Bắt người phụ nữ ‘giải bùa’, ‘cúng hạn’ ở Tây Ninh để lừa đảo gần 3 tỉ đồng

Ngày 13-6, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Phan Minh Tài (44 tuổi, ngụ xã Long Hưng, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về tội "bắt, giữ người trái pháp luật".

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó thẩm phán Nguyễn Thị Mỹ T. và thư ký Phan Thúy Q. (Tòa án nhân dân khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp), cùng ông Lê Hoàng V. (nhân viên một ngân hàng) đến nhà bà Phan Thị Xuông (74 tuổi, ngụ xã Long Hưng) để thẩm định tài sản trong một vụ án dân sự.

Bà Xuông là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án giữa nguyên đơn là ngân hàng và bị đơn là ông Phan Thành Chương cùng bà Huỳnh Thị Diện (cùng ngụ xã Long Hưng).

Trong quá trình làm việc, Phan Minh Tài (con bà Xuông) dù không liên quan vụ án đã có lời lẽ đe dọa, yêu cầu đoàn công tác vào nhà. Do lo sợ trước thái độ hung hăng của Tài, đoàn thẩm định đã rời đi.

Sau đó Tài cầm dao đuổi theo, khống chế hai cán bộ tòa án, yêu cầu quay lại sân nhà và chốt cửa, không cho rời đi. Tại đây Tài tiếp tục có hành vi chửi bới, dùng tay đè bà T. ngồi xuống ghế đá, đánh vào vùng đầu nhiều cái nhưng chưa gây thương tích, đồng thời dùng dao chém vào bàn đá và đe dọa nếu rời khỏi nhà sẽ bị chém.

Do lo sợ, hai cán bộ tòa án không dám rời đi. Khi Công an xã Long Hưng có mặt, người đàn ông mới cho họ ra khỏi nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3 khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người liên quan để điều tra.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Sáng 30-6, phiên tòa xét xử vụ bán đất sân bay Nha Trang (cũ) tiếp tục với nhiều ý kiến trái chiều liên quan đến dòng tiền hơn 7.000 tỉ đồng và trách nhiệm khắc phục hậu quả của Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (Hậu "Pháo).

Hội đồng xét xử đã quyết định tạm dừng phiên tòa trong 3 ngày để các bên tiếp tục làm việc, trao đổi phương án xử lý khoản tiền bồi thường 7.000 tỉ.

Trước khi hội đồng xét xử quyết định tạm ngừng phiên tòa, phần tranh luận sáng nay cho thấy nhiều ý kiến khác nhau giữa luật sư, bị hại và bị cáo, đặc biệt xoay quanh số tiền thiệt hại hơn 7.000 tỉ đồng và tội danh bị truy tố.

Đại diện nhóm bị hại, luật sư Hoàng Văn Hướng cho rằng có căn cứ để xem xét tăng trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Văn Hậu, trong đó nhấn mạnh quy mô đặc biệt lớn của vụ án và số lượng người bị ảnh hưởng.

Theo ông Hướng, thiệt hại của vụ án lên tới hơn 7.000 tỉ đồng, với số lượng bị hại rất lớn. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm chỉ tuyên 11 năm tù đối với bị cáo Hậu là chưa tương xứng với tính chất, mức độ hành vi.

Luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét toàn diện hành vi và hậu quả để bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung.

Đồng tình quan điểm trên, một số bị hại cho rằng hành vi của ông Hậu đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không chỉ đối với kinh tế địa phương mà còn ảnh hưởng đến đời sống của hàng nghìn người đã tham gia mua đất tại dự án.

Theo các ý kiến này, các nhà đầu tư đã tin tưởng vào việc dự án được giao triển khai trên khu đất hơn 63ha ven biển Nha Trang, từ đó ký kết hàng loạt hợp đồng và nộp tiền cho Công ty Phúc Sơn. Tổng số tiền được xác định trong giai đoạn này lên tới hơn 7.000 tỉ đồng.

Tuy nhiên, nhiều bị hại cho biết con số trên mới chỉ phản ánh một phần thiệt hại thực tế, bởi trong suốt hơn 10 năm, họ còn mất đi nhiều cơ hội đầu tư và giá trị tài chính phát sinh.

