Viện KSND tối cao mới đây truy tố bị can Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) và vợ là Trần Thị Huệ cùng 17 người khác trong vụ án “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “rửa tiền”.
Trong đó, bị can Khiêm bị truy tố cả 3 tội danh. Bị can Trần Thị Huệ bị truy tố 2 tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Công ty Herbitech có trụ sở tại P.Nhân Chính (Hà Nội), hoạt động trong lĩnh vực gia công, sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe với nhà máy đặt tại H.Sóc Sơn cũ.
Bị can Phạm Vũ Khiêm là người trực tiếp quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đồng thời giao cho vợ là Trần Thị Huệ tham gia điều hành các mảng kinh doanh, nghiên cứu phát triển và sản xuất.
Bề ngoài, quy trình sản xuất của Herbitech được tổ chức khép kín, từ nghiên cứu công thức, thử nghiệm, đăng ký công bố sản phẩm đến sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, đằng sau lại là hàng loạt thủ đoạn nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận.
Viện kiểm sát cáo buộc ông Khiêm chỉ đạo nhân viên thay đổi công thức sản xuất so với hồ sơ công bố sản phẩm. Nhiều nguyên liệu dùng để sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị cắt giảm, thay thế hoặc giảm hàm lượng hoạt chất chính. Song, hồ sơ công bố vẫn được công ty giữ nguyên để hợp thức hóa.
Kết quả điều tra xác định, Công ty Herbitech đã sản xuất 67 loại sản phẩm giả với tổng số hơn 12,9 triệu đơn vị sản phẩm gồm lọ, chai, hộp và gói.
Số hàng giả trên được công ty bán cho 35 khách hàng với tổng giá trị hơn 10 tỉ đồng, thu lời bất chính gần 1,4 tỉ đồng.
Để đối phó cơ quan chức năng, công ty còn lập song song hai hệ thống hồ sơ sản xuất. Một bộ phản ánh công thức thực tế đã bị thay đổi, bộ còn lại thể hiện đúng hồ sơ công bố nhằm che giấu vi phạm khi thanh tra, kiểm tra.
Kết quả điều tra cho thấy, từ năm 2018 – 2024, Công ty Herbitech có tổng doanh thu bán hàng thực tế hơn 335 tỉ đồng, nhưng chỉ kê khai hơn 145 tỉ đồng, bỏ ngoài sổ sách hơn 190 tỉ đồng, gây thiệt hại về thuế hơn 53 tỉ đồng (sau khi trừ phần doanh thu hàng giả).
Như đã đề cập, thông qua việc lập 2 hệ thống sổ sách kế toán, Công ty Herbitech để ngoài sổ sách, không kê khai với cơ quan thuế hơn 190 tỉ đồng doanh thu bán hàng thực tế.
Dù hoạt động kinh doanh thực tế có lãi, bị can Phạm Vũ Khiêm vẫn chỉ đạo bộ phận kế toán kê khai doanh nghiệp thua lỗ trong nhiều năm liên tiếp. Riêng năm 2018 ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 398 triệu đồng.
Cơ quan truy tố xác định tổng lợi nhuận lũy kế của công ty là hơn 54,4 tỉ đồng, có nguồn gốc từ việc che giấu doanh thu và hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả.
Để hợp thức nguồn tiền, ông Khiêm chỉ đạo vợ thành lập Công ty CP dược phẩm Herbitech. Doanh nghiệp này sau đó ký hợp đồng thuê gần 5.000 m2 đất tại tỉnh Phú Thọ nhằm xây dựng nhà máy.
Thực hiện theo thỏa thuận, Công ty CP dược phẩm Herbitech đã thanh toán cho đối tác hơn 12,6 tỉ đồng. Trong số này, hơn 12,3 tỉ đồng có nguồn gốc từ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và che giấu doanh thu.
Quá trình điều tra, ông Khiêm thừa nhận hành vi phạm tội cũng như nguồn gốc số tiền sử dụng để đầu tư nhà máy.
Đến nay, các bị can trong vụ án đã nộp tổng số hơn 8 tỉ đồng và vợ chồng bị can Khiêm còn bị kê biên 2 căn chung cư tại Hà Nội.
Ngày 11.5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng xác nhận phiên đấu giá khu đất sân vận động Chi Lăng với giá khởi điểm hơn 9.706 tỉ đồng đã không thành công, do không có khách hàng tham gia đấu giá.
Theo thông tin từ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng, đơn vị đã tổ chức đấu giá trực tuyến quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng, nhưng đến khi hết thời hạn đăng ký và tham gia đấu giá theo quy định mà không có tổ chức hay cá nhân nào nộp hồ sơ tham gia.
Sau khi phiên đấu giá không thành, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng đã có văn bản báo cáo và gửi thông tin đến Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng (đơn vị được giao xử lý tài sản). Sau khi xác định lại mức giá phù hợp, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá lại khu đất này.
Khu đất sân vận động Chi Lăng nằm tại vị trí trung tâm phường Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) được xem là một trong những khu "đất vàng" có giá trị thương mại đặc biệt lớn của thành phố.
Tài sản đưa ra đấu giá lần này gồm quyền sử dụng đất thuộc Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng với tổng cộng 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tương ứng 14 thửa đất.
Theo kết quả thẩm định giá được cơ quan chức năng phê duyệt, tổng giá trị khối tài sản hơn 9.706 tỉ đồng.
Trước đó, Cục Thi hành án dân sự thành phố Đà Nẵng phát thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn đơn vị đấu giá từ ngày 3 - 5.3.
Sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng được lựa chọn để tổ chức đấu giá trực tuyến toàn bộ khối tài sản.
Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng là tài sản bảo đảm thi hành án trong vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm.
