Phát hiện hàng chục con chim quý hiếm bị nuôi nhốt trái phép

Hành vi của Tĩnh và 9 đồng phạm được VKSND thành phố Hà Nội nêu trong cáo trạng mới ban hành, truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hàng trăm người đã đầu tư vào hai cổ phiếu ảo BLI và CWE được quảng bá sinh lời khủng, nhận thưởng vàng, xe, bất động sản. Thế nhưng phía sau các hội thảo hào nhoáng và lời hứa hẹn ấy là một kịch bản được Vũ Đức Tĩnh và đồng phạm dàn dựng lên tinh vi.

Để có tiền chi tiêu cá nhân, từ tháng 11/2021 đến 12/2022, Tĩnh đã chỉ đạo thành lập 3 pháp nhân gồm công ty cổ phần tập đoàn Bankland, công ty Cawiho và công ty GBF. Trên thực tế 3 công ty trên không có hoạt động sản xuất kinh doanh, chỉ vận hành theo hình thức đa cấp, huy động tiền của các nhà đầu tư sau để trả lãi cho người trước.

Dù không đứng tên trong danh sách cổ đông các công ty nhưng Tĩnh tự nhận là "cố vấn cấp cao", điều hành mọi hoạt động. Dựa vào 3 pháp nhân này, Tĩnh cho tổ chức các hội thảo, đưa ra thông tin gian dối để dụ nhà đầu tư góp vốn, mua cổ phiếu chưa được niêm yết trên thị trường chứng khoán, cáo trạng nêu.

Lập sàn riêng và dựng niềm tin đầu tư

Theo cáo trạng, công ty Bankland mới hoạt động được hơn một năm, chưa kê khai thuế, chưa được các cơ quan quản lý nhà nước cấp phép cho phát hành cổ phiếu. Thế nhưng, ngày 1/6/2022, Quản Văn Dương, người được Tĩnh giao làm Chủ tịch HĐQT công ty Bankland đã ký thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử Banklandexxchange tại website banklandexchange.info.

Bankland sau đó tự phát hành 10.000 tỷ cổ phiếu với mã là BLI và định giá khởi điểm là 0,0001 USD một cổ phiếu. Qua đó tạo ra 10 gói trái phiếu từ 100 USD đến 10 triệu USD. Bankland cho các nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu BLI giao dịch mua bán cổ phiếu với nhau và sử dụng cổ phiếu này để đăng ký mua bất động sản tại sàn giao dịch của công ty.

Đồng thời, Bankland liên tục đưa ra các chương trình "khuyến mại kích cầu" nhằm thu hút nhà đầu tư nộp tiền để mua các gói cổ phiếu. Nhà đầu tư nộp tiền được hứa hẹn cho nhận các phần thưởng, quà tặng gồm tiền mặt, vàng, bất động sản, ôtô, xe máy SH, điện thoại iPhone, chuyến du lịch.

Tuy nhiên, tất cả chỉ là "bánh vẽ" do Tĩnh và đồng phạm tạo ra. Về bản chất đây là một "đồng tiền ảo" do Bankland tự tạo ra, hoàn toàn không có giá trị thanh khoản trên thị trường.

VLS đánh giá, hoạt động chào bán cổ phiếu đã vi phạm quy định Luật Chứng khoán 2019, quy định về điều kiện chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Theo quy định, đơn vị chào bán cổ phiếu phải có hoạt động kinh doanh của 2 năm liên tục liền trước năm đăng ký chào bán phải có lãi, đồng thời không có lỗ lũy kế tính đến năm đăng ký chào bán.

Kết quả xác minh tại Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cho thấy, Công ty Bankland chưa đăng ký công ty đại chúng, không đăng ký chào bán, phát hành chứng khoán. Tài liệu tra soát tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cũng thể hiện mã cổ phiếu BLI là do Công ty CP Bảo hiểm Bảo Long phát hành, không phải của Bankland.

Nhiều nhà đầu tư đã "mù quáng tin tưởng" vào dự án cổ phiếu không có thật trên của nhóm Tĩnh để xuống tiền. Từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2022, Tĩnh và đồng phạm đã chiếm đoạt được gần 16 tỷ đồng của 535 bị hại.

