Ngày 3/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tạm giam Nguyễn Ngọc Huy (trú phường Hải Châu) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đã được phê chuẩn vào cuối tháng 3.
Theo điều tra, Huy và chị Hồng (45 tuổi) là bạn học cũ từ giai đoạn 1991-1995. Sau nhiều năm mất liên lạc, năm 2019, cả hai gặp lại tại lễ thành lập trường và phát sinh tình cảm. Cùng thời điểm này, Huy bắt đầu tham gia đường dây ghi số đề.
Do thua lỗ và không có tiền chi trả cho người trúng thưởng, Huy nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của chị Hồng để bù đắp thâm hụt. Để tạo lòng tin, Huy đề nghị Hồng góp vốn hợp tác kinh doanh. Người đàn ông này thậm chí nhờ người quen đóng giả các đối tác làm ăn trong nhiều lĩnh vực để đến gặp mặt, thuyết phục chị Hồng.
Chị Hồng đã nhiều lần chuyển tiền cho Huy, tổng cộng 1,6 tỷ đồng. Ngày 29/3/2021, Huy ký giấy xác nhận nợ số tiền trên. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Huy không đầu tư kinh doanh như cam kết mà dùng toàn bộ để trả nợ cá nhân và tiêu xài, sau đó cắt liên lạc và bỏ trốn khỏi địa phương.
Vụ việc kéo dài từ năm 2021 do ban đầu được xác định là tranh chấp dân sự. Sau nhiều lần khiếu nại và cung cấp thêm các tình tiết về hành vi gian dối của Huy, đến tháng 9/2025, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo tái xác minh toàn diện.
Ngày 26/5, Công an xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) xác nhận đã tìm thấy thi thể ông H.T.N. (64 tuổi, trú tại xóm Bắc, thôn Thuận Hòa), người được gia đình trình báo mất tích từ ngày 16/5.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h cùng ngày, người dân địa phương phát hiện thi thể ông N. nằm khuất dưới lùm cây tại khu đất trồng keo ở xóm Bắc, thôn Thuận Hòa, nên trình báo cơ quan chức năng.
Nhận tin báo, Công an xã Bình Hiệp đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường, báo cáo Công an tỉnh Gia Lai để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Tại hiện trường, bên cạnh thi thể có một xe máy màu xám đen, biển kiểm soát 77X3-80xx, được cho là của nạn nhân, trên xe có một mũ bảo hiểm màu xanh lá. Thời điểm được phát hiện, nạn nhân mặc quần xám, áo tối màu, thi thể đã trong quá trình phân hủy.
Trước đó, Công an xã Bình Hiệp đã phát thông báo tìm kiếm ông N.. Theo thông tin từ gia đình, sáng 16/5, ông N. rời nhà đến khu vực thôn Mỹ Thạch (xã Bình Hiệp) rồi không trở về. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, ông có gọi điện cho người thân trước khi mất liên lạc.
Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lý Hữu Khải, Giám đốc Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình và Kế toán công ty là Trần Trung Được, để điều tra tội Trốn thuế.
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 6/2020 đến 8/2022, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình (địa chỉ huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ) dưới sự chỉ đạo và điều hành của Lý Hữu Khải đã thực hiện hành vi gian lận thuế tinh vi.
Doanh nghiệp này chỉ thực hiện xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho những khách hàng có yêu cầu, còn phần lớn doanh thu bán mặt hàng gạch thực tế đều bị bỏ ngoài sổ sách kế toán và không thực hiện kê khai thuế theo quy định.
Quá trình điều tra và tiến hành giám định thuế xác định, khoảng thời gian trên, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình đã xuất bán tổng cộng hơn 72,5 triệu viên gạch, thu về số tiền thực tế hơn 53,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên các tờ khai thuế nộp cho cơ quan quản lý thuế, doanh nghiệp này chỉ kê khai ghi nhận mức doanh thu hơn 9 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng kết luận, tổng số doanh thu mà Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình cố ý bỏ ngoài sổ sách, không kê khai thuế GTGT là hơn 44 tỷ đồng, dẫn đến việc trốn đóng 4,4 tỷ đồng tiền thuế GTGT phải nộp vào ngân sách Nhà nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng, đồng thời tập trung lực lượng mở rộng điều tra vụ án.
