Theo cáo buộc, ngày 23/6/2025, Chi cục Thuế khu vực 1 – Cục Thuế có công văn gửi Cơ quan CSĐT, Công an Hà Nội cùng tài liệu phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế liên quan đến bà Nguyễn Thị Thu Hường.
Nguyễn Thị Thu Hường nhiều năm được biết đến trên mạng xã hội với tài khoản Facebook “Hycloset new things by hy”, chuyên kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo, phụ kiện của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới Hermes, Louis Vuitton, Cartier, Versace…
Cơ quan tố tụng xác định từ năm 2020 đến khi bị phát hiện vào tháng 6/2025, Hường bán hàng hoàn toàn qua mạng xã hội nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế và không kê khai doanh thu với cơ quan chức năng.
Để nhận tiền thanh toán, Hường sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và tài khoản đứng tên chồng là ông Tạ Đức Long.
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Hường thuê 8 nhân viên đảm nhận nhiều công đoạn như: tư vấn khách, trả lời tin nhắn, lên đơn, đóng gói, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu và vận chuyển.
Đáng chú ý, để quản lý hoạt động kinh doanh, Hường sử dụng thông tin cá nhân đăng ký tài khoản trên phần mềm Kiot Việt nhằm theo dõi doanh thu, số lượng hàng hóa và từng giao dịch phát sinh.
Dữ liệu thu giữ từ máy tính cá nhân của Hường thể hiện doanh thu tăng rất nhanh qua từng năm. Năm 2020 đạt hơn 9,3 tỷ đồng, năm 2021 là 27,6 tỷ đồng, 2022 tăng lên gần 165 tỷ đồng.
Ngày 9/7/2025, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của Hường tại căn hộ chung cư trên phố Huỳnh Thúc Kháng, thu giữ 17.900 USD, hơn 12 triệu đồng và tập tài liệu 86 trang về tài sản, bất động sản của Hường…
Hai năm tiếp theo, doanh thu lần lượt hơn 272 tỷ và 216 tỷ. Riêng 6 tháng đầu năm 2025 doanh thu bán hàng của Hường đạt hơn 144,4 tỷ đồng. Tổng doanh thu được cơ quan điều tra xác định trong hơn 5 năm là gần 835 tỷ đồng.
Tại phiên tòa hôm nay, ông Long được triệu tập đến tòa với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Kết quả giám định cho thấy, Hường đã không kê khai doanh thu bán hàng thực tế, không nộp tiền thuế GTGT, không nộp thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước 12,5 tỷ đồng (trong đó thuế GTGT là hơn 8,3 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là gần 4,2 tỷ đồng).
Sau khi vụ việc bị phát hiện, chồng Hường đã giao nộp 12,2 tỷ đồng cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả cho vợ.
Căn cứ sao kê các tài khoản ngân hàng mà bị cáo Hường sử dụng để nhận tiền và thanh toán tiền mua, bán hàng hóa, cơ quan điều tra xác định thêm bị cáo Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương đã nhiều lần bán hàng hóa cho Hường mà không kê khai thuế.
Trong đó, tổng số tiền thuế trốn của Ngô Quốc Phú bị xác định là 433 triệu đồng; Tô Lan Phương 157 triệu đồng. Cả hai đã tự nguyện giao nộp toàn bộ số tiền trên cho cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả.
Đối với chồng và các nhân viên của Hường, cơ quan điều tra xác định họ không tham gia hoạt động kê khai nộp thuế của Hường, nên không đề cập xử lý.
Giai đoạn điều tra, bị cáo thừa nhận, từ năm 2020 bán hàng hiệu trên Facebook, hàng hóa được mua lại của các cá nhân không còn nhu cầu sử dụng rồi bán lại cho khách. Nguyễn Thị Thu Hường cũng thừa nhận không kê khai, báo cáo và nộp thuế.
Thừa nhận hành vi tại tòa, Hường nói ban đầu chỉ mua đồ “si” về sử dụng cá nhân, sau đó bắt đầu bán. Khi triển khai, Hường khai “không biết” là phải đăng ký kinh doanh, nộp thuế. Hường hiện được tại ngoại, đang tiếp tục kinh doanh và cho hay đã kê khai thuế. Bị cáo xin được phạt tiền thay vì phạt tù để tiếp tục công việc này, đóng góp cho xã hội, đã nhận thức sâu sắc được sai phạm.
Đại diện VKS xét hậu quả đã được khắc phục, đề nghị tòa chấp nhận cho các bị cáo nộp tiền phạt, thay vì phạt tù. Cụ thể, Hường 2,5-2,7 tỷ đồng, Phú 500-550 triệu, Phương 150-200 triệu đồng. Các bị cáo đều tự bào chữa, không thuê luật sư.
Vụ án được đưa ra xét xử sau quá trình điều tra mở rộng đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động qua nhiều địa phương, liên quan số lượng lớn heroin, ma túy tổng hợp cùng nhiều vũ khí quân dụng được cất giấu, vận chuyển để phục vụ việc giao dịch ma túy, theo báo Vietnamnet.
