Đường dây rửa tiền, đánh bạc xuyên quốc gia hơn 2.200 tỷ đồng

Theo cáo trạng, Trần Tuấn là Giám đốc khối khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB), Phòng giao dịch Lê Trọng Tấn, thuộc Chi nhánh quận Tân Phú, TP.HCM từ năm 2021.

Khoảng đầu tháng 2 đến 8-2023, Tuấn tham gia các sàn giao dịch vàng ảo bị thua lỗ nên nói dối cần vay tiền làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, hứa hẹn trả lãi suất cao.

Tin tưởng là thật nên nhiều khách hàng cá nhân của Ngân hàng ACB đã chuyển tiền cho Tuấn vay mà không biết đã bị Tuấn lừa dối.

Cụ thể, đầu tháng 8-2023, Tuấn liên hệ vợ chồng ông Lưu Châu, bà Dụng Thị Ánh hỏi vay 3 tỉ đồng làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng trong vòng 3 ngày, Tuấn sẽ trả 10 triệu đồng/lần vay. Vợ chồng ông Châu đồng ý.

Sau đó, Tuấn liên hệ với bà Nguyễn Thị Kim Oanh nói dối vợ chồng ông Châu có căn nhà ở phường Tân Sơn Nhì đang thế chấp tại Ngân hàng ACB vay 3 tỉ đồng và đang muốn bán nhà với giá 3,5 tỉ đồng.

Tin tưởng là thật, bà Oanh giới thiệu cho bà Nguyễn Hồng Nhung mua căn nhà này.

Dù vợ chồng ông Châu không có ý định bán nhà nhưng Tuấn nói dối ký hợp đồng bán nhà chỉ là giả cách để vay 3 tỉ đồng cho Tuấn làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng, rồi Tuấn sẽ giải quyết hủy hợp đồng đặt cọc nên ông Châu, bà Ánh đã ký hợp đồng đặt cọc nhà với bà Nhung, nhận 3 tỉ đồng rồi chuyển khoản toàn bộ tiền vào tài khoản của Tuấn.

Đến tối cùng ngày, Tuấn đưa ông Phan Tất Hiển (là nhân viên tín dụng Ngân hàng HDBank) đến căn nhà trên, giới thiệu vợ chồng ông Châu là chủ nhà đang cần vay 3 tỉ đồng để tất toán khoản vay tại Ngân hàng ACB. Sau khi tất toán xong khoản vay, Tuấn sẽ giới thiệu ông Châu, bà Ánh vay tiền tại HDBank của ông Hiển. Tin tưởng là thật nên ông Hiển đã đồng ý cho ông Châu, bà Ánh vay 3 tỉ đồng, số tiền được chuyển cho Tuấn.

Tổng số tiền Tuấn chiếm đoạt của ông Châu, bà Ánh và ông Hiển là 6 tỉ đồng. Trong đó, Tuấn đã nạp vào sàn vàng ảo 2,8 tỉ đồng và bị thua lỗ hết, số tiền còn lại Tuấn trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Bích Thuận quen biết Tuấn, do bà Thuận là khách hàng cá nhân tại Ngân hàng ACB.

Do Tuấn biết bà Thuận đang có khoản nợ 5,65 tỉ đồng và 2 tài sản thế chấp tại Ngân hàng ACB nên Tuấn nói dối có khách hàng cần tiền để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng. Tuấn nhờ bà Thuận đứng tên làm thủ tục ký hồ sơ vay 5,65 tỉ đồng làm dịch vụ đáo hạn, mọi chi phí, lãi suất Tuấn sẽ trả thì bà Thuận đồng ý.

Sau đó, Tuấn liên hệ với ông Đặng Bá Long nói dối bà Thuận đang gặp khó khăn về tài chính nên cần thế chấp 2 thửa đất trên để vay 5,65 tỉ đồng, ông Long đồng ý.

Ngày 7-8-2023, ông Long và bà Thuận ký hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng 2 thửa đất, với giá 5,65 tỉ đồng. Bà Thuận nhắn tin báo cho Tuấn biết tiền lãi 3 ngày là hơn 84 triệu đồng thì Tuấn đồng ý. Sau đó số tiền này được chuyển vào tài khoản của Tuấn.

Tuấn đã sử dụng tiền để cá cược bóng đá, đầu tư chứng khoán bị thua lỗ hết.

Ngày 10-8-2023, thông qua ông Trần Thanh Thân giới thiệu nên Tuấn quen biết ông Hồ Tấn Chương. Sau đó, Tuấn tiếp tục gian dối để nhờ bà Thuận ký hợp đồng thế chấp 2 thửa đất trên cho ông Chương vay 5,65 tỉ đồng, thời hạn vay từ ngày 10 đến 12-8-2023, lãi suất 67 triệu đồng. Ông Chương đồng ý nhận thế chấp và chuyển số tiền này cho bà Thuận, sau đó bà Thuận chuyển tiền cho Tuấn để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Tổng cộng, ca hai vụ Tuấn đã lừa 17,3 tỉ đồng của 5 bị hại.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Từ ngày 1-7, Luật số 118 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến an ninh, trật tự chính thức có hiệu lực. Trong đó có sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến Luật Cư trú.

