Bé trai ở Hà Nội bị ném gạch chấn thương sọ não, 4 thiếu niên bị tạm giữ

Ngày 26/6, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an một số tỉnh, thành phố tiến hành triệu tập, khám xét và bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Bước đầu xác định các đối tượng trong đường dây này đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 250 tỷ đồng.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Văn Cương (SN 1998, trú tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) và Nguyễn Văn Phương (SN 1992, trú tại xã Yên Trung, tỉnh Bắc Ninh), là hai đối tượng cầm đầu đường dây.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã tuyển chọn nhiều công dân Việt Nam sang đưa sang Campuchia, tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng với sự phân công nhiệm vụ cụ thể, chặt chẽ.

Quá trình hoạt động, các đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng, cơ quan thuế; tổ chức tạo lập website, ứng dụng giả mạo của cơ quan, doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin với bị hại.

Đồng thời, xây dựng nhiều kịch bản lừa đảo như tuyển cộng tác viên làm việc trực tuyến, đầu tư tài chính, chứng khoán, tiền ảo, lừa đảo tình cảm, chiếm quyền sử dụng tài khoản mạng xã hội để vay, mượn tiền.

Đặc biệt, các đối tượng còn giả danh cán bộ, sĩ quan lực lượng vũ trang, liên hệ với các cửa hàng, doanh nghiệp đặt mua hàng hóa với số lượng lớn, sau đó yêu cầu bị hại mua hộ các mặt hàng khác và chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước vào tài khoản do chúng chỉ định để chiếm đoạt tài sản.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận từ tháng 10/2024 đến nay đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với khoảng 500 bị hại trên phạm vi cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 250 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời áp dụng các biện pháp tố tụng khác đối với 6 đối tượng còn lại để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt các đối tượng có liên quan.

Tin Gốc: Dân Trí

TAND Tp.Hà Nội vừa xử phạt Nguyễn Văn Trung (SN 1986, ở Quang Đồng, Nghệ An) mức án 14 năm 6 tháng tù và Nguyễn Sơn Lam (SN 1995, ở Thanh Tùng, Cà Mau) 14 năm tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Nguyễn Văn Trung quen Phạm Anh Hùng (hiện không có mặt tại địa phương) và được người này rủ sang Campuchia làm việc. Theo hướng dẫn của Hùng, Trung một mình đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài rồi được một người đàn ông đưa vượt biên qua đường tiểu ngạch.

Sang Campuchia, Trung được đưa đến một tòa nhà 6 tầng, nơi đặt trụ sở của một công ty chuyên hoạt động lừa đảo do Hùng làm quản lý.

Cùng thời điểm, Nguyễn Sơn Lam được em vợ rủ sang Singapore làm nhân viên cho một công ty đồ chơi. Tuy nhiên, sau khi lên ô tô và ngủ một giấc, Lam tỉnh dậy thì phát hiện xe đã đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Sau đó, Lam cũng bị đưa qua Campuchia và ở tại chính tòa nhà nơi Trung làm việc.

Theo phân công của công ty, Trung làm tại bộ phận D2, còn Lam thuộc bộ phận D1. Trong mô hình này, D1 là nhóm nhân viên mới, D2 gồm những người có kinh nghiệm được thăng lên, còn D3 là các thành viên kỳ cựu, hỗ trợ chủ công ty quản lý hai bộ phận còn lại.

Nhân viên D1 được cấp điện thoại, sim và danh sách nạn nhân gồm họ tên, tuổi, số điện thoại. Họ làm theo kịch bản có sẵn để gọi điện cho người dân tại Việt Nam, giả danh nhân viên nhà mạng thông báo nợ cước viễn thông hoặc mạo danh các tổ chức kêu gọi từ thiện. Khi nạn nhân khẳng định không liên quan, nhóm này sẽ hướng dẫn họ "làm việc" với cơ quan công an.

Lúc này, cuộc gọi được chuyển sang nhóm D2 - những người đóng giả công an. Các đối tượng yêu cầu nạn nhân kê khai thông tin tài khoản ngân hàng rồi tìm cách buộc họ chuyển tiền để chiếm đoạt.

Theo cáo trạng, trong quá trình trực tiếp yêu cầu bị hại chuyển tiền, Trung nảy sinh ý định chiếm đoạt riêng số tiền này thay vì chuyển về cho công ty. Để tránh bị phát hiện, Trung bàn với Lam sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác làm nơi nhận tiền. Khi lừa được nạn nhân, Trung sẽ hướng dẫn họ chuyển tiền vào các tài khoản này, bỏ qua hệ thống tài khoản do công ty quản lý, rồi cả hai chia nhau số tiền chiếm đoạt.

Kết quả điều tra xác định, từ ngày 13/6/2024 đến 10/1/2025, Lam đã nhờ tài khoản của người quen nhận 64 giao dịch với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, Lam giữ lại hơn 840 triệu đồng và chuyển cho Trung hơn 862 triệu đồng.

Lo sợ việc làm ăn riêng bị công ty phát hiện, Trung nhắn tin bảo Lam tìm cách về Việt Nam và hứa sẽ bố trí đưa ra khỏi khu vực công ty. Sau khi được đưa ra ngoài, Lam trốn về nước qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu Mộc Bài. Trở về Việt Nam, Lam vẫn liên lạc với Trung qua Zalo để tiếp tục nhận tiền do các nạn nhân chuyển đến.

Đến ngày 10/1/2025, Trung thông báo không sử dụng tài khoản cũ vì đã dùng trong thời gian dài, dễ bị phát hiện. Sau đó, Trung cắt liên lạc với Lam và cũng trở về Việt Nam qua đường tiểu ngạch.

