm 2006, ông Lê Văn Chung ký văn bản đề nghị Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng cho phép Vicem đầu tư dự án “Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Tổng công ty Xi măng Việt Nam”, tổng mức đầu tư hơn 488 tỉ đồng.
Quy mô xây dựng tòa tháp gồm 25 tầng nổi và 2 tầng hầm để làm văn phòng làm việc, văn phòng cho thuê. Hai năm sau, UBND TP Hà Nội có quyết định chấp thuận giao chủ đầu tư nghiên cứu lập dự án tại khu đô thị mới Cầu Giấy.
Sau đó tổng mức đầu tư dự án được nâng lên, UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn dự kiến 1.482 tỉ đồng.
Quá trình triển khai thực hiện, khi chưa có hồ sơ dự án của Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) phát hành, ông Chung và Nguyễn Ngọc Anh vẫn chỉ đạo thông qua các cuộc họp tại Vicem triển khai.
Ông Dư Ngọc Long tiếp tục ký các tờ trình đề nghị thẩm định dự án với tổng mức đầu tư lần lượt hơn 1.900 tỉ đồng và hơn 2.700 tỉ đồng. Ông Chung đã ký các quyết định phê duyệt tổng mức đầu tư này.
Kết quả điều tra xác định cả 2 lần ban hành quyết định phê duyệt đầu tư dự án, hội đồng thành viên Vicem đều căn cứ theo số liệu do VNCC lập khống, và tổng mức đầu tư cao hơn tổng mức nêu trong giấy chứng nhận đầu tư. Tuy nhiên nhóm cựu lãnh đạo Vicem không thực hiện điều chỉnh theo quy định của pháp luật.
Tóa án cáo buộc quá trình đầu tư xây dựng dự án, các ông Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh cùng nhóm cựu lãnh đạo Vicem đã cố ý làm sai lệch các chỉ tiêu tài chính, tính hiệu quả kinh tế của dự án.
Việc cố ý không thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, lập dự án đầu tư không đúng thực tế dẫn đến dự án thực hiện dở dang, không thể tiếp tục triển khai do không có hiệu quả.
Từ các sai phạm của dàn cựu lãnh đạo Vicem, dẫn tới việc dự án khởi công năm 2011 đến tháng 8-2015 hoàn thành xây dựng phần thô và cất nóc, nhưng sau đó dừng thi công, để hoang hóa đến nay.
Tổng chi phí Vicem đã đầu tư vào dự án 1.245 tỉ đồng, nhưng đến nay vẫn không khai thác, sử dụng được, gây thất thoát, lãng phí tổng số tiền hơn 381 tỉ đồng.
Các ông Chung, Ngọc Anh cùng nhóm cựu lãnh đạo Vicem bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước số tiền hơn 381 tỉ đồng.
Bản án sơ thẩm nhận định các ông Lê Văn Chung, Nguyễn Ngọc Anh và một số người đề ra chủ trương chủ mưu xuyên suốt vụ án. Hành vi của cựu lãnh đạo Vicem là nguyên nhân chính gây thất thoát, lãng phí của vụ án nên cần có mức hình phạt cao nhất.
