Sáng 19/6, Công an Tp.Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin một số vụ án “hợp đồng kỳ nghỉ du lịch” rất được dư luận quan tâm. Tại hội nghị Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an Tp.Hà Nội cho biết, trên 27 công ty liên quan đến vụ án đã được điều tra, còn 3 công ty là đang tiếp tục quyết liệt điều tra xác minh và xử lý.
Xem thêm: Khởi tố 21 vụ lừa đảo kỳ nghỉ du lịch, số tiền phạm tội hơn 1.600 tỷ đồng
Ông cho biết, số lượng bị hại còn chưa dừng lại và đề nghị những ai là nạn nhân liên quan đến 27 công ty lừa đảo cần đến trụ sở Công an Hà Nội hoặc Công an các phường/xã để trình báo, cung cấp tài liệu liên quan để đảm bảo quyền lợi, nghĩa vụ.
Thượng tá Đỗ Thế Thắng – Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an Tp.Hà Nội), đã thông tin thêm, quá trình điều tra ngay từ ban đầu, ban chuyên án đặt ra một nội dung để xác minh là có hay không sự tiếp tay của những người có chức vụ, quyền hạn “tiếp tay” cho tội phạm hay không. Thượng tá Thắng nhấn mạnh, nếu có căn cứ xác định có vi phạm, công an thành phố sẽ xử lý nghiêm.
Chia sẻ về nhân thân các bị can đã bị khởi tố, Phó Trưởng phòng PC03 Công an Hà Nội cho biết có 34 người là chủ tịch, tổng giám đốc, giám đốc các doanh nghiệp.
Độ tuổi các bị can từ 20 – 40, trong đó các giám đốc doanh nghiệp và đội ngũ kinh doanh (sale) hầu hết có trình độ cử nhân. Cá biệt có một giám đốc chỉ sinh năm 2000.
Ngày 7-4, TAND tỉnh Tây Ninh đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Hằng (36 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, Tây Ninh) mức án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, mẹ chồng của Hằng mở 2 dây hụi ở vùng trung tâm xã Tân Hưng từ năm 2021. Tuy nhiên do không biết chữ, mẹ chồng giao cho Hằng giữ sổ chính của dây hụi để ghi chép, theo dõi.
Qua quá trình này, Hằng nhận thấy những hụi viên gần nhà chủ yếu tin tưởng vào uy tín của mẹ chồng mà không hề đến tham gia khui hụi, không kiểm tra thực tế danh sách hụi viên.
Từ tháng 11-2021, khi được mẹ chồng giao lại làm chủ hụi, Hằng đã nghĩ ra cách ghi tên khống hụi viên vào danh sách, đến kỳ mở hụi thì bỏ thăm để lĩnh hụi bằng các tên khống này. Bên cạnh đó Hằng còn mạo tên của các hụi viên để lãnh hụi.
Hằng đã mở tổng cộng 10 dây hụi với mức đóng 2-3 triệu mỗi tháng, mỗi dây hụi đều có từ vài kỳ đến vài chục kỳ mở hụi bị Hằng dùng các chiêu trò trên để chiếm đoạt tiền.
Đến tháng 12-2023, khi tuyên bố vỡ nợ và không mở hụi nữa, Hằng đã mạo danh 66 hụi viên và dùng 16 tên khống hụi viên để chiếm đoạt gần 4 tỉ đồng của 70 người dân trong vùng.
Số tiền này Hằng đã tiêu xài hết, chỉ mới bồi thường được cho các bị hại hơn 270 triệu đồng.
Do đó bên cạnh mức án 12 năm tù, Hằng cũng phải chịu trách nhiệm hoàn trả số tiền cho các hụi viên đã bị chiếm đoạt tiền.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh khám xét và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Thảo (SN 1975 trú tại khu đô thị Vinhome, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2020 đến năm 2022, nhận thấy nhiều người dân có nhu cầu cần giải quyết các giấy tờ về đất đai, Lê Thị Thảo đã lợi dụng việc có quen biết và thông thạo làm thủ tục về đất đai, đã đưa ra nhiều thông tin về việc có khả năng "chạy" thủ tục đất đai, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đầu tư mua bán bất động sản để kêu gọi, huy động và trực tiếp nhận tiền của nhiều người có nhu cầu.
Để tạo niềm tin cho khách hàng, trong một số vụ việc, Lê Thị Thảo còn dựng lên người trung gian để ký nhận giấy cọc và các thủ tục, cam kết mua bán bất động sản; sử dụng thông tin cùng một lô đất chưa đủ điều kiện giao dịch (tại mặt bằng khu dân cư Bắc Sơn 2 phường An Hưng cũ nay là phường Hạc Thành) để nhận tiền đặt cọc của nhiều người khác nhau thông qua các hợp đồng viết tay. Tin tưởng vào lời giới thiệu và các thông tin mà Thảo đưa ra, nhiều người đã giao tiền và giấy tờ đất cho đối tượng để "lo việc". Tuy nhiên, Thảo đã không thực hiện được như cam kết mà sử dụng tiền vào mục đích cá nhân dẫn đến không có khả năng trả nợ cho "khách hàng".
Kết quả điều tra, bước đầu xác định, Lê Thị Thảo đã "lừa" của 3 bị hại chiếm đoạt tổng số tiền gần 500 triệu đồng.
Ngày 20/4, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM tuyên bác yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Minh Khang (trụ sở tại Hà Nội) trong vụ tranh chấp nhãn hiệu “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” đối với Công ty CP Quảng cáo Thương mại Sen Vàng (gọi tắt Công ty Sen Vàng) và bà Phạm Thị Kim Dung (Tổng Giám đốc Công ty Sen Vàng).
Theo HĐXX cấp phúc thẩm, tòa sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các quy định pháp luật và đánh giá toàn diện nội dung vụ án. Phía nguyên đơn không cung cấp được tình tiết mới, nên HĐXX quyết định bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.
Công ty Minh Khang cho rằng đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho cuộc thi sắc đẹp mang tên “VIET NAM PEACE BELLA”. Năm 2019, nội dung cuộc thi được công bố gồm cả phần chữ và phần hình ảnh đi kèm với cụm từ “PEACE BELLA”, được dịch là “sắc đẹp hòa bình” hoặc “vẻ đẹp hòa bình”.
Tuy nhiên, nhiều năm qua, Công ty Sen Vàng và bà Phạm Thị Kim Dung đã sử dụng dấu hiệu “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” để tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam; quảng bá thương hiệu trên nhiều phương tiện truyền thông, mạng xã hội… mà không được sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu là Công ty Minh Khang.
Nguyên đơn cho rằng hành vi này đã xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh hợp pháp của doanh nghiệp. Do đó, Công ty Minh Khang khởi kiện, yêu cầu TAND TPHCM buộc Công ty Sen Vàng và bà Phạm Thị Kim Dung chấm dứt việc sử dụng dấu hiệu “Hoa hậu Hòa bình Việt Nam” dưới mọi hình thức; gỡ bỏ toàn bộ nội dung liên quan đã công bố trên các nền tảng và công khai xin lỗi.
Phản bác quan điểm của phía nguyên đơn, bị đơn cho rằng tên gọi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) là cuộc thi sắc đẹp uy tín, được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới. Từ năm 2013 đến nay, cuộc thi đã được tổ chức thường niên và hướng đến thông điệp chấm dứt chiến tranh, bạo lực.
Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế hiện là một trong sáu cuộc thi sắc đẹp lớn trên thế giới, được đưa vào Việt Nam và phổ biến với tên gọi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.
