Theo thông tin ban đầu, vụ việc được phát hiện từ nguồn tin do cơ quan thuế chuyển sang. Trong khoảng thời gian từ tháng 6-2022 đến tháng 6-2023, hộ kinh doanh Vũ Biển hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm tại xã Hồ Thị Kỷ bị phát hiện sử dụng 66 hóa đơn xuất bán hàng hóa khống, thể hiện việc gia công giết mổ heo với tổng giá trị hơn 2,8 tỉ đồng.
Quá trình xác minh mở rộng, cơ quan chức năng phát hiện từ tháng 4-2022 đến tháng 6-2023, cơ sở này còn xuất thêm 20 hóa đơn không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo, với tổng số tiền 298 triệu đồng.
Theo dữ liệu, trong 6 tháng cuối năm 2022, cơ sở Vũ Biển đã xuất hóa đơn gia công hơn 8.600 con heo, trị giá hơn 1,2 tỉ đồng cho 7 chi nhánh của Công ty Chăn nuôi C.P Việt Nam.
Từ tháng 1 đến tháng 6-2023, tiếp tục xuất hóa đơn hơn 12.000 con heo, trị giá hơn 1,6 tỉ đồng cho các chi nhánh liên quan.
Trong khi đó theo Chi cục Thủy sản và Chăn nuôi thú y tỉnh Cà Mau, cơ sở này chỉ đăng ký giết mổ dưới 20 con heo mỗi ngày đêm.
Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở không chứng minh được việc giao nhận heo; không kê khai chi phí nhân công, điện nước, nguyên vật liệu.
Dữ liệu hóa đơn điện tử cũng không thể hiện đầu vào hàng hóa, dịch vụ. Chủ cơ sở thừa nhận việc mua bán không có thật, chỉ xuất hóa đơn theo yêu cầu và hưởng 5% giá trị mỗi hóa đơn.
Hiện vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Liên quan vụ án, Phan Trọng Tài, 46 tuổi, trú xã Mai Hoa, và Trần Quốc Hoàn, 43 tuổi, trú xã Vũ Quang, cũng bị khởi tố, bắt giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy và Che giấu tội phạm.
Theo điều tra, Thành là đầu mối cung cấp, bán lẻ ma túy nhiều năm tại xã Mai Hoa (trước đây thuộc huyện Hương Sơn), có nhiều tiền án, hoạt động khép kín, chỉ bán cho người nghiện quen biết nhằm tránh bị phát hiện.
Chiều 12/3, trong quá trình triệt phá đường dây, cảnh sát bắt quả tang Tài đang tàng trữ 5 viên hồng phiến. Làm việc với cơ quan điều tra, Tài cùng một số người liên quan khai mua ma túy từ Thành để sử dụng.
Khoảng 17h cùng ngày, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Thành, thu gần 196 gram hồng phiến, hơn 69 gram heroin và 17,6 gram ma túy đá. Phát hiện bị lộ, nghi phạm bỏ chạy vào rừng, lợi dụng địa hình đồi núi hiểm trở, bơi qua sông Ngàn Sâu, liên tục đổi hướng qua các khe suối, lối mòn để tẩu thoát.
Ba ngày sau, Thành tìm cách trốn sang Lào qua đường mòn, móc nối với Hoàn để nhờ hỗ trợ. Hoàn sau đó bị cảnh sát bắt giữ, còn Thành tiếp tục ẩn náu trong rừng.
Ngày 18/3, Thành từ trong rừng ra, bơi qua sông Ngàn Sâu đoạn qua thôn Văn Giang, xã Mai Hoa để tìm đường thoát thân thì bị trinh sát mật phục bắt giữ.
Ngày 14-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Văn Quý (41 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.
Trước đó, lực lượng cảnh sát đã phát hiện cơ sở cà phê "Văn Quý 7777" của Đỗ Văn Quý đã sử dụng bắp, đậu nành rang tẩm phụ gia để sản xuất cà phê bột giả, bán ra thị trường từ 80.000-100.000 đồng/kg. Lực lượng cảnh sát đã khám xét cơ sở của Quý, thu giữ gần 80kg cà phê thành phẩm, hơn 1 tấn nguyên liệu đã sơ chế cùng nhiều máy móc, phụ gia, bao bì phục vụ sản xuất.
Qua điều tra, Đỗ Văn Quý khai nhận đã tiêu thụ khoảng 10 tấn cà phê bột giả từ đầu năm 2024 đến nay.
Lực lượng cảnh sát đã lấy mẫu cà phê do cơ sở của Đỗ Văn Quý sản xuất gửi kiểm nghiệm tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3. Kết quả cho thấy các mẫu cà phê không phát hiện hàm lượng caffein, đủ căn cứ xác định là cà phê giả theo quy định hiện hành.
Hiện nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý các nghi phạm có liên quan theo đúng quy định pháp luật.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hà Tĩnh, qua công tác nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm kín Telegram mang tên "Rachel Premium Edition" và một số nhóm khác có dấu hiệu hoạt động môi giới mại dâm quy mô lớn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, đặc biệt là Tp.HCM và Hà Nội.
Quá trình điều tra xác định các đối tượng hoạt động hoàn toàn trên không gian mạng, sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa, thanh toán qua USDT và tài khoản ngân hàng. Các đối tượng không có địa điểm cố định, chủ yếu tự thỏa thuận địa điểm phạm tội, gây nhiều khó khăn cho lực lượng trinh sát.
Sau một thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Ban chuyên án đã phá án thành công. Tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng công an bắt quả tang 2 cặp đôi đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Quá trình làm việc, các đối tượng khai nhận mua bán dâm qua nhóm "Rachel Premium Edition" do đối tượng sử dụng nickname "Rachel" trực tiếp điều hành. Hình thức chủ yếu là đi tour từ Hà Nội vào các tỉnh phía Nam với giá 18 triệu đồng/ngày.
Cùng thời điểm, Phòng Cảnh sát hình sự đã khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thảo (SN 2000, trú xã Như Thanh, Thanh Hóa) tại căn hộ chung cư thuê ở Hà Nội.
Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thị Thảo là đối tượng chủ mưu, đóng vai trò Admin của nhiều nhóm Telegram. Thảo đăng tải quảng cáo khoảng 50 gái mại dâm, trong đó có nhiều hoa hậu, á hậu và idol TikTok. Khách phải đóng phí hội viên từ 500.000 đồng (nhóm thường) đến 2.000.000 đồng (nhóm cao cấp) để xem "hàng". Giá dịch vụ dao động từ 5 triệu đồng/lần (tàu nhanh) đến 150 triệu đồng/lần (đi tour 2-5 ngày). Vi Thị Nụ (SN 2005, trú phường Phương Liễu, Bắc Ninh) là đối tượng môi giới tích cực.
