Ngày 24/4, Công an tỉnh Thanh Hoá công bố vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và lực lượng chức năng nước của Lào bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện gần đây, nhiều công dân Việt Nam thường xuyên xuất cảnh sang Lào với dấu hiệu bất thường. Quá trình rà soát cho thấy đây không phải hoạt động đơn lẻ mà là một đường dây có tổ chức, vận hành chuyên nghiệp, lôi kéo số lượng lớn người Việt sang nước ngoài đánh bạc dưới hình thức chọi gà.
Sau khi báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và Cục Cảnh sát hình sự, một chuyên án được xác lập. Nhà chức trách xác định trường gà quốc tế Viêng Xay tổ chức tại huyện Viengxay thuộc tỉnh Houaphan, do Đào Anh Dũng, 47 tuổi, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội cùng vợ là Quách Thị Hằng cầm đầu.
Cặp vợ chồng này liên kết với nhiều người khác, góp vốn theo hình thức cổ phần 3-10% mỗi người, tương ứng từ 400 triệu đến 1,5 tỷ đồng để xây dựng địa điểm tổ chức đánh bạc. Dù nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, trường gà được đầu tư quy mô lớn với mục đích phục vụ riêng người Việt.
Ở đây có khu ăn uống, căng tin, nhiều phòng nghỉ để phục vụ tại chỗ. Khi người chơi thắng cược, nhà cái tổ chức thu 5% tiền xâu. Đường dây được vận hành theo mô hình nhiều tầng, phân công nhiệm vụ rất chặt chẽ. Hằng giữ vai trò quản lý chung, trực tiếp điều hành các bộ phận lễ tân, thu ngân, kế toán, kỹ thuật quay phát, bình luận, bảo vệ và căng tin.
Ngoài hình thức đánh bạc trực tiếp, nhóm này còn thiết lập hệ thống quay phát, livestream trên website và hội nhóm Telegram để tổ chức cho các con bạc cá độ trực tuyến với nhà cái qua Internet.
Dữ liệu trích xuất cho thấy có hàng nghìn tài khoản người Việt tham gia đánh bạc trực tuyến. Riêng tại 4 tài khoản do nhóm cầm đầu vận hành, từ tháng 11/2025 đến khi bị bắt đã ghi nhận hơn 10.000 lượt giao dịch, tổng tiền hơn 150 tỷ đồng.
Theo phân tích dòng tiền, trong 19 ngày từ 29/1 đến khi bị triệt phá, số tiền thu từ tiền xâu đã lên tới hơn 13 tỷ đồng. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc bước đầu xác định trên 1.200 tỷ đồng.
Ngày 26/3, các mũi công tác đồng loạt tấn công, triệt phá toàn bộ trường gà, bắt 205 người. Tang vật thu hơn 200 hộ chiếu và giấy thông hành, hơn 200 triệu đồng tiền mặt…
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 196 bị can, trong đó 60 người bị điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, 136 người về hành vi đánh bạc. 147 người bị tạm giữ.
Nhà chức trách cũng xác định ngoài hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, một số khác còn có dấu hiệu giữ người trái pháp luật và cướp tài sản.
Vụ án đang được mở rộng điều tra. Chuyên án được thực hiện dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban chuyên án.
Sau hơn một tháng kể từ khi tuyên án sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của bà Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.
Theo đơn kháng cáo, bà Tiến đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho hưởng án treo và giảm số tiền phải nộp để khắc phục hậu quả.
Trong số các bị cáo kháng cáo, ông Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại tội danh, giảm nhẹ hình phạt và giảm nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.
Ngoài bà Tiến và ông Tuấn, 8 bị cáo khác cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc giảm trách nhiệm dân sự.
Cụ thể, ông Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) và ông Trần Văn Sinh (cựu Trưởng Phòng Kỹ thuật dự toán của ban này) cùng đề nghị giảm án và giảm số tiền phải nộp.
Ông Nguyễn Kim Trung, cựu Phó giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, kháng cáo xin được hưởng án treo và đề nghị gỡ bỏ phong tỏa tài sản.
Trước đó chiều 27-5, hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến 6 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Ông Tuấn bị tuyên 10 năm tù về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và 15 năm tù về tội nhận hối lộ, tổng hợp hình phạt là 25 năm tù.
Theo bản án, bà Tiến không trực tiếp gây ra thiệt hại nhưng đã có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài, phê duyệt phương án thiết kế, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các nội dung liên quan đến quá trình triển khai hai dự án.
