Ngày 24-6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét xử 17 người trong vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Nam Triệu (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Cục Công nghiệp an ninh, Bộ Công an).
Ngày xét xử thứ hai, hội đồng xét xử bắt đầu thẩm vấn Nguyễn Văn Hưng, cựu Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Nam Triệu – người được viện kiểm sát xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong vụ án gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 23,6 tỉ đồng.
Trái ngược với lời khai của nhiều bị cáo khác trong hai ngày xét xử, ông Hưng phủ nhận toàn bộ cáo buộc liên quan đến việc chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá vật tư, lập hồ sơ khống và tạo nguồn tiền ngoài sổ sách.
Trong phần thẩm vấn, hội đồng xét xử tiếp tục làm rõ cơ chế hình thành nguồn tiền chênh lệch tại Công ty Nam Triệu và Xí nghiệp X30 – đơn vị trực thuộc doanh nghiệp.
Theo cáo buộc, trong giai đoạn 2018-2024, Nguyễn Văn Hưng lần lượt giữ các vị trí lãnh đạo tại X30, rồi trở thành Chủ tịch Công ty Nam Triệu. Dù biết đơn vị không đủ năng lực sản xuất nhiều sản phẩm chuyên dụng phục vụ ngành công an, các bị cáo vẫn thuê doanh nghiệp bên ngoài gia công, đồng thời nâng khống chi phí để tạo ra khoản tiền chênh lệch.
Số tiền sau đó được chuyển lại cho lãnh đạo doanh nghiệp và quản lý ngoài hệ thống kế toán.
Là một trong những người trực tiếp tham gia các giao dịch, bị cáo Phan Hồng Ngân, cựu nhân viên phụ trách kế hoạch – kinh doanh, khai toàn bộ mức giá với nhà cung cấp đều do Nguyễn Văn Hưng quyết định.
Theo lời khai của Ngân, các đối tác đều là đơn vị làm ăn lâu năm với ông Hưng, nên việc nâng giá diễn ra theo chỉ đạo từ Chủ tịch Công ty Nam Triệu.
Bị cáo dẫn chứng trường hợp một bộ tay nắm cửa có giá thực tế chỉ khoảng 5.100 đồng nhưng giá ghi trong hợp đồng được nâng lên 18.700 đồng, cao gần gấp bốn lần. Sau khi thanh toán, phần tiền chênh lệch được đối tác hoàn trả.
Các vật tư khác như cánh tủ, giá súng, sơn và nhiều phụ kiện phục vụ sản xuất tủ vũ khí, tủ hồ sơ cũng được thực hiện theo phương thức tương tự.
“Dù biết thay đổi giá phải thể hiện trên hợp đồng nhưng sếp chỉ đạo mới được làm, chứ không sao dám làm”, Ngân khai trước tòa.
Lời khai này cũng phù hợp với nội dung được làm rõ tại phiên xét xử hôm trước, khi nhiều bị cáo thừa nhận việc nâng khống giá trị các hợp đồng sản xuất ghế thẩm vấn, hàng rào cơ động nhằm tạo nguồn tiền phục vụ hoạt động “ngoại giao, tiếp khách”.
Trong khi đó bị cáo Nguyễn Ngọc Tính, cựu thủ quỹ Công ty Nam Triệu, khai thường xuyên nhận tiền mặt do Phan Hồng Ngân mang về.
Theo lời khai, các khoản tiền này không có hóa đơn, chứng từ kế toán, mà chỉ được theo dõi bằng một file Excel riêng. Việc chi tiêu cũng không thực hiện theo quy trình tài chính thông thường, mà chủ yếu dựa trên chỉ đạo miệng.
“Tôi quản lý tiền nhưng không đưa vào sổ sách. Khi nào lãnh đạo yêu cầu thì xuất tiền để chi”, bị cáo trình bày.
Đáng chú ý, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30 Lê Tiến Quý tiếp tục giữ nguyên lời khai đã trình bày trong ngày xét xử đầu tiên.
Theo Quý, dù đã chuyển lên giữ vị trí lãnh đạo Công ty Nam Triệu nhưng Nguyễn Văn Hưng vẫn duy trì một phòng làm việc riêng tại X30 để trực tiếp chỉ đạo công việc.
