Ngày 8/5, Tuấn, 39 tuổi; Huỳnh Công Danh, 33 tuổi; Nguyễn Hoàng Phúc, 27 tuổi; Ngô Trọng Thành, 32 tuổi; Nguyễn Thành Nam, 33 tuổi; Nguyễn Na Sil, 32 tuổi; Tạ Công Thi, 29 tuổi, bị Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, tạm giam để điều tra hành vi Rửa tiền, Tổ chức đánh bạc và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đường dây hoạt động từ năm 2025 theo mô hình liên kết, gồm các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật và dữ liệu người chơi. Tuấn là người cầm đầu, điều hành.
Các máy chủ đặt tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan, sau đó liên tục dịch chuyển sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm né tránh truy vết.
Nhà chức trách cáo buộc hệ thống sử dụng nền tảng trung gian thanh toán để kết nối với 31 website đánh bạc ở nước ngoài, tự động hóa dòng tiền. Từ giữa năm 2025, khi quy định xác thực sinh trắc học đối với giao dịch ngân hàng được siết chặt, nhóm của Tuấn tăng cường sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp tiền vào hệ thống.
Tiền đánh bạc được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp một, cấp hai trên toàn quốc, tạo nhiều tầng trung gian nhằm che giấu nguồn gốc. Tuấn phân công vai trò cho từng người theo các khâu, thường xuyên thay đổi tài khoản, nhóm liên lạc và tên miền để tránh bị phát hiện.
Vài tháng trước, Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được tố cáo của một người dân về việc bị lừa đảo hơn 330 triệu đồng thông qua các website đánh bạc có máy chủ ở nước ngoài. Vào cuộc điều tra, cảnh sát lần ra đường dây của Tuấn.
Đầu tháng 5, nhiều mũi trinh sát đột kích, bắt 8 người, thu 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim và 1,3 tỷ đồng.
Nhà chức trách cáo buộc đường dây đã tiêu thụ hơn 2.200 tỷ đồng tiền thẻ cào từ hoạt động đánh bạc, có liên quan đến các tổ chức ở nước ngoài.
Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, thời gian gần đây, tình trạng trẻ em và người chưa thành niên bị các đối tượng xấu tiếp cận, dụ dỗ, lừa đảo, xâm hại qua không gian mạng có chiều hướng gia tăng và diễn biến ngày càng phức tạp.
Cũng theo công an, các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội, trò chơi trực tuyến cùng nhiều nền tảng tương tác trên Internet để làm quen, tạo dựng lòng tin, từng bước lôi kéo, thao túng và thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với trẻ em.
"Sau một thời gian trò chuyện, các đối tượng tìm cách lôi kéo, dụ dỗ nạn nhân gặp mặt trực tiếp nhằm thực hiện hành vi xâm hại tình dục, thậm chí có trường hợp dụ dỗ trẻ em bỏ nhà đi theo đối tượng", theo Công an tỉnh Quảng Ninh.
Công an dẫn chứng, tháng 8/2025 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của gia đình cháu P.N. (trú tại phường Hà Tu) về việc cháu quen biết N.T.H. (trú tại phường Cao Xanh) thông qua mạng xã hội. Thời điểm này cháu P.N. chưa đủ 16 tuổi, còn N.T.H. 19 tuổi.
Theo cơ quan chức năng, trong quá trình trò chuyện và tìm hiểu trên không gian mạng, giữa hai người phát sinh tình cảm và thường xuyên liên lạc với nhau. Cuối tháng 1/2025, N.T.H. hẹn gặp P.N. tại một nhà trọ. Sau lần gặp này, hai người tiếp tục duy trì quan hệ và gặp gỡ nhiều lần.
Đến cuối tháng 7/2025, gia đình phát hiện P.N. mang thai nên đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Vụ việc sau đó được tiếp nhận để điều tra, xác minh theo quy định.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với N.T.H. về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 2, Điều 145 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Qua sự việc trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo phụ huynh cần thường xuyên quan tâm, giám sát việc sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng trực tuyến của con em; kịp thời phát hiện biểu hiện bất thường để có biện pháp giáo dục, định hướng phù hợp. Đồng thời, cần trang bị cho trẻ kỹ năng nhận diện các nguy cơ trên không gian mạng và hướng dẫn trẻ báo ngay cho người thân, thầy cô khi bị dụ dỗ, đe dọa hoặc quấy rối.