Theo bản án đã có hiệu lực pháp luật, ông Phạm Công Danh cùng Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh có trách nhiệm liên đới với Công ty CP Đầu tư xây dựng và du lịch IDICO và Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Thành Thành Công bồi hoàn cho Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (nay là Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Chuyển đổi số) khoản nợ gốc hơn 4.132 tỉ đồng cùng 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.
Tài sản bảo đảm thi hành án gồm quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng sân vận động Chi Lăng.
Đến nay, cơ quan thi hành án đã thu được 408 triệu đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm và hơn 466,9 tỉ đồng tiền nợ gốc. Số nợ gốc còn lại phải thi hành án là hơn 3.665 tỉ đồng, chưa bao gồm lãi phát sinh.
Đây là một trong những hạng mục chính thuộc dự án nút giao An Phú (TP Thủ Đức cũ) - khu vực được xem có tình hình giao thông phức tạp nhất TP HCM. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (chủ đầu tư) cho biết hạng mục đã hoàn thành hơn 90% khối lượng, đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp khai thác dịp lễ.
Nhánh N3 nằm trong gói thầu xây lắp số 10, tổng mức đầu tư khoảng 236 tỷ đồng. Công trình dài gần 500 m, rộng 9 m với hai làn xe một chiều. Khi đưa vào sử dụng, xe từ đại lộ Mai Chí Thọ (hướng Võ Nguyên Giáp) có thể rẽ trái trực tiếp sang Đồng Văn Cống, đi thẳng về cảng Cát Lái. Hướng lưu thông này giúp tách dòng xe, đặc biệt là container, giảm áp lực cho nút giao.
Cùng gói thầu, nhánh N4 dài 478 m, rộng 9 m, hai làn xe theo hướng ngược lại đang được thi công, dự kiến hoàn thành cuối tháng 6, tiếp tục hoàn thiện hệ thống kết nối khu vực.
An Phú là một trong những nút giao thông lớn nhất TP HCM, kết nối cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây với các trục Mai Chí Thọ, Lương Định Của, Nguyễn Thị Định và Đồng Văn Cống. Khu vực này là cửa ngõ ra vào cảng Cát Lái, với lưu lượng xe container lớn, bình quân hơn 20.000 lượt mỗi ngày.
Dự án nút giao An Phú được khởi công năm 2022, tổng vốn hơn 3.400 tỷ đồng, quy mô ba tầng gồm hầm chui và nhiều nhánh cầu vượt. Công trình ban đầu dự kiến hoàn thành cuối năm 2025, sau đó được điều chỉnh tiến độ đến quý II năm nay.
Trước đó, một số hạng mục đã đưa vào khai thác như nhánh cầu vượt cho xe rẽ phải từ cao tốc xuống Mai Chí Thọ (hướng Võ Nguyên Giáp), hầm chui từ Mai Chí Thọ lên cao tốc, góp phần giảm ùn tắc khu vực. Ngoài ra, các công trình cầu Bà Dạt và Giồng Ông Tố cũng đã hoàn thành.
Ngày 12.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02) Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh (cùng ở thành phố Đà Nẵng), để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Hạnh, Trang, Phương (từ trái qua) khi bị bắt
ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Theo điều tra ban đầu, vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo của bà N.T.T.T (ở phường Tây Thạnh, TP.HCM) về việc bị một nhóm người ép trả lãi suất vượt quá quy định pháp luật trong quá trình tham gia các dây hụi trực tuyến.
Vào cuộc xác minh, công an xác định Phương và Hạnh chuyên tổ chức các dây hụi online trên ứng dụng Zalo. Nhóm này điều hành hàng loạt dây hụi ngày, tuần và tháng với sự tham gia của nhiều người từ khắp các tỉnh, thành. Mỗi dây hụi có từ 10 - 15 thành viên, số tiền góp dao động từ 600.000 đồng đến 100 triệu đồng.
Thủ đoạn của các đối tượng là chờ đến khi hụi viên gặp khó khăn tài chính, không có khả năng đóng hụi hoặc cần tiền đóng "hụi chết". Lúc này, Phương và đồng bọn sẽ chủ động tiếp cận, dẫn dắt hụi viên vay tiền để duy trì chân hụi. Thực chất, đây là cái bẫy "tín dụng đen" với lãi suất lên đến 1%/ngày (tương đương 365%/năm).
Kết quả điều tra xác định: Trần Thị Thùy Trang cho bà T. vay 13 lần, thu lợi bất chính khoảng 436 triệu đồng. Nguyễn Thị Hạnh cho bà T. vay 7 lần, thu lợi bất chính khoảng 891 triệu đồng. Nguyễn Thị Uyên Phương cho bà T. vay 11 lần, thu lợi bất chính hơn 138 triệu đồng.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Phương còn thực hiện 37 giao dịch cho vay với lãi suất "cắt cổ" tương tự đối với bà N.H.A.N (ở thành phố Huế), thu lợi khoảng 150 triệu đồng. Tổng số tiền nhóm này trục lợi từ các nạn nhân lên đến hàng tỉ đồng.
Cơ quan điều tra xác định hành vi của các bị can đã đủ yếu tố cấu thành tội "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo khoản 2 điều 201 bộ luật Hình sự.
Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần đặc biệt thận trọng khi tham gia các hình thức hụi, họ, biêu, phường trên không gian mạng. Thực tế cho thấy, nhiều đối tượng đã biến tướng hình thức này để dụ dỗ, ép buộc người tham gia rơi vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát.
Người dân tuyệt đối không vay tiền từ các cá nhân, hội nhóm hoạt động không rõ ràng trên mạng xã hội. Mọi hành vi tổ chức hụi biến tướng để trục lợi và cho vay lãi nặng sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.