Ông Quý khai nhiều lần bị cấp trên thúc ép phải có tiền để phục vụ việc “ngoại giao”, thậm chí bị đe dọa cách chức nếu không thực hiện.
Được hội đồng xét xử gọi lên bục khai báo cuối cùng trong buổi sáng, Nguyễn Văn Hưng liên tục phủ nhận các lời khai bất lợi cho mình.
Cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu cho rằng những nội dung do các cấp dưới trình bày là không đúng sự thật, thậm chí có yếu tố vu khống và đổ lỗi.
Ông Hưng dành phần lớn thời gian để phản bác lời khai của Lê Tiến Quý. Theo bị cáo, giữa hai người từng tồn tại mâu thuẫn trong công việc từ thời còn làm việc tại X30, nên Quý có động cơ khai báo bất lợi cho mình.
Khi chủ tọa đặt vấn đề rằng không chỉ Lê Tiến Quý mà nhiều bị cáo khác cũng khai thực hiện theo chỉ đạo của ông, Nguyễn Văn Hưng đáp: “Đơn giản là đổ hết tội cho tôi thôi”.
Theo ông Hưng, nếu các bị cáo khác có sai phạm thì việc đẩy trách nhiệm cho lãnh đạo là điều dễ hiểu.
Dẫn trường hợp kế toán trưởng Nguyễn Thị Cẩm Tú, bị cáo cho rằng cấp dưới đã thực hiện các khoản chi sai quy định, nên khi bị phát hiện mới tìm cách quy trách nhiệm cho người khác.
“Tôi chưa bao giờ biết có nguồn tiền ngoài. Tôi cũng không biết số tiền đó được chi vào việc gì. Cái gì đúng thì tôi mới ký. Bây giờ nói tôi chỉ đạo thì phải có chứng cứ”, ông Hưng trình bày.
Trước cáo buộc tiếp tục điều hành X30 sau khi lên làm Chủ tịch Công ty Nam Triệu, bị cáo thừa nhận vẫn giữ một phòng làm việc tại đơn vị này. Tuy nhiên ông cho rằng đó chỉ là giải pháp tạm thời trong thời gian phòng làm việc chính được sửa chữa.
Khi hội đồng xét xử làm rõ khoảng thời gian “tạm thời” kéo dài hơn ba năm, bị cáo không đưa ra giải thích cụ thể.
Ông Hưng cũng phủ nhận việc yêu cầu Lê Tiến Quý đang mắc bệnh vẫn phải mang tiền bay từ TP.HCM ra Hà Nội để đi “ngoại giao”.
Theo lời khai tại tòa của ông Hưng, X30 là đơn vị hoạt động tương đối độc lập nên bản thân không có thẩm quyền can thiệp sâu vào các hoạt động tài chính, sản xuất hay tiếp khách của đơn vị.
“Khách họ tự đón, đoàn kiểm tra họ tự tiếp. Làm gì có chuyện tôi đòi tiền để đi ngoại giao”, ông Hưng nói.
Hội đồng xét xử sau đó công bố tài liệu thể hiện sau khi chuyển ra Hà Nội công tác, bị cáo đã di chuyển giữa Hà Nội và TP.HCM tổng cộng 31 lần.
Giải thích về tần suất đi lại này, ông Hưng cho rằng đó là những chuyến công tác bình thường của người đứng đầu doanh nghiệp và một phần để chăm sóc người thân bị ốm.
Đối với hai tội danh bị truy tố là tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Nguyễn Văn Hưng tiếp tục bác bỏ trách nhiệm hình sự.
“Là lãnh đạo thì tôi chịu trách nhiệm chung. Nhưng nếu bảo tôi chỉ đạo tham ô thì tôi không nhận”, bị cáo nói trước tòa.
Tham gia thẩm vấn, đại diện viện kiểm sát đặt nhiều câu hỏi với nhóm cấp dưới của Hưng, họ tiếp tục giữ nguyên lời khai làm theo chỉ đạo từ sếp. Thậm chí ông Quý còn đưa ra lời khai “mang ơn” khi được Hưng bổ nhiệm chức vụ Giám đốc X30, và phân trần buộc phải làm theo chỉ đạo của Hưng vì “lệ thuộc, mang ơn”.