Một số ý kiến tại tòa cũng đề nghị hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại toàn diện vụ án, đặc biệt là việc xác định dòng tiền và khoản lợi nhuận phát sinh từ số tiền mà các nhà đầu tư đã nộp.

Một số bị hại đề nghị cần làm rõ lại bản chất vụ án, thậm chí xem xét lại tội danh.

Một luật sư tiếp tục phân tích dòng tiền, cho rằng số tiền hơn 7.000 tỉ đồng của các nhà đầu tư đã được sử dụng vào nhiều dự án khác nhau, thậm chí có khả năng phát sinh giá trị lớn hơn theo thời gian. Từ đó, luật sư đề nghị tòa xem xét tăng hình phạt đối với bị cáo Hậu.

Đối diện các câu hỏi và ý kiến tranh luận tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hậu đã đưa ra nhiều cam kết về phương án khắc phục hậu quả, với mục tiêu thuyết phục hội đồng xét xử và các nhà đầu tư về thiện chí bồi thường.

Khi được hỏi về khả năng tài chính, Hậu khẳng định có thể hoàn trả toàn bộ số tiền theo bản án trong thời hạn tối đa 90 ngày. Bị cáo cho biết ngoài nguồn lực hiện có, còn nhận được sự hỗ trợ từ một số mối quan hệ cá nhân, đủ để thực hiện cam kết này.

Hậu cũng bày tỏ mong muốn được “buông bỏ tất cả lợi ích”, không giữ lại bất kỳ quyền lợi nào liên quan đến dự án, để tập trung khắc phục hậu quả và đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư.

Để việc xử lý minh bạch hơn, bị cáo đề xuất một phương án phối hợp quản lý dòng tiền, theo đó các nhà đầu tư cử đại diện tham gia cùng ban quản lý dự án, đồng thời có thể thuê đơn vị kế toán độc lập để giám sát việc thu - chi và làm việc với ngân hàng.

Bị cáo khẳng định toàn bộ dòng tiền sẽ được công khai, không sử dụng cho mục đích cá nhân, nhằm bảo đảm việc hoàn trả được thực hiện đúng cam kết với các khách hàng.

Bên cạnh đó, Hậu cho biết hiện toàn bộ tài sản trị giá khoảng 1.500 tỉ đồng cùng nhiều tài sản khác đã bị phong tỏa trong một vụ án khác, trong khi bản thân đang bị tạm giam và chịu nhiều hạn chế về điều kiện pháp lý, tài chính.

Từ đó bị cáo cho rằng mình đang ở trong tình trạng khó khăn nhất và mong các nhà đầu tư chia sẻ, đồng hành trong quá trình xử lý hậu quả, thay vì đẩy vụ việc vào bế tắc.

Kết thúc phần trình bày, bị cáo đề nghị hội đồng xét xử cho phép tạm dừng phiên tòa 1-2 ngày để có thêm thời gian làm việc trực tiếp với các nhà đầu tư nhằm thống nhất phương án xử lý.

Trên cơ sở đó, hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa trong 3 ngày, dự kiến mở lại vào ngày 3-7 để tiếp tục làm việc.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Theo cáo trạng mới được ban hành, ngoài truy tố nhóm cựu lãnh đạo Bộ Lao động nhận hối lộ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cũng xác định nguyên Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cùng một số cán bộ có nhận tiền nhưng không bị xử lý hình sự.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Bá Hoan khi đương chức Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, mặc dù biết nhưng vẫn "bỏ mặc" cho cấp dưới tạo rào cản gây khó khăn đối với các doanh nghiệp xuất khẩu lao động, buộc họ phải "bôi trơn" tổng số tiền hơn 30 tỉ đồng.

Trong giai đoạn 2017 - 2025, với vai trò Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, ông Tống Hải Nam đã chỉ đạo cấp dưới là Nguyễn Thành Hưng và Phan Thị Thu Trang (chuyên viên Phòng Pháp chế) gây khó khăn cho doanh nghiệp khi nộp hồ sơ đề nghị cấp mới hoặc cấp đổi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Nguyễn Thành Hưng chủ động đưa ra mức "chi phí" từ 250 - 400 triệu đồng/hồ sơ cấp mới. Với hồ sơ cấp đổi, mức tiền thấp hơn.

