Chiều 2/7, Tòa án nhân dân khu vực 2 (Hà Nội) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường (37 tuổi) số tiền 3 tỷ đồng về tội Trốn thuế.
Cùng về tội danh này, HĐXX tuyên phạt bị cáo Ngô Quốc Phú (30 tuổi) số tiền 500 triệu đồng và Tô Lan Phương (45 tuổi, cùng là lao động tự do) 150 triệu đồng.
Ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thuế, gây thất thu ngân sách Nhà nước và ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh bình đẳng, minh bạch.
Các bị cáo đều là người có đầy đủ năng lực hành vi để đăng ký, kê khai nộp thuế nhưng không thực hiện nhằm trốn tránh việc nộp thuế với Nhà nước nên cần tuyên phạt mức án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục chung.
Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thu Hường khai bắt đầu mua bán đồ hiệu đã qua sử dụng trên mạng xã hội từ năm 2020.
Bị cáo trình bày, trong quá trình kinh doanh, bản thân chỉ biết mua đi, bán lại để hưởng lợi mà không biết phải thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
“Bị cáo chỉ biết mua, bán để hưởng lợi chứ không biết phải nộp thuế cho Nhà nước”, Hường nói.
Theo lời khai của bị cáo, từ năm 2022, việc kinh doanh thuận lợi hơn, lượng hàng bán ra nhiều nên Hường thuê thêm nhân viên làm việc và trả lương theo tháng.
Trong quá trình buôn bán, Hường quen biết Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương. Hai bị cáo này đi mua đồ hiệu đã qua sử dụng rồi bán lại cho Hường.
Không kê khai, không nộp thuế là sai phạm
Tại tòa, bị cáo cho biết, trong quá trình kinh doanh khi nghe nói về việc nộp thuế bản thân đã tìm hiểu thủ tục mở mã số thuế và nhờ người quen hỏi cách đăng ký nhưng chưa thực hiện đầy đủ.
Sau này, khi biết hoạt động kinh doanh phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, Hường đã đăng ký hộ kinh doanh bằng tên của mình.
“Bị cáo thừa nhận việc không kê khai, không nộp thuế là sai phạm”, Hường nói và giãi bày trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam, bị cáo đã nhận thức rõ hơn về hành vi của bản thân và hậu quả gây ra cho ngân sách Nhà nước.
Hiện nay, Hường vẫn tiếp tục kinh doanh, đồng thời đã kê khai và nộp thuế theo quy định. Trước HĐXX, bị cáo mong được xem xét do phạm tội lần đầu, có ý thức khắc phục hậu quả và tạo điều kiện để tiếp tục kinh doanh.
“Bị cáo sẽ cố gắng khắc phục toàn bộ số tiền thuế đã trốn. Bị cáo mong Hội đồng xét xử cho cơ hội để tiếp tục kinh doanh, buôn bán”, Hường nói và kính mong tòa xem xét áp dụng hình phạt tiền thay cho hình phạt tù.
“Bà trùm” đồ hiệu cũ cho rằng đây vừa là cách để tiếp tục đóng góp cho ngân sách Nhà nước, vừa giúp bản thân có điều kiện lao động, kinh doanh để khắc phục hậu quả.
Tại tòa, hai bị cáo Tô Lan Phương và Ngô Quốc Phú đều thành khẩn khai báo, nhận thức rõ được sai phạm và kính mong HĐXX xem xét áp dụng hình phạt tiền thay cho phạt tù.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Thu Hường được biết đến trên mạng xã hội với tài khoản Facebook “Hycloset new things by hy”, chuyên kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng.
Từ năm 2020 đến khi bị cơ quan thuế phát hiện vào tháng 6/2025, Hường bán nhiều mặt hàng đã qua sử dụng như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo và phụ kiện của các thương hiệu nổi tiếng thế giới, gồm Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes…
Cáo trạng xác định trong quá trình kinh doanh, Hường không đăng ký hộ kinh doanh, không đăng ký tài khoản với cơ quan thuế mà sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản của chồng để nhận tiền bán hàng.
Dữ liệu thu thập từ máy tính xách tay của Hường thể hiện doanh thu bán hàng từ năm 2020 đến năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 là hơn 835 tỷ đồng.
VKS cáo buộc, việc không kê khai thuế trong hơn 5 năm đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuế giá trị gia tăng bị cáo buộc trốn là hơn 8,3 tỷ đồng, còn thuế thu nhập cá nhân là hơn 4,1 tỷ đồng.
Các bị cáo đã nộp khắc phục đủ số tiền trốn thuế là hơn 12,5 tỷ đồng.
Thao Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, việc khởi tố được thực hiện trong bối cảnh lực lượng chức năng triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về xử lý tội phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ.
