Công an Tp.Đà Nẵng cho biết, quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án Rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an Tp.Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là nhân viên một ngân hàng để điều tra về tội Rửa tiền, trong đó bắt tạm giam 1 đối tượng, 1 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định có hàng loạt nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ma, tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.
Trong đó các nhân viên L.T.S. (sinh năm 1994; trú Hưng Yên) và N.A.T. (sinh năm 1989; trú Hà Nội) đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng khác trong đường dây phạm tội mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.
Đến nay, chuyên án của Công an Tp.Đà Nẵng đã khởi tố 97 đối tượng liên quan về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Sử dụng con dấu, tài liệu liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Qua chuyên án này Công an Tp.Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại cần tăng cường giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật, nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhân viên ngân hàng trong công tác phòng chống rửa tiền, chú ý tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm của nhân viên.
Hiện nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, mở rộng chuyên án, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Tại buổi họp báo kinh tế và xã hội TP.HCM chiều 23-4, đại diện Công an TP đã chia sẻ về 4 trụ cột quan trọng đang được triển khai đồng bộ nhằm xây dựng một hệ sinh thái công dân số toàn diện "Nhân văn - Hiện đại - An toàn".
Thượng tá Hồ Thị Lãnh - Phó trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP.HCM - cho biết trong tiến trình thực hiện đề án 06 và nghị quyết số 57, Công an TP xác định mục tiêu cốt lõi không chỉ là những con số khô khan, mà là quyền lợi thực tế của mỗi người dân.
Nói về 4 trụ cột mà Công an TP.HCM đang tập trung triển khai, thượng tá Hồ Thị Lãnh cho biết đầu tiên là sứ mệnh "tìm lại danh tính" cho những nhân khẩu đặc biệt.
"Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, Công an TP.HCM đã chủ động "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để rà soát hơn 3.000 trường hợp đặc thù. Kết quả, đã trao tặng "tấm giấy thông hành cuộc đời" cho hơn 1.800 người qua giấy khai sinh và hơn 1.100 thẻ căn cước. Đây chính là nền tảng nghĩa tình để những công dân yếu thế này lần đầu tiên được tiếp cận y tế, an sinh xã hội một cách chính thống", bà Lãnh cho hay.
Trụ cột thứ hai và thứ ba, theo thượng tá Hồ Thị Lãnh là bước chuẩn bị cho thế hệ công dân số tương lai thông qua việc cấp căn cước cho trẻ em và học sinh.
Hiện Công an TP.HCM đang dồn lực triển khai cấp thẻ căn cước kèm tài khoản định danh điện tử mức 2 cho trẻ từ 6 - 14 tuổi.
Việc này không đơn thuần là thay đổi hình thức giấy tờ, mà là một cuộc cách mạng về thủ tục: Giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế giấy sẽ dần được thay thế bằng dữ liệu số trên VNeID.
Đặc biệt, đối với các em học sinh sinh năm 2008 và 2011, Công an TP.HCM đang ưu tiên tối đa lực lượng tại 59 điểm cấp thẻ để đảm bảo 100% các em có căn cước trước kỳ thi tốt nghiệp năm 2026. Đây là tấm vé quan trọng giúp các em xác thực danh tính nhanh chóng, không làm gián đoạn việc học tập và thi cử.
Cuối cùng, để bảo vệ vững chắc danh tính số đó, chính là chiến dịch "Kích hoạt SIM chính chủ".
Nếu thẻ căn cước là định danh cá nhân trong đời thực, thì số điện thoại chính chủ là "chìa khóa" để bước vào không gian số an toàn. Phối hợp cùng các nhà mạng lớn, Công an TP đang quyết liệt làm sạch dữ liệu thuê bao, đối soát trực tiếp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Mục tiêu là loại bỏ SIM rác - nguồn cơn của các cuộc gọi lừa đảo, tin nhắn rác - để bảo vệ tài sản và uy tín của người dân.
Công an TP.HCM sẽ phối hợp với các nhà mạng bố trí nhân sự hỗ trợ trực tiếp tại công an cấp xã để người dân có thể chuẩn hóa thông tin SIM ngay khi đi làm thủ tục hành chính, đảm bảo thuận tiện nhất.
"Bốn nội dung trên là những mảnh ghép không thể tách rời: Chúng ta bắt đầu từ việc xác lập quyền con người (nhân khẩu đặc biệt), tiến tới hiện đại hóa giấy tờ cho thế hệ trẻ (cấp thẻ cho trẻ em/học sinh) và cuối cùng là bảo vệ môi trường giao tiếp của họ (SIM chính chủ).
Công an TP.HCM mong muốn mỗi người dân hãy cùng đồng hành, chủ động đăng ký định danh và chuẩn hóa thông tin cá nhân. Sự chung tay của quý vị chính là chìa khóa để xây dựng một TP.HCM chuyển đổi số thành công, an toàn và bền vững", thượng tá Hồ Thị Lãnh chia sẻ.
Đại diện Công an TP.HCM cũng đề nghị người dân sắp xếp thời gian, từ nay đến ngày 15-6 để chuẩn bị, thực hiện hoàn thiện các thủ tục liên quan như trên.
Ngày 14/5, Công an Phường Lê Hồ (tỉnh Ninh Bình) cho biết đã bắt giữ đối tượng trộm 6 chiếc điện thoại di động của công nhân Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons.
Theo cảnh sát, rạng sáng 13/5, một tổ công tác của Công an phường Lê Hồ đang tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường nội bộ Khu công nghiệp Kim Bảng I, phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, di chuyển với tốc độ cao, có biểu hiện nghi vấn. Cảnh sát yêu cầu người này dừng xe để kiểm tra.
Đối tượng được xác định là Sìn Văn Hành (SN 2005, trú tại Bản Nậm He, xã Mường Tùng, tỉnh Điện Biên). Tổ công tác phát hiện trên người Sìn Văn Hành có 7 chiếc điện thoại di động.
Qua đấu tranh, Hành khai nhận lợi dụng lúc công nhân Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Visicons đang ngủ đã trộm cắp 6 điện thoại di động. Khi đang trên đường tẩu thoát, đối tượng bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.
Ngày 18/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ hình sự Lê Đức Anh (trú phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi Hiếp dâm và Cưỡng đoạt tài sản.
Khoảng 8h ngày 8/4, Đức Anh dùng thủ đoạn gian dối, nhờ cô gái (22 tuổi) đến nhà tại phường An Khê để giúp việc cá nhân. Khi cô gái lên phòng ngủ ở tầng hai, anh ta chốt cửa, khống chế, ép quan hệ tình dục, theo cáo buộc của nhà chức trách.
Thấy cô gái không có tiền, Đức Anh ép để lại điện thoại rồi mới cho rời khỏi nhà. Tối cùng ngày, nghi can hiếp dâm mang điện thoại của chị này bán được 26 triệu đồng.
Sau đó, Đức Anh mua một chiếc điện thoại cùng loại để trả lại cho cô gái; bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