Ngày 17/6, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị đã triệt phá một đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng Internet trong thời gian World Cup 2026 đang diễn ra.
Liên quan đến vụ việc, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Dương Tuấn Hải (41 tuổi), Nguyễn Thông (36 tuổi) và Trần Nghĩa Danh (54 tuổi), đều trú tại Khánh Hòa để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.
Trước đó, ngày 15/6, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đồng loạt ra quân, triệt phá đường dây này và triệu tập 14 người có liên quan để làm việc.
Tại cơ quan công an, những người liên quan khai đã tiếp nhận các tài khoản cá cược tổng từ 3 đối tượng trên. Sau đó, nhóm này phân tách, tạo nhiều tài khoản cấp thấp hơn để cung cấp cho các con bạc trên địa bàn tỉnh tham gia đặt cược các trận bóng đá qua mạng Internet.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, từ ngày 10/5 đến thời điểm bị triệt phá, các tài khoản do đường dây này quản lý đã phát sinh hơn 100.000 điểm cá cược, quy đổi tương đương hơn 2 tỷ đồng theo quy ước của đường dây cá độ.
Trong quá trình vây bắt, lực lượng công an thu giữ 14 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan trực tiếp đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.
Chiều 4/5, TAND TpHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Nhật Vinh (49 tuổi, cựu Thành viên HĐQT Công ty Sadeco - công ty con của Công ty Tân Thuận IPC, 100% vốn Nhà nước; kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và Phát triển Nguyễn Kim - Công ty Nguyễn Kim) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Bị cáo Phạm Nhất Vinh là « mắt xích" quan trọng trong vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần của Sadeco trong đại án xảy ra tại Công ty Tân Thuận (IPC) và các đơn vị liên quan,
Liên quan đến sai phạm này, trước đó ông Tề Trí Dũng (cựu Tổng giám đốc IPC); Tất Thành Cang cùng nhiều đồng phạm đã bị xét xử và bị tuyên án. Riêng ông Vinh bỏ trốn nên bị Công an Tp.HCM truy nã, tạm đình chỉ điều tra vụ án và bị can.
Đến ngày 24/11/2025, cơ quan điều tra phục hồi điều tra vụ án, bị can đối với Phạm Nhật Vinh. Ngày 30/12/2025, bị can Phạm Nhật Vịnh đầu thú.
Theo nội dung vụ án, IPC là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, góp vốn và nắm quyền chi phối tại Sadeco với tỉ lệ 74,8%.
Năm 2015, trong đề án tái cơ cấu, UBND Tp.HCM yêu cầu IPC không được giảm thêm tỉ lệ sở hữu vốn.
Tuy nhiên, IPC đã không thực hiện yêu cầu, giảm tỉ lệ sở hữu vốn tại Sadeco từ 44% xuống chỉ còn 28,8% thông qua phát hành cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim không qua đấu giá.
Cụ thể, ngày 10/11/2016, Công ty Nguyễn Kim có văn bản đề xuất tham gia mua cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược của Sadeco và sau đó được dàn lãnh đạo IPC biểu quyết thông qua với tỉ lệ 100%.
Ngày 16/5/2017, bị cáo Tất Thành Cang có bút phê ký "Đồng ý" vào Tờ trình 1148-TTr ngày 28/4/2017 của Văn phòng Thành ủy Tp.HCM với giá phát hành cổ phần được xác định là 40.000 đồng/cổ phần cho một cổ đông chiến lược là sai theo quy định tại Điều 125 và điểm d khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp.
Ngày 18/5/2017, Văn phòng Thành ủy có Thông báo 495-TB/VPTU do nguyên Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tp.HCM Tất Thành Cang ký, truyền đạt ý kiến chỉ đạo "chấp thuận chủ trương phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại Sadeco".
Bị cáo Tất Thành Cang biết rõ việc phát hành cổ phần phải thực hiện đấu giá, thẩm định giá theo Điều 38 Nghị định 91/2015 của Chính phủ, nhưng không chỉ đạo Văn phòng Thành ủy, người đại diện vốn có ý kiến về việc đấu giá, thẩm định giá theo quy định.
