Cựu giám đốc Trung tâm văn hóa ở Vĩnh Long bị bắt

Ngày 28/5, cảnh sát tài chính Italy cho biết đã tịch thu tài sản và các công ty trị giá khoảng 232 triệu USD trong cuộc điều tra về hoạt động rửa tiền thu được từ hoạt động buôn bán ma túy liên quan trùm mafia quá cố Matteo Messina Denaro.

Denaro qua đời tại một bệnh viện trong nhà tù khoảng 9 tháng sau khi bị bắt vào tháng 1/2023, kết thúc ba thập kỷ lẩn trốn. Ông ta bị xét xử vắng mặt và bị kết tội trong hàng chục vụ giết người, bao gồm việc tham gia chủ mưu hai vụ đánh bom năm 1992 khiến hai công tố viên chống mafia thiệt mạng.

Nhà chức trách cho biết chiến dịch này là kết quả của một cuộc điều tra phức tạp nhằm lần theo khối tài sản khổng lồ được tạo ra từ việc tái đầu tư nguồn tiền thu được từ hoạt động buôn ma túy, tích lũy từ những năm 1980 tại nhiều quốc gia ở châu Âu và ngoài châu Âu.

Tội ác của 'bố già mafia cuối cùng'

Vốn là con trai của một trùm mafia, Denaro xuất thân từ thị trấn Castelvetrano ở phía tây Sicily, từng cầm đầu chi nhánh Cosa Nostra tại địa phương.

Có mối liên hệ mật thiết với ông trùm quyền lực Salvatore "Toto" Riina, Denaro đóng vai trò trong các vụ đánh bom ở Florence, Rome và Milan khiến 10 người thiệt mạng vào năm 1993 và được cho là chịu trách nhiệm cho nhiều vụ giết người trong những năm 1990.

Denaro từng khoe khoang rằng số người ông ta đã giết "lấp đầy cả một nghĩa trang". Ông ta bị truy nã vì hơn 50 vụ giết người, đồng thời bị kết tội bắt cóc và giết chết con trai 12 tuổi của một thành viên mafia đã trở thành người cung cấp thông tin cho cảnh sát.

Ông trùm cuối cùng của mafia Sicilia bỏ trốn vào năm 1993, chuyển lợi nhuận từ các hoạt động tội phạm vào các tài khoản ở nước ngoài. Ông ta lẩn tránh chính quyền trong suốt 30 năm tiếp theo giữa chiến dịch trấn áp các băng đảng tội phạm ở Sicily, trở thành cái tên hàng đầu trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Italy. Nhờ sự hỗ trợ của thành viên trong gia đình và thân tín, Denaro có thể điều hành các hoạt động mafia từ hậu trường.

Ngày 16/1/2023, Denaro đến một phòng khám ở Palermo để điều trị ung thư dưới tên giả và bị bắt. Sau khi tiếp tục điều trị ung thư trong thời gian bị giam giữ dưới sự giám sát nghiêm ngặt, Denaro qua đời vào ngày 25/9/2023 ở tuổi 61.

Mạng lưới rửa tiền

Cảnh sát tài chính Italy cho biết khối tài sản của ông trùm Denaro được tích lũy từ những năm 1980. Cuộc điều tra phát hiện "những khoản tiền khổng lồ thu được từ buôn bán ma túy được tái đầu tư vào nhiều quốc gia châu Âu và ngoài châu Âu".

Tiền thu từ ma túy được "tái đưa vào nền kinh tế hợp pháp" thông qua nhiều phương thức, bao gồm các khu nghỉ dưỡng hạng sang trên Costa del Sol, các công ty cổ phần và danh mục đầu tư chứng khoán.

Các công tố viên đã xác định được 8 công ty có liên quan đến mạng lưới rửa tiền, gồm 5 công ty ở Tây Ban Nha, hai ở Gibraltar và một ở quần đảo Cayman. Ba người bị bắt giữ trong cuộc điều tra.

Hơn 150 sĩ quan cảnh sát tài chính Italy khám xét nhiều địa điểm gồm Andorra, Gibraltar, quần đảo Cayman, Thụy Sĩ, Lebanon, Monaco và Tây Ban Nha.

Cảnh sát công bố video cho thấy các sĩ quan mặc đồ chống bạo động đập vỡ cửa và trèo tường để đột kích một loạt biệt thự sang trọng. Cảnh sát sử dụng thiết bị bay không người lái, trực thăng và máy quét nhiệt trong chiến dịch, dò ra cả những ngóc ngách kín đáo nhất.

Số tang vật bị thu giữ bao gồm hơn 12 kg vàng thỏi, hàng triệu USD tiền mặt, nhiều đồng hồ cao cấp và 22 khu nghỉ dưỡng hạng sang.

Giovanni Melillo, công tố viên quốc gia chống mafia của Italy, cho biết việc nhắm mục tiêu vào tài sản của băng đảng tội phạm là vô cùng quan trọng, nhằm phá vỡ cơ sở hạ tầng kinh tế của mafia Sicilia và ngăn chặn chúng tái thiết các mạng lưới tội phạm sau cái chết của Denaro.

Tin Gốc: Vnexpress

Thông tin được đại tá Trần Anh Tuấn, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang, cho biết tại họp báo, chiều 9/7.

Duy cùng bà Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Văn Huyên và hai người bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang khởi tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bà Hằng là trưởng điểm coi thi tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Với chức trách, nhiệm vụ được giao, bà chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của điểm thi này. Duy là thư ký điểm thi này.

