Ngày 28/5, cảnh sát tài chính Italy cho biết đã tịch thu tài sản và các công ty trị giá khoảng 232 triệu USD trong cuộc điều tra về hoạt động rửa tiền thu được từ hoạt động buôn bán ma túy liên quan trùm mafia quá cố Matteo Messina Denaro.
Denaro qua đời tại một bệnh viện trong nhà tù khoảng 9 tháng sau khi bị bắt vào tháng 1/2023, kết thúc ba thập kỷ lẩn trốn. Ông ta bị xét xử vắng mặt và bị kết tội trong hàng chục vụ giết người, bao gồm việc tham gia chủ mưu hai vụ đánh bom năm 1992 khiến hai công tố viên chống mafia thiệt mạng.
Nhà chức trách cho biết chiến dịch này là kết quả của một cuộc điều tra phức tạp nhằm lần theo khối tài sản khổng lồ được tạo ra từ việc tái đầu tư nguồn tiền thu được từ hoạt động buôn ma túy, tích lũy từ những năm 1980 tại nhiều quốc gia ở châu Âu và ngoài châu Âu.
Tội ác của ‘bố già mafia cuối cùng’
Vốn là con trai của một trùm mafia, Denaro xuất thân từ thị trấn Castelvetrano ở phía tây Sicily, từng cầm đầu chi nhánh Cosa Nostra tại địa phương.
Có mối liên hệ mật thiết với ông trùm quyền lực Salvatore “Toto” Riina, Denaro đóng vai trò trong các vụ đánh bom ở Florence, Rome và Milan khiến 10 người thiệt mạng vào năm 1993 và được cho là chịu trách nhiệm cho nhiều vụ giết người trong những năm 1990.
Denaro từng khoe khoang rằng số người ông ta đã giết “lấp đầy cả một nghĩa trang”. Ông ta bị truy nã vì hơn 50 vụ giết người, đồng thời bị kết tội bắt cóc và giết chết con trai 12 tuổi của một thành viên mafia đã trở thành người cung cấp thông tin cho cảnh sát.
Ông trùm cuối cùng của mafia Sicilia bỏ trốn vào năm 1993, chuyển lợi nhuận từ các hoạt động tội phạm vào các tài khoản ở nước ngoài. Ông ta lẩn tránh chính quyền trong suốt 30 năm tiếp theo giữa chiến dịch trấn áp các băng đảng tội phạm ở Sicily, trở thành cái tên hàng đầu trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Italy. Nhờ sự hỗ trợ của thành viên trong gia đình và thân tín, Denaro có thể điều hành các hoạt động mafia từ hậu trường.
Ngày 16/1/2023, Denaro đến một phòng khám ở Palermo để điều trị ung thư dưới tên giả và bị bắt. Sau khi tiếp tục điều trị ung thư trong thời gian bị giam giữ dưới sự giám sát nghiêm ngặt, Denaro qua đời vào ngày 25/9/2023 ở tuổi 61.
Mạng lưới rửa tiền
Cảnh sát tài chính Italy cho biết khối tài sản của ông trùm Denaro được tích lũy từ những năm 1980. Cuộc điều tra phát hiện “những khoản tiền khổng lồ thu được từ buôn bán ma túy được tái đầu tư vào nhiều quốc gia châu Âu và ngoài châu Âu”.
Tiền thu từ ma túy được “tái đưa vào nền kinh tế hợp pháp” thông qua nhiều phương thức, bao gồm các khu nghỉ dưỡng hạng sang trên Costa del Sol, các công ty cổ phần và danh mục đầu tư chứng khoán.
Các công tố viên đã xác định được 8 công ty có liên quan đến mạng lưới rửa tiền, gồm 5 công ty ở Tây Ban Nha, hai ở Gibraltar và một ở quần đảo Cayman. Ba người bị bắt giữ trong cuộc điều tra.
Hơn 150 sĩ quan cảnh sát tài chính Italy khám xét nhiều địa điểm gồm Andorra, Gibraltar, quần đảo Cayman, Thụy Sĩ, Lebanon, Monaco và Tây Ban Nha.
Cảnh sát công bố video cho thấy các sĩ quan mặc đồ chống bạo động đập vỡ cửa và trèo tường để đột kích một loạt biệt thự sang trọng. Cảnh sát sử dụng thiết bị bay không người lái, trực thăng và máy quét nhiệt trong chiến dịch, dò ra cả những ngóc ngách kín đáo nhất.
Số tang vật bị thu giữ bao gồm hơn 12 kg vàng thỏi, hàng triệu USD tiền mặt, nhiều đồng hồ cao cấp và 22 khu nghỉ dưỡng hạng sang.
Giovanni Melillo, công tố viên quốc gia chống mafia của Italy, cho biết việc nhắm mục tiêu vào tài sản của băng đảng tội phạm là vô cùng quan trọng, nhằm phá vỡ cơ sở hạ tầng kinh tế của mafia Sicilia và ngăn chặn chúng tái thiết các mạng lưới tội phạm sau cái chết của Denaro.
Ngày 2/7, Dũng bị Công an TP HCM khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích.
Theo điều tra, tối 14/5, nhóm bạn của Dũng gồm 7 người đến quán karaoke Golden Bell trên đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì để hát, uống bia và gọi các nhân viên nữ phục vụ. Đến gần nửa đêm, Dũng đến sau, vào chung phòng và cũng gọi thêm nhân viên ngồi cạnh.
Rạng sáng, trong lúc một nữ nhân viên đang phục vụ thì Dũng cầm tay, vặn ngược ra sau lưng. Do bị đau, cô này đã dùng chân đá và chỉ tay vào mặt ông này.
