Từ 15/12/2025 đến 14/3, Công an thành phố Hà Nội phát hiện 3 vụ việc với 58 người nước ngoài có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc cho người nước ngoài trên không gian mạng hay nhập cảnh trái phép.
Theo công an, sau khi bị các nước “đánh mạnh”, kẻ cầm đầu ở nước ngoài chỉ đạo đàn em câu kết với người Việt Nam tìm thuê chung cư cao cấp trong khu vực thường có người nước ngoài sinh sống, làm việc.
Có địa điểm, nhóm cầm đầu bố trí một người nước ngoài giữ vai trò quản lý ở Việt Nam. Sau đó, chúng làm thủ tục đưa người nước ngoài nhập cảnh dưới hình thức xin visa du lịch.
Khi hệ thống vận hành, chúng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc với nạn nhân ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Nhóm này không lừa người Việt Nam để tránh phải chịu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam.
Quá trình hoạt động, nhóm tội phạm còn lập các công ty chứng khoán quốc tế để làm bình phong. Chúng hoạt động theo các nhóm nhỏ, phân tán, không tụ lại một địa điểm cố định mà định kỳ thay đổi.
Gần đây nhất, đêm 15/1 tại khu đô thị cao cấp ở xã Sơn Đồng, Hà Nội, công an phát hiện 7 công dân Hàn Quốc và một người Trung Quốc đang lưu trú không hộ chiếu, thị thực theo quy định. Trong biệt thự họ sinh sống, công an ghi nhận hàng chục máy tính, điện thoại đang được sử dụng để phục vụ chiêu trò mạo danh lừa tiền.
Họ khai, chọn các khu đô thị khép kín, an ninh cao tại Việt Nam để đặt “đại bản doanh” nhằm trốn tránh sự truy vết của lực lượng chức năng cả hai nước. Một nghi phạm Hàn Quốc thừa nhận nhập cảnh Việt Nam không phải để du lịch mà tham gia đường dây lừa đảo trực tuyến. “Các nạn nhân nhắm đến là người đang sinh sống tại Hàn Quốc”, anh ta khai.
Cũng tại Hà Nội, từ tháng 8/2025 đến 2026, nhóm người Trung Quốc và Nhật Bản đã tập trung tại Hà Nội để xây dựng kịch bản giả danh cán bộ cảnh sát, kiểm sát viên, tòa án gọi điện thoại lừa tiền người ở Nhật Bản.
Nhà chức trách ước tính, nhóm này đã chiếm đoạt khoảng 11 tỷ đồng.
Ngoài Hà Nội, Công an tỉnh Bắc Ninh mới đây cũng bắt hai người quốc tịch Trung Quốc là Bi Shuang và Cui Feiyang, đều 28 tuổi, dùng mạng xã hội WeChat tìm kiếm các nạn nhân có nhu cầu giao dịch tài sản giá trị lớn. Ngày 8/1, hai nghi can đóng giả người cần đổi tiền ảo USDT sang tiền đồng để hẹn gặp anh Liu Wei.
Sau khi nhận 120 triệu đồng, Bi Shuang lấy lý do rời đi trước, còn Cui Feiyang đưa nạn nhân đến quán trên đường Hàn Thuyên, phường Kinh Bắc. Lợi dụng sơ hở khi ăn uống, Cui Feiyang lẻn ra cửa sau bỏ trốn.
Cùng kịch bản này, ngày 26/1, hai người hẹn gặp anh Wang Chang Liang tại một quán cà phê để mua 3 chiếc iPhone với tổng giá trị khoảng 93 triệu đồng. Sau khi lấy máy với lý do đi kiểm tra, chúng tiếp tục dẫn dụ nạn nhân đến quán ăn trên để tẩu thoát.
Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.HCM cho biết, đang điều tra vụ án Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do Kiều Quốc Nhã (SN 1987, ngụ phường Phú Lâm) cùng 70 đối tượng liên quan thực hiện.
Theo cơ quan điều tra, trong quá trình điều tra các vụ án mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn Tp.HCM trong quý I năm nay, Đội 2 - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Tp.HCM phát hiện còn nhiều đối tượng liên quan cần tiếp tục truy xét, mở rộng điều tra nên đã xác lập chuyên án.
Từ một lần kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện Kiều Quốc Nhã sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà. Từ đầu mối này, công an lần theo các đường dây liên quan, bắt giữ 4 nhánh "đầu trên" chuyên cung cấp ma túy cho Nhã cùng 8 nhánh "đầu dưới" tiêu thụ ma túy để bán lại kiếm lời tại nhiều địa phương.
Mở rộng điều tra, ban chuyên án tiếp tục phát hiện nhiều vụ chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy do các đối tượng mua ma túy từ Nhã mang về sử dụng.
Đặc biệt, cơ quan điều tra xác định Đinh Long Nhật (SN 1967, tức ca sĩ Long Nhật; hộ khẩu thường trú tại phường Phú Xuân, tỉnh Thừa Thiên-Huế (cũ); nơi ở tại phường Tân Tạo, Tp.HCM) đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà cùng quản lý và nhân viên vào ngày 26/3.
Trong khi đó, Sơn Ngọc Minh (SN 1990, tức ca sĩ Sơn Ngọc Minh; hộ khẩu thường trú tại phường Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ) nhiều lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy từ đầu năm đến nay.
Bị can Đinh Long Nhật và Sơn Ngọc Minh đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo Công an Tp.HCM, kết quả đấu tranh chuyên án thể hiện quyết tâm xử lý toàn diện các đường dây ma túy, từ đối tượng cầm đầu, các mắt xích trung gian đến người sử dụng, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng "thành phố không ma túy" vào năm 2030.
