Theo Công an TP.HCM, qua kiểm tra đồng loạt các doanh nghiệp du lịch có dấu hiệu lừa đảo trên địa bàn, cơ quan điều tra xác định đây là những đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động bài bản dưới vỏ bọc kinh doanh hợp đồng kỳ nghỉ.
Các doanh nghiệp này đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời, sở hữu kỳ nghỉ dưỡng cao cấp hoặc chuyển nhượng các gói du lịch để kiếm lợi nhuận của người dân.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy 11 công ty đã quảng bá, chào bán các gói kỳ nghỉ dưỡng và thẻ nghỉ dưỡng kèm theo nhiều cam kết hấp dẫn về quyền lợi, lợi nhuận đầu tư. Tuy nhiên, những lợi ích được giới thiệu không có thật hoặc không được thực hiện đúng như cam kết với khách hàng.
Từ phương thức hoạt động của các doanh nghiệp này, Công an TP.HCM bước đầu phác họa quy trình lừa đảo theo một “kịch bản” gồm 4 bước, được tổ chức chặt chẽ từ khâu tìm kiếm khách hàng đến chiếm đoạt tài sản.
Các nghi can tạo vỏ bọc doanh nghiệp bằng cách thuê địa điểm bề thế, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng hình ảnh, tạo niềm tin với khách hàng;
Sau đó tổ chức bộ máy hoạt động gồm ban giám đốc, quản lý, pháp lý, telesales, nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng…;
Tiếp đến họ thu thập dữ liệu khách hàng (mua hoặc thu thập trái phép dữ liệu khách hàng với nguồn dữ liệu từ người từng tham gia các chương trình du lịch, thông tin trên mạng xã hội, các nguồn dữ liệu cá nhân khác) với mục tiêu nhắm tới chủ yếu là người trung niên, cao tuổi và những người có tiền nhàn rỗi, muốn tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động.
Các telesale gọi điện tìm kiếm khách hàng với số lượng lớn, mỗi nhân viên telesale có thể gọi từ 3 – 20 cuộc điện thoại mỗi ngày.
Họ dẫn dụ mời khách hàng tham gia buổi tư vấn sản phẩm, tặng quà, ưu đãi để thu hút (áo mưa, dù, quà tặng…), mời đầu tư kỳ nghỉ, giới thiệu các gói kỳ nghỉ trị giá từ 30 triệu đến 420 triệu đồng; đưa ra cam kết hấp dẫn, hứa hẹn lợi nhuận gấp đôi sau 3 tháng, gấp 4 lần theo thời gian, lãi suất 8-10%/năm, cam kết thu mua lại sản phẩm, hỗ trợ sang nhượng, chuyển nhượng hợp đồng cho doanh nghiệp khác.
Sau khi khách hàng đồng ý ký kết hợp đồng, nhân viên các công ty sẽ thu tiền ngay.
Trường hợp khách hàng thiếu tiền, họ sẽ hướng dẫn khách vay tín dụng ngân hàng hoặc khuyến khích vay để đủ tiền tham gia gói đầu tư/kỳ nghỉ.
Các nghi can liên tục dùng thủ đoạn tác động tâm lý khách hàng. Khi khách yêu cầu thanh lý, họ không thực hiện hoặc kéo dài thời gian giải quyết.
Không chỉ vậy, họ tiếp tục yêu cầu khách đóng phí chuyển nhượng, phí thủ tục, phí nâng cấp, phí thẻ thành viên, phí thường niên… dẫn dụ khách ký thêm phụ lục, hợp đồng mới; trì hoãn hợp đồng (15 – 30 ngày) và không cho khách giữ hợp đồng…
Liên quan vụ án trên, Đại tá Nguyễn Văn Minh – Chánh văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM – đề nghị những ai đã và đang là nạn nhân của các công ty lừa đảo hãy nhanh chóng đến cơ quan công an gần nhất để trình báo sự việc, cung cấp thông tin.
“Sự hợp tác của người dân là yếu tố quan trọng giúp chúng tôi điều tra, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt”, ông Minh cho hay.
Ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, trú xã Thăng Điền) về hành vi Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, theo Điều 313 Bộ luật Hình sự.
