Trước những sai phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội khởi tố 21 vụ án với 187 bị can để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các nghi phạm bị cáo buộc đã lừa đảo thông qua hai hình thức chính là “bán hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ” và môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ để chiếm đoạt tiền.
Công an bước đầu xác định 23 công ty liên quan việc này. Trong đó có 14 công ty cổ phần, gồm: Green Travel Việt Nam, Tập đoàn Zo Group, Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc (Happy Holidays), Thương mại và dịch vụ Amazing – Star, New Era Group, Tập đoàn Archi, thẻ du lịch Crystal Bay, Global Travel Tour, Du lịch Viet Tour, đầu tư và dịch vụ Newland Travel, Đầu tư dịch vụ Masa Group, Hoàng Kim Card, Đầu tư Times Holding, Đầu tư phát triển du lịch Ravi.
Còn lại là 9 Công ty TNHH là thương mại và dịch vụ: Sunland Travel, Thương mại và dịch vụ New Stars, Việt Nam Cruise Tourism (đổi tên là Công ty TNHH đầu tư và TMAn Travel), Thương mại và Dịch vụ Starlux Travel, Golden Vacation, Dream Trips, Thương mại và Dịch vụ Zesttrip, Du lịch tập đoàn Areana Việt Nam (đổi tên thành Công ty TNHH Thương mại NA’VIE CITY TOUR), Thương mại & Dịch vụ Symphony.
Trong 23 công ty này, Crystal Bay được biết đến là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tham gia lĩnh vực mua bán thẻ kỳ nghỉ tại Việt Nam. Crystal Bay cũng có quy mô lớn, được nhiều người biết đến ở thị trường mua bán kỳ nghỉ.
Theo công an, đầu tiên, các nghi phạm thành lập công ty bán “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” để dụ người mua. Khách hàng sẽ được mời đi du lịch, hội thảo, nhận voucher miễn phí để dụ mua các gói du lịch giao động từ 200 đến 900 triệu đồng. Mức giá tùy theo kỳ nghỉ dưỡng và thời hạn hợp đồng, như từ 5 đến 40 năm.
Chúng còn hứa hẹn về khả năng sinh lời khi không còn nhu cầu sẽ chuyển nhượng kỳ nghỉ dưỡng cho người khác. Các chiêu trò này khiến khách hàng không có thời gian đọc kỹ, hiểu rõ hợp đồng đã ký và đặt cọc.
Song trên thực tế, không có khách hàng nào chuyển nhượng được hợp đồng. Nhân viên và lãnh đạo công ty bán kỳ nghỉ luôn tìm cách trốn tránh hoặc nêu nhiều lý do để không chuyển nhượng hợp đồng cho khách.
Ở chiêu trò thứ hai, những người từng là nhân viên bán hợp đồng kỳ nghỉ đã thành lập công ty môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ. Chúng lừa khách hàng rằng đang liên kết với các đối tác bán kỳ nghỉ, hứa hẹn chuyển nhượng với giá cao bất thường.
Thông thường, giá trị hợp đồng kỳ nghỉ 200 triệu đồng nhưng chúng cam kết lợi nhuận sau khi cho thuê, sang nhượng hợp đồng thì khách hàng thu về từ 1 tỷ đồng, 2,8 tỷ đồng hoặc 10 tỷ đồng. Nhân viên kinh doanh còn cam kết với khách thực hiện hợp đồng trong thời gian từ 1 đến 1,5 tháng.
Tuy nhiên trong hợp đồng môi giới, thời gian thực hiện là 10 năm nhằm gây cản trở, khó khăn cho khách hàng trong việc hủy hợp đồng, bồi thường tiền. Nhằm tránh bị tố giác, nhóm này liên tục thay đổi tên công ty hoặc thành lập công ty mới.
Công an xác định, các công ty môi giới bán kỳ nghỉ này không thực hiện chuyển nhượng, cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách nào. Đa phần họ chiếm đoạt tiền thu được của khách để chi trả lương, thưởng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân hết.
Ngày 7/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bắt giữ 61 đối tượng.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, các đối tượng có trụ sở hoạt động tại Campuchia đã thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên.
Sau đó, chúng chủ động tiếp cận nạn nhân bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như tìm cách kết bạn, nhắn tin, gọi điện.
Nội dung các cuộc nói chuyện với những phụ nữ này đều được chúng chuẩn bị kịch bản kỹ lưỡng. Khi đã tạo dựng lòng tin, các đối tượng này dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các trang web giả mạo có giao diện chuyên nghiệp như "cme-trading.online", "cmetradingvn.com".
Ban đầu, các đối tượng tạo ra những khoản "lợi nhuận ảo" để đánh vào tâm lý ham lợi nhuận, từ đó dẫn dụ bị hại tiếp tục chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt.
Bằng thủ đoạn tinh vi và có sự phân công vai trò chặt chẽ, đường dây này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, có một bị hại bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành phố liên quan triển khai 8 tổ công tác tiến hành triệu tập, đấu tranh và bắt giữ các đối tượng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 61 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự; đồng thời xác định thêm hàng chục đối tượng khác có liên quan trong đường dây.
Ngày 21-5, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự năm nghi phạm để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn phường Giảng Võ (Hà Nội).
Trước đó, khoảng 16h45 ngày 12-5, Trần Quốc Dũng (46 tuổi, trú tại Hà Nội) đến uống bia tại quán bia trên phố Ngọc Khánh (phường Giảng Võ) thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm nhân viên quán.
Các nhân viên của quán bia gồm Nguyễn Hữu Đồng (30 tuổi, trú tại Thanh Hoá), Đỗ Văn Luật (46 tuổi, trú tại Ninh Bình), Đặng Văn Bình (26 tuổi, trú tại Lào Cai).
Hai bên lời qua, tiếng lại, sau đó Dũng tát vào mặt Đồng dẫn đến các nghi phạm khác xô xát với nhau.
Ngày 19/5, Công an phường Vĩnh Châu phối hợp Công an TP Cần Thơ thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng Thạch Thal (26 tuổi), Lê Hoàng Gia Khang (21 tuổi), Trần Vinh (28 tuổi) và Lý Đà Rô (24 tuổi); cùng trú tại xã Vĩnh Hải, TP Cần Thơ, để điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.
Theo công an, khoảng 23h ngày 1/5, Thạch Thừa (37 tuổi, ngụ ấp Vĩnh Thạnh B, xã Vĩnh Hải, TP Cần Thơ) cùng Khang, Đà Rô, Thal, Vinh và nhiều đối tượng khác đến nhậu tại quán ăn trên địa bàn phường Vĩnh Châu.
Cùng thời điểm trên, anh Thái Thanh K. (36 tuổi) đang ngồi nhậu cùng nhóm bạn ở bàn bên cạnh. Trong lúc nhậu, giữa 2 nhóm phát sinh mâu thuẫn.
Thạch Thừa đã kích động nhóm bạn đi cùng dùng ghế và nhiều vật dụng khác rượt đuổi, đánh anh K. từ trong quán ra khu vực sân bóng đá gần đó. Vụ ẩu đả khiến anh K. bị thương vùng đầu, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương.
Tiếp nhận tin báo, Công an phường Vĩnh Châu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ tổ chức xác minh, truy xét, mời làm việc các đối tượng liên quan. Riêng Thạch Thừa hiện không có mặt tại địa phương.
Xác định hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội Gây rối trật tự công cộng nên cơ quan công an tiến hành khởi tố, bắt tạm giam theo quy định pháp luật.
Vụ việc đang được Công an TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, mở rộng.
