Chiều 2/7, tại họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2026, đại diện Cơ quan An ninh điều tra (A09 Bộ Công an) đã thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án chiếm đoạt tài sản liên quan sàn tiền số ONUS.
Theo Đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Phó Cục trưởng Cục A09, ngày 23/3, cơ quan này đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 8 bị can về các tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ hơn 350kg vàng, bạc các loại; ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị giá khoảng 200 tỷ đồng; tạm dừng giao dịch hơn 300 tài khoản ngân hàng được các bị can sử dụng để giao dịch với nhà đầu tư.
Lãnh đạo A09 cho biết đây là vụ án đặc biệt phức tạp, số lượng đối tượng, người liên quan rất lớn, với khoảng 5 triệu tài khoản người dùng đã được mở. Đến nay, cơ quan điều tra đã tiếp nhận hơn 2.000 đơn trình báo của công dân.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2018, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân về tiền số, các bị can đã sử dụng các ứng dụng để tạo tài khoản số, phát triển thành các đồng tiền điện tử, đồng thời dùng hệ thống công ty trong “hệ sinh thái” để tạo ra việc mua bán lòng vòng, nhằm tạo niềm tin, thu hút người dân đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan An ninh điều tra xác định, trong giai đoạn 2018-2021, nhóm này đã bán tiền điện tử cho nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 7.000 tỷ đồng.
Trước đó, A09 đã tạm giam Vương Lê Vĩnh Nhân (tức Eric Vương, 42 tuổi, trú tại Cần Thơ); Trần Quang Chiến (35 tuổi, quản trị kỹ thuật sàn ONUS); Ngô Thị Thảo (32 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD) cùng một số người khác để điều tra về các tội danh nêu trên.
Theo cơ quan điều tra, nhóm của Nhân đã phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền như VNDC, ONUS, HNG… để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS.
Đối với đồng VNDC, theo quảng bá, đồng tiền này phải được đảm bảo bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ tại các ngân hàng lớn ở Việt Nam theo tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định thực tế số VNDC phát hành không được ký quỹ tại ngân hàng như cam kết, không đảm bảo tính thanh khoản.
Ngoài ra, nhóm của Nhân còn tổ chức truyền thông, quảng bá việc VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì Snack House, với thông tin mở rộng mạng lưới ra nhiều địa phương. Vương Lê Vĩnh Nhân quảng cáo người tiêu dùng có thể dùng voucher VNDC để đổi bánh mì tại các chi nhánh Snack House, nhưng cơ quan điều tra xác định thực tế không có hoạt động như quảng bá.
Nhóm này cũng đưa ra thông tin VNDC kết hợp với các đối tác để ra mắt sàn thương mại điện tử, siêu thị VNDC, kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC. Ngoài ra, Nhân quảng cáo VNDC đã tham gia sàn giao dịch do Singapore phát hành. Cơ quan điều tra cáo buộc đây đều là các chiêu trò, công ty liên quan do Nhân đứng tên thành lập.
Đáng chú ý, A09 đang tập trung điều tra phương thức, thủ đoạn của các bị can, trong đó có việc thông qua các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội để quảng bá hình ảnh, thu hút người dùng tham gia sàn ONUS, từ đó thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan điều tra cũng sẽ làm rõ dấu hiệu đồng phạm của các cá nhân có ảnh hưởng trên mạng xã hội với các bị can trong vụ án.
Theo cáo buộc, nhóm của Eric Vương đã thuê các KOLs để tuyển dụng đại lý, chân rết, quảng bá dự án, khiến nhiều nhà đầu tư tham gia. Sau khi thu hút được lượng lớn nhà đầu tư, nhóm chủ mưu can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo để thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền điện tử theo ý muốn.
Sau một thời gian vận hành, thao túng giá khiến nhà đầu tư thua lỗ, nhóm này dừng tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông. Khi đó, các đồng tiền điện tử mất giá trị, nhà đầu tư không thể thu hồi tiền.
