Ngày 8/5, Tuấn, 39 tuổi; Huỳnh Công Danh, 33 tuổi; Nguyễn Hoàng Phúc, 27 tuổi; Ngô Trọng Thành, 32 tuổi; Nguyễn Thành Nam, 33 tuổi; Nguyễn Na Sil, 32 tuổi; Tạ Công Thi, 29 tuổi, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi Rửa tiền, Tổ chức đánh bạc và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đường dây hoạt động từ năm 2025 theo mô hình liên kết, gồm các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật và dữ liệu người chơi. Tuấn là người cầm đầu, điều hành.
Các máy chủ đặt tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan, sau đó liên tục dịch chuyển sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm né tránh truy vết.
Nhà chức trách cáo buộc hệ thống sử dụng nền tảng trung gian thanh toán để kết nối với 31 website đánh bạc ở nước ngoài, tự động hóa dòng tiền. Từ giữa năm 2025, khi quy định xác thực sinh trắc học đối với giao dịch ngân hàng được siết chặt, nhóm của Tuấn tăng cường sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp tiền vào hệ thống.
Tiền đánh bạc được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp một, cấp hai trên toàn quốc, tạo nhiều tầng trung gian nhằm che giấu nguồn gốc. Tuấn phân công vai trò cho từng người theo các khâu, thường xuyên thay đổi tài khoản, nhóm liên lạc và tên miền để tránh bị phát hiện.
Vài tháng trước, Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được tố cáo của một người dân về việc bị lừa đảo hơn 330 triệu đồng thông qua các website đánh bạc có máy chủ ở nước ngoài. Vào cuộc điều tra, cảnh sát lần ra đường dây của Tuấn.
Đầu tháng 5, nhiều mũi trinh sát đột kích, bắt 8 người, thu 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim và 1,3 tỷ đồng.
Nhà chức trách cáo buộc đường dây đã tiêu thụ hơn 2.200 tỷ đồng tiền thẻ cào từ hoạt động đánh bạc, có liên quan đến các tổ chức ở nước ngoài.
Ngày 13/6, Lê Duy Lâm (23 tuổi, trú xã Thiệu Trung) bị Công an phường Hạc Thành điều tra hành vi Chống người thi hành công vụ.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h hôm qua, Tổ công tác số 14 thuộc Trạm CSGT Quảng Xương, Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên đường Nguyễn Thiếp, phường Hạc Thành.
Phát hiện ôtô 5 chỗ có dấu hiệu nghi vấn, cảnh sát ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Thay vì chấp hành, Lâm bị cáo buộc lái xe tông vào thiếu tá Lê Hữu Thuận, cán bộ đang làm nhiệm vụ, rồi tiếp tục tăng ga bỏ chạy.
Trong quá trình này, ôtô kéo lê thiếu tá Nguyễn Xuân Sơn, Tổ trưởng tổ công tác, trên quãng đường gần 300 m trước khi dừng lại.
Vụ việc khiến thiếu tá Sơn bị rạn xương quay trụ tay phải và phải nhập viện điều trị.
Theo công an, dù gặp tình huống nguy hiểm, thiếu tá Sơn vẫn yêu cầu tài xế dừng xe để bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người tham gia giao thông, song Lâm không chấp hành.
Sau khi khống chế được phương tiện, lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế. Kết quả đo cho thấy trong hơi thở của Lâm có nồng độ cồn 0,025 mg/l khí thở.
Cảnh sát đã lập biên bản đối với Lâm về hành vi điều khiển phương tiện khi trong hơi thở có nồng độ cồn và không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông.
Ôtô cùng giấy phép lái xe của tài xế đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh An Giang, ngày 12/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tạm giữ đối với Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, trú ấp xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang; tạm trú tại khu phố 6 An Thới, đặc khu Phú Quốc) để điều tra do có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ chìm ca nô, làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.
Theo tin đã đưa, khoảng 13h ngày 11/7 xảy ra vụ chìm ca nô trên vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc, làm 15 du khách quốc tịch Ấn Độ tử vong.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã khẩn trương chỉ đạo Cơ quan CSĐT công an tỉnh chủ trì, phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc và các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai những người có liên quan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Căn cứ kết quả điều tra ban đầu, sáng ngày 12/7, Cơ quan CSĐT tạm giữ Nguyễn Hồng Hải, có hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ chìm ca nô làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.
Theo điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa, trong quá trình hoạt động, Lê Thị Hồng - Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Thí nghiệm công trình Miền Trung - cùng Đào Xuân Trường - Phó giám đốc công ty này - đã chỉ đạo Trịnh Bá Quang - Trưởng Phòng Thí nghiệm công ty - cùng các nhân viên thí nghiệm gồm Chung Văn Thái, Đàm Văn Hùng lập khống hồ sơ thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Để thực hiện hành vi nêu trên, các nghi phạm không lấy mẫu vật liệu tại hiện trường, không tiến hành các phép thử theo quy trình kỹ thuật nhưng vẫn lập biên bản lấy mẫu, phiếu kết quả thí nghiệm, ký xác nhận và đóng dấu của đơn vị để đưa vào hồ sơ quản lý chất lượng công trình.
Các hồ sơ giả này sau đó được nhà thầu sử dụng làm căn cứ nghiệm thu khối lượng, hoàn thiện hồ sơ thanh toán đối với các hạng mục công trình theo quy định.
Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra xác định nhóm nghi phạm đã lập khống hàng trăm phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng cho nhiều công trình, dự án.
Hành vi của các nghi phạm không chỉ làm sai lệch hồ sơ quản lý chất lượng công trình, mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, độ bền và an toàn của các công trình xây dựng, xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.
Bên cạnh đó trong khi điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa còn phát hiện các nghi phạm thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào của doanh nghiệp.
Kết quả điều tra bước đầu xác định từ tháng 9-2024 đến tháng 6-2025, Lê Thị Hồng cùng các nghi phạm liên quan thông qua nhiều cá nhân trung gian để mua bán trái phép số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng, phục vụ việc kê khai thuế.
Việc mua bán hóa đơn được thực hiện thông qua Công ty TNHH thương mại dịch vụ Việt Trí Dũng, do Phạm Văn Dũng làm Giám đốc, với sự tham gia của các nghi phạm Trương Thị Mai, Nguyễn Thị Tuyết và Đỗ Thị Ái nhằm hợp thức hóa chứng từ kế toán, che giấu hành vi vi phạm.
