Trong hơn một tháng qua, Công ty Cổ phần Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco) và cơ quan chức năng ghi nhận nhiều trường hợp bị kẻ gian tiếp cận. Thủ đoạn chung là gọi điện yêu cầu làm lại hợp đồng điện nước bằng Căn cước công dân (CCCD) mới, với lý do sổ hộ khẩu giấy và Chứng minh nhân dân cũ đã bị hủy.
Dùng thông tin thật để tạo lòng tin, dẫn dụ qua Zalo
Kẻ gian thường nắm rõ tên, địa chỉ khách hàng để tạo lòng tin, tự xưng là nhân viên Dawaco, yêu cầu kết bạn Zalo để “ký lại hợp đồng”, “cập nhật thanh toán”, đồng thời đe dọa sẽ ngừng cấp nước nếu không làm theo.
Một nạn nhân tại Đà Nẵng cuối tháng 3 đã bị chiếm đoạt khoảng 220 triệu đồng. Người này nhận cuộc gọi hướng dẫn chuyển sang hình thức thanh toán online, sau đó được yêu cầu xác thực sinh trắc học qua một đường dẫn lạ. Trong quá trình thao tác, kẻ gian chiếm quyền kiểm soát ứng dụng ngân hàng và rút sạch tiền trong tài khoản.
Tại phường Thanh Khê, một tổ trưởng dân phố suýt trở thành nạn nhân vào chiều 16/4. Bà nhận cuộc gọi thông báo phải chuyển đổi sang hóa đơn điện tử. Do người gọi đọc đúng thông tin về số nhân khẩu, định mức sử dụng nước, bà tin tưởng và kết bạn Zalo.
“Họ hướng dẫn tôi đăng ký lại tài khoản ngân hàng, yêu cầu đặt CCCD lên điện thoại để sao lưu. May mắn con trai tôi làm kỹ sư công nghệ về kịp, phát hiện tiền chuẩn bị chuyển đến một tài khoản cá nhân bị che tên nên ngăn chặn kịp thời”, bà kể.
Tổng Giám đốc Dawaco cũng bị gọi ‘ký lại hợp đồng’
Ngay cả ông Hồ Minh Nam, Tổng giám đốc Dawaco, cũng nhận được cuộc gọi tương tự, yêu cầu lên trụ sở tại số 57 Xô Viết Nghệ Tĩnh để ký lại hợp đồng cho gia đình và người thân.
“Để kiểm tra, tôi yêu cầu người gọi đọc mã khách hàng trên hệ thống. Họ lập tức cúp máy vì nhận ra tôi nắm rõ quy trình”, ông Nam cho biết.
Theo ông Nam, tình trạng lừa đảo gia tăng do các nhóm tội phạm tranh thủ thời điểm trước khi siết chặt định danh số điện thoại. Người lớn tuổi thường là mục tiêu chính của các kịch bản dàn dựng tinh vi.
Khi bị chất vấn về quy trình hoặc gặp phản ứng, những kẻ giả danh thường thay đổi thái độ, dùng lời lẽ khiếm nhã rồi đột ngột ngắt kết nối.
Hiện Dawaco đã triển khai ký hợp đồng qua Zalo chính thức, đồng bộ dữ liệu khách hàng. Người dân được khuyến cáo không tin các yêu cầu đến trực tiếp trụ sở hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ.
Ông Nam cho biết công ty đã phát cảnh báo trên các phương tiện truyền thông, website và gửi tin nhắn đến hơn 300.000 khách hàng. Hồ sơ các vụ việc đã được chuyển cho công an điều tra.
Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Đà Nẵng) cảnh báo việc yêu cầu cài đặt ứng dụng lạ hoặc cung cấp thông tin sinh trắc học qua điện thoại thực chất là hành vi chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân không cung cấp mã OTP, mật khẩu, không làm theo hướng dẫn từ số lạ liên quan đến tài khoản ngân hàng; đồng thời liên hệ trực tiếp đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc cơ quan chức năng để xác minh khi có nghi vấn.
Ngày 21/5, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa phát hiện 85 đối tượng nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam, thuê khách sạn tại phường Thuận Giao, làm nơi ở và lắp đặt hệ thống máy móc, nghi vấn thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
Trước đó, thực hiện cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, làm trong sạch địa bàn, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp với công an các địa phương tăng cường công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các công tác nghiệp vụ, đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm, nơi có nhiều người nước ngoài cư trú.
Qua đó, đơn vị phát hiện 85 đối tượng người Trung Quốc, trong đó có 17 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, thuê một khách sạn ở phường Thuận Giao, lắp đặt hệ thống máy tính để hoạt động phi pháp.
Theo cơ quan chức năng, nhóm này do hai đối tượng cầm đầu là cặp vợ chồng H.G. (SN 1989) và Q.M. (SN 1998, cùng quốc tịch Trung Quốc).
Bước đầu, các đối tượng khai thuê khách sạn với giá 315 triệu đồng/tháng làm nơi lưu trú và đặt máy móc cho cả băng nhóm. Riêng H.G. khai trước khi qua Việt Nam, từng làm quản lý "ký túc xá" cho một công ty hoạt động tại Campuchia.
Gần đây, H.G. được chủ phân công sang Việt Nam thuê địa điểm, tổ chức “ký túc xá” và đặt máy móc tại TPHCM.
Đầu tháng 5, hai vợ chồng H.G nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Tân Sơn Nhất với nhiệm vụ thuê khách sạn, đón các đối tượng khác, tập kết và lắp đặt máy móc, nhưng chưa kịp hoạt động thì bị phát hiện.