Ngày 19/10/2017, Công ty Nguyễn Kim chuyển thanh toán cho Sadeco 360 tỷ đồng là số tiền mà công ty này mua cổ phiếu của Sadeco. Tuy nhiên, số tiền này không được dùng để tăng vốn điều lệ, mà Sadeco đã gửi vào ngân hàng với kỳ hạn 18 tháng để lấy lãi.
Sau khi phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược, tỉ lệ sở hữu của nhóm cổ đông Nhà nước tại Sadeco giảm từ 62,8% xuống chỉ còn 41% (trong đó tỉ lệ sở hữu vốn của IPC từ 44% giảm xuống chỉ còn 28,5%). Trong khi cổ đông chiến lược của Sadeco là Công ty Nguyễn Kim chiếm hơn 54% vốn điều lệ.
Ngày 14/8/2018, Sadeco họp Đại hội cổ đông thống nhất giao HĐQT đàm phán với Công ty Nguyễn Kim để hủy hợp đồng hợp tác đầu tư.
Ngày 17/10/2019, Sadeco ký thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với đối tác với Công ty Nguyễn Kim, hoàn trả lại cho Công ty Nguyễn Kim 360 tỷ đồng, còn Sadeco được nhận lại 9 triệu cổ phần.
Cáo trạng xác định, bị cáo Tề Trí Dũng đóng vai trò chủ mưu, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện một số hành vi phạm tội, gây thiệt hại cho Sadeco 1.103 tỷ đồng.
Bị cáo Tất Thành Cang phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thất thoát, thiệt hại tương ứng với phần sở hữu của Văn phòng Thành ủy Tp.HCM tại Sadeco (16,7%) là 184 tỷ đồng.
Dù hậu quả của vụ án đã được khắc phục, nhưng do hành vi phạm tội của Tất Thành Cang và đồng phạm đã hoàn thành nên việc truy tố là có căn cứ.
Ngoài các hành vi nêu trên, các bị cáo Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc, Đỗ Công Hiệp còn vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí trong việc chi tiền của Công ty Sadeco cho nhiều cá nhân không thuộc diện đi du lịch nước ngoài, nhưng vẫn đi dưới danh nghĩa "tham quan, khảo sát, học tập" trái quy định, gây thiệt hại cho Công ty Sadeco gần 3,6 tỷ đồng. Trong đó, thiệt hại vốn Nhà nước gần 2,2 tỷ đồng.
Tề Trí Dũng và một số bị cáo còn có hành vi tham ô tài sản qua việc chi tiền thù lao, quỹ khen thưởng với số tiền chiếm hưởng, tham ô là hơn 4,7 tỷ đồng.
Về sai phạm của bị cáo Phạm Nhật Vinh, cáo trạng nêu rõ, ngày 01/6/2017, Phạm Nhật Vinh bắt đầu làm việc tại Công ty Nguyễn Kim, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
Thời điểm này, Phạm Nhật Vinh được 3 cá nhân gồm bà Nguyễn Thị Ánh Phượng, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết và bà Nguyễn Thị Hương là những người đang sở hữu tổng cộng 5.235.683 cổ phần, tương đương 30,8% vốn điều lệ của Công ty Sadeco đề cử tham gia HĐQT của Công ty Sadeco.
Ngày 29/6/2017, tại Đại hội đồng cổ đông của Công ty Sadeco sau khi thảo luận Đại hội đã biểu quyết và thống nhất thông qua việc Phạm Nhật Vinh tham gia HĐQT Công ty Sadeco theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ- NSG.17 ngày 29/6/2017.
Ngày 02/8/2017, HĐQT của Công ty Sadeco tiến hành họp chọn cổ đông chiến lược để phát hành cổ phiếu và giá bán cổ phiếu theo như Nghị quyết của Đại hội cổ đông. Tại cuộc họp trên, sau khi đưa ra phương án chọn Công ty Nguyễn Kim là cổ đông chiến lược để phát hành 09 triệu cổ phiếu và giá bán là 40.000 đồng/cổ phần, tất cả thành viên đã biểu quyết đồng ý với phương án trên.
