Ngày 11-4, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi, trú phường Cát Lái, TP.HCM), Nguyễn Thị Thanh Vân (34 tuổi, ở xã Phú Hội, tỉnh Lâm Đồng) và 8 người khác về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, dù không đứng tên cổ đông hay giữ chức danh pháp lý trong doanh nghiệp, Vũ Đức Tĩnh được xác định là “cố vấn cao cấp” đứng sau chi phối toàn bộ hoạt động của các công ty trong hệ sinh thái Bankland.
Tĩnh cũng trực tiếp chỉ đạo kịch bản huy động vốn, điều phối dòng tiền và hưởng lợi từ hoạt động này.
Cuối năm 2021, Công ty cổ phần Tập đoàn Bankland được thành lập, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực bất động sản cùng nhiều ngành nghề khác. Trên danh nghĩa, doanh nghiệp có hội đồng quản trị, ban điều hành và các cổ đông sáng lập.
Tuy nhiên, cơ quan tố tụng xác định toàn bộ chi phí thành lập do Vũ Đức Tĩnh chi trả, đồng thời người này giữ vai trò “cố vấn cao cấp” và trực tiếp chỉ đạo vận hành.
Sau khi hoàn tất bộ khung pháp lý, Tĩnh cùng các cộng sự tổ chức hàng loạt hội thảo, hội nghị quy mô lớn để quảng bá cơ hội đầu tư. Tại đây, các dự án được giới thiệu với tiềm năng sinh lời cao, từ bất động sản, du lịch đến công nghệ, xuất nhập khẩu… đi kèm cam kết lợi nhuận hấp dẫn.
Nhà đầu tư được mời gọi góp vốn thông qua nhiều hình thức như ký hợp đồng hợp tác kinh doanh, mua cổ phiếu chưa niêm yết hoặc tham gia các “gói đầu tư” với kỳ hạn linh hoạt. Lãi suất được quảng bá lên tới 43,2% mỗi năm, thậm chí trả lãi theo ngày với mức sinh lời vượt xa thị trường, cáo trạng nêu.
Để dẫn dụ “con mồi”, Bankland còn tung ra hàng loạt chiêu khuyến mại như tặng vàng, ô tô, xe máy, điện thoại, sổ đỏ, thậm chí cả các chuyến du lịch cao cấp. Mô hình được tổ chức theo kiểu đa cấp biến tướng, khuyến khích người tham gia lôi kéo thêm nhà đầu tư mới.
Song theo cáo trạng, các hoạt động kinh doanh được quảng bá hầu hết là lửa đảo, không có thật. Công ty không triển khai dự án thực tế, không tạo ra dòng tiền từ sản xuất kinh doanh, mà chủ yếu dùng tiền của nhà đầu tư sau để chi trả cho người trước trong giai đoạn đầu nhằm tạo niềm tin.
Theo cáo trạng, ngoài Bankland, Vũ Đức Tĩnh còn chỉ đạo thành lập thêm hai pháp nhân khác là Công ty Cawiho và Công ty GBF, mở rộng mạng lưới huy động vốn với cùng mô hình đa cấp trên.
Viện kiểm sát cáo buộc tổng số tiền Tĩnh cùng các đồng phạm huy động được lên tới 572 tỉ đồng. Trong đó riêng Công ty Bankland chiếm phần lớn, với gần 480 tỉ đồng từ hơn 5.200 nhà đầu tư.
Các khoản tiền này được huy động thông qua ba hình thức chính là góp vốn hưởng lãi suất cao, bán cổ phiếu chưa niêm yết và chào bán các dự án bất động sản không có thật.
Kết quả điều tra xác định chỉ một phần nhỏ tiền được các bị can sử dụng để chi trả lãi, thưởng trong thời gian đầu.
Từ giữa năm 2022, nhà đầu tư không còn nhận được lợi nhuận như cam kết. Tại Công ty Bankland, các bị can đã chiếm đoạt khoảng 479 tỉ đồng, sau khi trừ số tiền đã hoàn trả. Tại Công ty Cawiho, số tiền chiếm đoạt là hơn 42 tỉ đồng, còn tại Công ty GBF là hơn 3 tỉ đồng, cáo trạng nêu.
