Tối 20-5, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã điều tra mở rộng vụ án “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi; thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.
Vụ án xảy ra tại Công ty TNHH khoáng sản và luyện kim Việt Trung (VTM) và các đơn vị có liên quan, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét đối với 24 người. Trong đó 16 người về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, gồm:
Ngô Sỹ Hiếu, Trần Trọng Mạnh – nguyên Phó tổng giám đốc VTM.
Đỗ Văn Cường – nguyên Kế toán trưởng VTM.
Nguyễn Tuấn Long, Trần Văn Cường – nguyên Trưởng phòng tiêu thụ VTM.
Mai Văn Tinh, Đặng Thúc Kháng, Nguyễn Minh Xuân và Lê Phú Hưng – nguyên thành viên HĐQT Tổng công ty Thép Việt Nam (VNS).
Đậu Văn Hùng – nguyên Tổng giám đốc, Nguyễn Trọng Khôi – Phó tổng giám đốc VNS.
Lê Xuân Tuấn – nguyên Giám đốc Công ty Khoáng sản Lào Cai (LAMICO).
Tạ Quang Thiều – nguyên Tổng giám đốc, Nguyễn Đức Cường – nguyên Trưởng phòng kế hoạch đầu tư VTM.
Nguyễn Chí Hùng – Tổng giám đốc, Trần Duy Tôn – chuyên viên Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư INFISCO.
Hai bị can Nguyễn Duy Dũng – nguyên Kế toán trưởng VTM và Trịnh Khôi Nguyên – nguyên Trưởng phòng đầu tư phát triển VNS, nguyên Phó chủ tịch HĐTV VTM, phạm hai tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Bị can Trần Tuấn Dũng – thành viên HĐTV VTM, về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Hai bị can Lê Ngọc Hưng – nguyên Phó chủ tịch và Đỗ Trường Giang – nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bị can Nguyễn Ngọc Khiêm về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.
Bị can Bùi Sỹ Ngọc, Trưởng phòng vật tư VTM, về hai tội nhận hối lộ và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Bị can Bùi Thanh Bình – Tổng giám đốc – bị khởi tố bổ sung về tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, làm rõ yếu tố vụ lợi (nếu có).
Đồng thời rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại Phòng giao dịch Mạo Khê thuộc Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Quảng Ninh, đồng thời chuyển hồ sơ đến VKSND tỉnh đề nghị truy tố 4 bị can theo Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Theo kết quả điều tra, đầu năm 2026, thông qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng tại Phòng giao dịch Mạo Khê (phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh). Ngay sau đó, lực lượng chức năng tập trung xác minh, điều tra để làm rõ vụ việc.
Quá trình điều tra xác định, 4 bị can là các chuyên viên quan hệ khách hàng cá nhân đã vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy trình nội bộ của Ngân hàng TMCP An Bình trong hoạt động cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân. Những sai phạm này đã gây thiệt hại cho ngân hàng số tiền trên 96 tỷ đồng.
Để hạn chế thiệt hại, trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp thu hồi tài sản. Đến nay, cơ quan điều tra đã thu hồi được khoảng 81% số tiền thiệt hại.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kết luận điều tra vụ án và chuyển toàn bộ hồ sơ đến VKSND tỉnh Quảng Ninh, đề nghị truy tố 4 bị can về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng theo Điều 206 Bộ luật Hình sự.
Ngày 20/7, một lãnh đạo Đảng ủy xã Thiệu Toán (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
Theo vị lãnh đạo này, sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã báo cáo Tỉnh ủy Thanh Hóa. Trong thời gian ông Hùng bị tạm giam, công việc chuyên môn của UBND xã tạm thời được giao cho một Phó Chủ tịch xã phụ trách.
Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ ngày 11 đến 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên tiếp triệt phá 4 chuyên án đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026.
Đáng chú ý, ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt xóa một chuyên án, triệu tập 4 đối tượng tại địa bàn xã Thiệu Hóa để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
Công an xác định Nguyễn Thiện Bình là đối tượng cầm đầu. Thông qua mạng Internet, Bình đã mua tài khoản cấp độ "Agent" trên các trang web cá độ bóng đá nhằm cấp tài khoản "Member" cho các con bạc. Bình đã cấp cho Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán tài khoản có hạn mức 300 USD/ngày và cho Trần Công Hậu với hạn mức 2.000 USD/ngày để tham gia cá độ các trận đấu World Cup.
Được biết, ông Trịnh Đức Hùng có nhiều năm công tác, từng giữ các chức vụ Chủ tịch, Bí thư Đảng uỷ xã trên địa bàn huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá. Trước khi về giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán, ông Trịnh Đức Hùng là Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thiệu Hoá.
Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, đồng thời tạm giữ hình sự 21 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật để tiếp tục điều tra, mở rộng các chuyên án.
Ngày 17/6, Công an thành phố Hà Nội cho biết đây là kết quả đấu tranh bước đầu trong vụ án này. Các nghi phạm chủ yếu thực hiện 2 hình thức lừa đảo là bán kỳ nghỉ và chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền.
Thế nhưng trên thực tế, các công ty này không bán, chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Các nạn nhân của nhóm này hướng đến chủ yếu là người già, bị lừa bởi hứa hẹn có thể bán lại thẻ kỳ nghỉ với giá cao.
Nhiều công ty còn lập cả hệ sinh thái để tạo vòng tròn khép kín, lừa đảo người dân.
Liên quan mánh lừa đảo này, Bộ Công an vừa phát ra cảnh báo về việc các tổ chức, cá nhân lợi dụng mô hình kinh doanh "hợp đồng kỳ nghỉ" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Chúng thường gọi điện mời chào, hứa tặng voucher du lịch miễn phí, mời tham dự hội thảo tại khách sạn, resort cao cấp.
Thủ đoạn phổ biến của nhóm lừa đảo là đưa ra các lời quảng cáo hấp dẫn như "kỳ nghỉ 5 sao", "nghỉ dưỡng sang trọng", "ưu đãi đặc biệt", "chỉ còn vài suất" hoặc "chỉ áp dụng trong hôm nay". Người dân khi tham gia hội thảo được giới thiệu các gói kỳ nghỉ dưỡng giá rẻ, có thể sử dụng trong nhiều năm, thậm chí được hứa hẹn chuyển nhượng dễ dàng hoặc sinh lời.
Cuối cùng, chúng dùng nhiều thủ đoạn để tạo áp lực, buộc khách hàng ký hợp đồng và thanh toán ngay với số tiền lớn.
Công an cảnh báo, người dân nên cẩn trọng với các doanh nghiệp chi hoa hồng, môi giới cao bất thường, như từ 20% đến 40% nhằm lôi kéo tham gia vào hệ thống.
