Liên quan đến chuyên án điều tra hoạt động mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan tố tụng đã phê chuẩn khởi tố 201 bị can, trong 25 vụ án.
Tuy nhiên, con số này có thể chưa dừng lại, khi Công an TP Hà Nội xác định có 27 công ty có liên quan đến vụ án. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2023 đến 2025, các nhóm đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân công vai trò cụ thể từ người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách đến nhân viên trực tiếp tư vấn, ký hợp đồng.
Trong đó, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Du lịch Ravi (Công ty Ravi) được xác định là một trong những doanh nghiệp thực hiện hành vi lừa đảo.
Theo dữ liệu từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, công ty này được thành lập ngày 9/2/2022 với vốn điều lệ ban đầu 60 tỷ đồng.
Cơ cấu cổ đông của doanh nghiệp gồm ông Nguyễn Thành Trung nắm giữ 53% vốn điều lệ, tương ứng 31,8 tỷ đồng. Ông Trần Đạo Tú và Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư V.O.I cùng sở hữu 20% vốn. Ngoài ra, ông Nguyễn Đức Hưng sở hữu 5% vốn và ông Vũ Tuấn Lâm sở hữu 2% vốn.
Đáng chú ý, quá trình hoạt động, Ravi ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý cả về nhân sự cấp cao lẫn quy mô vốn.
Ban đầu, vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật do ông Vũ Tuấn Lâm (sinh năm 1985) đảm nhiệm. Đến ngày 5/5/2023, doanh nghiệp thực hiện thay đổi nhân sự, bổ nhiệm ông Trịnh Duy Hải (sinh năm 1989) giữ vai trò Tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật.
Về tài chính, dấu mốc đáng chú ý nhất diễn ra vào tháng 10/2023 khi doanh nghiệp này đăng ký thay đổi và vốn điều lệ tăng gấp đôi từ 60 tỷ đồng lên mức 120 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn điều lệ của doanh nghiệp đều là vốn tư nhân trong nước.
Không chỉ vậy, Công ty Tập đoàn Đầu tư V.O.I, cổ đông tổ chức của công ty Ravi, cũng hoạt động trong lĩnh vực sở hữu kỳ nghỉ. V.O.I Group được thành lập trước đó vào ngày 10/6/2021 với số vốn điều lệ 2 tỷ đồng.
Cơ cấu cổ đông sáng lập của V.O.I Group bao gồm 7 cá nhân, trong đó ông Nguyễn Bảo Việt là cổ đông lớn nhất, nắm quyền chi phối lên tới 86% (tương đương 1,72 tỷ đồng). Tỷ lệ 14% còn lại được chia cho 6 cá nhân khác, bao gồm: bà Mai Thu Trang (sở hữu 5%), bà Bùi Phương Thanh (sở hữu 5%), cùng 4 cá nhân mỗi người nắm giữ 1% (tương đương 20 triệu đồng) là ông Nguyễn Tuấn Dũng, bà Hoàng Cẩm Vân, ông Trương Minh Phương và bà Nguyễn Thị Huệ.
Theo cơ quan điều tra, các đối tượng trong vụ án này đã thu thập thông tin khách hàng từ công ty cũ, xây dựng kịch bản tư vấn, chi hoa hồng cao từ 2% đến 20% cho nhân viên kinh doanh để dụ dỗ khách mua hoặc chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ.
Thủ đoạn của các nhóm này là mời người dân, chủ yếu là người cao tuổi, tham dự hội nghị, hội thảo và nhận voucher du lịch miễn phí. Tại đây, khách hàng được giới thiệu các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” có giá khoảng 200-900 triệu đồng, thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm.
Nhân viên tư vấn đưa ra nhiều ưu đãi, đồng thời cam kết bằng miệng về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ cho người khác. Nhiều khách hàng tin tưởng nên ký hợp đồng, đặt cọc tiền.
Với những khách hàng đã mua hợp đồng trước đó, các đối tượng tiếp tục cam kết môi giới chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần, nhưng yêu cầu nộp thêm tiền dưới các lý do như phí đảm bảo chuyển nhượng, nâng cấp dịch vụ. Khi khách hàng yêu cầu thực hiện cam kết, các công ty tìm cách né tránh, trì hoãn.
Đến ngày 18/6, Công an TP Hà Nội đã khám xét 196 địa điểm liên quan 27 công ty, thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, máy đếm tiền. Tổng giá trị tiền, tài sản tạm giữ, phong tỏa khoảng 680,3 tỷ đồng, gồm tiền mặt, tài khoản ngân hàng, ô tô, bất động sản, sổ tiết kiệm và một số tài sản khác.
Cơ quan điều tra ước tính số tiền liên quan hành vi phạm tội khoảng hơn 2.700 tỷ đồng.
Chỉ số Accumulation Trend Score theo từng nhóm ví của Glassnode trong 30 ngày cho thấy tình trạng bán ra trên diện rộng. Tuy nhiên, nhóm dẫn dắt là nhà đầu tư nhỏ lẻ khi Bitcoin (BTC) giảm xuống vùng giá 67.000 USD.
