Ngày 6/7, TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt Diệm 9 năm tù, 7 đồng phạm lĩnh từ một năm đến 8 năm 6 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Tại tòa, 8 bị cáo hối hận, mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chuộc lại lỗi lầm.
HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, cần xử nghiêm.
Theo cáo trạng, tháng 8/2025, Diệm lập đường dây lừa đảo công nghệ cao, thuê tòa nhà tại tỉnh Svay Rieng (Campuchia) làm trụ sở hoạt động. Nhóm này sử dụng mạng xã hội tìm số điện thoại của các cửa hàng, hộ kinh doanh tại Việt Nam đang bán các mặt hàng như gạo, thịt, thức ăn chăn nuôi… sau đó dùng sim rác giả danh cán bộ quân đội hoặc trại tạm giam, nói cần mua thực phẩm số lượng lớn để cung cấp cho cơ quan trong vài ngày.
Sau khi thống nhất giá cả nhưng chưa thanh toán, nhóm của Diệm nhờ người bán mua thêm các sản phẩm khác mà cửa hàng không có như thịt hộp, thuốc thú y, rượu vang… để giao cùng số hàng đã đặt, đồng thời cam kết đối tác sẽ được hưởng tiền chênh lệch lớn. Khi nạn nhân chuyển tiền, chúng cắt đứt liên lạc.
Nhà chức trách cáo buộc, với thủ đoạn trên, từ tháng 9 đến tháng 10/2025, đường dây do Diệm cầm đầu đã lừa hơn 20 bị hại ở các tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng.
Tháng 11/2025, Công an Hà Tĩnh cùng các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an tại Campuchia triệt phá đường dây.
Theo Khaosod, vào lúc 12h ngày 17/5, các cán bộ cảnh sát từ Đồn cảnh sát Pak Kret nhận được báo cáo về một người tử vong bên trong một chiếc xe ô tô tại bãi đậu xe ở phường Ban Mai, huyện Pak Kret, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan. Họ đã nhanh chóng đến hiện trường để điều tra cùng với tình nguyện viên từ Quỹ Poh Teck Tung và các bác sĩ từ Viện Pháp y.
Tại hiện trường trong bãi đậu xe, một chiếc Nissan X-Trail mang biển số Bangkok đã được tìm thấy. Bên trong xe, ở ghế sau, nạn nhân, bà A., 37 tuổi, được phát hiện nằm nghiêng, đã tử vong.
Người phụ nữ mặc áo phông màu cam và quần short đen. Một chiếc lò than được tìm thấy trên ghế sau.
Khi được hỏi, người phụ nữ dọn dẹp tòa nhà cho biết bà đã thấy chiếc xe đậu ở đó rất lâu. Hôm nay, khi kiểm tra bãi đậu xe, bà nhận thấy một mùi hôi nồng nặc khi đến gần chiếc xe màu đỏ.
Ban đầu bà tưởng đó là mùi chuột chết, cho đến khi tiến lại gần xe và thấy chất lỏng nhỏ giọt dưới sàn xe. Người này cúi xuống nhìn vào bên trong và phát hiện một thi thể. Sau đó, nhân viên vệ sinh lập tức gọi cảnh sát.
Dựa trên những bằng chứng ban đầu tại hiện trường, cảnh sát nghi ngờ người quá cố đang gặp căng thẳng do các vấn đề cá nhân và quyết định tự tử trong xe. Cảnh sát sẽ tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân tử vong thực sự.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Ninh Bình, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh phát hiện Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Á Châu có địa chỉ tại phường Tiên Sơn, tỉnh Ninh Bình có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về thuế và hóa đơn, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến môi trường công bằng trong sản xuất, kinh doanh.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong các năm 2022 - 2023, doanh nghiệp này đã sử dụng 6 hóa đơn khống với tổng giá trị ghi khống hơn 11 tỷ đồng để kê khai khấu trừ thuế, qua đó trốn số thuế phải nộp vào ngân sách Nhà nước là trên 800 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Văn Phu (Giám đốc Công ty) và Tạ Thị Minh Phương (kế toán) về hành vi phạm tội Trốn thuế theo quy định tại khoản 2, Điều 200 Bộ luật Hình sự.
Vụ án vừa được VKSND thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc công bố dưới tên bị cáo đã được mã hóa, họ Vương.
Theo đó, tháng 12/2025, sau khi tình cờ biết được một băng nhóm lừa đảo online cần "rửa tiền", Vương nghĩ: "Đây là tiền bẩn, mình ăn cắp cũng không phạm pháp."
Vì vậy, Vương đã nói dối rằng anh ta có thể cung cấp thẻ ngân hàng để "làm giả sao kê ngân hàng nhằm xin vay tiền", từ đó dụ dỗ băng nhóm chuyển tiền vào tài khoản của mình.
Sau khi nhận được 200.000 tệ (777 triệu đồng) mà nhóm lừa đảo chuyển, Vương đã chiếm đoạt số tiền này thông qua các giao dịch chuyển khoản và rút tiền và chi tiêu cá nhân hết.
Vương bị truy tố Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đây, sau một phiên tòa công khai, Vương bị tòa tuyên án 3 năm tù kèm khoản bồi thường là số tiền đã chiếm đoạt.
VKS chỉ ra rằng trong thực tiễn tố tụng, một số người có quan niệm sai lầm nghiêm trọng rằng "Tiền của các băng nhóm lừa đảo vốn dĩ là bất hợp pháp. Nên nếu tôi lừa đảo, cướp bóc hoặc biển thủ số tiền bị đánh cắp của chúng, đó chỉ là 'đánh kẻ ác', và nó không được coi là tội phạm."
Quan điểm này nghe có vẻ hợp lý, nhưng pháp luật không bao giờ nhìn nhận nó như vậy.
Theo VKS, số tiền bị đánh cắp từ các băng nhóm lừa đảo về cơ bản là tiền mồ hôi nước mắt, tiền tiết kiệm hưu trí và quỹ tiết kiệm cả đời của những người dân bình thường đã bị lừa gạt. Nó không phải là tiền vô chủ, càng không phải là "vùng xám" có thể bị tịch thu tùy tiện.
Luật nước này cũng quy định rằng nếu ai trộm cắp, cướp, lừa đảo, cướp tài sản, mà các tài sản này vốn là tang vật, lợi nhuận từ các vụ phạm tội thì sẽ bị truy tố và xét xử theo tội trộm cắp, cướp giật, lừa đảo như bình thường.
