Ngày 11-4, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi, trú phường Cát Lái, TP.HCM), Nguyễn Thị Thanh Vân (34 tuổi, ở xã Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng) và 8 người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, dù không đứng tên cổ đông hay giữ chức danh pháp lý trong doanh nghiệp, Vũ Đức Tĩnh được xác định là “cố vấn cao cấp” đứng sau chi phối toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái Bankland.
Tĩnh cũng trực tiếp chỉ đạo kịch bản huy động vốn, điều phối dòng tiền và hưởng lợi từ hoạt động này.
Cuối năm 2021, Công ty cổ phần Tập đoàn Bankland được thành lập, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực bất động sản cùng nhiều ngành nghề khác. Trên danh nghĩa, doanh nghiệp có hội đồng quản trị, ban điều hành và các cổ đông sáng lập.
Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định toàn bộ chi phí thành lập do Vũ Đức Tĩnh chi trả, đồng thời người này giữ vai trò “cố vấn cao cấp” và trực tiếp chỉ đạo vận hành.
Sau khi hoàn tất bộ khung pháp lý, Tĩnh cùng các cộng sự tổ chức hàng loạt hội thảo, hội nghị quy mô lớn để quảng bá cơ hội đầu tư. Tại đây, các dự án được giới thiệu với tiềm năng sinh lời cao, từ bất động sản, du lịch đến công nghệ, xuất nhập khẩu… đi kèm cam kết lợi nhuận hấp dẫn.
Nhà đầu tư được mời gọi góp vốn thông qua nhiều hình thức như ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, mua cổ phiếu chưa niêm yết hoặc tham gia các “gói đầu tư” với kỳ hạn linh hoạt. Lãi suất được quảng bá lên tới 43,2% mỗi năm, thậm chí trả lãi theo ngày với mức sinh lời vượt xa thị trường, cáo trạng nêu.
Để dẫn dụ “con mồi”, Bankland còn tung ra hàng loạt chiêu khuyến mại như tặng vàng, ô tô, xe máy, điện thoại, sổ đỏ, thậm chí cả các chuyến du lịch cao cấp. Mô hình được tổ chức theo kiểu đa cấp biến tướng, khuyến khích người tham gia lôi kéo thêm nhà đầu tư mới.
Song theo cáo trạng, các hoạt động kinh doanh được quảng bá hầu hết là lửa đảo, không có thật. Công ty không triển khai dự án thực tế, không tạo ra dòng tiền từ sản xuất kinh doanh, mà chủ yếu dùng tiền của nhà đầu tư sau để chi trả cho người trước trong giai đoạn đầu nhằm tạo niềm tin.
Theo cáo trạng, ngoài Bankland, Vũ Đức Tĩnh còn chỉ đạo thành lập thêm hai pháp nhân khác là Công ty Cawiho và Công ty GBF, mở rộng mạng lưới huy động vốn với cùng mô hình đa cấp trên.
Viện kiểm sát cáo buộc tổng số tiền Tĩnh cùng các đồng phạm huy động được lên tới 572 tỉ đồng. Trong đó riêng Công ty Bankland chiếm phần lớn, với gần 480 tỉ đồng từ hơn 5.200 nhà đầu tư.
Các khoản tiền này được huy động thông qua ba hình thức chính là góp vốn hưởng lãi suất cao, bán cổ phiếu chưa niêm yết và chào bán các dự án bất động sản không có thật.
Kết quả điều tra xác định chỉ một phần nhỏ tiền được các bị can sử dụng để chi trả lãi, thưởng trong thời gian đầu.
Từ giữa năm 2022, nhà đầu tư không còn nhận được lợi nhuận như cam kết. Tại Công ty Bankland, các bị can đã chiếm đoạt khoảng 479 tỉ đồng, sau khi trừ số tiền đã hoàn trả. Tại Công ty Cawiho, số tiền chiếm đoạt là hơn 42 tỉ đồng, còn tại Công ty GBF là hơn 3 tỉ đồng, cáo trạng nêu.
Tổng cộng hơn 5.300 người sập bẫy lừa của “cố vấn cao cấp” Vũ Đức Tĩnh, với số tiền bị chiếm đoạt còn lại gần 480 tỉ đồng, đã trừ đi các khoản trả cho nhà đầu tư.
Viện kiểm sát cáo buộc Vũ Đức Tĩnh dù không đứng tên pháp lý nhưng là người chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt mọi hoạt động của cả ba công ty. Từ việc xây dựng mô hình kinh doanh, tổ chức huy động vốn đến phân công nhân sự, tất cả đều do Tĩnh quyết định.
Nguyễn Thị Thanh Vân được giao giữ vai trò kế toán trưởng, chịu trách nhiệm kiểm soát dòng tiền thu chi và điều phối nguồn vốn. Một số bị can khác đứng tên tài sản hoặc hỗ trợ quản lý nhằm che giấu quyền kiểm soát thực sự của Tĩnh.
