Ngày 18/5, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 42 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.
Theo cáo trạng, từ tháng 1/2016 đến tháng 6/2024, bị cáo Bùi Thế Hùng, Lê Văn Hùng (cùng là cựu viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) và Trần Văn Thành (cựu Giám đốc Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên) cùng một số bác sỹ, giám định viên, điều dưỡng viên dưới quyền, đã thực hiện 29 vụ đưa, nhận, môi giới hối lộ.
Liên quan vụ án, Võ Thị Thanh Mai (39 tuổi, vợ “siêu lừa” Nguyễn Thái Luyện) bị xét xử về tội Đưa hối lộ.
Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Đình Trung làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 7 ngày. Đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa gồm các kiểm sát viên Trần Thị Quế, Thái Thị Dung, Lê Văn Cao và Nguyễn Lê Bằng.
Ngoài ra, có 35 luật sư đăng ký bào chữa cho các bị cáo. HĐXX cũng triệu tập 32 người tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Theo cáo trạng, các bị cáo không chỉ bị cáo buộc làm sai lệch kết luận giám định tâm thần mà còn thực hiện nhiều sai phạm khác như nhận tiền để chuyển khoa điều trị, làm giả hồ sơ bệnh án, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo chi sai kinh phí, thậm chí cho các đối tượng đang điều trị bắt buộc được về nhà trái quy định.
Trong đó, bị cáo Bùi Thế Hùng bị cáo buộc nhận hối lộ 1,25 tỷ đồng, hưởng lợi cá nhân 270 triệu đồng; môi giới hối lộ 250 triệu đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để chỉ đạo chi sai hơn 9,3 tỷ đồng.
Hồ sơ vụ án còn thể hiện, người thân của các bị can, bị cáo trong nhiều vụ án khác đã tìm cách tiếp cận trực tiếp hoặc thông qua trung gian, đưa từ 20 triệu đồng đến 700 triệu đồng nhằm “mua” kết luận giám định theo hướng có lợi.
Trong số các bị cáo bị đưa ra xét xử có Võ Thị Thanh Mai – vợ của “siêu lừa” Nguyễn Thái Luyện. Theo cáo buộc, Mai giữ vai trò đồng phạm tích cực, hỗ trợ chồng thực hiện hành vi lừa đảo hơn 4.500 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2.466 tỷ đồng.
Không chỉ vậy, Mai cùng em chồng còn bị xác định liên quan đến hành vi rửa tiền khi bị cho là biết rõ gần 13 tỷ đồng gửi tiết kiệm tại ngân hàng có nguồn gốc từ tài sản phạm tội. Sau thời điểm Nguyễn Thái Luyện bị bắt, các bị cáo đã tìm cách rút và dịch chuyển số tiền này khỏi tài khoản doanh nghiệp.
Cơ quan tố tụng cho rằng dù không mắc bệnh lý tâm thần, Võ Thị Thanh Mai vẫn tìm cách hợp thức hóa hồ sơ bệnh án nhằm được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Để thực hiện việc này, Mai được cho là đã đưa 80 triệu đồng cho Nguyễn Thị Kiều Mộng Loan nhờ lo thủ tục làm giả hồ sơ tâm thần.
Sau khi nhận tiền, Loan chuyển 70 triệu đồng cho Cao Trí Trung – người đang chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa – để móc nối thực hiện việc làm giả bệnh án. Trung tiếp tục đưa tiền cho Võ Đức Dương, điều dưỡng của viện, nhờ can thiệp xử lý hồ sơ. Theo cáo buộc, Dương sau đó chuyển 50 triệu đồng cho bác sĩ Nguyễn Thành Quang nhằm hoàn tất thủ tục nhập viện điều trị và lập hồ sơ bệnh án tâm thần cho Mai.
Tháng 5/2023, TAND Cấp cao tại Tp.HCM (nay là Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Tp.HCM) đã tuyên phạt Võ Thị Thanh Mai 23 năm tù về 2 tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, giảm 7 năm tù so với bản án sơ thẩm. Bản án phúc thẩm nêu Mai được giảm nhẹ do đã nhận thức sai phạm và khắc phục hậu quả với số tiền gần 13 tỷ đồng.
Trong năm 2023, Mai sinh con và hiện được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú tại tỉnh Quảng Trị, chưa chấp hành hình phạt 23 năm tù theo bản án đã tuyên.
Ngày 8/5, một lãnh đạo UBND xã Tân Lộc cho biết sự việc xảy ra tại địa bàn ấp 5, công an địa phương đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Cà Mau khám nghiệm hiện trường, truy tìm nhóm nghi phạm và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h35, khoảng 6 thanh niên cầm hung khí bất ngờ xông vào một quán cà phê tại ấp 5, tấn công 4 người đang ngồi bên trong, trong đó có người thân của chủ quán.
Vụ việc khiến một thiếu niên gục tại chỗ, ba người còn lại bỏ chạy. Khi lực lượng chức năng đến hiện trường, nạn nhân nằm bất động giữa nhiều vết máu và được xác định đã tử vong.