Đại tá Tuấn cho hay bà Hằng đã chỉ đạo, hướng dẫn một số giám thị tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn Toán. Từ chỉ đạo của trưởng điểm, bị can Duy đã "vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn" một số thí sinh làm bài môn Toán.

Cơ quan điều tra đánh giá hành vi của các bị can đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quy chế thi tốt nghiệp THPT và tính khách quan, công bằng, minh bạch của kỳ thi, gây dư luận xấu.

"Qua điều tra ban đầu xác định hành vi của các bị can là vì thành tích", ông Tuấn nói và từ chối cung cấp danh tính hai bị can còn lại, cùng các hành vi cụ thể hơn.

Tại họp báo Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Cảnh, cho biết đã tổ chức gặp mặt phụ huynh và các thí sinh ở điểm thi chuyên Tuyên Quang để "lắng nghe ý kiến, nguyện vọng". Trên cơ sở rà soát, Sở đã trình UBND tỉnh để kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cho các thí sinh chuyên Tuyên Quang thi lại môn Toán.

Vụ án được điều tra sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp THPT, sáng 1/7. Trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý khi hơn 290 trong số 328 thí sinh, thuộc dải số báo danh từ 080163xx đến 080166xx, đạt từ 9 điểm Toán trở lên; đặc biệt có hơn 140 em đạt điểm tuyệt đối.

Tin Gốc: Vnexpress

Sáng 14/7, TAND TP.Hà Nội tiếp tục xét xử 19 bị cáo trong vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm xảy ra tại Công ty TNHH Công nghệ Herbitech do Phạm Vũ Khiêm là Giám đốc.

Trong số 67 sản phẩm bảo vệ sức khỏe bị xác định là hàng giả có nhiều sản phẩm như Ăn ngon Baby Shark, Bổ phổi vương đan Xuyên Tâm Liên, Kha tử An phế đơn, Dạ dày Mộc Khôi, SunBee ăn ngon...

Tại phần đối đáp, đại diện VKSND Tp.Hà Nội khẳng định kết luận giám định trong vụ án có đầy đủ căn cứ pháp lý, được thực hiện bởi Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia (Bộ Y tế), bảo đảm tính khách quan, khoa học và là chứng cứ để giải quyết vụ án.

Theo VKS, một số luật sư và bị cáo đã hiểu chưa đầy đủ quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP. Quy định này xác định hàng giả là hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng, đặc tính kỹ thuật cơ bản hoặc định lượng chất chính tạo nên giá trị, công dụng chỉ đạt từ 70% trở xuống so với mức công bố hoặc ghi trên nhãn.

VKS cho rằng chỉ cần vi phạm một trong các tiêu chí trên đã đủ căn cứ xác định hàng giả, không thể hiểu rằng chỉ khi hàm lượng chất chính dưới 70% mới bị coi là hàng giả.

Đại diện VKS cũng nhấn mạnh, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là sản phẩm tác động trực tiếp đến sức khỏe con người nên thành phần, hàm lượng và công dụng đã công bố là căn cứ để người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm.

"Trong suốt phiên tòa, các luật sư tìm kẽ hở về thuật ngữ nhưng tuyệt đối không ai chạm đến một giá trị cuối cùng, đó là sức khỏe và lòng tin của người tiêu dùng", đại diện VKS nêu.

Theo VKS, việc các bị cáo chủ động cắt giảm, thay thế nguyên liệu nhưng vẫn giữ nguyên tên sản phẩm, bao bì và công dụng để đưa ra thị trường đã làm thay đổi bản chất sản phẩm so với hồ sơ được cấp phép lưu hành. Đây là hành vi có chủ đích nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.

Đối đáp với quan điểm của VKS, các luật sư bào chữa cho rằng việc xác định sản phẩm của Công ty Herbitech là hàng giả cần căn cứ đúng quy định của Nghị định 98/2020/NĐ-CP và hồ sơ công bố sản phẩm.

Theo luật sư, đối với các sản phẩm có chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng thì việc đánh giá phải dựa trên chỉ tiêu này, thay vì chỉ đối chiếu bảng thành phần. Trong khi đó, hồ sơ công bố của các sản phẩm trong vụ án đều có chỉ tiêu chất lượng chủ yếu.

Luật sư cho rằng các bị cáo thừa nhận có sai lệch so với hồ sơ công bố, nhưng cần làm rõ mức độ sai lệch để xác định đó là hành vi sản xuất hàng giả hay chỉ là vi phạm về chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, luật sư không đồng tình với quan điểm của VKS về việc ảnh hưởng đến sức khỏe và niềm tin của người tiêu dùng. Theo luật sư, trong nhiều năm hoạt động, Công ty Herbitech không ghi nhận phản ánh hay khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm; doanh nghiệp cũng thực hiện kiểm nghiệm nguyên liệu đầu vào và thành phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Một luật sư khác cho rằng việc xác định hàng giả đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe cần căn cứ vào quy định chuyên ngành. Theo luật sư, nguyên liệu sản xuất chủ yếu là dược liệu, trong khi hàm lượng hoạt chất có thể thay đổi theo điều kiện trồng trọt, thu hoạch và hiện chưa có phương pháp định lượng đối với một số hoạt chất. Vì vậy, công dụng của sản phẩm cần được đánh giá thông qua kiểm nghiệm.

Tin Gốc: Người Đưa Tin