Trao đổi với Tuổi Trẻ, thượng tá Nguyễn Trung Hòa – Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM – cho biết một trong những chìa khóa giúp cơ quan chức năng bóc gỡ đường dây đưa người sang Campuchia và lật mặt nhóm “hiệp sĩ” tự xưng cứu người là quyết tâm và tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân.
* Xin ông cho biết ngay sau khi tiếp nhận tin trình báo của mẹ bị hại bị lừa sang Campuchia bằng thủ đoạn “việc nhẹ lương cao”, Công an TP.HCM đã đánh giá tính chất vụ việc như thế nào và có những chỉ đạo ra sao để giải quyết nguồn tin?
– Ngay sau khi mẹ của bị hại đến cơ quan công an trình báo, ban giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận và nhanh chóng xác minh nguồn tin.
Qua xác minh nguồn tin, nhận thấy có dấu hiệu nghi vấn tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự đã xin ý kiến ban giám đốc Công an TP và xác lập chuyên án để đấu tranh.
Trong quá trình thực hiện chuyên án, ban chuyên án đã làm rõ, qua đó bắt, xử lý nhiều đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; cưỡng đoạt tài sản; mua bán người; tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép…
* Vụ án này liên quan nhiều nghi can, đặc biệt có những người nổi tiếng trên mạng, điều này có gây ra khó khăn gì cho ban chuyên án trong quá trình điều tra không?
– Trong quá trình đấu tranh, ban chuyên án đã gặp không ít khó khăn. Thứ nhất, nhóm “hiệp sĩ” do Nguyễn Thanh Hải cầm đầu đã tạo dựng cho mình vỏ bọc là những người nghĩa hiệp, chuyên đứng ra “giải cứu” nạn nhân, giúp người dân, từ đó tạo được lòng tin trong người dân.
Thứ hai, trong vụ án này các đối tượng hoạt động xuyên quốc gia, ở nhiều nước, đồng thời sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi ở cả trong nước và nước ngoài, gây khó khăn cho công tác thu thập chứng cứ.
Một trở ngại khác là sau khi được “giải cứu”, nhiều nạn nhân vẫn còn tâm lý e dè, ngại làm việc với công an. Nguyên nhân là do bản thân họ khi sang Campuchia là xuất cảnh trái phép, đồng thời trong thời gian ở Campuchia từng làm việc cho các tổ chức lừa đảo, nên khi làm việc với cơ quan điều tra thì sợ bị xử lý nên việc khai báo đôi lúc chưa thật sự trung thực.
Bên cạnh đó khi lừa đảo, mua bán người hoặc đưa người xuất nhập cảnh trái phép, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ, liên tục chuyển tiền qua nhiều lớp trung gian, sử dụng ngoại tệ và tiền số USDT, khiến công tác truy vết dòng tiền và thu hồi tài sản gặp rất nhiều khó khăn.
* Như ông vừa chia sẻ, ban chuyên án đã đối mặt với vô vàn khó khăn, trở ngại. Vậy điều gì đã thôi thúc cán bộ, chiến sĩ quyết tâm phá án đến cùng?
– Để đấu tranh thành công chuyên án, mỗi cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm phòng ngừa và đấu tranh với mọi loại tội phạm. Riêng với chuyên án này, ban chuyên án xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, nên từng cán bộ, chiến sĩ đều dốc toàn lực, quyết tâm phá án đến cùng.
* Trong quá trình chỉ đạo phá án, đâu là kỷ niệm khiến ông nhớ nhất?
– Chuyên án này để lại cho tôi nhiều kỷ niệm. Điều tôi nhớ nhất là ở giai đoạn đầu đấu tranh với Nguyễn Thanh Hải, Hải liên tục khăng khăng cho rằng mình chỉ giúp dân, “giải cứu” nạn nhân, chứ không thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào.
Tuy nhiên bằng quá trình điều tra tỉ mỉ, ban chuyên án đã từng bước làm rõ bản chất vụ việc. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, cuối cùng Hải đã phải khuất phục.
* Qua vụ án này, ông muốn gửi cảnh báo gì đến người dân trước những thủ đoạn lừa đảo, mua bán người ngày càng tinh vi?
– Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân tuyệt đối không xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; tuyệt đối không tin theo những lời dụ dỗ, mời chào sang nước ngoài làm việc với hứa hẹn “việc nhẹ, lương cao”, “không cần trình độ”, “xuất ngoại thu nhập lớn”.
Bên cạnh đó người dân cần đặc biệt thận trọng với các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, nhất là những lời kêu gọi “giúp đỡ”, “giải cứu”, hoặc các mối quan hệ quen biết qua không gian mạng có dấu hiệu bất thường. Đây là những thủ đoạn mà các kẻ xấu thường lợi dụng để tiếp cận, tạo lòng tin rồi lừa đảo, mua bán người.
Tối 12/5, lãnh đạo Công an phường Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đơn vị đang tạm giữ Lê Hùng Cường (46 tuổi, trú tỉnh Khánh Hòa) để củng cố hồ sơ, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.
Theo thông tin ban đầu, gần 10h40 cùng ngày, Tổ công tác Công an phường Nha Trang tuần tra dọc bờ biển Trần Phú, phát hiện Cường điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên theo dõi.
Tại khu vực bờ biển, Cường thấy một túi xách đeo chéo màu đỏ để trên yên xe máy của ông L.S. (41 tuổi, quốc tịch Ukraine). Thời điểm này, vị du khách đang đi xuống bãi biển tắm.
