Chiều 1-7, sau 8 ngày xét xử và nghị án, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên án đối với 17 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty Nam Triệu – doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Cục Công nghiệp an ninh (Bộ Công an).
Bị tuyên mức án nặng nhất là ông Nguyễn Văn Hưng (55 tuổi), cựu Chủ tịch Công ty Nam Triệu, lãnh 20 năm tù về tội tham ô tài sản và 9 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổng hợp hình phạt là 29 năm tù. Mức án này cao hơn một năm so với đề nghị trước đó của viện kiểm sát.
Cùng bị truy tố hai tội danh, bị cáo Nguyễn Ngọc Tính, cựu thủ quỹ công ty, bị tuyên 8 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Đức Thắng, cựu Phó tổng giám đốc Công ty Nam Triệu, bị phạt 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Trong khi đó Lê Tiến Quý, cựu Giám đốc Xí nghiệp X30 thuộc Công ty Nam Triệu, lĩnh 15 năm tù về tội tham ô tài sản.
13 bị cáo còn lại là cán bộ, nhân viên của công ty cùng một số chủ cơ sở kinh doanh bị tuyên từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 7 năm tù, tùy vai trò và mức độ tham gia.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho tài sản nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước và làm giảm niềm tin của người dân, vì vậy cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để răn đe.
Đáng chú ý, ngoài ông Hưng, tất cả các bị cáo còn lại đều được tòa ghi nhận thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và được xem xét các tình tiết giảm nhẹ.
Theo bản án, tổng thiệt hại trong vụ án được xác định là 23,8 tỉ đồng.
Trong đó thiệt hại từ hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn là hơn 5,6 tỉ đồng và đã được các bị cáo khắc phục hoàn toàn.
Đối với hành vi tham ô, số tiền bị chiếm đoạt được xác định hơn 18 tỉ đồng. Tòa buộc ông Nguyễn Văn Hưng phải bồi hoàn 6,8 tỉ đồng, còn bị cáo Lê Tiến Quý phải nộp lại 11,8 tỉ đồng.
Công bố bản án chiều nay, tòa sơ thẩm nhận định sai phạm diễn ra trong thời gian ông Hưng điều hành Xí nghiệp X30. Bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị nhiều hợp đồng sản xuất trang thiết bị phục vụ ngành công an như giá đỡ súng, tủ tài liệu, tay nắm cửa… nhằm rút tiền nhà nước.
Sau khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc rồi Chủ tịch Công ty Nam Triệu, ông Hưng vẫn tiếp tục áp dụng thủ đoạn này đối với các hợp đồng sản xuất ghế thẩm vấn, hàng rào cơ động cùng nhiều thiết bị khác.
Mặc dù không còn trực tiếp điều hành X30, ông Hưng vẫn bị xác định là người chỉ đạo bị cáo Lê Tiến Quý nâng khống chi phí sản xuất lên gấp 3-4 lần thực tế để chiếm đoạt tiền.
Cáo trạng xác định ông Hưng biết rõ X30 không đủ máy móc, thiết bị và nhân lực để trực tiếp sản xuất mà phải thuê các doanh nghiệp bên ngoài gia công. Sau khi nhận thanh toán từ Công ty Nam Triệu, các đơn vị này phải chuyển trả phần tiền chênh lệch đã được nâng khống, với tổng số hơn 18 tỉ đồng.
Ngoài hành vi trên, Công ty Nam Triệu còn có các khoản thu từ cho thuê đất, thanh lý thép tấm, nhôm dùng sản xuất biển số xe… nhưng không hạch toán vào sổ sách kế toán, gây thiệt hại hơn 4,4 tỉ đồng cho Nhà nước. Đây cũng là căn cứ để xác định tổng thiệt hại của vụ án là gần 24 tỉ đồng.
Trước đó trong phần luận tội, đại diện viện kiểm sát đánh giá đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của đội ngũ cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ.
Theo cơ quan công tố, ông Nguyễn Văn Hưng là người giữ vai trò chính, đồng thời là chủ mưu trong toàn bộ vụ án.
Là người được đào tạo bài bản, nhiều năm giữ cương vị lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước và hiểu rõ các quy định về quản lý tài sản công, nhưng vì động cơ vụ lợi, ông Hưng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chỉ đạo cấp dưới ký kết các hợp đồng kinh tế, nâng khống giá trị sản xuất nhằm chiếm đoạt tài sản nhà nước.
