Cho vay nặng lãi 530%

Ngày 13/5, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết đang điều tra thêm hành vi chống người thi hành công vụ, cùng các hành vi vi phạm pháp luật khác đối với đối tượng Mai Hoàng (SN 1991, trú tại phường Hóa Châu).

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, trước đây vợ chồng ông Mai Hùng và bà Trần Thị Bưởi (mẹ Hoàng) đã dựng nhà và sinh sống tại thửa đất số 905, tờ bản đồ số 21 với diện tích hơn 502m2 ở tổ dân phố Thanh Hà, phường Hoá Châu, thành phố Huế. Ông bà có 2 người con gái là bà Mai Thị Tâm và Mai Thị Bồn.

Năm 1974, ông Hùng chết không để lại di chúc, sau đó bà Bưởi có quan hệ tình cảm với ông Ngô Hữu Sum và sinh được 3 người con là Mai Hoàng, Ngô Thị Thanh và Ngô Thị Hòa. Hai người không ở với nhau nên các con sống cùng mẹ.

Năm 1991, bà Trần Thị Bưởi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên. Thời điểm này, do bà Mai Thị Bồn không lập gia đình, ở cùng mẹ để chăm sóc và lo hương khói cho gia đình nên bà Bưởi có nguyện vọng cho tặng lại nhà, đất cho con gái.

Tuy nhiên, Hoàng không đồng ý, nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, chửi bới, đánh đập mẹ và chị gái. Đối tượng chiếm giữ ngôi nhà khiến mẹ con bà Bưởi phải đến ở nhờ người thân.

Sau đó bà Bưởi đã làm thủ tục cho tặng thửa đất và nhà trên cho bà Bồn. Ngày 10/5/2024, bà Mai Thị Bồn đã được Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ) cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Thời điểm này, vợ con của Hoàng cũng bỏ đi, đối tượng tiếp tục sống một mình trong căn nhà chiếm giữ từ mẹ và chị gái.

Dù có đầy đủ giấy tờ hợp pháp nhưng không được về nhà nên bà Bồn đã khởi kiện ra Toà án để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Trong quá trình Tòa án và các cơ quan chức năng đến đo đạc, thẩm định tài sản, Hoàng không hợp tác, cầm dao đe dọa, cản trở lực lượng thi hành công vụ, đồng thời đăng tải, phát trực tiếp các nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín lãnh đạo và cơ quan chức năng.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 12/5, cơ quan chức năng khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Mai Hoàng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cơ quan chức năng xác định từ ngày 15/4 đến 5/5, đối tượng đã liên tục đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, phát trực tiếp các nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của lãnh đạo thành phố Huế, cán bộ tòa án, thi hành án dân sự, công an và các cơ quan chức năng khác.

Nhiều bài viết, video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, bình luận, chia sẻ, gây ảnh hưởng xấu, tác động tiêu cực đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và tình hình an ninh trật tự xã hội.

Tin Gốc: Dân Trí

Theo cáo trạng, Nomura Kazuya và ông Nagata Yuijro (cùng quốc tịch Nhật Bản) đến Việt Nam du lịch từ ngày 5-11-2023 và thuê căn hộ tại chung cư Sunrise City Central, phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM (nay là phường Tân Hưng, TP.HCM) để lưu trú.

Chiều 5-1-2024, tại căn hộ, Nomura Kazuya và ông Nagata Yuijro xảy ra mâu thuẫn, cự cãi nhau về việc đến lịch dọn vệ sinh phòng và rửa bát của ông Nagata Yuijro.

Khi Nomura Kazuya đứng dậy từ ghế sofa trong phòng thì bị ông Nagata Yuijro quay người ra bàn ăn phía sau, dùng tay phải cầm 1 cái chảo bằng kim loại đánh trúng vào vai và chân trái.

Sau đó cả hai giằng co, Nomura Kazuya dùng bình nước đánh vào mắt, dùng tay đánh vào mặt, ngực, hai bên sườn và bụng ông Nagata Yuijro.

Sau xô xát, mắt phải ông Nagata Yuijro chảy máu xuống nền nhà. Lúc này, cả hai người cùng dọn dẹp, lau chùi các vết máu.

Nomura Kazuya mang những đồ dùng để lau máu vứt bỏ vào nhà rác của chung cư rồi về phòng ngủ, ông Nagata Yuijro cũng vào phòng ngủ còn lại trong căn hộ.