Các vụ án bị khởi tố gồm: Vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco (Công ty BH Media), khởi tố 1 bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media.
Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Lululola Entertainment, khởi tố 1 bị can Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment.
Vụ án xảy ra tại nhóm 1900 Group, khởi tố 2 bị can là Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo.
Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn, khởi tố 2 bị can là Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn.
Vụ án xảy ra tại Trung tâm Giọng ca để đời, khởi tố bị can Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời.
Sau khi VKSND tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng liên quan đúng quy định pháp luật.
Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và sai phạm của các đối tượng liên quan, đề xuất xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời điều tra, xác minh phục vụ thu hồi triệt để tài sản. Đồng thời hướng dẫn, chỉ đạo công an địa phương tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền liên quan tương tự xảy ra trên địa bàn cả nước.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã điều tra, làm rõ vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra dưới hình thức tư vấn, hỗ trợ làm thủ tục xin cấp visa đầu tư sang Hàn Quốc.
Theo tài liệu điều tra, mặc dù Công ty TNHH Giáo dục lao động và đầu tư Hàn Quốc do Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1991, trú tại phường Liên Hòa, Quảng Ninh) làm Giám đốc không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhưng Ánh vẫn quảng bá, tư vấn cho khách hàng về khả năng thực hiện thủ tục xin Visa (diện đầu tư kinh doanh tại Hàn Quốc).
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý mong muốn được ra nước ngoài đầu tư, làm việc, Ánh đã hướng dẫn anh T.V.H. thực hiện nhiều thủ tục như đăng ký kinh doanh, mở tài khoản ngân hàng tại Hàn Quốc, chứng minh năng lực tài chính và chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài. Tin tưởng vào những cam kết của đối tượng, gia đình anh H. đã chuyển tổng số tiền 2,2 tỷ đồng, trong đó có 200 triệu đồng chi phí làm thủ tục và 2 tỷ đồng tiền đầu tư theo hướng dẫn.
Sau khi nhận tiền, đối tượng lợi dụng giấy ủy quyền để thực hiện các giao dịch rút, chuyển tiền và chiếm đoạt toàn bộ. Trong quá trình thực hiện hành vi, đối tượng liên tục đưa ra thông tin gian dối nhằm kéo dài thời gian, che giấu sai phạm.
Chỉ đến khi gia đình bị hại làm việc trực tiếp với ngân hàng tại Hàn Quốc, sự việc mới bị phát hiện khi số tiền trong tài khoản đã bị rút gần hết. Cơ quan điều tra xác định đối tượng có dấu hiệu chiếm đoạt ngay từ đầu, sử dụng mô hình doanh nghiệp và thủ tục đầu tư quốc tế để tạo vỏ bọc hợp pháp nhằm thực hiện hành vi phạm tội.
Ngày 17-6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" phát hiện đầu năm nay do Nguyễn Thị Mỹ Ngọc (43 tuổi, ngụ phường Chánh Hiệp) thực hiện hành vi phạm tội.
Khoảng năm 2021, Nguyễn Thị Mỹ Ngọc bắt đầu hoạt động cho vay lấy lãi. Ban đầu, Ngọc chủ yếu cho một số người tại chợ Bưng Cầu (phường Phú An) vay tiền.
Sau đó, thông qua sự giới thiệu của những người vay trước, Ngọc cho thêm nhiều người vay tiền bằng hình thức lãi đứng, lãi suất 0,5%/ngày (tương đương 150%/năm), thu lãi bằng hình thức chuyển khoản hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt.
Đáng chú ý, khi có người vay tiền thì Ngọc thỏa thuận về số tiền cho vay, lãi suất và hình thức trả lãi rồi viết giấy mượn tiền (không ghi lãi suất).
Vào thời điểm trước tháng 10-2024, Ngọc nhận tiền lãi hằng ngày trực tiếp bằng tiền mặt. Người vay tiền ở chợ Bưng Cầu đóng lãi thông qua Đặng Thanh Thúy rồi Ngọc khi đi chợ sẽ ghé quán nước của Thúy để lấy tiền lãi khách đóng.
Từ tháng 10-2024, Ngọc mượn tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị Ngọc Trâm (con dâu của Ngọc) để nhận tiền trả lãi hằng ngày.
Cơ quan điều tra xác định từ năm 2021 đến nay, Ngọc đã cho rất nhiều người vay tiền.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị ai là người vay tiền của Nguyễn Thị Mỹ Ngọc thì liên hệ Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự (địa chỉ: 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM; gặp điều tra viên Lê Hùng Trường, số điện thoại 0968.406.745) để cung cấp thông tin.