Chỉ số Accumulation Trend Score được phân tách theo các nhóm ví, đo lường hành vi tương đối của các nhóm nhà đầu tư đang tích lũy hoặc phân phối token. Chỉ số này kết hợp cả quy mô nắm giữ của từng nhóm và mức thay đổi số dư ròng trong 30 ngày qua. Khi chỉ số tiến gần 1, điều đó cho thấy các nhà đầu tư, đặc biệt là những ví lớn, đang tích lũy mạnh. Ngược lại, khi chỉ số tiến gần 0, thị trường đang trong trạng thái phân phối, tức là nhiều nhóm ví đồng loạt bán ra.
Hiện tại, áp lực bán mạnh nhất đến từ nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ nắm giữ dưới 10 BTC. Các ví dưới 1 BTC có Accumulation Trend Score ở mức 0,11 điểm. Trong khi đó, nhóm nắm giữ từ 1-10 BTC còn thấp hơn, ở mức 0,05 điểm, cho thấy hoạt động bán ra mạnh. Xu hướng bán tháo của nhóm nhỏ lẻ đã kéo dài từ đầu tháng 3 tới nay và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Ở các nhóm lớn hơn, áp lực bán giảm dần. "Cá voi" nắm giữ từ 1.000-10.000 BTC đang ở trạng thái trung lập với Accumulation Trend Score khoảng 0,5 điểm. Điều này cho thấy họ chưa tích lũy cũng chưa phân phối mạnh, mà đang chờ đợi diễn biến giá tiếp theo.
Nhóm lớn nhất - nắm giữ trên 10.000 BTC - có dấu hiệu phân phối nhẹ, nhưng chưa mạnh như giai đoạn cuối năm ngoái khi Bitcoin giao dịch trên 90.000 USD. Trong khi đó, những nhà đầu tư nắm giữ từ 100-1.000 BTC cũng đang có xu hướng bán ra đáng kể.
try{try{for(const iframe of document.querySelectorAll("iframe[data-src]")){iframe.removeAttribute("sandbox");iframe.setAttribute("src",iframe.getAttribute("data-src"));}}catch(e){}}catch(e){console.log("error_replace_script",e);}
Từ đầu tháng 2, khi Bitcoin từng giảm về gần 60.000 USD, toàn thị trường hầu như không ghi nhận hoạt động tích lũy đáng kể. Xu hướng hiện tại cho thấy nhà đầu tư nhỏ lẻ đang "đầu hàng", trong khi các tổ chức lớn vẫn đứng ngoài quan sát thay vì tham gia mua vào mạnh.
Thị trường tiền số phục hồi nhẹ hai hôm nay khi Bitcoin có lúc vượt mức 68.300 USD một đơn vị. Bất chấp sự cải thiện tâm lý, các nhà đầu tư vẫn không thoải mái khi cuộc xung đột với Iran bước sang tuần thứ 5.
Altcoin hôm 30/3 có nhịp tăng, có token lên tới 5-6% chỉ trong 24 giờ nhưng sang hôm nay có dấu hiệu chững lại. Nguyên nhân được cho là thiếu thanh khoản trên toàn thị trường khi lượng cung lớn hơn cầu. Điều này đã đưa một số token vào phạm vi "quá bán", khiến áp lực tâm lý trên thị trường khó giải tỏa trong thời gian ngắn.
Khoảng trống thanh khoản này đã gây khó khăn cho thị trường tiền số kể từ tháng 10/2025, khi một sự kiện thanh lý trị giá 19 tỷ USD đã gần như phá hủy cấu trúc thị trường, khiến một số nhà giao dịch và nhà tạo lập thị trường bị mắc kẹt. Để phá vỡ chu kỳ này, các chuyên gia cho rằng Bitcoin - mỏ neo của thị trường - cần giao dịch trở lại trên 80.000 USD và giữ vững vùng giá này. Khi BTC cải thiện, lợi nhuận từ nó có thể xoay vòng vào thị trường altcoin để thiết lập các mức hỗ trợ vĩ mô cho toàn ngành.
Văn phòng Chính phủ ngày 16/6 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng về gỡ vướng trong hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế khi xuất cảnh.
Theo đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính nghiên cứu vướng mắc phát sinh để sửa quy định nộp thuế khi xuất cảnh tại Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế. Lãnh đạo Chính phủ lưu ý, việc sửa và bổ sung quy định này cần phù hợp thực tế, tạo điều kiện cho người nộp thuế. Bộ Tài chính phải trình Chính phủ nội dung sửa đổi này trước ngày 20/6.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước cùng được giao nghiên cứu kiến nghị của Bộ Tài chính, để có giải pháp quản lý phù hợp liên quan tới xuất cảnh, thanh toán nợ thuế của người dân.