Đáng chú ý, các hợp đồng hợp tác đầu tư được soạn thảo với nội dung “cùng kinh doanh, cùng chia lợi nhuận”, nhưng không có tài sản đảm bảo, không gắn với dự án cụ thể. Bản chất, theo viện kiểm sát, đây chỉ là công cụ huy động vốn trá hình.
Việc trả lãi suất cao trong giai đoạn đầu được xác định là chiêu thức tạo lòng tin, kích thích nhà đầu tư rót thêm tiền hoặc lôi kéo người mới tham gia. Khi dòng tiền không còn được duy trì, toàn bộ hệ thống sụp đổ.
Theo đánh giá của cơ quan tố tụng, vụ án là điển hình của mô hình huy động vốn theo kiểu “lấy tiền người sau trả người trước”, kết hợp với chiêu thức truyền thông, quảng bá rầm rộ để tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp lớn mạnh.
Việc tổ chức hội thảo, sử dụng các thông tin không có thật về dự án và tiềm năng lợi nhuận đã khiến hàng nghìn người tin tưởng, rót tiền với kỳ vọng sinh lời cao. Cơ quan tố tụng cũng cho rằng việc bị can Tĩnh không đứng tên pháp lý nhưng vẫn điều hành toàn bộ hoạt động cho thấy thủ đoạn tinh vi nhằm né tránh trách nhiệm, gây khó khăn cho quá trình điều tra.
Hai người đứng tên Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty Bankland là Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như bị cáo buộc đồng phạm lừa đảo với Vũ Đức Tĩnh.
Ngày 11-6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị vừa phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn thành công một nhóm người nước ngoài có dấu hiệu hoạt động lừa đảo công nghệ cao (lừa đảo trực tuyến) xuyên quốc gia, âm mưu xây dựng địa bàn hoạt động lâu dài tại Việt Nam.
Trước đó qua công tác nắm tình hình, quản lý cư trú và kiểm tra lưu trú, Phòng Quản lý xuất - nhập cảnh Công an tỉnh và Công an xã Tam Đảo phát hiện một số người thuê nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, village tại Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ để bố trí cho số lượng lớn người nước ngoài lưu trú tập trung trong thời gian dài.
Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, Ban giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo cơ quan an ninh điều tra nhanh chóng làm rõ hoạt động của nhóm người này.
Kết quả điều tra bước đầu xác định nhóm người liên quan có nguồn gốc từ các tổ chức lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia.
Thời gian gần đây, trước sự đấu tranh quyết liệt của lực lượng chức năng Campuchia đối với các trung tâm lừa đảo trực tuyến, những người này đã tìm cách dịch chuyển địa bàn hoạt động sang quốc gia khác nhằm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.
Việt Nam được các nhóm người nước ngoài này lựa chọn làm địa bàn mới do có nhiều khu nghỉ dưỡng, farmstay, villa biệt lập, xa khu dân cư, thuận lợi cho việc tập trung số lượng lớn người nước ngoài và lắp đặt hệ thống thiết bị điện tử phục vụ hoạt động trên không gian mạng.
Theo tài liệu điều tra, Zhao Wei Zhong (A Châu, quốc tịch Trung Quốc) được giao nhiệm vụ nhập cảnh vào Việt Nam để khảo sát địa điểm, điều phối hoạt động, tiếp nhận và sắp xếp nơi ăn ở cho những người ở Campuchia di chuyển sang Việt Nam.
Đồng thời phối hợp với một số người dân Việt Nam chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động của nhóm người nước ngoài.
Trong tháng 5-2026, ổ nhóm lừa đảo này đã tổ chức đưa hàng chục công dân Trung Quốc đến lưu trú tại nhiều địa điểm thuộc Hà Nội, Lào Cai và Phú Thọ, trong đó phát hiện 16 trường hợp không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp.
Để che giấu hoạt động, các đối tượng liên tục thay đổi địa điểm lưu trú, lựa chọn những cơ sở có diện tích lớn, thuê trọn gói trong thời gian dài, hạn chế tiếp xúc với người dân địa phương.
Quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định ổ nhóm này không chỉ thuê địa điểm lưu trú mà còn tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất để xây dựng một trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến quy mô lớn.
Tại các địa điểm thuê, các đối tượng đã mua sắm, lắp đặt hệ thống máy tính, điện thoại, thiết bị phát sóng Internet, bàn ghế làm việc, giường tầng và nhiều vật dụng phục vụ sinh hoạt tập trung.
Kết quả kiểm tra, khám xét, lực lượng công an đã tạm giữ 73 bộ máy vi tính, 134 điện thoại di động, 34 USB lưu trữ dữ liệu, 20 bộ thiết bị phát sóng WiFi, 3 thẻ sim điện thoại, 5 máy tính xách tay, 2 máy tính bảng, cùng hàng trăm bộ bàn ghế, giường tầng, đệm ngủ và nhiều phương tiện phục vụ hoạt động tập trung quy mô lớn.
Đáng chú ý, toàn bộ hệ thống thiết bị trên mới được vận chuyển, lắp đặt và chuẩn bị đưa vào sử dụng.