Liên quan vụ án, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý Nguyễn Quốc Vin (32 tuổi, chủ ôtô 5 chỗ) và là người thuê An vận chuyển số pin trên.
Theo điều tra ban đầu, chiều 1/5, Võ Nguyễn Duy An lái ôtô chở hai thanh niên 16 và 17 tuổi cùng nhiều pin, ắc quy đã sạc đầy. Số hàng này thuộc sở hữu của Nguyễn Quốc Vin, được vận chuyển từ thôn Tú Nghĩa đến kho tại phường An Thắng.
Khoảng 15h23 cùng ngày, dừng tại trụ bơm số 01 của cây xăng Petrolimex số 90 (xã Thăng Điền) để tiếp nhiên liệu, An rời khỏi xe nhưng vẫn để máy nổ. Trong lúc nhân viên chuẩn bị bơm xăng, cốp phía sau ôtô bất ngờ phát nổ và bốc cháy dữ dội.
Đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sau đó có mặt dập tắt hỏa hoạn trong 15 phút. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hai thiếu niên trong xe đã tử vong. Chiếc ôtô bị cháy trơ khung, một trụ bơm xăng cũng bị thiêu rụi hoàn toàn.
Nhà chức trách xác định, số pin, ắc quy được vận chuyển với số lượng lớn trên xe, đã sạc đầy nhưng không bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, dẫn đến nguy cơ cháy nổ cao.
Vụ án đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
Trước đó, lãnh đạo công an thành phố cho biết An khai khi xe bất ngờ bốc cháy đã "quá hoảng loạn" nên không mở cửa và không thông báo bên trong có người. Công an đang tiếp tục xác minh tính trung thực của lời khai này.
Ngày 11-5, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết Công an xã Bình Hưng đang củng cố hồ sơ, xử lý đối với Nguyễn Khánh Vi (28 tuổi, quê Cà Mau) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, anh L.V.K. đăng bán xe máy hiệu Exciter trên Facebook và được một người liên hệ hỏi mua.
Khoảng 17h30 ngày 9-5, người này đến phòng trọ của anh K. tại xã Bình Hưng để xem xe.
Sau khi kiểm tra, lợi dụng lúc anh K. sơ hở, người này cầm theo giấy tờ rồi lái xe bỏ trốn.
Tiếp nhận tin báo lúc 22h cùng ngày, Công an xã Bình Hưng phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát dấu vết, truy xét nghi phạm.
Đến 16h20 ngày 10-5, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Khánh Vi. Tại cơ quan công an, Vi thừa nhận hành vi trên.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện, ngăn chặn thành công một nhóm người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo công nghệ cao (lừa đảo trực tuyến, lừa đảo qua mạng) "chạy" từ Campuchia sang Việt Nam hòng lập "đại bản doanh" để tiếp tục lừa đảo.
Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng Campuchia đối với các trung tâm lừa đảo qua mạng, một ổ nhóm lừa đảo đã tìm cách dịch chuyển sang Việt Nam để hoạt động.
Trong tháng 5-2026, ổ nhóm lừa đảo này đã tổ chức đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến ở các khu nghỉ dưỡng, farmstay, villa biệt lập, xa khu dân cư tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ, trong đó có 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.
Quá trình điều tra, công an xác định ổ nhóm này không chỉ thuê địa điểm lưu trú mà còn tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng một trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.
Tại các địa điểm thuê, nhóm lừa đảo này đã mua sắm, lắp đặt hệ thống máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng Internet, bàn ghế làm việc, giường tầng và nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt tập trung.
Kết quả kiểm tra, khám xét, công an đã tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng WiFi, 3 thẻ sim điện thoại, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng, cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ và nhiều phương tiện phục vụ hoạt động tập trung quy mô lớn.
Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống thiết bị trên mới được vận chuyển, lắp đặt và chuẩn bị vận hành thì bị công an phát hiện.
Đến ngày 7-5, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã áp dụng các biện pháp tố tụng, ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Zhao Wei Zhong (A Châu), Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam.
Đồng thời xác định, bắt giữ người cầm đầu của đường dây để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
