Viện KSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Ngô Sĩ Linh (32 tuổi, Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Liên quan vụ án, Nguyễn Hoài Nghĩa (36 tuổi, cố vấn của Linh) và Nguyễn Thế Tài (30 tuổi) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, Ngô Sĩ Linh là giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kinh doanh Giải pháp Nhà Tiến Phát.
Từ năm 2019 đến năm 2022, Linh ký nhiều hợp đồng thuê quyền sử dụng đất tại TPHCM và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Long An, Thái Nguyên (trước đây) để triển khai các mô hình kinh doanh như ki ốt, văn phòng cho thuê, nhà nghỉ theo giờ, nhà trọ lắp ghép, cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini, bãi giữ xe và quán cà phê.
Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng thuê đất, dù biết nhiều thửa đất không đủ điều kiện xin giấy phép xây dựng, Linh vẫn ký các hợp đồng hợp tác đầu tư xây dựng nhà trọ cho thuê ngắn hạn, cam kết mức lợi nhuận lên đến 36%/năm nhằm huy động vốn từ nhiều nhà đầu tư. Số tiền huy động được sau đó Linh sử dụng vào mục đích khác.
Để tạo niềm tin, Linh chi trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư trong vài tháng đầu, rồi ngừng thanh toán và chiếm đoạt tiền góp vốn.
Kết quả điều tra xác định, Ngô Sĩ Linh và các đồng phạm đã ký 479 hợp đồng hợp tác kinh doanh xây dựng nhà trọ cho thuê, qua đó chiếm đoạt 125,7 tỷ đồng của 269 bị hại.
Liên quan vụ án, Nguyễn Hoài Nghĩa được xác định là cố vấn chiến lược của Công ty Nhà Tiến Phát, có nhiệm vụ hỗ trợ giám đốc tổ chức, điều hành hoạt động của công ty và được hưởng 0,25% hoa hồng từ kết quả kinh doanh.
Mặc dù không được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Công ty Nhà Tiến Phát, Nghĩa vẫn sử dụng chức danh này để ký các quyết định bổ nhiệm giám đốc kinh doanh, trưởng phòng kinh doanh… cho nhiều cá nhân. Những người này có nhiệm vụ giới thiệu, huy động vốn cho Công ty Nhà Tiến Phát và được hưởng hoa hồng.
Ngoài ra, Nghĩa còn trực tiếp kêu gọi các nhà đầu tư ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Nhà Tiến Phát để hưởng hoa hồng bán hàng từ 1,5% đến 10% giá trị mỗi hợp đồng. Cơ quan điều tra xác định Nghĩa đã hưởng lợi hơn 7,2 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng tiếp nhận đơn của Ngô Sĩ Linh tố cáo Nguyễn Thế Tài chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng thông qua việc hứa hẹn giúp Linh không bị xử lý hình sự.
Làm việc với cơ quan điều tra, Tài khai không quen biết bất kỳ lãnh đạo nào của Bộ Công an hay Công an TPHCM.
Theo lời khai của Tài, năm 2022, Tài quen Ngô Sĩ Linh thông qua ông Phùng Văn Tiến. Khi biết Linh bị nhiều người tố giác liên quan đến hoạt động của Công ty Nhà Tiến Phát, Linh hỏi Tài có thể nhờ người can thiệp để tránh bị khởi tố hay không. Tài trả lời có và yêu cầu Linh đưa tiền để lo việc.
Sau đó, Tài liên hệ với một người tên Hà qua ứng dụng Telegram. Theo lời khai, Hà tự giới thiệu là kiểm sát viên và có thể giúp Linh không bị khởi tố. Tin tưởng, Linh nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của Tài với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.
Trước khi bị khởi tố trong vụ án này, Tài bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cũ khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin Gốc: Dân Trí