Chỉ đạo được Chính phủ đưa ra sau phản ánh của báo chí, mạng xã hội về một số trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh do các khoản nợ thuế nhỏ. Trước đó, tại họp báo ngày 22/5, đại diện Cục Thuế cho biết cơ quan này phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh nghiên cứu giải pháp hủy quyết định tạm hoãn xuất cảnh theo thời gian thực, ngay sau khi người nộp trả hết số thuế còn nợ.
Quy định tạm hoãn xuất cảnh được nêu tại Luật Quản lý thuế và Nghị định 49/2025 hướng dẫn luật này. Theo đó, các trường hợp bị hoãn xuất cảnh gồm cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ từ 50 triệu đồng hoặc đại diện, chủ doanh nghiệp, hợp tác xã nợ từ 500 triệu đồng, quá hạn trên 120 ngày; người xuất cảnh định cư nước ngoài nhưng còn nợ thuế.
Với doanh nghiệp, hộ kinh doanh nợ thuế và bỏ địa chỉ đăng ký hoạt động - dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ kê khai, quản lý thuế - không quy định ngưỡng cụ thể.
Theo Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn, qua rà soát, phần lớn trường hợp được phản ánh bị hoãn xuất cảnh do nợ khoản thuế nhỏ, là cá nhân đã bỏ địa chỉ kinh doanh mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, ngành thuế.
Ông cho biết trước khi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, cơ quan thuế đã thực hiện nhiều bước thông báo như gửi thông tin qua tài khoản thuế điện tử (eTax), địa chỉ cư trú đã đăng ký và công khai trên cổng thông tin điện tử ngành thuế.
Theo số liệu của Cục Thuế, đến nay có hơn 105.000 người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh với số tiền nợ trên 61.000 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 60.000 trường hợp là người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký, tổng nợ khoảng 6.900 tỷ đồng.
Cơ quan thuế cho biết đã thu hồi được hơn 4.000 tỷ đồng từ khoảng 13.000 người thuộc diện tạm hoãn xuất cảnh. Riêng nhóm bỏ địa chỉ kinh doanh, số tiền thu được hơn 100 tỷ đồng từ khoảng 7.100 trường hợp.
Đóng cửa phiên giao dịch 4/5, giá dầu Brent tăng 5,8% lên 114 USD một thùng. Dầu thô Mỹ WTI thêm 4,4% lên 106 USD. Sang phiên sáng 5/5, giá WTI hiện giảm 1%, còn gần 105 USD.
Thị trường đi lên khi Iran tấn công nhiều tàu tại eo biển Hormuz trong hôm qua, gây cháy một cảng dầu của UAE. Việc Tổng thống Donald Trump sử dụng Hải quân Mỹ để khơi thông tuyến vận tải biển tại đây đã khiến xung đột leo thang mạnh nhất kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố một tháng trước.
UAE cáo buộc Iran tiến hành đợt tập kích mới nhằm vào nước này, trong đó một drone gây cháy tại khu công nghiệp dầu mỏ Fujairah. Quân đội Mỹ cũng cho biết đã phá hủy 6 xuồng của Iran và đánh chặn tên lửa hành trình cùng drone do Tehran phóng ra.
Trong khi đó, lực lượng Hải quân Vệ binh Cách mạng Iran công bố bản đồ cho thấy phạm vi kiểm soát được mở rộng ra gần Hormuz, gồm các cảng Fujairah, Khorfakkan và khu vực ven biển Umm Al Quwain của UAE.
"Dầu thô sẽ tiếp tục ở mức trên 100 USD và giá xăng tại Mỹ có thể chạm 5 USD một gallon vào tháng 6, nếu các bên không đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz", các nhà phân tích tại hãng tư vấn Euroasia Group nhận định.
Trên thị trường kim loại quý, giá vàng thế giới giao ngay chốt phiên 4/5 giảm hơn 90 USD xuống 4.521 USD một ounce. Giá phiên sáng nay tiếp tục đi xuống, hiện còn 4.518 USD.
Kim loại quý chịu sức ép khi căng thẳng Trung Đông kéo đồng đôla tăng giá và khiến rủi ro lạm phát kéo dài. USD mạnh làm vàng đắt đỏ với người mua ngoài Mỹ. Trong khi đó, giá năng lượng tăng cao do chiến sự khiến lạm phát tăng tốc, củng cố thêm quan điểm các ngân hàng trung ương khó hạ lãi suất.
Dù vàng là công cụ truyền thống để phòng trừ lạm phát và bất ổn địa chính trị, kim loại quý lại kém hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao, do không trả lãi cố định.
"Ngưỡng hỗ trợ của vàng hiện quanh 4.200 USD, và vẫn có nhiều yếu tố "đỡ" kim loại quý về dài hạn. Nhưng trong ngắn hạn, bất ổn và khả năng tăng lãi có thể khiến một số nhà đầu tư rời bỏ thị trường", Bart Melek - chiến lược gia hàng hóa tại TD Securities nhận định.