Tổng cộng hơn 5.300 người sập bẫy lừa của “cố vấn cao cấp” Vũ Đức Tĩnh, với số tiền bị chiếm đoạt còn lại gần 480 tỉ đồng, đã trừ đi các khoản trả cho nhà đầu tư.
Viện kiểm sát cáo buộc Vũ Đức Tĩnh dù không đứng tên pháp lý nhưng là người chủ mưu, chỉ đạo xuyên suốt mọi hoạt động của cả ba công ty. Từ việc xây dựng mô hình kinh doanh, tổ chức huy động vốn đến phân công nhân sự, tất cả đều do Tĩnh quyết định.
Nguyễn Thị Thanh Vân được giao giữ vai trò kế toán trưởng, chịu trách nhiệm kiểm soát dòng tiền thu chi và điều phối nguồn vốn. Một số bị can khác đứng tên tài sản hoặc hỗ trợ quản lý nhằm che giấu quyền kiểm soát thực sự của Tĩnh.
Đáng chú ý, các hợp đồng hợp tác đầu tư được soạn thảo với nội dung “cùng kinh doanh, cùng chia lợi nhuận”, nhưng không có tài sản đảm bảo, không gắn với dự án cụ thể. Bản chất, theo viện kiểm sát, đây chỉ là công cụ huy động vốn trá hình.
Việc trả lãi suất cao trong giai đoạn đầu được xác định là chiêu thức tạo lòng tin, kích thích nhà đầu tư rót thêm tiền hoặc lôi kéo người mới tham gia. Khi dòng tiền không còn được duy trì, toàn bộ hệ thống sụp đổ.
Theo đánh giá của cơ quan tố tụng, vụ án là điển hình của mô hình huy động vốn theo kiểu “lấy tiền người sau trả người trước”, kết hợp với chiêu thức truyền thông, quảng bá rầm rộ để tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp lớn mạnh.
Việc tổ chức hội thảo, sử dụng các thông tin không có thật về dự án và tiềm năng lợi nhuận đã khiến hàng nghìn người tin tưởng, rót tiền với kỳ vọng sinh lời cao. Cơ quan tố tụng cũng cho rằng việc bị can Tĩnh không đứng tên pháp lý nhưng vẫn điều hành toàn bộ hoạt động cho thấy thủ đoạn tinh vi nhằm né tránh trách nhiệm, gây khó khăn cho quá trình điều tra.
Hai người đứng tên Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty Bankland là Quản Văn Dương, Nguyễn Thị Như bị cáo buộc đồng phạm lừa đảo với Vũ Đức Tĩnh.
Theo Trang thông tin điện tử Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong các ngày 8 và 20/5, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 6 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại Đảng bộ các tỉnh Quảng Ninh và Bắc Ninh.
Tại Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh, các ông: Nguyễn Đức Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Điệp Văn Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Đồng thời vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.
Tại Đảng bộ tỉnh Bắc Giang (nay là tỉnh Bắc Ninh), ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.
Các ông: Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trịnh Hữu Thắng, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bùi Thế Sơn, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Phạm Giang, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng; Nguyễn Tiến Cơi, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; Nguyễn Văn Khái, nguyên Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Nguyễn Văn Sơn, nguyên Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải, đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.
Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo các ông Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn, Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái, Nguyễn Văn Sơn.
Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 11-2022 đến tháng 10-2023, Lê Ngọc Quý đã có hành vi gian dối, dùng chiêu bài "việc nhẹ, lương cao" để dụ dỗ, tuyển mộ người lao động.
Bị cáo đã nhiều lần tổ chức đưa tổng cộng 18 người Việt Nam xuất cảnh sang Thái Lan và Myanmar, sau đó chuyển giao cho các công ty lừa đảo do người Trung Quốc quản lý để cưỡng bức lao động và bóc lột tình dục.
Cụ thể Quý đã đưa các nạn nhân xuất cảnh sang Thái Lan, Myanmar và bàn giao cho các đường dây lừa đảo.
Khi ra đến nước ngoài, toàn bộ các nạn nhân đều bị Quý và đường dây lừa đảo thu giữ hết giấy tờ tùy thân, quản thúc gắt gao về sinh hoạt cũng như việc đi lại.