Với vai trò là thành viên HĐQT của Công ty Sadeco, Phạm Nhật Vinh phải có trách nhiệm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của các cổ đông và của Công ty Sadeco nhưng Phạm Nhật Vinh đã thực hiện không đúng theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty Sadeco, đã có hành vi đồng phạm giúp sức, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, thực hiện biểu quyết thông qua phương án chọn Công ty Nguyễn Kim là cổ đông chiến lược để Công ty Sadeco phát hành 09 triệu cổ phiếu với giá bán là 40.000 đồng/cổ phần mà không tiến hành đấu giá, thẩm định giá tài sản, dẫn đến gây thất thoát tài sản của Nhà nước số tiền gần 670 tỷ đồng (tương đương với 60,7% tỷ lệ vốn góp).
Ngày 21/5, các trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 tiếp tục nhận tiền thi hành án đợt 9 từ Cục Thi hành án dân sự TP HCM.
Nguồn tiền chi trả được xác định từ việc tiếp tục xử lý các tài sản kê biên của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) và những người liên quan.
Đến nay, cơ quan thi hành án đã chi trả cho các trái chủ của Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 12.000 tỷ đồng.
Theo quyết định thi hành án, bà Lan có trách nhiệm bồi thường hơn 30.000 tỷ đồng cho hơn 43.000 trái chủ, gồm các bị hại và người có quyền, nghĩa vụ liên quan.
Trước đó, Thi hành án dân sự TP HCM đã thực hiện 8 đợt chi trả cho gần 42.500 trái chủ. Với 534 trường hợp chưa cung cấp thông tin tài khoản, cơ quan này đã gửi tiết kiệm số tiền thi hành án theo quy định.
Ngày 24/3/2026, THADS TP HCM tiếp tục chi trả bổ sung cho các trường hợp chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án hoặc đã bổ sung đầy đủ thông tin ở các đợt từ 1 đến 8.
Hiện cơ quan thi hành án đang tiếp tục xác minh, đo vẽ, thẩm định giá các tài sản bị kê biên của bà Trương Mỹ Lan và những người liên quan. Đồng thời, THADS yêu cầu SCB chuyển các khoản tiền đang bị phong tỏa theo bản án sơ thẩm và phúc thẩm ở cả hai giai đoạn vụ án.
Theo THADS TP HCM, sau khi xử lý thêm tài sản và tiếp nhận tiền từ ngân hàng, cơ quan này sẽ tiếp tục chi trả cho các trái chủ trong những đợt tiếp theo.
Cơ quan thi hành án cũng khuyến cáo người được thi hành án không truy cập các đường link không chính thống, tránh tụ tập đông người và theo dõi thông tin từ các kênh chính thức để hạn chế bị lợi dụng hoặc tiếp cận thông tin sai lệch.
Hồi tháng 4/2025, TAND Cấp cao tại TP HCM xử phúc thẩm giai đoạn 2, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bà Trương Mỹ Lan, tuyên giảm án tù chung thân xuống 20 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; giữ nguyên hình phạt 12 năm tù về tội Rửa tiền và 8 năm tù về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; tổng hợp hình phạt là 30 năm tù (mức cao nhất của hình phạt tù có thời hạn).
Tòa buộc bà phải bồi thường số tiền hơn 30.000 tỷ đồng cho gần 36.000 bị hại và hơn 7.000 người có quyền nghĩa vụ liên quan.
Tại giai đoạn một vụ án, hồi 12/2024, bà Lan bị TAND Cấp cao tại TP HCM giữ nguyên án tử hình về tội Tham ô tài sản; Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Bà Lan bị buộc bồi thường số tiền gần 674.000 tỷ đồng cho SCB.
Theo phán quyết, nếu bà Lan tích cực khắc phục 3/4 hậu quả sẽ được xem xét chuyển sang chung thân. Tổng cộng ở cả hai giai đoạn bà Lan có nghĩa vụ thi hành hơn 704.000 tỷ đồng.
Theo quy định mới của Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015, trong đó bỏ án tử hình đối với 8 tội danh gồm tội Tham ô tài sản, có hiệu lực từ 1/7/2025. Như vậy, với quy định mới này, bà Lan được thoát án tử hình.