Quá trình điều tra xác định, công an đã ghi lời khai của 83/535 bị hại. Họ đề nghị Tĩnh phải trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Tự phát hành 3.000 tỷ cổ phiếu ảo để quảng cáo là 'cổ phiếu điện tử nội bộ'

Tại Công ty Cawiho, doanh nghiệp này cũng hoạt động chưa được một năm, không được các cơ quan quản lý nhà nước cấp phép phát hành cổ phiếu. Nhưng ngày 1/7/2022, Tĩnh vẫn chỉ đạo Tạ Văn Cương với tư cách là Chủ tịch HĐQT thông báo thành lập sàn giao dịch cổ phiếu điện tử nội bộ Cawiho tại website là cawihoexchange.com.

Tĩnh sau đó bàn bạc, thống nhất với Cương để tự phát hành ra cổ phiếu nội bộ của Cawiho có mã là CWE. Sau đó phát hành ra 3.000 tỷ cổ phiếu và tự định giá khởi điểm là 0,0003 USD một cổ phiếu, quy đổi 1 USD = 24.000 đồng.

Chủ tịch Tĩnh còn dự kiến biên độ cổ phiếu tăng trưởng từ 0,003 USD/cổ phiếu đến 5,6 USD/cổ. Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu trực tiếp và người mua đầu tiên sẽ được hưởng mức giá ưu đãi.

Theo cơ quan điều tra, để thu hút nhiều "con mồi", Tĩnh và Cương liên tục đưa ra các chương trình khuyến mãi "hợp tác cổ đông chiến lược" để kích cầu, dẫn dụ xuống tiền. Kèm theo đó là các quà tặng là phiếu điện tử nội bộ với mức giá ưu đãi, số lượng lớn tại thời điểm hợp tác.

Song về bản chất, đây là "cổ phiếu ảo" do Tĩnh và Cương tự tạo ra, không có giá trị thanh khoản trên thị trường. Hoạt động chào bán cổ phiếu này bị VKS đánh giá đã vi phạm Luật Chứng khoán 2019, quy định về điều kiện chào bán và đăng ký chào bán cổ phiếu.

Vì sao nhiều người tin và xuống tiền?

Tại cơ quan điều tra, các bị hại trình bày, thông qua bạn bè và được Công ty Cawiho mời chào qua mạng xã hội để đầu tư. Doanh nghiệp này giới thiệu đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực như tài chính, bất động sản, công nghệ và có cổ phiếu nội bộ điện tử, liên kết các ngân hàng để kinh doanh ngoại hối, bất động sản.

Khi tham gia đầu tư vào công ty, họ sẽ được hưởng mức lãi suất cao và hứa hẹn sẽ được rút 100% số tiền đã đầu tư. Các nhà đầu tư được hướng dẫn truy cập vào website Cawiho.com.vn để tải ứng dụng Cawiho về điện thoại, thiết lập tài khoản cá nhân cùng mật khẩu đăng nhập. Ứng dụng sẽ hiển thị số tiền nhà đầu tư đã nộp. Người nào nộp tiền mặt tại công ty hoặc chuyển khoản thì sẽ nhận được phiếu thu.

Qua xác minh tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), không có mã cổ phiếu CWE. Trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán tại Hà Nội và TP HCM cũng không có mã cổ phiếu CWE.

Với thủ đoạn nêu trên, từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022, nhóm của Tĩnh đã chào bán cổ phiếu CWE, huy động được 32,7 tỷ đồng của 13 nhà đầu tư. Sau đó, nhóm này trả 15,9 tỷ đồng tiền hoa hồng nên còn lại đã chiếm đoạt 16,7 tỷ đồng của 13 bị hại.

Chào bán dự án bất động sản 'ma'

Ngoài phát hành cổ phiếu, nhóm Tĩnh còn bị cáo buộc lừa đảo bằng cách chào bán các dự án bất động sản không có thật.

Theo cáo trạng, để tạo lòng tin, Công ty Bankland thường xuyên tổ chức hội nghị, sự kiện mở bán dự án, thu hút hàng nghìn người tham gia; đồng thời mở 4 văn phòng để đón khách, kèm các lời hứa tặng đất, vàng, ôtô.

Doanh nghiệp này quảng cáo sở hữu nhiều dự án ở vị trí đắc địa, nhưng thực tế chỉ nắm giữ đất nông nghiệp chưa chuyển đổi mục đích, chưa được cấp phép đầu tư.

Để tăng độ tin cậy, Bankland tổ chức sự kiện mở bán dự án phân lô tại thôn Cẩm Cơ, xã Hồng Vân (Hà Nội), giới thiệu là "đất vàng thương mại - du lịch - dịch vụ tổ hợp Hồng Vân", đồng thời vẽ thêm dự án 29 lô đất nền. Nhà đầu tư muốn tham gia phải đặt cọc từ 50 triệu đồng, nộp tiền dưới dạng "phiếu đặt cọc thiện chí".