Công việc thực tế hoàn toàn trái ngược với lời hứa ban đầu, các lao động bị ép lập tài khoản mạng xã hội để dụ dỗ người Việt Nam nạp tiền vào các ứng dụng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Những ai không đạt chỉ tiêu bị bạo hành thể xác như phạt bật nhảy hàng trăm lần, bị đánh đập, ép làm việc xuyên đêm hoặc phải nộp tiền chuộc hàng trăm triệu đồng nếu muốn nghỉ việc.
Đặc biệt, trong các nạn nhân bị Quý đưa ra nước ngoài còn có một người bị chuyển giao cho người khác để ép buộc bán dâm. Hành vi bóc lột tình dục này đã xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và sức khỏe tinh thần của nạn nhân.
Không dừng lại ở đó, Lê Ngọc Quý còn có hành vi gọi điện đe dọa, uy hiếp tinh thần gia đình nạn nhân. Quý ép buộc người nhà của nạn nhân phải chuyển số tiền hơn 170 triệu đồng để chuộc lại các giấy tờ tùy thân như hộ chiếu, visa, căn cước công dân, đe dọa nếu gia đình không nộp tiền sẽ tiếp tục bán nạn nhân đi nơi khác.
Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo Lê Ngọc Quý là nguy hiểm cho xã hội, cần phải cách ly khỏi xã hội và có hình phạt tương xứng để răn đe.
Ngày 2-6, UBND TP Đà Nẵng cho biết chỉ trong chưa đầy một tháng cao điểm chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng chức năng thành phố đã phát hiện 77 vụ vi phạm, thu giữ gần 11.000 sản phẩm mang dấu hiệu giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng. 2 vụ án đã bị khởi tố hình sự.
Một trong những vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bị Công an Đà Nẵng xử lý là việc hai người cấu kết để sao chép sách có bản quyền rồi đưa lên online bán sách trực tuyến, thu tiền người đọc.
Ngày 22-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam T.T.T.Y. (Đồng Tháp) và P.T.N. (quê An Giang) về tội "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan".
Qua điều tra, công an xác định Y. cấu kết với N. sao chép trái phép số lượng lớn sách tiếng Anh thuộc bản quyền của Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam và nhiều nhà xuất bản khác dưới dạng dữ liệu điện tử để đăng tải, kinh doanh trên website.
Bằng cách lấy sách giấy để scan thành file PDF hoặc tải dữ liệu trên mạng rồi dùng phần mềm tạo thành sách điện tử để bán cho khách hàng trên toàn quốc, hai người này đã thu hàng tỉ đồng từ khách hàng dưới hình thức đăng ký thành viên đọc sách trực tuyến với mức phí 499.000 đồng/năm, hoặc bán file sách điện tử với giá từ 240.000 - 1.800.000 đồng/bộ sách.
Theo thống kê của UBND TP Đà Nẵng, từ ngày 7 đến 30-5, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 77 vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tăng hơn 165% so với cùng kỳ năm ngoái.
Một trong những vụ việc lớn nhất được phát hiện vào ngày 10-5 tại một kho hàng trên đường Nguyễn Trường Tộ (quận Hải Châu cũ).
Tại đây, lực lượng công an phát hiện 4.816 đôi dép giả mạo nhãn hiệu Crocs đang được bảo hộ tại Việt Nam. Giá trị lô hàng được xác định hơn 600 triệu đồng.
Theo các cơ quan chức năng tại TP Đà Nẵng, nếu như trước đây các vụ việc chủ yếu xuất hiện tại cửa hàng hoặc kho chứa hàng hóa, thì hiện nay xu hướng vi phạm đang dịch chuyển nhanh sang môi trường số.
Các đối tượng ngày càng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như livestream bán hàng, sử dụng tài khoản ảo, trung gian vận chuyển, tài khoản thanh toán khác nhau hoặc nền tảng xuyên biên giới để che giấu danh tính.
Công an TP Đà Nẵng đã rà soát, lập danh sách 371 tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh, kho hàng và tài khoản trực tuyến có nguy cơ phát sinh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, trong đó có cả KOLs (người có ảnh hưởng).
