Công an Tp.Đà Nẵng cho biết, quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án Rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an Tp.Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là nhân viên một ngân hàng để điều tra về tội Rửa tiền, trong đó bắt tạm giam 1 đối tượng, 1 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định có hàng loạt nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ma, tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.
Trong đó các nhân viên L.T.S. (sinh năm 1994; trú Hưng Yên) và N.A.T. (sinh năm 1989; trú Hà Nội) đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng khác trong đường dây phạm tội mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.
Đến nay, chuyên án của Công an Tp.Đà Nẵng đã khởi tố 97 đối tượng liên quan về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Sử dụng con dấu, tài liệu liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Qua chuyên án này Công an Tp.Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại cần tăng cường giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật, nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhân viên ngân hàng trong công tác phòng chống rửa tiền, chú ý tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm của nhân viên.
Hiện nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, mở rộng chuyên án, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Tối 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy (SN 1998), là giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả điểm thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2026 tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.
Theo cảnh sát, đây là diễn biến mới sau 2,5 ngày làm việc của lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang, liên quan tới phản ánh của báo chí về điểm thi môn toán cao bất thường xảy ra tại tỉnh này trong những ngày vừa qua.
Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, theo phân tích số liệu, trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán của tỉnh Tuyên Quang, có tới 147 bài tập trung trong một dải số báo danh liên tiếp gồm 328 thí sinh.
Nhóm gồm 328 thí sinh có số báo danh liền nhau này có phổ điểm cao đồng đều: điểm trung bình đạt 9,55.
Với dải số báo danh này, cứ khoảng 2,2 em thì lại có 1 em đạt điểm 10 tuyệt đối.
Thống kê chi tiết cho thấy, có tới 299/328 học sinh đạt từ mức điểm 9,0 trở lên, chiếm tỷ lệ lên đến 91,16%. Nếu tính từ ngưỡng điểm giỏi (8,0 điểm trở lên), tỷ lệ này chạm ngưỡng gần như tuyệt đối: 98,78% (324/328 em).
Điểm số dưới trung bình hoàn toàn vắng bóng trong danh sách này, và mức điểm thấp nhất ghi nhận được cũng nằm ở ngưỡng khá (1 học sinh đạt 6 điểm, 3 học sinh đạt ngưỡng 7-7,75 điểm).
Theo chính quyền địa phương, Bằng quen biết người phụ nữ 41 tuổi nhiều năm nay nhưng không được gia đình chấp nhận. Gần đây, hai bên thường xảy ra mâu thuẫn.
Khoảng 18h hôm qua, sau khi uống rượu, Bằng đến nhà bạn gái ở ấp Huỳnh Thơ cự cãi rồi dùng dao tấn công nhiều người trong nhà. Hậu quả, người phụ nữ cùng mẹ ruột 70 tuổi tử vong tại chỗ. Con trai 22 tuổi của chị này bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Gây án xong, nghi phạm vứt dao rồi chạy khỏi hiện trường.
Nhận định Bằng có thể tìm đường bỏ trốn sang Campuchia, công an thông báo đến các địa phương giáp biên, đề nghị người dân cảnh giác, kịp thời báo tin khi phát hiện nghi phạm.
Đến khoảng 23h cùng ngày, Bằng bị bắt khi đang trốn cách hiện trường khoảng 2 km.
Ngày 3/4, Hiền (40 tuổi, cựu cán bộ Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 1) bị TAND TP HCM tuyên 10 năm tù về tội Buôn lậu.
Liên quan đến vụ án, Nguyễn Phúc Lộc (cựu cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định cũ) bị phạt 8 năm tù về tội Nhận hối lộ; Hoàng Tiến Cường (cựu Chi cục trưởng An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định cũ) bị phạt 2 năm 5 tháng 7 ngày tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Có vai trò chính trong vụ án, Trần Quốc Khánh (Trưởng chi nhánh Công ty Busan) bị phạt 14 năm 6 tháng tù về hai tội Buôn lậu và Đưa hối lộ; Bùi Tiến Thiều (Giám đốc) và Trần Ngọc Dâng (nhân viên công ty Busan) nhận 10 năm tù về tội Buôn lậu.
Bản án xác định, Nguyễn Thị Hiền đã bỏ qua các sai sót trong việc duyệt hồ sơ, không thống nhất tên sản phẩm, chấp thuận các giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm được cấp trái phép tạo điều kiện cho Công ty Busan nhập khẩu trót lọt lô sữa trị giá khoảng 3,4 tỷ đồng.
Công ty Busan do Thiều đứng tên giám đốc nhưng Khánh là người điều hành hoạt động. Từ năm 2013, Khánh tổ chức nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm sữa từ nước ngoài, thành lập nhiều chi nhánh tại Hà Nội và Bình Dương.
Dù biết rõ một số sản phẩm sữa, đặc biệt là dòng Ensure, có ghi trên bao bì "không được bán tại Việt Nam và Mexico, Khánh vẫn tìm cách nhập khẩu vì dễ tiêu thụ và có lợi nhuận. Để hợp thức hóa thủ tục, từ năm 2021 đến 2022, Khánh móc nối với Nguyễn Phúc Lộc - cán bộ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình) nhờ làm hồ sơ công bố sản phẩm.
Lộc đã hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, soạn tờ trình để Hoàng Tiến Cường ký cấp 12 giấy tiếp nhận cho nhiều sản phẩm sữa nhập khẩu, trong đó có Glucerna và Horizon Organic. Song việc, Khánh đã đưa cho Lộc 199 triệu đồng. Sau khi chi trả các khoản như phí kiểm nghiệm, dịch thuật và làm hồ sơ, Lộc được hưởng lợi 63 triệu đồng.
Đầu năm 2023, Khánh chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ nhập khẩu hơn 4.000 thùng sữa từ Mỹ, trị giá khoảng 50.000 USD. Khi làm thủ tục hải quan, Khánh tiếp tục yêu cầu Dâng chỉnh sửa chứng từ, khai báo số lượng và giá trị thấp hơn thực tế để giảm thuế.
Là người được giao làm thủ tục thông quan, Nguyễn Thị Hiền đã tạo điều kiện cho Khánh thông quan lô hàng.
Ngày 12/4/2023, khi hàng được vận chuyển ra khỏi cảng, Công an TP HCM kiểm tra, phát hiện số lượng thực tế nhiều hơn khai báo 521 thùng, giá trị chênh lệch hơn 574 triệu đồng. Toàn bộ lô sữa các nhãn hiệu trị giá hơn 3,4 tỷ đồng.
Trong vụ án, Trần Quốc Khánh được xác định giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo từ việc làm hồ sơ, các bị cáo khác có vai trò giúp sức.
