Vụ án vừa được VKSND thành phố Lan Châu, tỉnh Cam Túc công bố dưới tên bị cáo đã được mã hóa, họ Vương.
Theo đó, tháng 12/2025, sau khi tình cờ biết được một băng nhóm lừa đảo online cần “rửa tiền”, Vương nghĩ: “Đây là tiền bẩn, mình ăn cắp cũng không phạm pháp.”
Vì vậy, Vương đã nói dối rằng anh ta có thể cung cấp thẻ ngân hàng để “làm giả sao kê ngân hàng nhằm xin vay tiền”, từ đó dụ dỗ băng nhóm chuyển tiền vào tài khoản của mình.
Sau khi nhận được 200.000 tệ (777 triệu đồng) mà nhóm lừa đảo chuyển, Vương đã chiếm đoạt số tiền này thông qua các giao dịch chuyển khoản và rút tiền và chi tiêu cá nhân hết.
Vương bị truy tố Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mới đây, sau một phiên tòa công khai, Vương bị tòa tuyên án 3 năm tù kèm khoản bồi thường là số tiền đã chiếm đoạt.
VKS chỉ ra rằng trong thực tiễn tố tụng, một số người có quan niệm sai lầm nghiêm trọng rằng “Tiền của các băng nhóm lừa đảo vốn dĩ là bất hợp pháp. Nên nếu tôi lừa đảo, cướp bóc hoặc biển thủ số tiền bị đánh cắp của chúng, đó chỉ là ‘đánh kẻ ác’, và nó không được coi là tội phạm.”
Quan điểm này nghe có vẻ hợp lý, nhưng pháp luật không bao giờ nhìn nhận nó như vậy.
Theo VKS, số tiền bị đánh cắp từ các băng nhóm lừa đảo về cơ bản là tiền mồ hôi nước mắt, tiền tiết kiệm hưu trí và quỹ tiết kiệm cả đời của những người dân bình thường đã bị lừa gạt. Nó không phải là tiền vô chủ, càng không phải là “vùng xám” có thể bị tịch thu tùy tiện.
Luật nước này cũng quy định rằng nếu ai trộm cắp, cướp, lừa đảo, cướp tài sản, mà các tài sản này vốn là tang vật, lợi nhuận từ các vụ phạm tội thì sẽ bị truy tố và xét xử theo tội trộm cắp, cướp giật, lừa đảo như bình thường.
Theo cơ quan điều tra thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ, một cửa hàng bán lẻ Buy 4 Less giả mạo ở San Diego có lối vào bí mật dẫn đến đường hầm xuyên biên giới sang thành phố Tijuana (Mexico) giáp ranh, bốn nghi phạm đã bị buộc tội.
Giới chức gọi đây là "đường hầm xuyên biên giới tinh vi" có điện, hệ thống thông gió và đường ray. Đường hầm sâu tới 16 m và cao 1,4 m, với các bức tường được gia cố. Nó kéo dài hơn 300 m đến biên giới Mỹ - Mexico, tiếp tục kéo dài thêm khoảng 250 m ở phía Mexico.
Theo các quan chức liên bang, điều tra viên bắt đầu theo dõi cửa hàng Buy 4 Less từ tháng 12/2025, quan sát thấy các hoạt động đáng ngờ và "lượng khách ra vào rất ít". Họ nhận thấy nhân viên của cửa hàng có "hoạt động bất thường", như vận chuyển những chiếc valy dường như trống rỗng qua biên giới vào Tijuana.
Khi thấy có người chất hàng hóa khả nghi lên xe tải ở bên ngoài cửa hàng, điều tra viên quyết định chặn xe ở con phố cách đó không xa và thu giữ lượng lớn ma túy. Tổng cộng, các quan chức đã thu giữ hơn một tấn cocaine trị giá hơn 45 triệu USD. Họ phát hiện đường hầm được giấu kín dưới sàn nhà kho khi khám xét cửa hàng.
Hai công dân Mỹ - Gregorio Epifanio Hernandez Lopez, 29 tuổi, và Jose Jimenez, 32 tuổi, đã bị buộc tội cùng với hai công dân Mexico là Antonio Cortez, 18 tuổi, và Brandon Escalante Sandoval, 26 tuổi.
Cả bốn bị buộc tội phân phối chất bị kiểm soát, tội danh này có mức án tối đa là tù chung thân và phạt tiền 10 triệu USD. Hernandez Lopez còn bị buộc tội xây dựng, tài trợ hoặc sử dụng đường hầm trái phép và nhập khẩu chất bị kiểm soát.