Nhờ chủ động phát hiện từ sớm, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời bóc gỡ, vô hiệu hóa toàn bộ cơ sở vật chất phục vụ hoạt động phạm tội trước khi ổ nhóm này vận hành.
Ngày 5 và 7-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã áp dụng các biện pháp tố tụng, ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Zhao Wei Zhong (A Châu), Nguyễn Thành Long, Trần Thị Thu Hường và Phạm Đình Nam.
Đồng thời xác định, bắt giữ người cầm đầu của đường dây để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thành Nam (65 tuổi) và Trần Việt Anh (người sáng lập mạng xã hội Spiderum) về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Ông Nam là tác giả cuốn "Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng", còn Việt Anh từng tổ chức Podcast với ông Nam về nội dung cuốn sách này.
"Chuyện với Thanh - lời kể mới về ánh sáng" được xác định có những nội dung, chi tiết xuyên tạc lịch sử các cuộc cách mạng, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước; xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước khác.
Tại cơ quan điều tra, ông Nam thừa nhận cáo buộc này. Tác giả cuốn sách cho biết đã nhận thức được sự nghiêm trọng về sai lầm của bản thân và gửi lời xin lỗi tới bạn đọc.
Còn Trần Việt Anh nói mục đích xây dựng Podcast vì suy nghĩ sẽ đem lại nhiều view, người xem, người theo dõi. Từ đó tối đa hóa lợi ích về kinh tế, tận dụng sự ảnh hưởng của ông Nam để thu hút thêm sự chú ý cho nội dung.
Trước đó, tháng 4, Nguyễn Thành Nam ra mắt cuốn “Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng” do Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành.
Tuy nhiên, sau khi phát hành, cuốn sách gây nhiều tranh cãi. Các ý kiến phản ánh tập trung vào một số nội dung lịch sử, dữ liệu, nhận định và cách diễn đạt trong tác phẩm. Đặc biệt, cơ quan quản lý xác định sách có một số chi tiết sai sự thật rất nghiêm trọng; thông tin, nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử; ngôn ngữ thể hiện không phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số lãnh đạo tiền bối của Đảng.
Ngày 2/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu Nhà xuất bản Hội Nhà văn tạm dừng phát hành, rà soát, thẩm định lại nội dung cuốn sách. Đến ngày 4/6, Cục yêu cầu dừng phát hành, tổ chức thu hồi cuốn sách trên thị trường, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.
Nhà xuất bản Hội Nhà văn sau đó thừa nhận có hạn chế trong công tác tổ chức bản thảo, biên tập, thẩm định và kỹ thuật thể hiện nội dung. Nhà xuất bản cũng nhận trách nhiệm và xin lỗi bạn đọc.
Ngày 15/6, Cục Xuất bản, In và Phát hành ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nhà xuất bản Hội Nhà văn. Theo đó, đơn vị này bị phạt 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh hoạt động chuyên môn; buộc thu hồi, tiêu hủy toàn bộ 9.700 bản sách đã in và nộp lại hơn 423 triệu đồng lợi bất hợp pháp từ việc phát hành cuốn sách.
Nguyễn Thành Nam (SN 1961, quê Nam Định), là một trong những gương mặt gắn với giai đoạn đầu phát triển của Tập đoàn FPT.
Tại FPT, ông Nam từng giữ nhiều chức vụ quan trọng như Giám đốc Trung tâm Giải pháp phần mềm FPT, Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu phần mềm FPT, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc FPT Software. Từ tháng 4/2009 đến tháng 2/2011, ông Nam giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn FPT.
Sau giai đoạn điều hành tại FPT, ông Nam tiếp tục gắn bó với lĩnh vực giáo dục, từng là Phó chủ tịch HĐQT Trường Đại học FPT, Hiệu trưởng Đại học trực tuyến FUNiX và Cố vấn sáng tạo của Chủ tịch HĐQT FPT.
Còn Trần Việt Anh được biết đến là người sáng lập Spiderum, nền tảng chia sẻ quan điểm, kiến thức và thảo luận trực tuyến tại Việt Nam. Trên hồ sơ công khai của Spiderum, Việt Anh sử dụng tài khoản Viet Anh Tran, ghi chức danh Founder & CEO tại Spiderum.
Tối 20/6, trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo phường Việt Yên (tỉnh Bắc Ninh) cho biết công an phường đang điều tra vụ trọng án xảy ra trên địa bàn.
Theo vị lãnh đạo, bước đầu, cơ quan chức năng xác định có 4 người tử vong, một người bị thương. Nghi phạm gây án cũng đã tử vong. Lãnh đạo phường cho hay nguyên nhân vụ án đang được cảnh sát địa phương làm rõ.
Hiện trường vụ việc xảy ra tại một ngôi nhà 2 tầng. Tối cùng ngày, công an đã phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.
Nhiều người dân hiếu kỳ đứng quanh ngôi nhà xảy ra án mạng.
