Chiều 2/7, đại diện Cục an ninh điều tra Bộ Công an (A09) cho biết đây là vụ án đặc biệt phức tạp khi có khoảng 5 triệu người dùng đã mở tài khoản ở sàn này. Hiện, công an đã tiếp nhận đơn trình báo của hơn 2.000 công dân.
A09 đã thu giữ 350 kg vàng bạc các loại, ngăn chặn 8 bất động sản trị giá hơn 200 tỷ, tạm dừng 300 tài khoản ngân hàng.
Trước đó, A09 đã tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương, 42 tuổi, ngụ Cần Thơ), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng 4 người khác để điều tra tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền.
Điều tra ban đầu xác định, nhóm này đã phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền như VNDC, ONUS, HNG… để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS. Lẽ ra, VNDC phải được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ ở các ngân hàng lớn tại Việt Nam theo tỷ lệ 1:1 song nhóm này không làm.
Vương cho quảng cáo VNDC đã tham gia vào sàn giao dịch do Singapore phát hành. Nhưng tất cả đều là chiêu trò của công ty do Vương đứng tên thành lập. Nhóm của Vương còn thuê các KOLs để tuyển dụng đại lý, chân rết để khai thác, truyền cảm hứng, quảng bá khiến “rất nhiều nhà đầu tư tham gia”.
Sau khi lôi kéo được nhà đầu tư, nhóm chủ mưu đã can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo “nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo mong muốn”. Sau một thời gian vận hành, làm giá khiến các nhà đầu tư thua lỗ, nhóm này dừng tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông. Từ đây, đồng tiền ảo không còn giá trị.
Sau đó, nhóm Eric Vương lại tiếp tục phát hành các dự án tiền ảo với tên gọi khác nhưng cùng một quy trình như trên để thu hút nhà đầu tư.
Ngoài các đồng tiền tự tạo ra, sàn ONUS còn niêm yết gần 600 dự án tiền ảo khác. Với khối lượng giao dịch lớn, dòng tiền hàng tỷ USD được luân chuyển qua hệ thống này.
“Eric Vương và đồng phạm đã vận hành hệ sinh thái tiền ảo ONUS huy động hàng tỷ USD, chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân”, theo điều tra ban đầu.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 hôm nay, Cường, trú ở tổ dân phố Ba Đa, phường Đồng Sơn đến cầm cố điện thoại ở tiệm cầm đồ của bà Thủy ở tổ dân phố 4.
Khi lời qua tiếng lại gây mâu thuẫn, Dũng dùng hung khí đâm bà Thủy rồi bỏ trốn.
Người dân sống bên cạnh chạy qua, phát hiện bà Thủy bất tỉnh trên ghế trong phòng khách, cơ thể nhiều thương tích.
Bà được đưa cấp cứu tại bệnh viện nhưng tử vong sau đó.
Hơn 15h cùng ngày, Cường bị bắt tại một quán Internet trên địa bàn phường Đồng Hới.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này đã thi hành lệnh tạm giam đối với Đặng Quốc Thanh (SN 2001, thường trú tại xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, đầu tháng 4/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp nhận tin báo của người dân về hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đặng Quốc Thanh. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan CSĐT đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ việc.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đặng Quốc Thanh là chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ "SIN 8386" tại xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng. Từ đầu năm 2025 đến đầu năm 2026, Thanh đã đưa ra nhiều thông tin gian dối như cần vốn để cầm cố tài sản, mua thanh lý tài sản cầm cố… nhằm tạo lòng tin, kêu gọi nhiều người góp vốn với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, đối tượng đã chiếm đoạt và sử dụng vào mục đích cá nhân.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đặng Quốc Thanh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Ngày 22/6, Công an xã Hậu Nghĩa (Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, bước đầu xác định số tiền giao dịch hơn 2 tỷ đồng.
Người bị xác định cầm đầu đường dây là Nguyễn Phi Tân (SN 1980, ngụ ấp Bàu Công, xã Hậu Nghĩa).
Theo công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu thường xuyên tổ chức cho nhiều người tham gia cá cược bóng đá ăn thua bằng tiền trên không gian mạng với quy mô lớn, phương thức hoạt động tinh vi và có sự phân công vai trò cụ thể.
Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Công an xã Hậu Nghĩa đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa.
Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu và xác minh, sáng 21/6, lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang các đối tượng đang tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet tại ấp Bàu Công.
Tại hiện trường, công an xác định Nguyễn Phi Tân sử dụng thiết bị điện tử để truy cập hệ thống cá cược trực tuyến, tiếp nhận và tổng hợp các kèo cá cược của người chơi. Cơ quan chức năng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện liên quan cùng số tiền được cho là dùng vào hoạt động cá cược.
Qua đấu tranh, Tân thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng Internet. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã mời làm việc 12 người liên quan để làm rõ vai trò, mức độ tham gia trong đường dây này.
Theo điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 4, Tân được giao quản lý một tài khoản cá cược tổng trên mạng Internet để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá. Người này sử dụng máy tính, điện thoại để theo dõi tỷ lệ cược, nhận cá cược các trận bóng đá trong nước và quốc tế, trong đó có các trận thuộc khuôn khổ World Cup 2026.
Bước đầu, cơ quan công an xác định từ đầu tháng 4 đến thời điểm bị phát hiện, tài khoản do Tân quản lý đã phát sinh hơn 44.000 điểm cá cược, quy đổi thành số tiền giao dịch hơn 2 tỷ đồng.
Hiện, Công an xã Hậu Nghĩa đang phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
