Ngày 2/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 22 bị can trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại và làm rõ số hàng nhập lậu tiêu thụ tại Việt Nam có doanh thu ước tính 280 tỷ đồng.
Theo điều tra, đường dây này do một số người mang quốc tịch Ấn Độ điều hành từ Hong Kong (Trung Quốc). Kim cương được thu gom từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam thông qua mạng lưới nhiều tầng. Mỗi người đảm nhiệm một khâu từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Công an xác định Abhishek Deepak Patel, 32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ, giữ vai trò quản lý hàng hóa và tiền bán kim cương tại Việt Nam.
Trịnh Quang Chung, 42 tuổi, trú phường Trấn Biên (Đồng Nai), trực tiếp nhận kim cương tại Hong Kong rồi vận chuyển về Việt Nam.
Sau khi hàng được đưa vào nội địa, Đặng Ngọc Sơn, 21 tuổi, trú phường Gò Vấp (TP HCM), tiếp nhận, vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP HCM, An Giang và Hà Nội. Trần Thị Hằng, 41 tuổi, trú phường Nhiêu Lộc (TP HCM), được xác định là đầu mối nhận số lượng lớn kim cương để phân phối cho các đại lý và cơ sở kinh doanh khác.
Sau thời gian thu thập chứng cứ, dựng lại toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây, ngày 20/6, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp Công an TP HCM đồng loạt khám xét 20 địa điểm là cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý và nơi ở của những người liên quan.
Lực lượng chức năng bắt 22 người, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, chứng từ giao dịch, dữ liệu điện tử và thiết bị lưu trữ phục vụ điều tra.
Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hong Kong vào Việt Nam tiêu thụ.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định Đặng Ngọc Thảo, 52 tuổi, trú phường Bình Thạnh (TP HCM), Giám đốc công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB), thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), có liên quan đến vụ án và đã khởi tố về hành vi buôn lậu.
Theo điều tra, Thảo bị cáo buộc đã cùng những người liên quan mua các viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định quốc tế GIA. Với chuyên môn giám định, người này bị cho là đã xóa mã GIA được khắc trên viên kim cương, thay bằng mã của PNJ-LAB và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới để hợp thức hóa sản phẩm trước khi bán ra thị trường nhằm thu lợi.
Nhà chức trách cho rằng giấy chứng nhận kiểm định là yếu tố quan trọng quyết định giá trị thương mại và tạo niềm tin của khách hàng đối với sản phẩm kim cương. Trong khi đó, PNJ-LAB là đơn vị giám định độc lập, không được phép kinh doanh các sản phẩm do mình kiểm định. Hành vi bị cáo buộc của Thảo không chỉ nhằm trục lợi mà còn ảnh hưởng đến uy tín của đơn vị giám định và niềm tin của người tiêu dùng.
Công an tỉnh Thanh Hóa đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Công an khuyến cáo người dân chỉ nên mua kim cương tại các cơ sở kinh doanh hợp pháp, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và giấy chứng nhận kiểm định từ các đơn vị uy tín; đồng thời cảnh giác với các sản phẩm có giá rẻ bất thường hoặc các hình thức đầu tư, ký gửi, góp vốn bằng kim cương trên mạng xã hội và các sàn giao dịch không rõ nguồn gốc.
Khi phát hiện dấu hiệu buôn lậu, làm giả giấy kiểm định hoặc lừa đảo liên quan đến kim cương, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý.
Sáng 19/6, Công an Tp.Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin một số vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ du lịch" rất được dư luận quan tâm. Tại hội nghị Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an Tp.Hà Nội cho biết, trên 27 công ty liên quan đến vụ án đã được điều tra, còn 3 công ty là đang tiếp tục quyết liệt điều tra xác minh và xử lý.
Xem thêm: Khởi tố 21 vụ lừa đảo kỳ nghỉ du lịch, số tiền phạm tội hơn 1.600 tỷ đồng
Ông cho biết, số lượng bị hại còn chưa dừng lại và đề nghị những ai là nạn nhân liên quan đến 27 công ty lừa đảo cần đến trụ sở Công an Hà Nội hoặc Công an các phường/xã để trình báo, cung cấp tài liệu liên quan để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ.