Viện kiểm sát cáo buộc ông Hoan nhận hối lộ nhiều lần tổng 16,3 tỉ đồng. Ông Nam nhận 14,3 tỉ đồng, hưởng lợi 8 tỉ đồng. Nhóm cán bộ còn lại chịu trách nhiệm số tiền nhận hối lộ từ vài chục triệu đến vài tỉ đồng.

Đối với ông Lê Tấn Dũng - nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội - kết quả điều tra xác định ông đã ký 135 giấy phép xuất khẩu lao động trong giai đoạn từ 2019 - 2021. Trong đó có 7 doanh nghiệp liên quan đến việc đưa tiền "chạy giấy phép". Ông Dũng được xác định đã nhận 500 triệu đồng thông qua Tống Hải Nam khi ký 7 giấy phép.

Tuy nhiên cơ quan điều tra xác định nguyên Thứ trưởng Lê Tấn Dũng không được giao phụ trách Cục Quản lý lao động ngoài nước, không biết việc gây khó khăn, buộc doanh nghiệp phải đưa tiền của cấp dưới, không có sự bàn bạc, thỏa thuận hay tiếp xúc trực tiếp với doanh nghiệp.

Ông Dũng cũng đã nộp lại toàn bộ số tiền đã nhận nên không có căn cứ để xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông Dũng, cáo trạng nêu.

Liên quan đến các cá nhân thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước, theo kết luận điều tra được ban hành trước đó, có 6 lãnh đạo, chuyên viên Phòng Tài chính - Kế toán đã nhận tiền khi tham gia các đoàn kiểm tra, với tổng số tiền từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi người.

Quá trình điều tra xác định các cá nhân này chỉ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra báo cáo tài chính, tiền ký quỹ của doanh nghiệp, không có vai trò quyết định trong việc đề xuất cấp giấy phép. Đồng thời không có tài liệu chứng minh việc họ gây khó khăn hoặc nhận tiền để xử lý nhanh hồ sơ.

Vì vậy không đủ căn cứ để xử lý hình sự, nhưng cần tịch thu sung công quỹ số tiền nhóm cán bộ này đã nhận từ doanh nghiệp.

Ngoài ra ông Nguyễn Xuân Long, nguyên thư ký lãnh đạo bộ, được xác định đã nhận 239 triệu đồng từ các cá nhân liên quan. Tuy nhiên kết quả điều tra xác định ông không có thỏa thuận nhận tiền với các bị can để bỏ qua lỗi hồ sơ trình phê duyệt nhanh giấy phép.

Vì vậy không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự, nhưng cần tịch thu sung công quỹ toàn bộ số tiền ông Long đã nhận, kết luận điều tra nêu.

Theo cáo trạng, tổng số tiền cựu Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cùng 13 người gồm nguyên lãnh đạo, cán bộ của Bộ Lao động đã nộp lại là hơn 3,6 tỉ đồng. Trong đó, ông Đặng Sỹ Dũng, nguyên Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, nộp lại số tiền nhiều nhất là 1 tỉ đồng.

Quá trình điều tra và truy tố vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao nhận định các quy định pháp luật hiện hành về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài còn thiếu cụ thể, chưa bảo đảm tính chặt chẽ và đồng bộ.

Theo cơ quan tố tụng, những bất cập này đã tạo ra nhiều kẽ hở trong quá trình áp dụng pháp luật, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất, đồng thời tạo điều kiện để một số cá nhân có thẩm quyền lợi dụng chức vụ gây phiền hà, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp.

Viện kiểm sát cũng cho rằng công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, cũng như việc kê khai, báo cáo thuế của doanh nghiệp, chưa được nâng cao. Trách nhiệm được xác định thuộc về Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan khi chưa kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm xảy ra tại Cục Quản lý lao động ngoài nước và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động.

Từ đó, viện kiểm sát kiến nghị cần tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với các lĩnh vực này.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