Khoảng 17h ngày 7-1-2024, cả hai trả phòng và rời khỏi căn hộ, mang theo hành lý đi vào thang máy. Xuống tới sảnh, Nomura Kazuya kéo vali ra trước, ông Nagata Yuijro ra sau. Khi vừa ra khỏi thang máy, ông Nagata Yuijro tự ngã ngửa ra sàn và tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng, quận 7 (cũ) đến hiện trường và mời Nomura Kazuya về trụ sở làm việc, lập hồ sơ ban đầu và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều Công an quận 7.

Theo kết luận giám định tử thi, Nagata Yuijro chết do đa chấn thương: chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín kèm đa chấn thương phần mềm rải rác toàn thân. Các vết bầm tụ máu, dập rách da, sây sát da trên tử thi do có vật tác động trực tiếp gây ra.

Nhận định của hội đồng xét xử về hành vi của Nomura Kazuya là nguy hiểm, xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn tại địa phương nên cần được xử lý nghiêm.

Kết luận, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nomura Kazuya 9 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”, buộc bị cáo bồi thường các chi phí cho nạn nhân 25 triệu yen Nhật.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

"Bị cáo hy vọng hội đồng xét xử cho bị cáo được xử phạt bằng tiền để có cơ hội tiếp tục kinh doanh, vừa tạo việc làm vừa đóng góp nhiều hơn cho xã hội", Nguyễn Thị Thu Hường (39 tuổi, trú phường Cầu Giấy, Hà Nội) trình bày tại tòa trước cáo buộc trốn thuế.

Lời trình bày của Nguyễn Thị Thu Hường (39 tuổi) khép lại phần thẩm vấn tại phiên tòa sơ thẩm ngày 2-7, do Tòa án nhân dân khu vực 2 (Hà Nội) xét xử.

Không chỉ Hường, hai bị cáo cùng vụ án là Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét áp dụng hình phạt tiền, sau khi đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc trốn thuế để khắc phục hậu quả.

Đây là một trong những vụ án đáng chú ý liên quan hành vi trốn thuế trong hoạt động kinh doanh qua mạng xã hội, khi doanh thu được cơ quan tố tụng xác định lên tới gần 835 tỉ đồng.

Trả lời thẩm vấn, Hường trình bày nhận thức rõ hành vi của mình đã gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước.

Theo bị cáo, năm 2020 bắt đầu mua bán đồ hiệu đã qua sử dụng, không kinh doanh hàng mới. Ban đầu chủ yếu mua để sử dụng, sau đó mới bán lại hưởng chênh lệch.

"Từ năm 2020 bị cáo không biết phải đăng ký kinh doanh, không biết phải kê khai và nộp thuế. Bị cáo chỉ nghĩ mình mua đi bán lại để hưởng phần chênh lệch", Hường khai.

Hường cho biết toàn bộ khách hàng đều đến từ Facebook, việc trao đổi, chốt đơn cũng thực hiện trên mạng xã hội. Đến năm 2022, khi lượng đơn hàng tăng lên, bị cáo mới thuê nhân viên đóng gói, rồi tiếp tục tuyển thêm người làm việc, trả lương theo tháng.

Theo lời khai, Hường quen biết Phương và Phú trong quá trình mua bán hàng hiệu, rồi hợp tác kinh doanh. Tuy nhiên giữa các bên không ai trao đổi về việc phải kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân.

"Bị cáo chưa biết phải làm thế nào nên đã đóng tài khoản bán hàng. Sau đó có đi hỏi xem có phải thành lập hộ kinh doanh, có phải nộp thuế hay không. Nếu đăng ký thì sẽ mở tài khoản mới", Hường trình bày.

Đến phần nói lời sau cùng, nữ bị cáo cho biết sau khi vụ án bị phát hiện vẫn tiếp tục kinh doanh nhưng đã đăng ký hộ kinh doanh, thực hiện kê khai và nộp thuế đầy đủ.

"Bị cáo hy vọng hội đồng xét xử xem xét cho được áp dụng hình phạt tiền để có cơ hội tiếp tục kinh doanh, tạo việc làm, vừa làm ăn vừa tiếp tục đóng góp cho xã hội", Hường nói.

Hai bị cáo Phương và Phú cũng đề nghị tòa xem xét áp dụng hình phạt tiền.