Toàn bộ máy móc được các đối tượng đưa từ Campuchia sang Việt Nam. Cơ quan chức năng thống kê số lượng máy tính để bàn, điện thoại và máy tính bảng của nhóm này lên đến 400 chiếc.
Trong 85 đối tượng trên có 17 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không khai báo. Phần lớn các đối tượng này đến từ Quảng Châu, Quảng Tây (Trung Quốc), vào Việt Nam bằng thuyền nhỏ và đường bộ, một số khác từ Campuchia được đưa qua Việt Nam bằng xe máy thông qua các đường ngang, lối tắt khu vực biên giới.
Các đối tượng cho biết, ngay sau khi nhập cảnh, đã bị "người quản lý" thu hộ chiếu và đưa thẳng về khách sạn ở TPHCM.
Cũng trong thời gian này, qua công tác khai báo tạm trú, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an TPHCM, phát hiện nhóm 30 người mang quốc tịch Philippines lưu trú bất thường tại một khách sạn ở phường Chợ Lớn, TPHCM.
Các đối tượng khai đã ở Campuchia trước khi sang Việt Nam, một số đến từ Malaysia. Nhóm này được 5 người Đài Loan (Trung Quốc) đưa sang TPHCM. Bước đầu, 5 đối tượng người Đài Loan khai đã từng hoạt động trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia.
Đến ngày 20/5, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Tây kiểm tra hành chính căn hộ chung cư trên đường Nguyễn Hữu Cảnh. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện căn hộ có 11 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc cư trú, có nhiều máy móc, thiết bị được nối mạng, có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm công nghệ cao.
Ngày 18/5 tới, TAND TP Đồng Nai sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 42 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.
Theo cáo trạng, các bị cáo bị cáo buộc nhận hối lộ để đưa ra kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng sự thật.
Trong vụ án này, đáng chú ý có trường hợp của ông Nguyễn Đức Hiệu (50 tuổi, cựu Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).
Theo hồ sơ vụ án, ngày 14/1/2021, ông Hiệu bị khởi tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Đến ngày 21/3/2022, cơ quan điều tra trưng cầu giám định tâm thần đối với ông Hiệu tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.
Sau đó, một người phụ nữ đến phòng làm việc của nhân viên tại viện này, đưa 30 triệu đồng nhờ giúp chồng được kết luận mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.
Dù biết rõ ông Hiệu không mắc bệnh tâm thần, ngày 23/5/2022, Hội đồng giám định vẫn ban hành kết luận với nội dung: “Nguyễn Đức Hiệu bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi tại thời điểm gây án; hiện nay mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.
Căn cứ vào kết luận trên, ngày 30/5/2022, Viện KSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với ông Hiệu.
Sau đó, cơ quan tiến hành tố tụng quyết định tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra đối với bị can này.
Đến ngày 9/8/2024, TAND Cấp cao tại TPHCM tuyên y án sơ thẩm, phạt ông Nguyễn Đức Hiệu 15 tháng tù về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Trong bản án, HĐXX không chấp nhận áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự liên quan đến kết luận giám định tâm thần của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa đối với ông Hiệu.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Phú Thọ, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) công an tỉnh này vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Tùng (SN 1996) và Nguyễn Văn Đạt (SN 2001, cùng trú tại xóm Mỵ Thanh, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Quá trình điều tra xác định, lợi dụng không gian mạng, Nguyễn Văn Tùng và Nguyễn Văn Đạt đã tạo lập các trang Facebook với tên gọi: "Pod Xlim Pro", "Pod chính hãng", "Pod Xlim giá rẻ", "Pod Hà Nội giá rẻ"… và chạy quảng cáo bán "thuốc lá điện tử" với giá 299.000 đồng/hộp. Khi có người đặt mua, các đối tượng tự đóng gói chân đế điện thoại (có giá trị khoảng 7.000 đồng), vỏ hộp thuốc lá điện tử (giá 3000đ/vỏ), giấy ni lông và các loại máy khò, hàn để tự đóng gói gửi qua dịch vụ Viettel Post dưới hình thức giao hàng thu tiền hộ (Ship COD). Để che giấu hành vi gian dối, chúng viện lý do thuốc lá điện tử là mặt hàng cấm nên trên phiếu vận đơn phải ghi là "chân đế điện thoại", đồng thời yêu cầu khách hàng phải thanh toán tiền đầy đủ thì mới được bóc hộp kiểm tra. Khi khách hàng trả tiền và nhận ra hàng giả, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc, chiếm đoạt tài sản.
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, thông qua thủ đoạn này, từ tháng 2/2026 đến nay, Nguyễn Văn Tùng đã lừa bán được 5.108 đơn hàng, chiếm đoạt số tiền 1.567.639.759 đồng; từ tháng 11/2025 đến nay Nguyễn Văn Đạt lừa bán được 3.923 đơn hàng, chiếm đoạt số tiền 1.188.874.673 đồng. Hiện cơ quan điều tra đã tiếp nhận trình báo của nhiều bị hại trên toàn quốc.
Để phục vụ mở rộng điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị các bị hại của Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Đạt và những người từng bị lừa đảo với thủ đoạn tương tự qua các trang mạng nêu trên nhanh chóng trình báo tại công an nơi gần nhất hoặc liên hệ Điều tra viên Vũ Đức Lộc (0978.087.888), điều tra viên Trần Đình Đức (094.112.4456) để được hướng dẫn, giải quyết.