Theo thông tin được công bố, ngày 7/5, TAND khu vực 4 (Tp.HCM) sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến Nguyễn Lê Minh (tức đạo diễn Lê Minh, 48 tuổi) và tài xế Trần Quốc Thắng (43 tuổi). Cả hai bị Viện KSND Tp.HCM truy tố sau khi thực hiện hành vi ném chất bẩn vào nhà người vay tiền.
Nguyễn Lê Minh là đạo diễn phim truyền hình, từng thực hiện các bộ phim như Dốc sương mù, Bí mật chôn vùi, Vực thẳm vô hình.
Theo hồ sơ vụ án, bà Phạm Thị Quỳnh Châu (55 tuổi, ngụ Tp.HCM) là người kinh doanh rượu ngoại, chuyên cung cấp cho các khách sạn và sự kiện quen biết ông Minh từ năm 2016. Từ mối quan hệ ban đầu, cả hai dần thân thiết, hỗ trợ nhau trong công việc, bà Châu giới thiệu các sự kiện để ông Minh làm đạo diễn, còn ông Minh cho bà Châu mượn tiền để mở rộng việc kinh doanh.
Từ năm 2018, bà Châu nhiều lần vay tiền để nhập hàng, tổng số tiền ông Minh cho mượn lên tới 800 triệu đồng, không tính lãi. Tuy nhiên, sau dịch COVID-19, công việc khó khăn, ông Minh nhiều lần đòi nợ nhưng bà Châu không có khả năng chi trả.
Sau nhiều lần không đòi được tiền và vì là chỗ thân quen nên khó đòi, tháng 5/2022, ông Minh nhờ ông Nguyễn Thanh Tùng (bạn ông Minh) đứng ra nhận số tiền mà ông Minh đưa cho bà Châu là tiền của mình. Sau khi cả ba gặp nhau và thống nhất, số tiền cuối cùng bà Châu phải trả là 750 triệu đồng.
Tuy nhiên, bà Châu liên tục tránh mặt, không nghe điện thoại, không chịu trả nợ như cam kết nên ông Tùng ủy quyền cho ông Minh khởi kiện bà Châu ra tòa.
Ngày 26/1/2024, TAND Tp.Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự và yêu cầu bà Châu phải trả 730 triệu đồng cho ông Tùng.
Tuy nhiên, Chi cục Thi hành án Tp.Bà Rịa (cũ) xác định bà Châu không có tài sản tại địa phương và không thực tế cư trú tại địa phương nên đã ủy thác việc thi hành án đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình (cũ), nơi bà Châu sinh sống.
Tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình (cũ), bà Châu cam kết sẽ trả nợ cho ông Minh nhưng sau đó bà Châu vẫn không trả.
Bức xúc vì nhiều lần đòi tiền không được, chiều 4/9/2024, ông Minh nhắn tài xế Trần Quốc Thắng đi mua sơn. Sau đó, ông tự chuẩn bị một hộp sơn đỏ cùng mắm tép, bỏ vào túi ni lông. Khoảng 17h cùng ngày, ông Minh nhờ ông Thắng chở đến nhà bà Châu mà không nói rõ mục đích. Khi đến nơi, hai người đã ném các túi chứa sơn và mắm tép vào cửa hàng của bà Châu. Sự việc khiến cửa hàng bị vấy bẩn, nhân viên phát hiện và báo lại.
Qua kiểm tra camera an ninh, bà Châu phát hiện hai đối tượng đi xe máy đã ném các túi chứa chất bẩn vào nhà mình nên trình báo công an. Tại cơ quan công an, bà Châu cho biết không có mâu thuẫn với ai, tuy nhiên bà nghi ngờ người tạt chất bẩn là ông Minh vì còn nợ tiền ông này.
Tại cơ quan điều tra, ông Minh và ông Thắng đã thừa nhận toàn bộ hành vi, cho biết nguyên nhân xuất phát từ việc nhiều lần đòi tiền không được nên bức xúc. Kết luận giám định cho thấy, trước và sau khi xảy ra sự việc, ông Minh không có hành vi đe dọa bà Châu qua tin nhắn hay điện thoại. Các tài sản bị tạt chất bẩn đã được vệ sinh, không hư hại nên không đủ cơ sở định giá thiệt hại. Chính quyền địa phương cũng xác nhận vụ việc gây ảnh hưởng đến trật tự nhưng không nghiêm trọng, không gây bức xúc lớn trong dư luận.
Về phần dân sự, bà Châu đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, không yêu cầu bồi thường và không đề nghị xử lý nghiêm đối với ông Minh và ông Thắng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Khoa (SN 1982, trú xã Ô Diên) về hành vi hủy hoại tài sản.
Trước đó, khoảng 13h ngày 19/4, lực lượng chức năng tiếp nhận tin báo cháy tại một xưởng sản xuất đồ gỗ ở làng nghề Tân Hội, xã Ô Diên. Ngay sau đó, các đơn vị đã khẩn trương có mặt, tổ chức dập lửa. Vụ cháy gây thiệt hại ước tính khoảng 1,9 tỷ đồng.
Quá trình xác minh, xác định Nguyễn Bá Khoa là người gây ra vụ việc. Tại cơ quan công an, Khoa khai trưa cùng ngày có uống rượu tại một quán ăn gần khu vực. Sau đó, do không làm chủ được hành vi, đối tượng đi vào khu làng nghề, dùng bật lửa đốt giấy rồi ném vào khu vực chứa vật liệu sát vách xưởng, khiến lửa bùng phát cháy lớn và lan rộng.
Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 24/4, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Khoa để xử lý theo quy định pháp luật.
