Chiều 2/7, đại diện Cục an ninh điều tra Bộ Công an (A09) cho biết đây là vụ án đặc biệt phức tạp khi có khoảng 5 triệu người dùng đã mở tài khoản ở sàn này. Hiện, công an đã tiếp nhận đơn trình báo của hơn 2.000 công dân.
A09 đã thu giữ 350 kg vàng bạc các loại, ngăn chặn 8 bất động sản trị giá hơn 200 tỷ, tạm dừng 300 tài khoản ngân hàng.
Trước đó, A09 đã tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương, 42 tuổi, ngụ Cần Thơ), Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS), Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng 4 người khác để điều tra tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền.
Điều tra ban đầu xác định, nhóm này đã phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền như VNDC, ONUS, HNG… để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS. Lẽ ra, VNDC phải được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ ở các ngân hàng lớn tại Việt Nam theo tỷ lệ 1:1 song nhóm này không làm.
Vương cho quảng cáo VNDC đã tham gia vào sàn giao dịch do Singapore phát hành. Nhưng tất cả đều là chiêu trò của công ty do Vương đứng tên thành lập. Nhóm của Vương còn thuê các KOLs để tuyển dụng đại lý, chân rết để khai thác, truyền cảm hứng, quảng bá khiến “rất nhiều nhà đầu tư tham gia”.
Sau khi lôi kéo được nhà đầu tư, nhóm chủ mưu đã can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo “nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo mong muốn”. Sau một thời gian vận hành, làm giá khiến các nhà đầu tư thua lỗ, nhóm này dừng tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông. Từ đây, đồng tiền ảo không còn giá trị.
Sau đó, nhóm Eric Vương lại tiếp tục phát hành các dự án tiền ảo với tên gọi khác nhưng cùng một quy trình như trên để thu hút nhà đầu tư.
Ngoài các đồng tiền tự tạo ra, sàn ONUS còn niêm yết gần 600 dự án tiền ảo khác. Với khối lượng giao dịch lớn, dòng tiền hàng tỷ USD được luân chuyển qua hệ thống này.
“Eric Vương và đồng phạm đã vận hành hệ sinh thái tiền ảo ONUS huy động hàng tỷ USD, chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân”, theo điều tra ban đầu.
Ngày 4/2/2026, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP Hải Phòng) cho biết vừa triệt phá thành công đường dây chế tạo, tàng trữ và mua bán vũ khí quân dụng liên tỉnh, khởi tố 12 bị can.
Nghi phạm cầm đầu đường dây được xác định là Phạm Thị Trúc Quỳnh (57 tuổi, trú quận Hồng Bàng), có tiền án tàng trữ vũ khí.
Để qua mắt lực lượng chức năng, nhóm Quỳnh xin vào làm việc tại một công ty sản xuất giày da trên địa bàn, đóng vai những lao động phổ thông mẫn cán. Nhóm này không cất giấu "hàng" tại một chỗ mà chia nhỏ, liên tục thay đổi địa điểm.
Bà Quỳnh không trực tiếp lộ diện trong các giao dịch. Mọi hoạt động vận chuyển đều do Lê Minh Tiến (55 tuổi, có nhiều tiền án, tiền sự) đảm nhiệm. Tiền hàng được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng hoặc giao dịch tiền mặt tại các địa điểm kín đáo để xóa dấu vết.
Cơ quan điều tra xác định Mắt xích quan trọng của đường dây là Hoàng Sơn (60 tuổi, trú quận Kiến An) - cựu vận động viên bắn súng, am hiểu tường tận cấu tạo và cơ chế hoạt động của các loại vũ khí.
Tại nơi ở của Sơn, lực lượng trinh sát phát hiện nhiều máy móc, công cụ phục vụ việc chế tạo, hoán cải vũ khí.
Tháng 2, trinh sát bắt nghi phạm Quỳnh và Tiến khi đang trên đường đi giao súng cho khách. Cùng lúc đó, một mũi trinh sát ập vào xưởng vũ khí của Hoàng Sơn khiến không kịp tẩu tán tang vật.
Mở rộng điều tra, công an bắt tiếp hàng loạt nghi phạm, trong đó nhiều người là giang hồ cộm cán, từng có nhiều tiền án. Hiện, nhà chức trách thu 11 khẩu súng, trong đó có 6 súng quân dụng; hơn 6.700 viên đạn cùng nhiều báng, nòng, ống giảm thanh, lò xo....
Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen và biểu dương tinh thần mưu trí của lực lượng phá án.