Xác minh tại địa phương cho thấy khu đất này là đất trồng cây lâu năm, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa được cấp phép dự án.

Với thủ đoạn trên, nhóm Tĩnh đã chiếm đoạt 2,3 tỷ đồng của 20 người; sau đó hoàn cọc 560 triệu đồng cho 12 người, hiện còn chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng

Từ tháng 8/2022, Bankland đóng cửa, dừng hoạt động và trốn tránh việc đòi tiền của nhà đầu tư. Bằng các thủ đoạn dụ góp đầu tư, mua cổ phiếu, đặt cọc dự án bất động sản, Tĩnh đã thông qua Bankland chiếm đoạt 479 tỷ đồng của 5.291 bị hại.

Số tiền thu được, Bankland dùng để chi hoa hồng, trả lương và các chi phí, đồng thời đặt cọc, mua đất tại Phú Quốc và biệt thự ở Hạ Long.

Tĩnh còn nhờ người khác đứng tên ký hợp đồng mua 4 căn hộ với Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc, tổng trị giá hơn 24 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã đề nghị doanh nghiệp này phối hợp thanh lý hợp đồng, chuyển tiền về phục vụ xử lý vụ án nhưng chưa nhận được phản hồi.

Ngoài ra, Tĩnh nhờ lái xe đứng tên mua 2 căn hộ tại dự án Sun Harbor Plaza Hạ Long. Một căn đã thanh lý, Công ty CP Bất động sản Mặt trời 2 phải hoàn trả 8,6 tỷ đồng; cơ quan điều tra đã đề nghị chuyển số tiền này nhưng đến nay chưa thực hiện.

VKS cáo buộc, Tĩnh và đồng phạm dùng 3 pháp nhân huy động hơn 572 tỷ đồng của nhà đầu tư rồi chiếm đoạt, hiện chưa khắc phục hơn 497 tỷ đồng cho 5.368 người.

Tin Gốc: Vnexpress

Ngày 24-5, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị này vừa triệt phá, bắt 5 người liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy hoạt động khép kín theo kiểu dòng họ tại xã Tả Van.

5 người bị bắt gồm Sùng A Páo (39 tuổi), Má Thị Xao (53 tuổi), Giàng A Lành (21 tuổi), Lý Thị Chi (70 tuổi) và Hầu Thị Vu (29 tuổi, cùng ở xã Tả Van) về các hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cơ quan công an, 5 người này có mối quan hệ họ hàng, hình thành khép kín đường dây. Khi phát hiện lực lượng công an, những người này đã lợi dụng địa hình đồi núi để bỏ trốn.

Để phục vụ điều tra, bắt giữ các trường hợp nói trên, cơ quan công an phải họp bàn phương án tác chiến ngay trong đêm, sử dụng flycam quan sát từ trên cao nhằm phát hiện vị trí các nghi phạm và nhiều mũi trinh sát từ mặt đất được triển khai, khép chặt vòng vây từ nhiều hướng.

Với quyết tâm truy bắt bằng được các nghi phạm, trong ngày 19 và 20-5, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt tại 3 thôn tại xã Tả Van và băng rừng, vượt suối, mật phục giữa đêm bắt giữ 5 người về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an họp bàn trong đêm và nghi phạm, vật chứng liên quan trong vụ án - Ảnh: THANH TUẤN

Manh mối đường dây nói trên được Công an xã Tả Van phối hợp Tổ công tác 373 Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt quả tang Sùng A Páo đang tàng trữ 2 gói heroine có tổng khối lượng 0,206 gam tại khu vực tỉnh lộ 152 chiều 19-5.

Qua đấu tranh mở rộng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh giữ người, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Giàng A Lành và Lý Thị Chi về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng ngày 20-5, trong quá trình tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, Công an xã Tả Van đã tiếp nhận Hầu Thị Vu đến đầu thú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà Lý Thị Chi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Trưa 21/5, quan điểm giải quyết vụ án tại dự án hai bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 được VKSND Hà Nội công bố, cùng mức án đề nghị đối với 10 bị cáo.

Cựu bộ trưởng Kim Tiến bị đề nghị 5-6 năm tù về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, phải nộp lại 108 tỷ đồng khắc phục thiệt hại.

Với vai trò đồng phạm, 6 cựu cán bộ thuộc Bộ Xây dựng và Bộ Y tế bị VKS đề nghị 30 tháng đến 6 năm tù.

