Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh này phát hiện đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia quy mô lớn, điều hành từ nước ngoài.
Kết quả điều tra xác định người cầm đầu đường dây này là người Ấn Độ, sinh sống, làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc).
Các nghi phạm thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.
Đến nay cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây này.
Trong đó, Abhishek Deepak Patel, 32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa, tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam.
Trịnh Quang Chung, 42 tuổi, trú tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai, là người trực tiếp nhận kim cương tại Hong Kong, rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam.
Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn, 21 tuổi, trú tại phường Gò Vấp, TP.HCM, tiếp nhận từ Chung, tổ chức vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM, An Giang, Hà Nội.
Còn Trần Thị Hằng, 41 tuổi, trú tại phường Nhiêu Lộc, TP.HCM, là đầu mối nhận kim cương từ Chung để tiếp tục phân phối cho các đại lý, cơ sở kinh doanh cấp dưới.
Từ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM vừa bắt giữ 22 nghi phạm có liên quan để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội.
Công an đã khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý, nơi ở của các nghi phạm, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử, chứng từ giao dịch, thiết bị lưu trữ thông tin, vật chứng khác phục vụ công tác điều tra.
Công an tỉnh Thanh Hóa xác định từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỉ đồng.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can tham gia trong đường dây buôn lậu với vai trò là người vận chuyển, kinh doanh kim cương nhập lậu.
Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 3 bị can gồm Lê Thị Tố Loan, Phạm Thị Mỹ và Trần Ngọc Thanh về tội Buôn bán hàng giả theo Điều 192 Bộ luật Hình sự, liên quan đường dây tiêu thụ nước hoa giả quy mô lớn trên mạng xã hội.
Trước đó 5 ngày, công an đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Thị Yến Mai, 36 tuổi, trú phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; Vũ Hồng Dương, 33 tuổi và Tao Thị May, 29 tuổi, cùng trú xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ về cùng hành vi.
Theo điều tra, qua theo dõi các hội nhóm Zalo, Facebook chuyên rao bán nước hoa hàng hiệu giá rẻ, trinh sát phát hiện nhiều tài khoản mang tên "Dương Vũ", "Kho sỉ Dương Vũ", "Mai Vũ" thường xuyên quảng cáo nước hoa gắn nhãn Chanel, Dior, Gucci, Versace... với giá thấp bất thường.
Cơ quan điều tra xác định Dương và Mai là hai chị em ruột, bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn bán nước hoa giả hoạt động liên tỉnh. Nhóm này đặt mua số lượng lớn nước hoa từ nước ngoài, đưa về Việt Nam tiêu thụ qua mạng xã hội, đồng thời tuyển cộng tác viên bán hàng tại nhiều địa phương.
Theo công an, các sản phẩm giả được làm tinh vi từ chai lọ, bao bì, tem nhãn đến mã vạch nên khó phân biệt bằng mắt thường, đánh vào tâm lý muốn dùng hàng hiệu giá rẻ.
Từ năm 2025 đến nay, đường dây này bị cáo buộc đã bán ra thị trường khoảng 100.000 chai nước hoa giả, doanh thu khoảng 200 tỷ đồng.
Ngày 12/5, Công an tỉnh Thanh Hóa đồng loạt khám xét nhiều địa điểm liên quan, thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả cùng nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ việc buôn bán hàng giả.
Mở rộng điều tra, công an xác định Loan, Mỹ và Thanh là các đầu mối tiêu thụ hàng giả tại TP HCM.
Những người này khai mua nước hoa giả từ Dương và Mai với giá 160.000-250.000 đồng một sản phẩm, sau đó bán ra thị trường với giá 1-1,5 triệu đồng để hưởng chênh lệch.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan.
Theo đó để thực hiện đồng bộ, thống nhất việc xác nhận điều kiện về thu nhập để mua nhà ở xã hội theo quy định, đề nghị công an các địa phương cần thực hiện linh hoạt.
Cụ thể: Công an cấp xã có thể căn cứ vào giấy tờ chứng minh về thu nhập do người dân cung cấp (nếu có) để xác nhận điều kiện về thu nhập phục vụ việc thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.
Trường hợp người dân không có giấy tờ để chứng minh về thu nhập thì đề nghị người dân cam kết về nội dung đã kê khai với công an cấp xã.
Trên cơ sở đó, công an cấp xã đã xác nhận về việc người dân cư trú trên địa bàn quản lý có nội dung kê khai về thu nhập.
Theo quy định, công an cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú hoặc nơi ở hiện tại, căn cứ thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác nhận điều kiện về thu nhập đối với các đối tượng người thu nhập thấp tại khu vực đô thị trong trường hợp không có hợp đồng lao động.
Tuy nhiên thực tế cho thấy thông tin về thu nhập của các đối tượng trên trong trường hợp không có hợp đồng lao động không có trong hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Do đó trong quá trình triển khai thực hiện, công an cấp xã gặp nhiều khó khăn, vướng mắc và không đủ căn cứ để xác nhận nội dung này.
Vì vậy Cục C06 đã trao đổi, làm việc với Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và có văn bản đề nghị Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) cho ý kiến.
Ngày 3/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam 3 đối tượng gồm: Phạm Minh Châu (SN 1992), Đặng Hoàng Tú (SN 1979) và Bùi Đức Hùng (SN 1992), cùng trú xã Tây Hồ, Đà Nẵng, để điều tra về tội Cố ý gây thương tích.
Kết quả điều tra xác định, khoảng 13h20 ngày 11/2/2024, ông Nguyễn Văn Tập (SN 1976, trú tại thôn Xuân Điền, xã Tây Hồ, Đà Nẵng) trên đường đi chúc Tết đã bóp còi xe để xua đàn trâu chắn ngang đường.
Cho rằng hành vi này làm đàn trâu của mình hoảng sợ, Châu đã đến nhà ông Nguyễn Tài (bố vợ ông Tập) để tìm, gây gổ và đòi đánh ông Tập nhưng được can ngăn.
Do còn bực tức, Châu gọi thêm Tú và Hùng đến hỗ trợ. Khi đến nơi, Châu vào trong sân gọi ông Tập ra nói chuyện, sau đó 2 bên xảy ra xô xát. Thấy vậy, Tú và Hùng từ ngoài cổng xông vào cùng tham gia đánh ông Tập.
Trong quá trình ẩu đả, Tú nhặt một cây gậy gỗ dài khoảng 100cm đánh nhiều lần vào vùng đầu ông Tập, khiến nạn nhân gục tại chỗ, bất tỉnh.
Hậu quả, ông Tập bị thương tích nặng, được đưa đi cấp cứu với chẩn đoán lún sọ vùng đỉnh trái, gãy đầu ngoài xương đòn trái và đa chấn thương.
Sau khi vụ việc xảy ra, các bên tự thỏa thuận bồi thường dân sự. Tuy nhiên, do phía Châu không thực hiện đúng cam kết nên ngày 6/8/2024, ông Tập đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an.
Quá trình điều tra ban đầu, vụ việc từng bị tạm đình chỉ. Đến ngày 2/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng phục hồi giải quyết nguồn tin và khởi tố bị can đối với 3 đối tượng nêu trên.