Cơ quan điều tra cáo buộc sau mỗi dự án, nhóm Eric Vương tiếp tục phát hành các dự án tiền điện tử khác với tên gọi mới, nhưng cùng phương thức, thủ đoạn để tiếp tục thu hút nhà đầu tư.
Hiện A09 đang tiếp tục truy xét, thu hồi triệt để tài sản do các bị can phạm tội mà có; đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Sáng 15/5, lãnh đạo Công an phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận đơn vị đã vận động, khống chế thành công người đàn ông có biểu hiện tâm lý bất thường, cầm dao cố thủ trong quán cà phê.
Trước đó, sáng 13/5, người đàn ông mang theo dao xông vào một quán cà phê trên đường Y Bih Aleo (phường Buôn Ma Thuột). Tiếp nhận tin báo, lực lượng công an phường nhanh chóng có mặt, vận động người này buông dao nhưng người đàn ông vẫn cố thủ bên trong quán.
Theo cơ quan chức năng, người đàn ông có biểu hiện tâm lý bất ổn, không đe dọa người khác, nhưng đòi tự sát nên việc khống chế gặp nhiều khó khăn. Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng công an phong tỏa hai đầu tuyến đường, túc trực xuyên đêm.
Khoảng 22h ngày 14/5, sau nhiều giờ kiên trì vận động, thuyết phục, người đàn ông dần buông dao. Công an đã khống chế thành công, an toàn và đưa người đàn ông đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
Người này được xác định là N.Đ.L.G. (32 tuổi, trú tại TPHCM, tạm trú tại Đắk Lắk). Ông G. từng làm điều dưỡng tại bệnh viện nhưng đã nghỉ việc và hiện có biểu hiện trầm cảm.
Thông tin được nêu trong dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 62/2024/TT-BCA ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia với hệ thống giám sát bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đường bộ, trung tâm chỉ huy giao thông.
Dự thảo đề xuất tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) toàn diện để camera AI và thiết bị phải có khả năng nhận diện biển số ≥ 93% ban ngày; phân tích hành vi vi phạm tự động; tìm kiếm thông minh theo biển số, màu xe, loại xe.
Quy chuẩn cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về lưu trữ dữ liệu. Theo đó, dữ liệu camera lưu tối thiểu 60 ngày và lưu tới 3 năm với dữ liệu vi phạm phục vụ công tác xử lý vi phạm, điều tra, truy vết. Các thiết bị còn bắt buộc phải công bố hợp quy, kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu.
Theo lý giải, việc nâng cấp quy chuẩn này nhằm tạo nền tảng thông minh trong giám sát giao thông. Qua đó chuyển từ giám sát thủ công sang tự động, thông minh. Hệ thống cũng hỗ trợ điều hành giao thông theo thời gian thực, dự báo ùn tắc, tai nạn.
Camera AI còn nâng cao hiệu quả xử lý phạt nguội khi tự động phát hiện, ghi nhận, xử lý. Từ đó giảm phụ thuộc vào con người nhằm tăng tính minh bạch, chính xác.
Quy chuẩn còn dự kiến đổi mới Trung tâm chỉ huy giao thông, cho phép cảnh sát giao thông nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành theo thời gian thực. Quy chuẩn quy định rõ chức năng của Trung tâm trong việc phát hiện và xử lý vi phạm, giải quyết tai nạn, chống ùn tắc.
Hầu hết camera giao thông hiện nay chưa thể tự xử lý phạt nguội
Theo Bộ Công an, hiện các tỉnh thành trên cả nước đều đã triển khai Trung tâm điều hành thông minh và có hệ thống camera giám sát. Thế nhưng chưa có sự kết nối giữa các trung tâm và chưa có "đầu não" để giám sát trên toàn quốc.
Hiện nay, hệ thống camera được đầu tư chủ yếu chỉ thu thập, hiển thị hình ảnh phục vụ giám sát tình huống. Trong khi cái cần thiết là năng lực phân tích và tự động phát hiện, xử lý vi phạm lại hạn chế. Phần lớn mạng lưới camera hình thành theo từng đợt đầu tư rải rác, số lượng ít, cấu hình không đồng nhất, tỷ lệ camera có tính năng AI còn thấp.
