Thông tin được Công an Hà Nội cho biết tại hội nghị cung cấp thông tin về 24 vụ án liên quan mua bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ. Gần 200 người đã bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có hai người bị điều tra thêm tội Rửa tiền.
Quá trình khám xét 196 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của 27 công ty liên quan, công an đã thu nhiều hợp đồng, phiếu thu, máy tính, máy đếm tiền. Công an tạm giữ tiền, tài sản của các bị can với tổng giá trị khoảng 680 tỷ đồng. Trong đó có 17 tỷ đồng tiền mặt, 60 tỷ đồng tiền tài khoản, 11 ôtô, 19 bất động sản, 3 sổ tiết kiệm 12 tỷ đồng. Công an cũng tạm dừng giao dịch hai bất động sản đứng tên công ty New Era trị giá khoảng 150 tỷ đồng, gồm khách sạn tại Quảng Ninh và thửa đất 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình.
Công an ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các nghi phạm là 2.700 tỷ đồng. Trong đó, các công ty đã ký khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ với các bị hại. Song hiện nay, cơ quan điều tra mới ghi lời khai của 496 người với hơn 181 tỷ đồng bị chiếm đoạt.
Về nhân thân các bị can, Công an thành phố Hà Nội cho hay có 34 người là chủ tịch, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc với độ tuổi trung bình từ 20 đến 40 tuổi. Đa số các giám đốc doanh nghiệp có trình độ cử nhân và người trẻ nhất là 26 tuổi. Nhiều giám đốc còn liên tiếp mở các công ty khác nhau để lừa đảo.
Với các bị hại, công an đề nghị đến cơ quan nơi cư trú trình báo, xuất trình giấy tờ, tài liệu để phối hợp giải quyết.
Trong sáng nay, đại diện VKSND thành phố Hà Nội cho biết các hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ là dân sự giữa hai bên. Song đây lại là ranh giới giữa dân sự và hình sự khiến nhà chức trách phải "dày công chứng minh". Sau đó xác định các nghi phạm lừa các bị hại mua hợp đồng nghỉ dưỡng không có thật để "đánh tráo khái niệm dân sự và hình sự".
Nạn nhân chủ yếu là người già
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2023 đến 2025, các nghi phạm đã thành lập 27 công ty và phân công vai trò cho từng bộ phận cụ thể. Qua đó bán, môi giới việc cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch theo nội dung đã được thống nhất với nhau.
Các bị can cầm đầu sau đó còn cung cấp thông tin khách hàng đã được thu thập từ công ty cũ hoặc thu mua dữ liệu từ người khác để xây dựng kịch bản tư vấn nhằm lừa bị hại một lần nữa.
Công an xác định, nhóm lừa đảo lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà của người dân, chủ yếu là người cao tuổi, để mời chào. Người dân được mời đến các hội nghị, nhận voucher du lịch miễn phí nên đã bị mất cảnh giác.
Các sản phẩm "sở hữu kỳ nghỉ du lịch" có giá trị từ 200 đến 900 triệu đồng tùy theo thời hạn hợp đồng, 5 đến 40 năm. Đối với các khách hàng đã mua hợp đồng kỳ nghỉ du lịch trước đây, nhân viên tư vấn cam kết bằng miệng sẽ môi giới chuyển nhượng giúp khách hàng với giá cao gấp nhiều lần so với giá trị của hợp đồng kỳ nghỉ du lịch.
Song trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Nhân viên và lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách.
Ngoài ra, nhóm cầm đầu liên tục thay đổi tên công ty, người đại diện theo pháp luật hoặc thành lập các công ty mới để trốn tránh trách nhiệm với khách hàng cũ đến khiếu nại, đòi quyền lợi. Nhưng không dừng lại, chúng tiếp tục sử dụng các thủ đoạn để dụ dỗ khách hàng mới.
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của khách hàng, nhóm cầm đầu dùng để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.
Cùng sáng hôm nay, Công an TP HCM thông báo đã triệt phá các đường dây lừa đảo núp bóng 11 doanh nghiệp du lịch, khởi tố 11 vụ án và tạm giam gần 200 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tổng cộng 5.563 hợp đồng bị thu giữ. Trong hàng nghìn khách hàng sập bẫy, người bị thiệt hại nặng nhất đã ký tới 42 hợp đồng, mất đến 8,5 tỷ đồng.
Tin Gốc: Vnexpress
