Ngày 26/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lý Hữu Khải, Giám đốc Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình và Kế toán công ty là Trần Trung Được, để điều tra tội Trốn thuế.
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 6/2020 đến 8/2022, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình (địa chỉ huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ, nay là xã Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ) dưới sự chỉ đạo và điều hành của Lý Hữu Khải đã thực hiện hành vi gian lận thuế tinh vi.
Doanh nghiệp này chỉ thực hiện xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho những khách hàng có yêu cầu, còn phần lớn doanh thu bán mặt hàng gạch thực tế đều bị bỏ ngoài sổ sách kế toán và không thực hiện kê khai thuế theo quy định.
Quá trình điều tra và tiến hành giám định thuế xác định, khoảng thời gian trên, Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình đã xuất bán tổng cộng hơn 72,5 triệu viên gạch, thu về số tiền thực tế hơn 53,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên các tờ khai thuế nộp cho cơ quan quản lý thuế, doanh nghiệp này chỉ kê khai ghi nhận mức doanh thu hơn 9 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng kết luận, tổng số doanh thu mà Công ty TNHH Tân Phú Ninh Hòa Bình cố ý bỏ ngoài sổ sách, không kê khai thuế GTGT là hơn 44 tỷ đồng, dẫn đến việc trốn đóng 4,4 tỷ đồng tiền thuế GTGT phải nộp vào ngân sách Nhà nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng, đồng thời tập trung lực lượng mở rộng điều tra vụ án.
Ngày 17/4, Công an xã Đại Lộc cho biết đơn vị vừa hỗ trợ thủ tục bàn giao 1,2 tỷ đồng cho người dân chuyển nhầm qua tài khoản ngân hàng.
Khoảng 9h55 ngày 14/4, anh Nguyễn Văn Hợi (42 tuổi, trú huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) thực hiện giao dịch chuyển tiền cho một người quen cũng tên Ngô Văn Trung. Do sơ suất trong quá trình thao tác, anh Hợi chuyển nhầm số tiền 1,2 tỷ đồng vào tài khoản của anh Ngô Văn Trung (trú tại xã Đại Lộc, TP Đà Nẵng).
Sau khi phát hiện sự việc, anh Hợi đã liên hệ với Công an xã Đại Lộc nhờ hỗ trợ. Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an xã đã xác minh thông tin chủ tài khoản và liên hệ với anh Trung.
Ngày 15/4, anh Trung đã cùng lực lượng công an ra ngân hàng thực hiện các thủ tục hoàn trả 1,2 tỷ đồng cho anh Hợi.
Theo đại diện Công an xã Đại Lộc, anh Trung đã thể hiện tinh thần trung thực, không tham của rơi và hoàn trả ngay số tiền bị chuyển nhầm.
"Hành động của anh Trung là tấm gương sáng về đạo đức, đồng thời giúp tránh được những rắc rối pháp lý không đáng có cho người nhận tiền nhầm nếu không chủ động hoàn trả", đại diện công an xã chia sẻ.
Theo đó, do đương sự không thỏa thuận chọn tổ chức đấu giá tài sản, chấp hành viên Thi hành án dân sự TP.HCM cần lựa chọn tổ chức bán đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản đã kê biên.
Cụ thể, chiếc túi Hermes, size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi, có giá khởi điểm hơn 1,7 tỉ đồng.
Còn chiếc túi Hermes màu trắng, size 30 không đính đá hay vật liệu gì bên trên, có giá khởi điểm hơn 2,3 tỉ đồng.
Các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, gồm: Có tên trong danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố; Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (thuyết minh đầy đủ các nội dung trong phương án); Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản (thời gian thành lập của tổ chức đấu giá, kinh nghiệm đấu giá các tài sản tương tự với tài sản kê biên trong thời hạn 6 tháng gần nhất; Có ít nhất 3 đấu giá viên trong đó có ít nhất 1 đấu giá viên đủ năng lực bán đấu giá tài sản cần bán).
Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tổ chức đấu giá: 3 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.
Địa điểm nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Thi hành án dân sự TP.HCM (372A Nguyễn Văn Lượng, phường An Hội Đông, TP.HCM).
Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản tham gia ký hợp đồng dịch vụ đấu giá; hồ sơ năng lực của tổ chức hành nghề đấu giá tài sản; biểu phí đấu giá; các tài liệu chứng minh số lượng đấu giá viên, hồ sơ đã đấu giá tài sản cùng loại với tài sản đấu giá.
Ngày 7/4, Giang; Phạm Minh Cường, 34 tuổi, bị Công an tỉnh Đăk Lăk bắt tạm về hành vi Trộm cắp tài sản, sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Công an xã Quảng Phú.
Trước đó, hôm 10/3, Công an xã Quảng Phú kiểm tra nhà Giang - nơi giết mổ và tiêu thụ chó, phát hiện 70 con chó sống bị nhốt trong lồng sắt, cùng nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ việc trộm chó.
Theo điều tra, Cường và người đàn ông tên Loài (chưa rõ nhân thân, lai lịch) rủ nhau đi trộm chó, thỏa thuận sau khi bắt được sẽ mang bán cho Giang để lấy tiền tiêu xài. Chủ lò mổ chó đồng ý.
Trước khi đi, nhóm này chuẩn bị đèn pin, ớt bột, cần chích điện gắn dây thòng lọng, băng keo đen và bao xác rắn để đựng chó. Đêm khuya, Cường và Loài chạy xe máy mang theo các dụng cụ, dò la trên các tuyến đường.
Khi phát hiện chó của người dân thả rông, họ dùng cần chích điện có gắn dây thòng lọng để bắt, rồi mang về bán cho Giang.