Liên quan đến nội dung này, Đại tá Ngô Như Cường, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an đã trao đổi, thông tin một số nội dung đáng chú ý.

Đại tá Ngô Như Cường cho hay Luật Cư trú có năm điểm mới gồm:

Sửa đổi quy định về cư trú và cơ quan đăng ký cư trú để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký cư trú đối với trẻ em dưới 06 tuổi, đơn giản hóa điều kiện và hồ sơ đăng ký cư trú.

Đẩy mạnh việc tự động cập nhật, điều chỉnh thông tin cư trú từ các cơ sở dữ liệu.

Bổ sung trách nhiệm thông báo lưu trú trên phương tiện.

Sửa đổi các trường hợp xóa đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú để thống nhất với pháp luật về quốc tịch.

Trong khi đó Thông tư số 116 có những điểm mới như sau:

Thống nhất hình thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký cư trú, khi nộp hồ sơ trực tiếp, công dân chỉ cung cấp các thông tin cơ bản và thông tin về điều kiện đăng ký cư trú. Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm khai thác thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu liên quan để tạo lập hồ sơ. Mỗi hồ sơ được cấp một mã số để công dân theo dõi, tra cứu tiến độ giải quyết.

Kkhông yêu cầu công dân nộp lại giấy tờ đã có trong cơ sở dữ liệu hoặc VNeID, trường hợp thông tin, giấy tờ chứng minh điều kiện đăng ký cư trú đã được kết nối, chia sẻ, khai thác từ cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin hoặc VNeID thì cơ quan đăng ký cư trú không được yêu cầu công dân nộp hoặc xuất trình lại.

Đa dạng hóa hình thức thông báo kết quả giải quyết thủ tục cư trú. Quy định rõ việc ủy quyền thực hiện thủ tục về cư trú.

Bổ sung việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về cư trú, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức thông qua nhiều hình thức như trực tiếp, điện thoại, đường dây nóng, hòm thư góp ý, hộp thư điện tử, cổng thông tin điện tử, VNeID và phương tiện thông tin đại chúng.

Quy định cụ thể việc xác định quan hệ với chủ hộ và giải quyết một số trường hợp đăng ký cư trú. Tự động điều chỉnh địa chỉ cư trú khi có thay đổi địa giới hành chính, trách nhiệm trong đăng ký và xóa đăng ký tạm trú, hình thức thông báo lưu trú và khai báo tạm vắng, xác nhận thông tin về cư trú.

Đại tá Ngô Như Cường cho biết quy định mới về thông báo lưu trú tập trung vào việc mở rộng đối tượng, làm rõ trách nhiệm, đa dạng hóa phương thức thực hiện.

Theo đó, ngoài hộ gia đình, cơ sở lưu trú, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, chủ sở hữu hoặc người được giao quản lý phương tiện cũng có trách nhiệm thông báo khi có người lưu trú qua đêm trên phương tiện.

Trường hợp chủ hộ hoặc thành viên hộ gia đình không có mặt thì người đến lưu trú phải tự thực hiện thông báo.

Nội dung thông báo gồm các thông tin cơ bản như họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân hoặc số hộ chiếu, lý do, thời gian và địa chỉ lưu trú.

Việc thông báo phải thực hiện trước 23h của ngày bắt đầu lưu trú, nếu người đến sau 23h thì phải thông báo trước 8h ngày hôm sau. Thời gian lưu trú không quá 30 ngày.

Người dân có thể thông báo qua điện thoại, hộp thư điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan đăng ký cư trú, Cổng dịch vụ công quốc gia, VNeID hoặc phần mềm thông báo lưu trú. Vì vậy, người dân không bắt buộc phải trực tiếp đến cơ quan công an.

Mục đích của quy định mới là bảo đảm thông tin nơi ở thực tế của công dân được cập nhật đầy đủ, chính xác, phục vụ quản lý cư trú, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng chống tội phạm, cứu hộ, cứu nạn và hoạch định chính sách dân sinh.

Về cơ bản, quy định này không gây phiền hà cho người dân vì thủ tục đơn giản, không thu lệ phí, có nhiều hình thức thực hiện và chủ yếu khai thác thông tin điện tử qua VNeID.

Ngoài ra, Đại tá Ngô Như Cường thông tin việc sử dụng dữ liệu để thay thế thành phần hồ sơ cư trú được triển khai theo nguyên tắc thông tin, giấy tờ nào đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin có liên quan, hoặc đã được tích hợp trên VNeID thì cơ quan đăng ký cư trú phải chủ động khai thác, không yêu cầu công dân nộp hoặc xuất trình lại.