Theo cáo trạng, Bùi Đình Khánh bị đưa ra xét xử về các tội: Giết người, Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.
Ngoài Bùi Đình Khánh, nhiều bị cáo khác trong vụ án cũng bị xét xử về các tội danh liên quan như Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, Che giấu tội phạm và một số tội danh khác theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ vụ án, vào tối ngày 17/4/2025, tại khu vực phường Bãi Cháy, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Đằng khi đang cất giấu 16 bánh heroin trên xe ô tô, tổng khối lượng hơn 5,5kg.
Sau khi biết đồng phạm bị bắt, nhóm Bùi Đình Khánh đã sử dụng ô tô và súng quân dụng chống trả lực lượng chức năng nhằm giải cứu đồng phạm, cướp lại số ma túy bị thu giữ. Trong quá trình chống trả, Bùi Đình Khánh sử dụng súng AK bắn về phía lực lượng Công an, khiến Thượng úy Nguyễn Đăng Khải, cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh, hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Vụ án từng gây chấn động dư luận do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự liều lĩnh, manh động của các đối tượng trong đường dây ma túy khi sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng thi hành công vụ. Phiên tòa dự kiến thu hút sự quan tâm lớn của dư luận tại Quảng Ninh và cả nước.
Thông tin trên báo Tiền Phong, phiên tòa sơ thẩm xét xử Bùi Đình Khánh và các bị cáo liên quan sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 13 đến 15/5. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, liên quan đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, hoạt động qua nhiều địa phương, đồng thời các đối tượng còn cất giấu, vận chuyển vũ khí quân dụng để phục vụ việc giao dịch ma túy và chống trả lực lượng chức năng.
Rạng sáng 2/6, Công an phường Gia Viên (Hải Phòng) nhận tin báo về một người đàn ông có biểu hiện "ngáo đá", cầm hai dao bầu đâm chém người dân trước cây xăng số 116 Lạch Tray, khu vực giáp ranh giữa phường Gia Viên và phường Lê Chân (Hải Phòng).
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Gia Viên triển khai lực lượng truy bắt. Đến khoảng 2h20 cùng ngày, lực lượng chức năng khống chế và bắt giữ Phan Tuấn Hưng (45 tuổi) tại số 62 Lạch Tray.
Theo cơ quan chức năng, trong quá trình bắt giữ, Hưng chống đối quyết liệt và dùng dao chém Đại úy Nguyễn Đức Thịnh, cán bộ Công an phường Gia Viên. Vụ việc khiến đại úy Thịnh bị đứt gân cơ ngón cái bàn tay phải và đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.
Trước đó, Hưng dùng dao chém bà Nguyễn Thị L. (56 tuổi, trú tại phường Hưng Đạo), khiến nạn nhân có nhiều thương tích ở vùng mặt, mắt, đùi và hai chân. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy nạn nhân và đối tượng không quen biết, không có mâu thuẫn từ trước.
Kết quả xét nghiệm ban đầu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp xác định Hưng nhiễm HIV. Trong quá trình khống chế đối tượng, ba cán bộ Công an phường Gia Viên có tiếp xúc trực tiếp và đã được tiêm thuốc dự phòng phơi nhiễm HIV.
Sau vụ việc, Công an phường Gia Viên đưa nạn nhân và đối tượng đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường và bàn giao hồ sơ, đối tượng cho Công an phường Lê Chân thụ lý theo thẩm quyền.
Ngày 13/6, Viện KSND khu vực 3 tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phê chuẩn quyết định bắt tạm giam Tài (ngụ xã Long Hưng) về hành vi Bắt, giữ người trái pháp luật.
Theo điều tra, sáng 28/5, một nữ thẩm phán và một thư ký TAND khu vực 3 cùng đại diện ngân hàng và chính quyền xã Long Hưng đến nhà mẹ của Tài, 74 tuổi, để xem xét, thẩm định tài sản liên quan một vụ án dân sự.
Dù không phải người có quyền lợi, nghĩa vụ trong vụ việc, Tài bị cáo buộc tỏ thái độ hung hãn khi đoàn công tác làm việc.
Khi mọi người chuẩn bị rời đi, Tài cầm một con dao dài đuổi theo, ép nữ thẩm phán và thư ký quay lại sân nhà rồi khóa cửa, không cho ra ngoài.
Theo cơ quan điều tra, trong thời gian giữ người, Tài liên tục chửi bới, đánh vào đầu nữ thẩm phán và dùng dao đe dọa. Người này còn chém dao vào ghế đá, tuyên bố sẽ tấn công nếu các nạn nhân rời đi.
Lo sợ bị ảnh hưởng đến tính mạng, nữ thẩm phán và thư ký nhiều lần van xin, không dám phản kháng.
Người dân xung quanh sau đó trình báo công an. Chỉ đến khi lực lượng công an xã có mặt tại hiện trường, Tài mới mở cửa, thả hai nạn nhân ra ngoài.
Hành vi của Tài được camera an ninh tại hiện trường ghi lại.