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân ngụ xã Thới Bình.
Ngày 24/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 8 người để điều tra các hành vi liên quan việc thu thập, tàng trữ, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; xâm phạm trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông và sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Nhà chức trách cáo buộc, nhóm này do Nguyễn Tiến Đạt, 22 tuổi, trú phường Long Biên, TP Hà Nội, cầm đầu. Đạt móc nối với nhiều người tại Hà Nội, Ninh Bình, Sơn La, Bắc Ninh và TP HCM để thu thập, mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng với số lượng lớn.
Từ tháng 9/2025 đến 6/2026, Đạt cùng Hoàng Đức Mạnh (22 tuổi, cùng trú phường Long Biên) đã thu thập, tàng trữ, mua bán hơn 1.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Để mở rộng hoạt động, Đạt xây dựng mạng lưới chân rết tại nhiều địa phương, bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng kèm công cụ "qua mặt' xác thực sinh trắc học cho nhiều người khác.
Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn đáng chú ý của nhóm này là sử dụng một loại công cụ phần mềm có khả năng can thiệp sâu vào thiết bị điện thoại. Khi người dùng thực hiện xác thực khuôn mặt để đăng nhập hoặc giao dịch ngân hàng, công cụ này có thể chiếm quyền điều khiển camera, chặn hình ảnh thu trực tiếp và thay thế bằng ảnh chân dung có sẵn trong điện thoại.
Bằng cách này, Đạt và các đồng phạm được cho là đã vượt qua lớp bảo mật sinh trắc học của ngân hàng, sử dụng những tài khoản rác để phục vụ các hoạt động phi pháp như đánh bạc, rửa tiền, chạy quảng cáo trái phép và các hành vi vi phạm khác.
Ngoài Đạt và Mạnh, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Minh Hoàng (xã Tân Vĩnh Lộc, TP HCM), Dư Ngọc Tiền (phường Bàn Cờ, TP HCM), Phạm Quang Yên (phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình), Đinh Ngọc Tùng (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), Lò Trường Giang (phường Chiềng Sinh, tỉnh Sơn La) và Nguyễn Thị Thu Thảo (xã Cao Đức, tỉnh Bắc Ninh) cũng tham gia đường dây với vai trò khác nhau.
Công an cảnh báo, việc mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, căn cước công dân hoặc thông tin cá nhân không chỉ tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng cho các hoạt động lừa đảo, rửa tiền mà còn có thể khiến người tham gia bị xử lý hình sự.
Người dân không cài đặt các ứng dụng, phần mềm, công cụ không rõ nguồn gốc, không truy cập các đường dẫn lạ hoặc cấp quyền điều khiển thiết bị cho ứng dụng không xác định. Người dùng cần thường xuyên cập nhật hệ điều hành, ứng dụng ngân hàng, đồng thời kiểm tra thiết bị khi phát hiện dấu hiệu bất thường như nóng máy, hao pin nhanh, camera tự kích hoạt hoặc xuất hiện ứng dụng lạ.
Đối với các tổ chức tài chính, ngân hàng, cơ quan chức năng đề nghị tiếp tục nâng cấp hệ thống bảo mật, hoàn thiện công nghệ nhận diện sinh trắc học, tăng khả năng phát hiện các phương thức giả lập hình ảnh, video nhằm ngăn chặn hành vi vượt qua lớp bảo vệ trong giao dịch điện tử.
Công an phường Móng Cái 3 đã phối hợp với các lực lượng chức năng đưa hai công dân Trung Quốc làm thủ tục xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái và đưa 31 công dân Philippines và một công dân Malaysia ra sân bay quốc tế Nội Bài làm thủ tục về nước.
Trước đó, Công an phường Móng Cái 3 phối hợp Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái kiểm tra hành chính căn nhà số 539 đường Hùng Vương, khu phố Hải Yên 7. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 34 người nước ngoài trên cư trú bất hợp pháp.
Công an thu giữ 75 điện thoại di động, 31 máy tính xách tay, 7 máy tính để bàn, một máy tính bảng cùng nhiều thiết bị mạng, dây cáp và bộ sạc. Nhóm người này cho biết toàn bộ thiết bị đã được người tuyển dụng lắp đặt sẵn từ trước.
34 người khai nhận nhập cảnh Việt Nam với mục đích ban đầu là du lịch và tìm kiếm việc làm. Thông qua các mạng xã hội như Telegram, WeChat, Viber, họ được một số người Trung Quốc không quen biết hứa hẹn tuyển dụng làm công việc bán hàng, chăm sóc khách hàng trực tuyến với mức lương cao.
Theo hướng dẫn từ xa, nhóm người này tự di chuyển đến địa điểm tại Móng Cái để làm việc. Tuy nhiên, khi chưa kịp vận hành hệ thống để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì bị công an phát hiện.
Sau khi được cơ quan chức năng giải thích, tất cả đã tự nguyện phối hợp xác minh, làm rõ đường dây tội phạm.