Khi công dân nộp hồ sơ trực tiếp, cán bộ tiếp nhận tra cứu thông tin từ các cơ sở dữ liệu để tạo lập hồ sơ điện tử.

Khi thực hiện trực tuyến, công dân kê khai theo biểu mẫu điện tử, các thông tin đã có được tự động đối chiếu, tái sử dụng.

Trường hợp chưa khai thác được dữ liệu, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm kiểm tra, xác minh, công dân chỉ xuất trình giấy tờ gốc để đối chiếu khi thực sự cần thiết.

Đối với các thay đổi về hộ tịch hoặc địa chỉ do điều chỉnh địa giới hành chính, cơ quan có thẩm quyền thực hiện cập nhật, đồng bộ dữ liệu, công dân không phải làm thủ tục điều chỉnh lại thông tin cư trú.

Việc triển khai này giúp giảm thành phần hồ sơ, hạn chế giấy tờ bản sao, giảm thời gian đi lại và chi phí cho người dân. Đồng thời khắc phục tình trạng phải kê khai nhiều lần những thông tin cơ quan nhà nước đã có.

Cạnh đó hồ sơ được xử lý nhanh hơn, minh bạch hơn, người dân có thể theo dõi tiến độ bằng mã hồ sơ và nhận kết quả qua văn bản điện tử, tin nhắn hoặc VNeID...

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Ngày 30/6, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và quyết định khởi tố bị can đối với P.B.H., Đ.V.C. và L.T.K.H. về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trước đó, vào ngày 24/4/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Khánh Hòa) đã tổ chức lực lượng tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất và đồng loạt đối với hai doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường Nam Nha Trang, bao gồm: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ nông sản TAKLA và Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Nhật Pháp (cùng có địa chỉ tại Khu đô thị Lê Hồng Phong 1).

Tại thời điểm kiểm tra cơ sở của Công ty TAKLA, lực lượng chức năng phát hiện gần 1.300 sản phẩm thực phẩm mang nhãn hiệu TAKLA đã được đóng gói thành phẩm. Các mặt hàng vi phạm rất đa dạng, chủ yếu là các loại sản phẩm đang được ưa chuộng trên thị trường như: kẹo táo đỏ kẹp sữa lạc đà nhân hạt điều, táo đỏ Tân Cương, trà sữa dưỡng vị, mật lê tuyết thủy tinh, táo mật, trà dưỡng vị - ủ vị Vân Nam, mật kỷ tử Cam Túc, mật gừng quế hoa hồng và hắc kim táo.

Bên cạnh số thành phẩm trên, tổ công tác còn phát hiện và lập biên bản thu giữ hơn 250 thùng nguyên liệu thô (gồm táo đỏ, kỳ tử...) cùng hệ thống các loại máy móc, trang thiết bị phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, đóng gói hàng hóa tại cơ sở này.

Quá trình đấu tranh và điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã làm rõ phương thức hoạt động của các đối tượng. Theo đó, Đ.V.C (Giám đốc Công ty TNHH XNK Nhật Pháp) và P.B.H (Giám đốc Công ty TNHH TM & DV nông sản TAKLA) đã cùng nhau đặt mua các loại nguyên liệu thô trôi nổi, hoàn toàn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Sau khi có nguyên liệu, hai Giám đốc này chỉ đạo nhân viên phân loại, tiến hành pha trộn theo các công thức do cơ sở tự xây dựng. Thành phẩm sau đó được đóng gói vào các bao bì nhãn mác như "Táo đỏ kẹp sữa lạc đà nhân hạt điều TAKLA" và "Mật Lê Tuyết TAKLA" để tung ra thị trường. Toàn bộ quy trình này được thực hiện lén lút, không qua kiểm nghiệm chất lượng và không công bố sản phẩm theo đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

Để tiêu thụ số hàng hóa giả mạo, L.T.K.H (Phó Giám đốc Công ty TNHH TM & DV nông sản TAKLA) chịu trách nhiệm mảng kinh doanh trực tuyến. Đối tượng đã đăng tải, giới thiệu và chào bán rầm rộ trên các sàn thương mại điện tử lớn như TikTok Shop và Shopee, thông qua các tài khoản mang tên "Vân Nam Natural" và "Táo đỏ Takla Tân Cương".

Kết quả trưng cầu giám định từ cơ quan chức năng có thẩm quyền sau đó đã khẳng định: Các mẫu thực phẩm "Táo đỏ kẹp sữa lạc đà nhân hạt điều TAKLA" (thuộc lô sản xuất ngày 16/11/2025) và "Mật Lê Tuyết TAKLA" (lô sản xuất ngày 20/01/2026) đều là hàng giả.

Căn cứ vào những tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 19/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã chính thức ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Đồng thời, cơ quan công an cũng ban hành Quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng chủ chốt trong đường dây này, gồm: P.B.H, Đ.V.C và L.T.K.H về tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự (năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và năm 2025).

Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý triệt để theo đúng quy định của pháp luật.

Tin Gốc: Người Đưa Tin