Theo hồ sơ vụ án, các nạn nhân của 2 bị cáo bị chiếm đoạt từ 5 triệu đồng đến 540 triệu đồng/người. Ngoài số tiền chiếm đoạt riêng, Trung còn được công ty lừa đảo tại Campuchia trả 400 triệu đồng tiền công.

Tin Gốc: Người Đưa Tin

Liên quan vụ ông Nguyễn Nhất Duy trúng đấu giá hợp pháp căn nhà số 118 Bà Triệu (phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi) nhưng sau khoảng 7 tháng sử dụng thì bị người khác vào chiếm giữ, hồ sơ vụ việc cho thấy nguồn gốc căn nhà gắn với quá trình kê biên thi hành án, chuyển nhượng tài sản và nhiều năm tranh chấp tại tòa.

Theo hồ sơ, căn nhà số 118 Bà Triệu cùng quyền sử dụng đất thửa số 21, tờ bản đồ số 4 trước đây thuộc sở hữu của ông Trần Văn Hoàng và bà Phan Thị Hà. Sau khi hai người ly hôn, tài sản này bị kê biên để bảo đảm thi hành nghĩa vụ dân sự.

Trong quá trình căn nhà được cơ quan chức năng kê biên, năm 2016, ông Hoàng và bà Hà chuyển nhượng căn nhà cho bà Lương Thị N., dẫn đến phát sinh tranh chấp.

Ông Phạm Huy Ân, Phó trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi, cho biết bản chất vụ việc đã được các bản án xác định rõ.

Theo ông Ân, sau khi nhận tiền chuyển nhượng, người phải thi hành án (phía ông Hoàng, bà Hà) không sử dụng khoản tiền này để thực hiện nghĩa vụ theo bản án.

"Đây rõ ràng là hành vi tẩu tán tài sản. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, người phải thi hành án chuyển nhượng tài sản nhưng không dùng số tiền đó để thi hành án", ông Ân nói.

Phát hiện việc chuyển nhượng, chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự TP Quảng Ngãi (cũ) đã khởi kiện, yêu cầu tuyên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa vợ chồng ông Hoàng và bà N. vô hiệu; hủy văn bản công chứng và hủy chỉnh lý biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Tại bản án sơ thẩm số 40/2019/DS-ST ngày 1-11-2019, TAND tỉnh Quảng Ngãi tuyên hợp đồng chuyển nhượng được Văn phòng Công chứng Sơn Tịnh chứng nhận là vô hiệu, đồng thời hủy chỉnh lý biến động giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với bà N.

Không đồng ý, bà N. kháng cáo. Tại bản án phúc thẩm số 69/2020/DS-PT ngày 11-5-2020, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cũng đã bác toàn bộ kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Sau khi hai bản án có hiệu lực, tháng 3-2024, Chi cục Thi hành án dân sự TP Quảng Ngãi (cũ) đưa căn nhà và quyền sử dụng đất tại số 118 Bà Triệu ra đấu giá để thi hành án.

Ông Nguyễn Nhất Duy là người trúng đấu giá với số tiền hơn 2,3 tỉ đồng. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, ông Duy được cơ quan thi hành án bàn giao tài sản.

Tuy nhiên, sau khi ông Duy nhận nhà, sửa và mua vật dụng vào sinh sống được 7 tháng. Vì có việc riêng, ông khóa cửa đi Đắk Lắk. Vài này sau quay về, bà N. đã quay lại chiếm giữ căn nhà và sử dụng cho đến nay.

Bà N. cho rằng năm 2016 bà nhận chuyển nhượng thửa đất với giá 1,7 tỉ đồng để cấn trừ khoản nợ hơn 1 tỉ đồng của bà Hà. Do giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đang thế chấp ngân hàng nên bà phải bỏ thêm khoảng 1,3 tỉ đồng để giải chấp. Sau khi hoàn tất thủ tục vào năm 2018, bà phá căn nhà cũ và xây dựng căn nhà hai tầng hiện nay.

Trong khi đó, cơ quan thi hành án khẳng định căn nhà hai tầng đã tồn tại trước thời điểm bà N. nhận chuyển nhượng.

Theo ông Nguyễn Thế Nhân, chấp hành viên trực tiếp giải quyết vụ việc, khi bà N. nhận chuyển nhượng thì trên đất đã có căn nhà hai tầng.

Hồ sơ do cơ quan thi hành án cung cấp thể hiện, căn nhà tại địa chỉ 118 Bà Triệu đã được cấp giấy phép xây dựng từ năm 1996. Giấy phép ghi rõ công trình là nhà cấp II, hai tầng, khung bê tông cốt thép, tường gạch, mái bằng.

Ngoài ra, bản vẽ thiết kế kèm giấy phép xây dựng năm 1996 cũng có nhiều điểm tương đồng với hiện trạng căn nhà hiện nay.

Điều này được cơ quan thi hành án sử dụng làm cơ sở để xác định căn nhà không phải do bà N. xây dựng mới sau khi nhận chuyển nhượng.

Tuy nhiên, trong lập luận của đương sự có cho rằng có phần sửa sang lại căn nhà sau khi nhận chuyển nhượng.

Do đó, tại thời điểm cưỡng chế bàn giao đất và nhà ở số 18 Bà Triệu cho người trúng đấu giá là ông Duy, cơ quan thi hành án đã hướng dẫn bà N. kiện ra tòa để đòi quyền lợi.

Văn bản thụ lý của tòa ghi rõ, bà N. yêu cầu cơ quan thi hành án trả lại cho bà 660 triệu đồng số tiền sửa chữa căn nhà. Song, sau khi được tòa thụ lý, bà N. đã rút đơn khởi kiện.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