Dũng bực tức, dùng tay đánh vào mặt nữ tiếp viên, rồi với ly thủy tinh đập mạnh vào đầu gây thương tích. Bị hành hung, nạn nhân la hét, chạy ra khỏi phòng tri hô.
Dũng cùng nhóm bạn cũng đi ra ngoài ngay sau đó nhưng bị nhân viên quán giữ lại, báo cảnh sát. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu, xác định tổn thương với tỷ lệ 22%, yêu cầu xử lý hình sự đối với khách.
Ngày 15/4, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, thời gian qua, đơn vị đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai đồng bộ việc thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động phong trào toàn dân tham gia giao nộp, tố giác vi phạm. Trong đó nổi bật là việc thành lập ban chỉ đạo các cấp, xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng địa bàn, nhóm đối tượng.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được tổ chức bài bản, đi vào chiều sâu, bám sát đặc điểm từng vùng, từng đối tượng. Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kết hợp linh hoạt giữa phương tiện truyền thống với ứng dụng công nghệ hiện đại có sức lan tỏa nhanh, rộng khắp như mạng xã hội, tin nhắn di động (SMS), “trợ lý ảo”.
Từ năm 2025 đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hơn 2.800 buổi tuyên truyền với hơn 12.000 lượt người tham gia; ký cam kết với 528 tổ chức, trên 14.000 cá nhân; cấp phát hơn 3.000 tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, lực lượng Công an Thanh Hóa đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo như: mô hình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy bình chữa cháy”, “Đổi quà lấy súng”…
Nhờ đó mà từ đầu năm 2025 đến hết tháng 1, toàn tỉnh Thanh Hóa đã vận động, thu hồi hơn 2.300 khẩu súng, 2.520 viên đạn, 39 bom, mìn, đầu đạn, gần 68kg thuốc nổ cùng hàng nghìn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.
Trong năm 2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra 137 cơ sở kinh doanh; phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 24 cơ sở, với tổng số tiền hơn 870 triệu đồng.
Bên cạnh đó, lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm.
Ngoài ra, Công an Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 162 vụ với 323 đối tượng; khởi tố 142 vụ, 288 đối tượng liên quan đến tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, Gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng.
Theo thông tin trên báo Lạng Sơn, ngày 6/4, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Lê Việt Hùng (39 tuổi, trú tại phường Kỳ Lừa); Nguyễn Anh Vũ (35 tuổi, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn).
Theo cáo trạng, ngày 6/5/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận Nguyễn Anh Vũ đến tự thú về việc Vũ đã có hành vi giúp Lê Việt Hùng nhận tiền do Hùng cưỡng đoạt của người khác rồi chuyển lại cho Hùng.
Cơ quan điều tra đã triển khai ngay các biện pháp điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ. Qua đó xác định năm 2015, thông qua nhóm “nhiếp ảnh Lạng Sơn”, Vũ quen biết với Hùng.
Một số cán bộ thuộc lực lượng cảnh sát giao thông bị Hùng quay video đăng tải lên mạng xã hội hoặc có đơn tố cáo về việc vi phạm quy trình công tác.
Do trước đây Vũ từng công tác trong lực lượng cảnh sát giao thông nên một số CSGT đã nhờ Vũ liên hệ với Hùng để gỡ bài viết, video clip trên mạng xã hội và rút đơn tố cáo. Vũ đã liên lạc để cán bộ CGST gặp Hùng.
Sau khi trao đổi, Hùng đồng ý với điều kiện các cán bộ CSGT phải giúp bị cáo “cúng dường” tại một ngôi chùa ở nước ngoài, nơi Hùng đang tu tập, với mức 20 triệu đồng/ngày.
Hình thức “cúng dường” là tự sang nước ngoài thực hiện và lấy hóa đơn về đưa cho Hùng. Nếu không đi được thì chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của Vũ rồi Vũ sẽ tiếp tục chuyển số tiền nhận được đến tài khoản ngân hàng của Hùng.
Đồng thời Hùng dặn Vũ khi chuyển tiền phải ghi rõ nội dung là “chuyển tiền cúng dường chùa” thì Hùng mới nhận.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 1/2025 đến tháng 4/2025, Hùng và Vũ đã 3 lần thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của 5 bị hại với tổng số tiền 240 triệu đồng.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ, trước đó vào tháng 7/2023, cùng thủ đoạn trên, Hùng còn thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của 1 bị hại với số tiền 14,5 triệu đồng. Tổng cộng Hùng đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của 6 bị hại, với tổng số tiền 254,5 triệu đồng.
Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội. Căn cứ hồ sơ vụ án, kết quả xét hỏi, tranh luận, sau khi nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Lê Việt Hùng 7 năm 6 tháng tù về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Đồng thời, HĐXX buộc Hùng phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.
Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Vũ 3 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm.
Những tháng đầu năm 2025, trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản TikToker Lê Việt Hùng thường đến trụ sở công an các phường trên địa bàn Hà Nội, các chốt cảnh sát giao thông để quay phim, chụp ảnh, gây cản trở lực lượng công an thi hành công vụ, vi phạm về các địa điểm cấm quay phim, chụp ảnh.
Chiều 7/4/2025, trên tuyến cao tốc Lạng Sơn - Bắc Giang, Lê Việt Hùng bị lực lượng cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe kiểm tra do ô tô không dán tem kiểm định.
Trong đoạn video dài hơn 6 phút do chính Hùng ghi lại và phát tán trên mạng xã hội, người này thể hiện thái độ thiếu hợp tác, có lời lẽ thách thức lực lượng chức năng.
