Vụ án tiền số Onus: Điều tra dấu hiệu đồng phạm của một số KOL

Vụ án tiền số Onus: Điều tra dấu hiệu đồng phạm của một số KOL

Chiều 2.7, tại họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, đại tá Nguyễn Tuấn Hưng, Cục phó Cục An ninh điều tra (A09) Bộ Công an, đã thông tin thêm về quá trình điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn tiền số Onus do Eric Vương (tức Vương Lê Vĩnh Nhân) cầm đầu.

Đại tá Hưng cho biết, ngày 23.3, A09 khởi tố vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, hay được gọi là vụ án sàn giao dịch Onus.

Đến nay, A09 đã khởi tố 8 bị can, trong đó 7 người bị khởi tố tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Người còn lại bị khởi tố tội rửa tiền.

Theo đại tá Hưng, quá trình điều tra, A09 xác định từ năm 2018, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân về tiền kỹ thuật số, các bị can trong vụ án đã sử dụng các ứng dụng để tạo tài khoản số và tự phát triển tiền ảo.

Đồng thời, nhóm này dùng hệ thống công ty trong hệ sinh thái để tạo dòng tiền lòng vòng thông qua việc mua bán, đầu tư tiền ảo với nhau nhằm tạo niềm tin, thu hút người dân đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản.

Đại tá Hưng cho biết, từ năm 2018 – 2021, các bị can đã bán tiền điện tử cho nhà đầu tư với tổng số hơn 7.000 tỉ đồng.

Theo Cục phó A09, vụ án này đặc biệt phức tạp với số bị hại và người liên quan rất lớn. A09 xác định có khoảng 5 triệu tài khoản người dùng đã được mở ở sàn Onus này. Sau khi phát thông báo tìm bị hại, đến nay A09 đã tiếp nhận và phân loại hơn 2.000 đơn trình báo của nhà đầu tư.

Để đảm bảo thi hành án và khắc phục hậu quả, A09 đã áp dụng các biện pháp thu hồi triệt để tài sản các bị can phạm tội mà có.

Trong đó, đại tá Hưng cho biết A09 đã thu giữ hơn 350 kg vàng, bạc các loại; ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản trị giá hơn 200 tỉ đồng và tạm dừng giao dịch hơn 300 tài khoản ngân hàng các bị can dùng để giao dịch với nhà đầu tư.

Ngoài tập trung làm rõ phương thức, thủ đoạn phạm tội, đại tá Hưng cho hay, A09 còn đang làm rõ việc các đối tượng thông qua những người ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOL) để quảng bá hình ảnh và thu hút người tham gia sàn Onus, từ đó chiếm đoạt tài sản.

  Bắc Ninh: Đào móng xây công trình khiến nhà bên nứt toác, 10 hộ phải sơ tán

Cạnh đó, A09 cũng sẽ điều tra dấu hiệu đồng phạm của những KOL với các bị can đã khởi tố trong vụ án và trách nhiệm liên quan của các tổ chức, cá nhân khác để xem xét, xử lý theo quy định.

Tin Gốc: Thanh Niên