Trong phần thẩm vấn, đại diện viện kiểm sát nhấn mạnh Nhà nước luôn khuyến khích người dân kinh doanh, nhưng đồng thời phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, nộp thuế.

"Thuế cuối cùng vẫn phải nộp, nhưng do vi phạm pháp luật nên các bị cáo bị đưa ra xét xử", đại diện viện kiểm sát nêu quan điểm.

Chủ tọa phiên tòa cũng lưu ý pháp luật quy định người đủ 18 tuổi phải tự chịu trách nhiệm về hành vi của mình.

"Không ai đến tận nhà để hướng dẫn từng người phải làm gì. Nếu chỉ lấy lý do hạn chế hiểu biết pháp luật thì rất nhiều hành vi khác cũng có thể được viện dẫn tương tự", chủ tọa nói.

Tuy nhiên hội đồng xét xử cho biết sẽ xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ, trong đó có việc các bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc trốn thuế.

Trong phần luận tội, đại diện viện kiểm sát đánh giá các bị cáo có nhân thân tốt, đã tự nguyện khắc phục toàn bộ hậu quả, đồng thời đều có đơn xin được áp dụng hình phạt tiền.

Cho rằng đề nghị này có căn cứ, viện kiểm sát đề nghị xử phạt Hường từ 2,5 đến 2,7 tỉ đồng; Phú từ 500 đến 550 triệu đồng và Phương từ 150 đến 200 triệu đồng.

Theo cáo trạng, nhiều năm qua Nguyễn Thị Thu Hường được biết đến trên mạng xã hội với tài khoản Facebook "Hycloset new things by Hy", chuyên kinh doanh đồ hiệu đã qua sử dụng như túi xách, đồng hồ, kim cương, quần áo và phụ kiện của các thương hiệu nổi tiếng như Hermès, Louis Vuitton, Cartier, Versace...

Cơ quan tố tụng xác định từ năm 2020 đến khi bị phát hiện vào tháng 6-2025, Hường bán hàng hoàn toàn qua Facebook nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế và cũng không kê khai doanh thu.

Để nhận tiền thanh toán, Hường sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân và cả tài khoản đứng tên chồng.

Quá trình điều tra xác định Hường thuê 8 nhân viên đảm nhiệm các công việc tư vấn khách hàng, trả lời tin nhắn, lên đơn, đóng gói, kiểm kê hàng hóa, nhập dữ liệu và vận chuyển.

Hường sử dụng phần mềm KiotViet nhằm theo dõi doanh thu, số lượng hàng hóa và từng giao dịch phát sinh.

Dữ liệu thu giữ từ máy tính cá nhân cho thấy doanh thu tăng rất nhanh qua từng năm: năm 2020 hơn 9,3 tỉ đồng; năm 2021 đạt 27,6 tỉ đồng; năm 2022 gần 165 tỉ đồng; năm 2023 hơn 272 tỉ đồng; năm 2024 hơn 216 tỉ đồng; riêng 6 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 144 tỉ đồng.

Tổng doanh thu trong hơn 5 năm được xác định gần 835 tỉ đồng.

Theo kết luận giám định, việc không kê khai doanh thu khiến Hường không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 12,5 tỉ đồng.

Hồ sơ vụ án cũng thể hiện khi cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh trên nền tảng số vào tháng 6-2025, Hường đã nhờ người xóa dữ liệu trên phần mềm KiotViet.

Tuy nhiên trước thời điểm dữ liệu bị xóa, toàn bộ thông tin bán hàng đã được lưu trên máy tính cá nhân, thể hiện đầy đủ mã hàng, giá bán, số lượng hàng hóa và doanh thu từng tháng, từng năm. Đây là căn cứ quan trọng để cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của hoạt động kinh doanh.

Quá trình điều tra mở rộng, cơ quan tố tụng còn xác định Ngô Quốc Phú và Tô Lan Phương nhiều lần bán hàng hiệu cho Hường nhưng không thực hiện kê khai thuế.

Theo cáo trạng, Phú bán hàng cho Hường với tổng giá trị hơn 28,8 tỉ đồng, bị cáo buộc trốn hơn 433 triệu đồng tiền thuế. Trong khi đó Phương bán hàng trị giá khoảng 10,5 tỉ đồng, bị cáo buộc trốn hơn 157 triệu đồng tiền thuế.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