“Từ vai trò, vị trí và mức độ hưởng lợi, bị cáo Nguyễn Văn Hưng phải chịu trách nhiệm hình sự cao nhất trong vụ án với vai trò chủ mưu”, đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm.
Cơ quan công tố cũng nhấn mạnh trong suốt quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, ông Hưng không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên lời khai của các bị cáo khác cùng tài liệu, chứng cứ thu thập được đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của bị cáo, nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc để giáo dục riêng và răn đe chung.
Diễn biến tại phiên tòa cũng cho thấy nhiều cấp dưới của ông Hưng khai đã làm theo chỉ đạo của lãnh đạo.
Có người trình bày dù chuẩn bị lên bàn mổ u gan vẫn phải bay từ TP.HCM ra Hà Nội để đưa số tiền tham ô theo yêu cầu của cấp trên. Trái lại, ông Hưng phủ nhận toàn bộ cáo buộc, cho rằng cấp dưới làm sai nhưng “cái gì cũng đổ lên đầu” mình.
Ngày 19/4, Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã phối hợp các đơn vị chức năng đồng loạt kiểm tra trên địa bàn, phát hiện 8 địa điểm sinh hoạt trái phép của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.
Các điểm sinh hoạt trái phép do Nguyễn Duy Cường (SN 1991, quê quán tại xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu với sự tham gia của 48 người khác. Cường trực tiếp điều hành hoạt động, tổ chức “lễ vượt qua” để các thành viên gia nhập Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ.
Theo cơ quan công an, đây là hoạt động tôn giáo trái phép, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Công an tỉnh Quảng Trị đã xử lý đối tượng liên quan, thu giữ 8 máy tính xách tay, 31 điện thoại di động, 1 máy tính bảng, 33 loại tài liệu thuyết giảng cùng nhiều vật chứng khác.
Bước đầu làm rõ, Cường cùng nhóm đối tượng thừa nhận việc tổ chức, tham gia sinh hoạt Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ là vi phạm pháp luật. Từ tài liệu thu giữ, công an còn phát hiện nhóm này có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi và tuyên truyền các yếu tố mê tín dị đoan.
Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục thu thập hồ sơ, tài liệu để xác minh, đấu tranh làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan đến các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành nghề mê tín, dị đoan của các đối tượng.
Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Mặc dù sử dụng Kinh Thánh làm nền tảng, nhưng giáo lý của tổ chức này có nhiều nội dung diễn giải khác biệt, không được các tổ chức Tin lành chính thống công nhận.
Quá trình hoạt động, tổ chức trên bộc lộ nhiều biểu hiện tiêu cực như sử dụng yếu tố mê tín, thần quyền để chi phối tinh thần, yêu cầu người tham gia đóng góp tài chính không minh bạch, có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi...
Tại Quảng Trị, Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ đã bị cơ quan chức năng phát hiện, giải tán các điểm sinh hoạt trái phép và buộc cam kết không tái phạm. Tuy nhiên, hoạt động của nhóm này vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn mà có xu hướng chuyển sang hình thức kín đáo hơn, gây khó khăn cho công tác kiểm soát của cơ quan chức năng.
Ngày 16/4, Quý, 26 tuổi, bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt 14 năm tù về hai tội Mua bán người và Cưỡng đoạt tài sản; buộc bồi thường, hoàn trả cho các bị hại gần 300 triệu đồng.
Theo cáo trạng, tháng 11/2022-10/2023, Quý sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Zalo đăng thông tin tuyển người sang Thái Lan và Myanmar làm việc chăm sóc khách hàng online, lắp ráp linh kiện điện tử; lương khoảng 12 triệu đồng mỗi tháng, chi phí đi lại do công ty chi trả.
Tin lời quảng cáo, nhiều người được Quý hướng dẫn làm hộ chiếu, xuất cảnh. Khi đến Thái Lan hoặc Myanmar, họ bị giữ toàn bộ giấy tờ tùy thân và bị đưa vào làm việc cho các công ty do người Trung Quốc quản lý.
Công việc thực tế không đúng như cam kết ban đầu mà là lập tài khoản mạng xã hội giả để kết bạn, dụ dỗ người Việt Nam tham gia các ứng dụng đầu tư, mua hàng tích điểm nhằm chiếm đoạt tiền. Các nạn nhân bị giao KPI phải lừa được tối thiểu 70 triệu đồng mỗi tháng mới được hưởng 20% số tiền chiếm đoạt.