Trẻ em và người chưa thành niên không nên chia sẻ hình ảnh, video nhạy cảm; không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ trên mạng; không tự ý gặp người quen qua mạng khi chưa được gia đình đồng ý; không truy cập các đường dẫn, trang web không rõ nguồn gốc.
Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hành vi xâm hại, dụ dỗ, đe dọa hoặc lừa đảo trẻ em trên không gian mạng, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan Công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.
Theo đó, ông Bùi Văn Tân (43 tuổi, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Các bị cáo: Nguyễn Thủy Tiên, Nguyễn Ngọc Thúy, Võ Đình Thắng, Nguyễn Trung Thông, Trần Văn Sậu, Hà Xuân Phúc, Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như, Lê Văn Tới, Trần Thị Như Thúy bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các bị cáo là chủ hệ thống, đại lý cửa hàng xe, gồm: Nguyễn Đình Sùng, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Sỹ Toàn bị xét xử về tội mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 12-2023, Bùi Văn Tân đã thành lập 4 địa điểm kinh doanh xe máy, gồm: Cửa hàng xe máy Tân Tiến, Cửa hàng xe máy Tân Tiến 2, Công ty TNHH Mua bán xe máy Lâm Tới và Công ty TNHH Xe máy Thảo Vân.
Khoảng cuối năm 2021, Tân thỏa thuận thu mua xe không rõ nguồn gốc, không giấy tờ của Lê Văn Tới; mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nguyễn Đình Sùng và Nguyễn Sỹ Toàn.
Sau đó, Tân thuê Nguyễn Hữu Oai (làm nghề sửa xe) và Nguyễn Hữu Như (em Oai) mài, đục thay đổi số khung, số máy theo thông tin phiếu kiểm tra xuất xưởng.
Sau đó, Tân đưa xe đã mài đục về hệ thống cửa hàng, phân công nhân viên bán cho người mua dưới dạng xe mới nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Với thủ đoạn nêu trên, từ cuối năm 2021 đến khi bị phát hiện, Tân khai nhận đã mua khoảng 1.500 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng và thuê Oai, Như mài đục khoảng 500 số xe máy để bán cho khách hàng. Tổng số tiền bị cáo Tân đã chiếm đoạt là hơn 15 tỉ đồng của 392 bị hại.
Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã bắt tạm giam đối với Phan Thị Tâm (SN 1995, trú tại phường Hòa Xuân, Đà Nẵng) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Tâm hoạt động môi giới bất động sản trên địa bàn Đà Nẵng. Từ năm 2022 đến tháng 5/2024, Tâm đưa ra nhiều thông tin gian dối như có thể làm sổ đỏ, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xin đất tái định cư… để nhận tiền của nhiều người rồi chiếm đoạt.
Tháng 5/2024, thông qua người quen giới thiệu, vợ chồng bà T.T.K.N. (trú tại Đà Nẵng) liên hệ với Tâm để nhờ hỗ trợ cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Sau khi xem hồ sơ, Tâm đưa thông tin gian dối có thể giúp được bố trí thêm cho vợ chồng bà N. 2 lô tái định cư với tổng chi phí “dịch vụ” 700 triệu đồng, cam kết hoàn tất trong vòng 2 tháng. Tin tưởng, bà N. đã giao trước 350 triệu đồng cùng 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Tâm.
Sau khi nhận tiền, Tâm không thực hiện như cam kết và mang 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi cầm cố, vay 800 triệu đồng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.
Kết quả xác minh của cơ quan chức năng cho thấy các thửa đất của vợ chồng bà N. không thuộc diện được bố trí tái định cư như nội dung Tâm đưa ra.
Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định Tâm còn nhận của ông T.L.M. (trú tại xã Hòa Tiến, Đà Nẵng) tổng cộng 200 triệu đồng để làm sổ đỏ cho một thửa đất khai hoang tại huyện Hòa Vang (cũ), cam kết hoàn tất trong 2 tháng nhưng không thực hiện, cũng không hoàn trả tiền.
Ngoài ra, Tâm còn nhận 25 triệu đồng của ông M. để làm thủ tục tách thửa đất nhưng không thực hiện. Tổng số tiền bước đầu được cơ quan công an xác định lên đến hàng tỷ đồng.
Cơ quan công an cũng đang điều tra để làm rõ việc Tâm có nhận hay không số tiền 700 triệu đồng tiền đặt cọc của bà P.T.T.H. trong vụ mua bán đất tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang (cũ).
