Thông tin được Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP HCM công bố trưa 10/4. Hồ Minh Đạt, 54 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mua bán nợ Nhất Tín và Nguyễn Trung Đức (48 tuổi) cùng 7 người khác bị bắt về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.
Động thái này được PC02 đưa ra trong quá trình mở rộng điều tra về công ty Được Đất Bắc và các đường dây đòi nợ thuê quy mô lớn núp bóng doanh nghiệp.
Cơ quan điều tra xác định, dù mang danh nghĩa là doanh nghiệp kinh doanh mua bán nợ, thực chất Công ty Nhất Tín do Đạt điều hành lại tổ chức hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.
Nhóm này thường ký kết các “hợp đồng mua bán nợ” giả cách, để hợp thức hóa hành vi, với thỏa thuận ăn chia tỷ lệ từ 30% đến 50% trên tổng số tiền đòi được.
Trong vụ án này, Nguyễn Trung Đức đã môi giới để nhóm của Đạt nhận đòi khoản nợ khoảng 70 tỷ đồng của bà Ngọc (ngụ phường Tam Long, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ). Sau khi có được “hợp đồng”, Đạt cùng vợ là Nguyễn Thị Giang, chỉ đạo nhóm nhân viên triển khai các “chiến dịch gây áp lực”.
Từ cuối tháng 7/2025 đến đầu tháng 10/2025, Đạt chỉ đạo đàn em chia thành nhiều nhóm nhỏ, thay phiên nhau bám sát “con mồi”. Họ huy động nhiều người, mặc đồng phục công ty, cố tình để lộ các hình xăm trổ nhằm thị uy.
Cả nhóm thường đi ôtô đến trước nhà riêng và cơ sở kinh doanh của bà Ngọc tại khu vực chợ Bà Rịa để tụ tập đông người, chửi bới và đe dọa. Các thành viên của Công ty Nhất Tín còn có hành vi hành hung, đập phá tài sản tại cửa hàng của nạn nhân.
Sự việc kéo dài khiến hoạt động kinh doanh của bà Ngọc bị ngưng trệ, người thân và nhân viên luôn sống trong cảnh hoang mang, lo sợ.
Vào cuộc điều tra, PC02 đã bắt vợ chồng Đạt và đồng phạm. Khám xét trụ sở công ty và nơi ở của Đạt, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu quan trọng gồm các hợp đồng mua bán nợ, con dấu công ty, đồng phục và phương tiện di chuyển phục vụ cho việc đi “khủng bố” nạn nhân.
Ngày 5/6, Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh của đơn vị này đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Bu Prăng phát hiện, bắt giữ một đối tượng truy nã và bàn giao cho đơn vị liên quan xử lý theo quy định.
Theo công an, trước đó, tại Cửa khẩu Bu Prăng (xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng), lực lượng chức năng tiếp nhận 18 công dân Việt Nam do Công an tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) bàn giao.
Qua làm việc ban đầu, những người này khai nhận đã sang Campuchia làm việc cho các tổ chức lừa đảo trực tuyến và bị lực lượng chức năng Campuchia xử lý về hành vi cư trú, lao động trái phép tại tỉnh Mondulkiri.
Trong lúc xác minh nhân thân, Công an tỉnh Lâm Đồng phát hiện Lục Văn Dương (SN 2001, trú tỉnh Thanh Hóa) là đối tượng liên quan đến một vụ án, bị truy nã từ tháng 8/2025. Lực lượng chức năng sau đó bắt giữ Dương, đồng thời thông báo cho Công an tỉnh Thanh Hóa để đơn vị này tiếp nhận, xử lý đối tượng theo quy định.
Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, trong số 18 công dân được phía Campuchia bàn giao có 11 người thường trú tại tỉnh Thanh Hóa, 3 người tại tỉnh Phú Thọ, 2 người tại tỉnh Bắc Ninh, 1 người tại tỉnh Quảng Ninh và 1 người tại tỉnh Lào Cai.
Ngày 16/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố 4 người về tội Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.
Các bị can gồm Vũ Thị Hương (52 tuổi, Giám đốc điều hành), Trương Viết Dũng (51 tuổi, Giám đốc phụ trách nhà máy), Trần Hữu Thế (40 tuổi, Phó giám đốc nhà máy) và Nguyễn Hữu Khải (24 tuổi, tổ trưởng sản xuất).
Trước đó, qua theo dõi hoạt động của Công ty cổ phần Detech Konnai, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường trong sản xuất thực phẩm. Sau thời gian xác lập chuyên án, lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, bắt quả tang dây chuyền sản xuất cà phê giả quy mô lớn tại nhà máy.
Tại hiện trường, công an thu giữ 12.566 hộp cà phê thành phẩm, chứa gần 200.000 gói nhỏ, cùng 25.250 gói cà phê chưa đóng hộp. Trong xưởng có nhiều máy móc đóng gói hiện đại, nguyên liệu và phụ gia phục vụ sản xuất.
Theo điều tra, toàn bộ số hàng này được làm giả các thương hiệu như Rock - Cafe Muối, Cafe dừa Chill, Cafe nhân sâm LIFE, Cafe sữa Boost, Cafe socola và bạc hà Crush.
Công an khuyến cáo người tiêu dùng kiểm tra kỹ tem nhãn, nguồn gốc sản phẩm trước khi mua; nếu phát hiện cà phê có dấu hiệu bất thường về mùi vị, bao bì cần báo cho cơ quan chức năng.
Ngày 20/6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán dép giả nhãn hiệu CROCS quy mô lớn, thu giữ gần 10.000 đôi dép, khởi tố 2 bị can về tội "Xâm phạm sở hữu công nghiệp".
Theo đó, triển khai đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Hồ Chí Minh đã tăng cường nắm tình hình địa bàn, lĩnh vực, qua đó phát hiện và xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ đường dây sản xuất, buôn bán dép xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu CROCS là nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới, được bảo hộ tại Việt Nam, xảy ra tại Công ty TNHH Giày Dép Thắng Đạt do Nguyễn Văn Thắng (SN 1976, ngụ tại phường Dĩ An, TP.Hồ Chí Minh) - Giám đốc công ty cầm đầu.
Đầu tháng 6/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Dĩ An triển khai nhiều Tổ công tác phá án, kiểm tra 2 địa điểm sản xuất, kinh doanh của Công ty Thắng Đạt tại phường Dĩ An, thu giữ gần 10.000 đôi dép giả nhãn hiệu CROCS (trị giá gần 500 triệu đồng) và số lượng lớn công cụ, phương tiện sản xuất dép giả.
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 1/2024 đến nay, đường dây sản xuất dép giả do Nguyễn Văn Thắng cầm đầu, giao cho Lâm Thanh Vững (SN 1991, ngụ phường Dĩ An) làm quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất cùng 12 nhân công phụ trách nhiều công đoạn để tạo ra một đôi dép hoàn chỉnh.
Các đối tượng đã đưa ra thị trường số lượng dép giả nhãn hiệu CROCS với số lượng đặc biệt lớn, thu lợi hàng chục tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 bị can, gồm Nguyễn Văn Thắng – Giám đốc và Lâm Thanh Vững – Quản lý của Công ty TNHH Giày Dép Thắng Đạt về tội "Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò các cá nhân liên quan, đơn vị cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ để xử lý theo quy định pháp luật.