Nếu không đạt, các lao động bị phạt bật nhảy 100 lần mỗi ngày, bị đánh, buộc làm việc đến 2-3h sáng và đe dọa bán sang nơi khác. Ai không đồng ý làm việc phải bồi thường từ 80 đến 175 triệu đồng gọi là "chi phí" đi lại, ăn ở.
Cơ quan điều tra xác định, Quý đã đưa 17 người xuất cảnh sang Thái Lan và Myanmar để cưỡng bức lao động, trong đó có người bị chuyển giao qua nhiều công ty khác. Một số nạn nhân sau đó được trao trả về Việt Nam hoặc tự tìm cách trốn thoát.
Ngoài ra, khoảng tháng 6/2023, Quý hứa bố trí việc làm tại quán bar ở Myanmar cho Tú với mức lương 500 USD mỗi tháng. Khi sang nơi, cô gái bị giữ giấy tờ và quản lý chặt chẽ.
Gia đình Tú sau đó đã chuyển hơn 178 triệu đồng theo yêu cầu của Quý để chuộc lại giấy tờ, tránh bị bán sang nơi khác. Sau đó, gia đình tiếp tục chuyển thêm tiền để làm thủ tục cho Tú về nước. Tháng 8/2023, Tú nhập cảnh Việt Nam.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đà Nẵng, lợi dụng nhu cầu lắp đặt thiết bị loa thông báo biến động số dư của các hộ kinh doanh, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng thủ đoạn giả danh nhân viên hỗ trợ kỹ thuật để xâm nhập, chiếm quyền kiểm soát ví điện tử có liên kết tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.
Vừa qua, trên địa bàn Tp.Đà Nẵng ghi nhận một vụ lừa đảo với phương thức, thủ đoạn được dàn dựng khá tinh vi. Theo phản ánh của người thân nạn nhân, đối tượng đã liên hệ với chị N.T.M.T. thông qua mạng xã hội TikTok để hướng dẫn cài đặt loa thông báo cho ví điện tử MoMo.
Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng tiếp tục dẫn dắt nạn nhân thực hiện hàng loạt thao tác nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản. Cụ thể, đối tượng dẫn dụ nạn nhân bằng chiêu trò hướng dẫn cài đặt thêm ứng dụng ngân hàng số Cake Bank và yêu cầu xác thực tài khoản ZaloPay. Sau đó, lấy lý do "xác thực hệ thống", đối tượng yêu cầu nạn nhân chụp ảnh chân dung người thân để thực hiện quy trình eKYC trái phép. Cuối cùng là đề nghị nạn nhân cung cấp mã OTP gửi về điện thoại thông qua ứng dụng Zalo; đồng thời thực hiện cú pháp nhắn tin đến tổng đài 1322 để kích hoạt các dịch vụ thanh toán.
Khi đã hoàn tất các công đoạn theo chỉ dẫn, không lâu sau, khi kiểm tra lịch sử giao dịch, nạn nhân phát hiện tài khoản đã bị thực hiện liên tiếp nhiều lệnh chuyển tiền với tổng số tiền khoảng 27 triệu đồng. Toàn bộ số tiền nghi bị rút từ tài khoản ngân hàng liên kết thông qua ví điện tử mà đối tượng đã chiếm quyền kiểm soát.
Đáng chú ý, sau khi thực hiện hành vi chiếm đoạt, đối tượng nhanh chóng thu hồi toàn bộ tin nhắn trong cuộc trò chuyện nhằm xóa dấu vết, gây khó khăn cho việc truy vết.
Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Tp.Đà Nẵng khuyến cáo người dân:
Tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai dưới mọi hình thức. Đây là lớp bảo mật cuối cùng của tài khoản ngân hàng và ví điện tử.
Thận trọng khi cung cấp hình ảnh cá nhân, CCCD vì có thể bị lợi dụng để mở tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc thực hiện hành vi vay tiền trực tuyến.
Không cài đặt ứng dụng lạ, không thực hiện các thao tác chuyển tiền, nhắn tin theo hướng dẫn của người không quen biết trên mạng xã hội.
Chỉ liên hệ hỗ trợ thông qua các kênh chính thức của ngân hàng, ví điện tử hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ.