Hơn nữa, việc tích hợp AI phân tích hình ảnh tại máy chủ để tự động phát hiện các vi phạm như không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, đi sai làn đường, lùi xe trên cao tốc, đi ngược chiều, chuyển làn không có tín hiệu báo trước, vi phạm biển báo hiệu, vạch kẻ đường, chưa được triển khai hoặc rất ít. Tất cả vẫn phải phụ thuộc vào con người rà soát thủ công dẫn đến hiệu quả chưa cao.
Nhiều tỉnh, thành hiện mới chỉ lắp camera tại một vài nút giao thông chính, phạm vi quan sát hẹp. Nhiều tuyến quốc lộ, cao tốc mới chưa có hệ thống giám sát hiện đại.
Chiều 3/4, tại họp báo quý 1 Bộ Công an, đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội, cho biết ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đang bị điều tra về 4 tội danh trong hai vụ án.
Quá trình điều tra, khám xét, ông Long nói đã "rất tích cực, quyết liệt để thu hồi tài sản do phạm tội mà có" và kê biên tài sản. Công an đang tiếp tục xác minh dòng tiền để thu lại tài sản, có tiền trả lại cho các nhà đầu tư.
Ngoài 51 nhà đầu tư đã liên hệ và được hướng dẫn, đại tá Long đề nghị ai là bị hại tiếp tục liên hệ để được đảm bảo quyền lợi.
Shark Bình 45 tuổi, Chủ tịch HĐQT tập đoàn NextTech, vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị truy tố về tội Rửa tiền trong vụ án Mr Pips lừa đảo. Ngoài ra, Shark Bình đang bị tạm giam trong vụ liên quan chính dự án tiền số AntEx với 3 cáo buộc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Trốn thuế.
Trong dự án tiền số AntEx, ông Bình và 9 người bị cáo buộc từ tháng 8/2021 đến tháng 11/2021 đã phát hành và bán 33,2 tỷ token cho khoảng 30.000 nhà đầu tư trên các sàn giao dịch. Qua đó, nhóm thu về 4,5 triệu USDT (khoảng 117 tỷ đồng). Dù dự án triển khai không đúng lộ trình đề ra, ông Bình và các cổ đông NextTech vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án.
Số tiền này sau đó được chuyển vào ví điện tử của một số cá nhân rồi bán quy đổi ra tiền VNĐ để chia nhau. Phần còn lại được chuyển vào các công ty trong hệ sinh thái của NextTech, sử dụng không đúng mục đích nguồn tiền của nhà đầu tư.
Công an xác định Shark Bình cùng các cộng sự đã rút tiền từ 30.000 ví của nhà đầu tư, chiếm đoạt khoảng 117 tỷ đồng.
Khi điều hành hoạt động Công ty Cổ phần công nghệ Vimo, ông Bình chỉ đạo hai cộng sự để ngoài sổ sách một phần doanh thu, đồng thời kê khai giảm doanh thu trong các tháng 2, 3, 4 của năm 2024. Công an cáo buộc ba người đã tổ chức trốn thuế gần 30 tỷ đồng.
Ngoài ra, năm 2022, ông Bình chỉ đạo thành lập Công ty CP Kinh doanh BĐS Nextland. Sau đó, ông giao cho nhân viên sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm làm giảm lợi nhuận, che giấu doanh thu bằng thủ đoạn hạ giá trị bán trên hợp đồng mua bán với khách hàng. Hành vi này của Shark Bình gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 44,8 tỷ đồng.
Với cáo buộc rửa tiền 214 tỷ đồng, công an xác định, Cổng Ngân Lượng của ông Bình cho nhóm Mr Pips mở ví để thanh toán trung gian cho sàn GKFX tại Việt Nam. Ông Bình thu phí 2,5% với giao dịch nạp và 1% với giao dịch rút, cùng 1.000 đồng mỗi lần rút.
Từ tháng 6/2020 đến tháng 9/2022, công an xác định 150 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 214 tỷ đồng. Số tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên Công ty CP Ngân Lượng tại các ngân hàng, sau đó nạp vào các sàn forex của Nam.