Trong họp báo ngày 1/6, công tố viên liên bang Adam Gordon cho biết chiến dịch này như "cú đánh chí mạng" đối với hoạt động buôn lậu ma túy của các băng đảng tội phạm.
"Họ tưởng nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Thực tế, thứ họ thấy chính là đèn và còi xe cảnh sát của chúng tôi", ông Gordon nói.
Theo đó, Đặng Thị Thương (30 tuổi), Đỗ Hoài Thương (34 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Mai (28 tuổi) bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, mặc dù hoạt động đầu tư trên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế trực tuyến chưa được pháp luật Việt Nam cấp phép, Trần Hải Anh vẫn cùng một số đối tượng thành lập nhiều công ty như A Plus Market, DVA, Tanhi, Exzen để tổ chức lôi kéo nhà đầu tư. Thực tế, các công ty này không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.
Hải Anh giữ vai trò quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động; Đặng Thị Thương phụ trách giám sát các nhóm tư vấn khách hàng; Nguyễn Thị Ngọc Mai và Đỗ Hoài Thương là nhân viên trực tiếp tìm kiếm, dẫn dắt, dụ dỗ nhà đầu tư tham gia.
Nhóm này tạo lập các website có tên tiếng Anh gần giống các sàn giao dịch quốc tế nhằm gây nhầm lẫn, đồng thời sử dụng kịch bản có sẵn để hướng dẫn khách hàng mở tài khoản và chuyển tiền vào các tài khoản do chúng chỉ định.
Theo cáo trạng, các website này chỉ được lập trình để mô phỏng giao dịch, hoàn toàn không kết nối với thị trường chứng khoán hoặc ngoại hối quốc tế. Thực chất, nhà đầu tư giao dịch trực tiếp với 'chủ sàn', nên khi thua lỗ thì toàn bộ số tiền sẽ bị chiếm đoạt.
Các nhân viên được tuyển dụng không cần chuyên môn về tài chính, chỉ được đào tạo cách sử dụng kịch bản để thuyết phục khách hàng.
Ban đầu, các đối tượng cho nhà đầu tư thắng một số lệnh nhỏ và rút được tiền để tạo lòng tin. Khi khách hàng tiếp tục nạp vốn lớn, họ được chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng, nơi các 'chuyên gia' tư vấn 1-1 tiếp tục dụ dỗ đặt lệnh với mục đích phát sinh nhiều phí giao dịch hoặc khiến tài khoản bị thua lỗ, 'cháy tài khoản', qua đó chiếm đoạt tiền.
Với thủ đoạn trên, Hải Anh, Thương và đồng phạm bị cáo buộc thực hiện nhiều vụ lừa đảo. Riêng Hải Anh và Thương trực tiếp chỉ đạo chiếm đoạt 400 triệu đồng của ông Nguyễn Hồng Đức, 200 triệu đồng của bà Đặng Thị Thanh Tú và hơn 1,1 tỉ đồng của bà Nguyễn Lê Minh Hà, với tổng số tiền khoảng 1,7 tỉ đồng.
Ngày 6-3-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố bị can đối với Trần Hải Anh, Đỗ Hoài Thương, Nguyễn Thị Ngọc Mai để điều tra, làm rõ.
Tại đây, Đặng Thị Thương còn khai các công ty trên là do Trần Hải Anh thành lập, Thương và các bị can làm việc dưới sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Hải Anh, có lần Thương đã được gặp 'cấp trên', 'người đặc biệt' của Hải Anh là Phó Đức Nam. Tuy nhiên Thương không biết rõ mối quan hệ giữa Hải Anh và Phó Đức Nam.
Ngày 20/5, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã vận động đối tượng trốn truy nã nguy hiểm Nguyễn Trung Quyết về tội Gây rối trật tự công cộng ra đầu thú.
Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng ngày 18/10/2024 một nhóm đối tượng có hành vi điều khiển xe máy mang theo hung khí khi tham gia giao thông trên đường và đánh nhau tại khu vực đường khu đô thị Tây quốc lộ 10, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình cũ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Quá trình điều tra cơ quan công an xác định, Nguyễn Trung Quyết là đối tượng thực hiện hành vi trên. Khi bị khởi tố, Quyết bỏ trốn khỏi địa phương.
Sau hơn 1 năm kể từ khi gây án, được sự vận động của cán bộ chiến sỹ Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Trung Quyết đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đầu thú.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã bàn giao đối tượng truy nã Nguyễn Trung Quyết cho Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra.
