Lừa phụ nữ đến nhà để hiếp dâm, lấy điện thoại

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Công Giang (SN 1989, trú tại phường Vĩnh Yên) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, Giang nguyên là cán bộ tín dụng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Vĩnh Phúc.

Quá trình làm việc, thay vì thực hiện các thủ tục cho vay theo đúng quy định của ngân hàng, Giang lợi dụng sự tin tưởng của một số khách hàng có nhu cầu vay vốn để thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Giang đưa ra thông tin rằng cần thực hiện các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất để hoàn thiện hồ sơ vay vốn. Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng này làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của khách hàng sang tên người khác do mình mượn tên đứng hộ.

Sau khi nắm quyền kiểm soát các tài sản này, Giang tiếp tục sử dụng để làm thủ tục vay vốn ngân hàng, cầm cố, vay tiền hoặc chuyển nhượng cho người khác nhằm chiếm đoạt tiền của bị hại.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định Vũ Công Giang chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đề nghị những cá nhân từng giao dịch với đối tượng Vũ Công Giang theo phương thức, thủ đoạn trên hoặc phát hiện các trường hợp có dấu hiệu tương tự, chủ động liên hệ với công an để được hướng dẫn, giải quyết.

Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, xác định số tiền chiếm đoạt cũng như các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất, đặc biệt là các thủ tục vay vốn, thế chấp hoặc chuyển nhượng tài sản.

Trước khi ký kết các loại hợp đồng, giấy tờ có liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, người dân cần đọc kỹ nội dung, tìm hiểu rõ bản chất giao dịch; đồng thời yêu cầu tổ chức tín dụng, công chứng và cơ quan có thẩm quyền giải thích đầy đủ quyền, nghĩa vụ pháp lý của mình.

Người dân tuyệt đối không ký các giấy tờ chuyển nhượng, ủy quyền hoặc các văn bản có nội dung làm thay đổi quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản khi chưa hiểu rõ nội dung hoặc chỉ dựa trên lời hứa hẹn, cam kết bằng miệng của người khác.

Tin Gốc: Dân Trí

Công an Tp.Đà Nẵng cho biết, quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án Rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD; Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an Tp.Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là nhân viên một ngân hàng để điều tra về tội Rửa tiền, trong đó bắt tạm giam 1 đối tượng, 1 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định có hàng loạt nhân viên tại các ngân hàng đã tiếp nhận hồ sơ, mở tài khoản thanh toán không đúng quy định, tạo điều kiện cho tài khoản ngân hàng doanh nghiệp ma, tài khoản ngân hàng cá nhân không chính chủ thực hiện các giao dịch lừa đảo, rửa tiền.

Trong đó các nhân viên L.T.S. (sinh năm 1994; trú Hưng Yên) và N.A.T. (sinh năm 1989; trú Hà Nội) đã lợi dụng vị trí công tác, cấu kết với nhiều đối tượng khác trong đường dây phạm tội mở tài khoản thanh toán trái quy định, hỗ trợ, chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp, gây khó khăn cho công tác điều tra, truy vết của các cơ quan chức năng.

Đến nay, chuyên án của Công an Tp.Đà Nẵng đã khởi tố 97 đối tượng liên quan về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, Sử dụng con dấu, tài liệu liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Qua chuyên án này Công an Tp.Đà Nẵng kiến nghị các ngân hàng thương mại cần tăng cường giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật, nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhân viên ngân hàng trong công tác phòng chống rửa tiền, chú ý tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm của nhân viên.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Tp.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, mở rộng chuyên án, xem xét, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Ngày 4/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý các vụ đánh bạc trái phép núp bóng cơ sở kinh doanh cà phê trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 12h40 ngày 2/6, Công an phường Quy Nhơn Nam bắt quả tang một nhóm đối tượng đang đánh bạc tại quán cà phê Giang Anh nằm trong một con hẻm trên đường Tôn Thất Tùng. Quán cà phê này do bà Nguyễn Thị Kim Anh (67 tuổi) làm chủ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 4 đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức đánh bài ăn thua bằng tiền, gồm N.T.L. (47 tuổi), N.T.B. (45 tuổi), B.T.X. (47 tuổi) và N.T.N. (60 tuổi), cùng trú tại phường Quy Nhơn Nam.

Qua đấu tranh, cơ quan công an đã tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Kim Anh cùng 4 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra; đồng thời hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát, Công an phường Quy Nhơn Nam kiểm tra hành chính quán cà phê Bông trên đường Xuân Thủy do Nguyễn Thị Bông (35 tuổi) làm chủ.

Tại đây, công an bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi đánh bạc trái phép ăn thua bằng tiền, gồm P.V.T. (47 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn), P.T.H. (50 tuổi, trú tại xã Nhơn Châu), P.M.C. (58 tuổi) và H.N.H. (34 tuổi), cùng trú tại phường Quy Nhơn Nam.

Công an phường đã lập hồ sơ ban đầu, tạm giữ tang vật liên quan để xác minh, xử lý theo quy định. Qua đấu tranh mở rộng, cơ quan công an đã khởi tố bà Nguyễn Thị Bông để điều tra về tội Đánh bạc.

Tin Gốc: Dân Trí