Hai cựu giám đốc BQL dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế - chủ đầu tư dự án 2 bệnh viện, bị truy tố 2 tội danh Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Nhận hối lộ gồm ông Nguyễn Chiến Thắng, bị đề nghị tổng cộng 30 năm tù, và người kế nhiệm Nguyễn Hữu Tuấn 23-25 năm tù.

Là người duy nhất bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ông Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng, bị đề nghị 8-9 năm. Ông này bị cáo buộc lừa 2 triệu USD "chạy án" cho ông Thắng khi các sai phạm của vụ án bắt đầu bị xem xét.

Cơ quan công tố đánh giá hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước đặc biệt lớn. Việc đưa vụ án ra xét xử là lời cảnh báo đối với công tác quản lý, sử dụng tài sản công; không chỉ hành vi chiếm đoạt mà cả các vi phạm gây thất thoát, lãng phí cũng có thể bị xử lý hình sự.

Tuy nhiên, VKS cũng cho rằng vụ án xảy ra trong bối cảnh hai dự án bệnh viện trọng điểm của ngành y tế được triển khai với tiến độ rất gấp, chỉ trong 3 năm, tạo áp lực lớn cho các bị cáo. Một số người xuất thân từ chuyên môn y khoa nên hiểu biết về lĩnh vực đầu tư xây dựng còn hạn chế.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị các bị cáo liên đới bồi thường 803 tỷ đồng thất thoát, lãng phí theo mức độ sai phạm. Trong đó, bà Kim Tiến phải khắc phục 108 tỷ đồng, ông Nguyễn Chiến Thắng hơn 304 tỷ đồng, ông Nguyễn Hữu Tuấn hơn 223 tỷ đồng.

Sai phạm xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, được phê duyệt năm 2014 với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Mỗi dự án quy mô 1.000 giường bệnh, dự kiến thực hiện giai đoạn 2014-2019 nhưng sau đó phải gia hạn hai lần, đến hết năm 2024.

Theo cáo buộc, sai phạm diễn ra xuyên suốt từ khâu lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài, lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu, chỉ định thầu đến thi công xây dựng.

Cơ quan tố tụng xác định, khi các nhà thầu liên hệ nhờ hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Kim Tiến sẽ trao đổi để họ làm việc trực tiếp với ông Nguyễn Chiến Thắng. Trường hợp nhà thầu gặp ông Thắng trước, ông này sẽ xin ý kiến bà Tiến.

Sau khi được bà Tiến đồng ý, ông Thắng tiếp tục làm việc với doanh nghiệp, thỏa thuận việc tạo điều kiện để được trúng thầu. Theo cáo buộc, sau khi được tạm ứng hoặc thanh toán, các nhà thầu phải chi cho Ban Y tế trọng điểm khoản tiền tương ứng 5% giá trị trước thuế.

Từ cơ chế này, ông Thắng bị cáo buộc đã nhận gần 88,5 tỷ đồng từ các nhà thầu. Người kế nhiệm là ông Nguyễn Hữu Tuấn tiếp tục nhận tiền theo "lệ cũ", tổng hơn 12 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, số tiền này được các bị cáo khai đã sử dụng cho nhiều mục đích, đưa cho nhiều cá nhân khác nhau, song lời khai giữa các bên chưa thống nhất.

>>Xem thêm hiện trạng 2 dự án

Tại phần xét hỏi, ông Thắng nói chọn đơn vị tư vấn sai, xuất phát từ gợi ý của bộ trưởng Kim Tiến. Xuyên suốt dự án, ông và đồng nghiệp làm việc trong tình thế gấp rút, dự án lớn, quy định nhiều và phức tạp khiến ông nhất thời sai mà không biết. Tuy nhiên, tòa bác lời khai này.

88 tỷ đồng ông nói nhà thầu tự mang đến nên ông cầm, song chỉ hưởng riêng "đúng 475 triệu", còn lại đã chia cho nhiều người song không có gì chứng minh.

Bà Tiến nhận trách nhiệm bộ trưởng, nói có lỗi khi thúc giục cấp dưới, vô tình tạo sức ép cho họ. Bà khẳng định làm việc với "động cơ trong sáng", vì ước mơ về bệnh viện để đời cho dân dùng hàng trăm năm nhưng kết quả không như ý.

Bà nói chỉ nhận 7,5 tỷ từ ông Thắng, ông Tuấn, không phải gần 20 tỷ như họ khai, về nhà mới biết trong túi có tiền. Bà cơ bản thừa nhận các cáo buộc, song còn trăn trở về cách tính thiệt hại.

Phiên tòa đang tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.

Tin Gốc: Vnexpress