Lợi dụng sơ hở, Cường lén lấy túi xách rồi giấu vào trong áo. Khi đối tượng này mở túi để kiểm tra tài sản bên trong, Tổ công tác lập tức phối hợp người dân khống chế, bắt quả tang.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ một túi xách đeo chéo màu đỏ, bên trong có điện thoại iPhone 11 Pro, tai nghe AirPods 2, cùng nhiều tài sản khác.
Tại cơ quan công an, Cường đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Công an phường Nha Trang đã mời ông S. và những người liên quan đến trụ sở để hoàn tất thủ tục trao trả tài sản cho du khách.
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Văn Thắng (SN 1963) và Nguyễn Thành Võ (SN 1974), cùng trú tại phường Mạo Khê, để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, vụ án được phát hiện trong đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm hoạt động trên các tuyến giao thông đường thủy, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho hoạt động vận tải đường sông.
Tối 6/7, khi tuần tra trên sông Đá Bạc, lực lượng của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Mạo Khê bắt quả tang Nguyễn Thành Võ lên tàu mang số hiệu NB-2915 thu 100.000 đồng của thuyền viên với danh nghĩa "tiền an ninh".
Cùng thời điểm, Nguyễn Văn Thắng điều khiển thuyền áp sát phương tiện, chờ sẵn để đưa Võ tiếp tục tiếp cận các tàu khác thực hiện hành vi tương tự.
Quá trình điều tra xác định, từ đầu năm 2026 đến khi bị bắt, hai bị can nhiều lần sử dụng thuyền nhỏ tiếp cận các tàu, thuyền neo đậu qua đêm trên sông Đá Bạc. Các đối tượng tự xưng thu "tiền an ninh", đồng thời dùng lời nói đe dọa khiến chủ phương tiện lo sợ bị gây khó dễ hoặc xâm hại tài sản nếu không nộp tiền.
Mỗi lần, các chủ tàu, thuyền phải giao từ 100.000 đến 200.000 đồng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng ghi biển kiểm soát phương tiện vào sổ để theo dõi rồi tiếp tục đến các tàu khác thu tiền.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã tiếp nhận trình báo và lấy lời khai của nhiều chủ tàu thường xuyên neo đậu trên tuyến sông Đá Bạc. Các bị hại đều xác nhận nhiều lần bị yêu cầu nộp "tiền an ninh" vì lo sợ bị quấy rối hoặc xâm hại tài sản nếu từ chối.
Kết quả điều tra cho thấy Nguyễn Thành Võ là người trực tiếp lên các phương tiện thu tiền, còn Nguyễn Văn Thắng điều khiển thuyền, hỗ trợ và giúp sức tích cực trong quá trình thực hiện hành vi.
Theo cơ quan điều tra, cả hai bị can đều có nhiều tiền án, trong đó từng bị kết án về tội Cưỡng đoạt tài sản. Sau khi chấp hành xong án phạt tù, hai người tiếp tục thực hiện hành vi với phương thức tương tự.
Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo chủ tàu, thuyền và người dân khi phát hiện các trường hợp tự ý thu phí, "bảo kê", đe dọa hoặc ép buộc giao tiền cần kịp thời trình báo cơ quan công an để được bảo vệ và phối hợp cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.
Ngày 12/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát hình sự) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Uyên Phương, Trần Thị Thùy Trang và Nguyễn Thị Hạnh (cùng ngụ thành phố Đà Nẵng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn tố cáo của bà N.T.T.T. (ngụ phường Tây Thạnh) về việc bị các đối tượng cho vay tiền với lãi suất cao, vượt quy định pháp luật trong quá trình tham gia các dây hụi online (trực tuyến).
Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định, Nguyễn Thị Uyên Phương và Nguyễn Thị Hạnh là những người chuyên tổ chức hụi online, sử dụng các nhóm trò chuyện trên ứng dụng Zalo để quản lý, điều hành nhiều dây hụi ngày, tuần, tháng cho nhiều người tham gia ở khắp các tỉnh, thành.
Các đối tượng tổ chức từ 10 đến 15 hụi viên mỗi dây, với số tiền góp từ 600.000 đồng đến 100 triệu đồng. Trong quá trình tham gia chơi hụi, khi các hụi viên gặp khó khăn tài chính, không có khả năng đóng hụi hoặc phải đóng “hụi chết”, các đối tượng đã chủ động dẫn dắt, gợi ý vay tiền để tiếp tục tham gia. Từ đó, các nạn nhân vay với lãi suất “cắt cổ” lên đến 1%/ngày, tương đương 365%/năm.
Bước đầu, nhà chức trách xác định Trần Thị Thùy Trang đã cho bà T. vay tiền 13 lần, thu lợi bất chính khoảng 436 triệu đồng; Nguyễn Thị Hạnh cho bà T. vay 7 lần, thu lợi bất chính khoảng 891 triệu đồng; Nguyễn Thị Uyên Phương cho bà T. vay 11 lần, thu lợi bất chính hơn 138 triệu đồng.
Ngoài ra, qua đấu tranh mở rộng, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Uyên Phương còn cho bà N.H.A.N. (ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) vay tiền 37 lần với cùng mức lãi suất nêu trên, thu lợi bất chính khoảng 150 triệu đồng. Tổng số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng lên đến hàng tỷ đồng.
Công an TPHCM khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tham gia các hình thức hụi, họ, biêu, phường trên không gian mạng; tuyệt đối không vay tiền từ các cá nhân, hội nhóm hoạt động không rõ ràng để tránh “sập bẫy” các đối tượng cho vay nặng lãi.