Ngày 1/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và Rửa tiền xảy ra tại Hà Nội, TPHCM cùng các địa phương liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đồng thời khởi tố 7 bị can trong vụ án này.
Trong đó, Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh, bị khởi tố về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và tội Rửa tiền.
Ba bị can còn lại gồm Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân và Nguyễn Khương Duy, bị khởi tố về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
Theo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh hành vi vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.
Kết quả điều tra bước đầu xác định từ năm 2020 đến tháng 4/2026, nhóm do Nguyễn Đình Minh Khoa, Nguyễn Trung Anh, Nguyễn Đình Xuân và Nguyễn Hoàng Thanh điều hành đã tạo lập hơn 100 trang web để đăng tải phim trên Internet.
Các website này đăng tải hơn 26.000 bộ phim được sao chép bất hợp pháp, không có bản quyền, không có sự đồng ý hoặc cho phép của chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan.
Hoạt động của nhóm này thu hút lượng lớn người dùng trên thế giới truy cập xem phim. Thông qua việc đặt quảng cáo trên các website phim lậu, nhóm này bị cáo buộc thu lợi bất chính khoảng 12,85 triệu USDT - quy đổi khoảng 308,4 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định vụ án có quy mô hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng, liên quan nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội và TPHCM.
Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng theo đúng quy định pháp luật.
Chiều 17/6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, ở Hà Nội, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP nước GMT) mức án 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cùng tội danh trên, hai đồng phạm là Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, ở Hà Nội) và Trần Trí Trung (SN 1983, ở TPHCM) lần lượt bị tuyên phạt 12 năm và 11 năm tù.
Theo cáo trạng, để huy động vốn từ các nhà đầu tư, Sỹ Anh Tuyên đã bàn bạc với hai cựu Phó Chủ tịch HĐQT là Nhung và Trung xây dựng mô hình mang tên "hệ sinh thái GMT".
Trong đó, Tuyên giữ vai trò chủ mưu, điều hành toàn bộ hoạt động; Nhung phụ trách ký kết các giao ước thỏa thuận tài chính, biên bản góp vốn kinh doanh, đồng thời là đầu mối nhận tiền của người tham gia.
Trung được giao nhiệm vụ tổ chức các lớp học trực tuyến, liên hệ các đơn vị viễn thông, công ty luật để hỗ trợ hoạt động của hệ thống.
Cơ quan tố tụng xác định, dù không có chức năng đào tạo, không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế và không phát sinh doanh thu, các bị cáo vẫn đưa ra nhiều thông tin gian dối nhằm tạo lòng tin với nhà đầu tư.
Nhóm bị cáo quảng bá Công ty GMT có nguồn vốn lên tới 40.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước; sở hữu công nghệ xử lý, chế tạo nước ion kiềm đạt chuẩn quốc tế; các công ty trong hệ sinh thái hoạt động hiệu quả, lợi nhuận cao.
Các bị cáo còn cam kết thành viên tham gia sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, được bố trí việc làm cho người thân, hưởng tiền lương, tiền thưởng và nhận lợi nhuận cao theo tuần.
Để tăng mức độ tin cậy, Tuyên còn bổ nhiệm một nguyên giám đốc bệnh viện làm đại sứ thương hiệu hòa bình cho doanh nghiệp.
Từ năm 2022 đến năm 2025, hệ sinh thái GMT đã thành lập 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn.
Tuy nhiên, toàn bộ hệ thống không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực chất. Bằng các thông tin gian dối và những cam kết lợi nhuận hấp dẫn, các bị cáo đã lôi kéo gần 1.260 cá nhân tham gia các khóa học, góp vốn, hợp tác kinh doanh với Công ty GMT, qua đó chiếm đoạt hơn 89 tỷ đồng.
Trong vụ án, Sỹ Anh Tuyên được xác định là người chủ mưu, cầm đầu; Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung giữ vai trò giúp sức tích cực.
Quá trình điều tra, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã đăng thông báo tìm bị hại trên báo chí hai lần, đồng thời ủy thác điều tra đến công an các địa phương để làm việc với gần 1.260 người tham gia hệ thống.
Đến nay, VKSND Tối cao xác định có 474 bị hại yêu cầu bồi thường. Tòa buộc Sỹ Anh Tuyên hoàn trả cho các bị hại hơn 48 tỷ đồng. Đối với hơn 41 tỷ đồng còn lại do các bị hại không yêu cầu nhận lại, cơ quan tố tụng xác định đây là khoản tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội nên đề nghị tịch thu, sung công quỹ Nhà nước.