Hội đồng xét xử nhận định những quyết định phê duyệt của bà Tiến là tiền đề để cấp dưới triển khai các bước tiếp theo, dẫn đến hàng loạt sai phạm khiến hai dự án bị đình trệ, kéo dài, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỉ đồng.
Bản án cũng xác định bà Tiến đã nhận 7,5 tỉ đồng do cấp dưới đưa, trong tổng số tiền hai cựu trưởng ban quản lý dự án nhận từ các nhà thầu.
Đối với ông Nguyễn Chiến Thắng, tòa xác định bị cáo giữ vai trò chính khi chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện các dự án trái quy định, đồng thời nhận hối lộ hơn 51 tỉ đồng. Bị cáo bị tuyên mức án 30 năm tù.
Ngày 19/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn bán vàng giả quy mô liên tỉnh, do người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam thực hiện.
Bốn nghi phạm bị bắt gồm Chen Zhizhi (38 tuổi), Tang Liang (39 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc), Nguyễn Thị Lụa (31 tuổi, trú huyện Đan Phượng, Hà Nội, quê Phú Thọ) và Nguyễn Thị Lan Anh (25 tuổi, quê Bát Xát, Lào Cai).
Theo cơ quan điều tra, các nghi phạm sử dụng hợp kim đồng và volfram, phủ lớp vàng mỏng bên ngoài để chế tác thành trang sức. Với thủ đoạn này, các chủ tiệm vàng khó phát hiện nếu chỉ kiểm tra thông thường. Để tránh bị phát hiện, nhóm thuê ôtô di chuyển liên tục, giả làm khách mang vàng đến bán.
Trước đó, ngày 31/5, một tiệm vàng tại Hải Phòng đã mua phải lô trang sức giả của nhóm này, thiệt hại gần 150 triệu đồng. Sau khi xác lập chuyên án, ngày 25/6, khi các nghi phạm tiếp tục di chuyển vào Hà Tĩnh để gây án, công an đã bắt giữ.
Mở rộng điều tra, cảnh sát khám xét nơi ở của Sùng Thị Hoản (26 tuổi, tại chung cư Lâm Viên, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai), thu giữ thêm 8 vòng tay, 7 nhẫn và 4 dây chuyền bằng kim loại màu vàng hồng.
Tổng cộng, lực lượng chức năng thu giữ khoảng 1,32 kg "vàng giả" cùng nhiều trang sức, điện thoại và tiền mặt. Cơ quan điều tra xác định, ngoài Hải Phòng và Hà Tĩnh, nhóm này còn thực hiện nhiều vụ lừa đảo tại Nghệ An và Thanh Hóa.
Ngày 11/5, Hải (53 tuổi, ngụ xã Thạnh An) bị Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam để điều tra hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả, theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.
Với vai trò đồng phạm, vợ của Hải là Vũ Thanh Thủy (41 tuổi, ngụ TP HCM) được tại ngoại hầu tra.
Trước đó, ngày 6/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ phối hợp Công an xã Thạnh An và lực lượng quản lý thị trường khám xét khẩn cấp 3 địa điểm tại xã Thạnh An, nơi vợ chồng Hải sản xuất, buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.200 chai, hộp nước hoa thành phẩm; hơn 130 lít nước hoa pha chế sẵn; 646 kg vỏ hộp mang nhãn hiệu nổi tiếng; hơn 12.400 vỏ chai, hơn 18.000 tem nhãn nước hoa cùng 4 máy chuyên dụng.
Bước đầu, hai bị can khai để che giấu hoạt động làm giả, từ năm 2018 Hải thành lập Công ty TNHH HALOVA tại quận 6, TP HCM cũ, đăng ký sản xuất các dòng nước hoa như Relax, Japan, Floral, Vetiver... và được cơ quan chức năng tiếp nhận công bố mỹ phẩm.
Song song đó, từ năm 2020 đến khi bị phát hiện, vợ chồng này bị cáo buộc tổ chức sản xuất nước hoa giả. Toàn bộ chai lọ, bao bì, tem nhãn và hóa chất tạo mùi được đặt mua tại chợ Kim Biên và qua mạng xã hội, sau đó mang về nhà thuê ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ để pha chế, đóng gói rồi bán ra thị trường cùng với sản phẩm của công ty nhằm thu lợi.
Theo điều tra, để tránh bị phát hiện, ngày 15/11/2025, vợ chồng Hải chuyển toàn bộ tang vật về 3 địa điểm ở xã Thạnh An để tiếp tục sản xuất, tiêu thụ nước hoa giả với giá từ 55.000 đến 220.000 đồng mỗi sản phẩm.
