Ngày 21-6, Công an TP.HCM cho biết trong cao điểm 45 ngày đêm Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 8 vụ án, 26 bị can để điều tra về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.
Trong đó có 9 bị can người nước ngoài, 6 bị can là chủ, quản lý, nhân viên cơ sở lưu trú và 7 bị can là người môi giới hoặc trung gian thuê cơ sở lưu trú.
Theo đó, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP.HCM, 22 Tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ, địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở lưu trú, cơ sở kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài trên toàn địa bàn.
Đặc biệt, Công an TP đã liên tiếp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn nhiều ổ nhóm người nước ngoài có dấu hiệu lợi dụng địa bàn thành phố để tổ chức hoạt động phạm pháp, nhất là các hoạt động lừa đảo trên không gian mạng có yếu tố xuyên quốc gia.
Gần đây nhất, vào ngày 17-6, qua kiểm tra cư trú tại một căn nhà trên địa bàn phường Hiệp Bình, Công an thành phố phát hiện 42 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc lưu trú trái quy định.
Nhóm trên do Fan HaiMing, Cao JiaLiang (cùng quốc tịch Trung Quốc) và Nguyễn Hồng Thảo Nhi tổ chức lưu trú trái phép.
Kết quả điều tra xác định đây nhóm người Trung Quốc này đã thuê nguyên nhà, lắp đặt hệ thống mạng tốc độ cao, trang bị giường tầng, thiết bị điện tử và thực hiện nhiều biện pháp quản lý nội bộ nhằm phục vụ cho việc vận hành một ổ nhóm lừa đảo nhắm đến công dân Trung Quốc.
Trước đó ngày 18-5, Công an TP phối hợp Công an phường Thuận Giao kiểm tra Nhà nghỉ Bảo Ly và phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú nhưng không khai báo. Đồng thời thu giữ gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác.
Kết quả điều tra xác định nhóm người Trung Quốc gồm: Dai Fei (còn gọi Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong, đã được các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo sang Việt Nam khảo sát địa điểm, thuê cơ sở lưu trú, lắp đặt hệ thống mạng, chuẩn bị cơ sở vật chất, máy móc và tổ chức đưa người từ Trung Quốc sang Việt Nam nhằm hình thành một trung tâm hoạt động lừa đảo trên mạng.
Tiếp tục mở rộng điều tra, xác định trước khi tập trung tại Nhà nghỉ Bảo Ly, nhiều người Trung Quốc trong nhóm này từng được bố trí lưu trú tại các cơ sở khác trên địa bàn.
Từ đó, Cơ quan điều tra làm rõ Quách Thị Huế là chủ một số cơ sở lưu trú đã cho người Trung Quốc vào ở mà không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện đăng ký, khai báo lưu trú , trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Tiếp đến ngày 8-6, Công an thành phố tiếp tục phát hiện nhóm 83 người nước ngoài quốc tịch Trung Quốc, phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam, thuê khách sạn Emerald Gold tại phường Bình Dương để tập kết nhân sự, máy tính, điện thoại và nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo.
Cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Huỳnh Như và Phạm Thanh Sơn đã thuê, quản lý nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố, đồng thời móc nối với các đối tượng ở nước ngoài để tiếp nhận, bố trí nơi ở cho số lượng lớn người nước ngoài, trong đó có nhiều trường hợp nhập cảnh trái phép.
Mặc dù không đủ điều kiện pháp lý để hoạt động, các nghi can vẫn đưa người nước ngoài đến lưu trú, không kiểm tra giấy tờ tùy thân, không thực hiện đăng ký, khai báo lưu trú theo quy định.
Cơ quan Công an xác định các đối tượng đã cơ bản hoàn thành việc vận chuyển, lắp đặt máy móc và huấn luyện nhân sự phục vụ cho hoạt động lừa đảo qua không gian mạng.
Tuy nhiên, Công an thành phố đã kịp thời phát hiện, phá rã toàn bộ đường dây ngay trước thời điểm đưa vào vận hành. Toàn bộ hệ thống nhân sự, cơ sở vật chất và thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo mới được tập kết, lắp đặt và chưa kịp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