Thượng tá Đỗ Thế Thắng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an Tp.Hà Nội), đã thông tin thêm, quá trình điều tra ngay từ ban đầu, ban chuyên án đặt ra một nội dung để xác minh là có hay không sự tiếp tay của những người có chức vụ, quyền hạn "tiếp tay" cho tội phạm hay không. Thượng tá Thắng nhấn mạnh, nếu có căn cứ xác định có vi phạm, công an thành phố sẽ xử lý nghiêm.
Chia sẻ về nhân thân các bị can đã bị khởi tố, Phó Trưởng phòng PC03 Công an Hà Nội cho biết có 34 người là chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp.
Độ tuổi các bị can từ 20 - 40, trong đó các giám đốc doanh nghiệp và đội ngũ kinh doanh (sale) hầu hết có trình độ cử nhân. Cá biệt có một giám đốc chỉ sinh năm 2000.
Ngày 22-4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết vừa qua đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Đức Huy (25 tuổi) để điều tra về tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Trước đó, ngày 27-3, Tổ tuần tra 363 Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra hành chính Hoàng Đức Huy do có biểu hiện nghi vấn. Qua làm việc, tổ công tác phát hiện dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng nên tiến hành điều tra.
Kết quả điều tra xác định từ khoảng tháng 4 đến tháng 5-2025, Huy tổ chức cho vay tiền dưới hình thức góp ngày.
Cụ thể, người vay khi có nhu cầu thì liên hệ Huy qua điện thoại, sau đó hai bên thỏa thuận và giao nhận tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Đáng chú ý, Huy không giữ giấy tờ tài sản mà thu thêm nhiều khoản "phí dịch vụ", "tiền cà phê", "tiền đi lại" để hợp thức hóa lãi suất cao.
Điển hình, với trường hợp bà N.T.K.C., Huy đã thực hiện liên tiếp hàng chục khoản vay "đáo hạn dây chuyền". Ban đầu bà C. vay 20 triệu đồng nhưng do lãi suất cao và cách tính chồng lãi, bà này liên tục phải vay khoản mới để trả khoản cũ.
Tổng cộng từ tháng 5-2025 đến tháng 3-2026, Huy đã thực hiện 47 khoản vay đối với bà C.. Cơ quan điều tra xác định lãi suất Huy áp dụng khoảng 1%/ngày (tương đương 365%/năm), gấp hơn 18 lần mức lãi suất tối đa theo quy định. Tổng số tiền thu lợi bất chính hơn 402 triệu đồng.
Ngoài hình thức vay góp, Huy còn cho vay "đứng" với số tiền lớn, thu lãi định kỳ 5 ngày/lần, khiến người vay rơi vào vòng xoáy nợ nần kéo dài.
Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, làm rõ tất cả các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Chiều 13-5, Cục Cảnh sát giao thông có thông tin xác minh clip tài xế Mercedes dừng đỗ, chặn cả đoàn xe trên cao tốc.
Theo đó người này là N.X.T. (sinh năm 1977, trú phường Bồ Đề, Hà Nội).
Hồi 14h08 ngày 12-5, anh T. lái ô tô Mercedes biển số 30L-913.XX trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai hướng đi Hà Nội.
Khi tới Km145, tài xế dừng giữa đường ở đoạn chỉ có 2 làn xe cho 2 chiều (không có dải phân cách cứng), nền đường có vạch kẻ không được phép vượt.
Tài xế khai nhận dừng xe khoảng 1 phút do mất bình tĩnh khi xe sau liên tục nháy đèn, xin vượt nhưng do chưa đủ điều kiện cho vượt nên đã dừng lại để "phân bua" với xe phía sau.
Cục Cảnh sát giao thông cho hay anh T. vi phạm lỗi dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định trên đường cao tốc.
Hành vi trên vi phạm quy định tại điểm c khoản 7 Điều 6 Nghị định 168/2024. Mức phạt đối với nam tài xế là 13 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.
"Việc dừng, đỗ xe sai quy định trên đường cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm, dễ dẫn đến va chạm liên hoàn, nhất là tại các tuyến có tốc độ lưu thông cao.
Người điều khiển phương tiện khi gặp sự cố cần đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định", Cục Cảnh sát giao thông đưa ra khuyến cáo.
