Ngày 12/5, Công an tỉnh Quảng Trị đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tài chính, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của nhiều bị hại trên toàn quốc.
Theo cơ quan công an, các đối tượng làm việc tại công ty có trụ sở ở Campuchia, thường thu thập trái phép thông tin của phụ nữ trung niên trong nước rồi chủ động tiếp cận với kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố triển khai 8 tổ công tác, bắt giữ hàng chục đối tượng liên quan khi chúng nhập cảnh về Việt Nam.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 61 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời xác định thêm hàng chục đối tượng khác có liên quan trong đường dây.
Cơ quan công an xác định, các đối tượng trong đường dây lừa đảo hoạt động theo mô hình tổ chức chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể. Chúng xây dựng “quy trình đánh khách 7 ngày” với kịch bản chi tiết nhằm tạo dựng tình cảm và dẫn dụ nạn nhân đầu tư.
Thủ đoạn của nhóm lừa đảo là sử dụng mạng xã hội để tiếp cận nạn nhân, chủ yếu là phụ nữ trung niên. Ban đầu, chúng làm quen với chiêu trò kết bạn nhầm, sau đó thường xuyên nhắn tin hỏi han, chia sẻ hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo sự đồng cảm và xây dựng lòng tin.
Sau một thời gian tiếp cận, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính trực tuyến với những lời hứa hẹn lợi nhuận cao, rủi ro thấp. Nạn nhân được hướng dẫn tải ứng dụng và truy cập các website giả mạo để đầu tư bằng tiền điện tử.
Để tạo niềm tin, ban đầu các đối tượng cho phép nạn nhân rút tiền gốc và lợi nhuận với số tiền nhỏ. Khi nạn nhân tin tưởng và tiếp tục nạp số tiền lớn, chúng bắt đầu đưa ra nhiều lý do như đóng thuế, phí xác minh, lỗi giao dịch… nhằm yêu cầu chuyển thêm tiền.
Đến khi không còn khả năng chuyển tiền và bị cắt liên lạc, nhiều người mới phát hiện mình bị lừa.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư tài chính với cam kết siêu lợi nhuận, tuyệt đối không chuyển tiền vào các nền tảng, ứng dụng không rõ nguồn gốc.
Như Dân trí đã thông tin, mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bắt giữ 61 đối tượng.
Bằng thủ đoạn tinh vi và có sự phân công vai trò chặt chẽ, đường dây nói trên đã lừa đảo nhiều bị hại trên cả nước, chiếm đoạt trên 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, có một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Ngày 13/5, lãnh đạo UBND xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị thông tin ông Đ.X.T. (SN 1997, trú tại thôn Tiến Hóa, xã Kim Phú) được phát hiện đã tử vong trong rừng.
Thi thể người này được tìm thấy vào sáng cùng ngày trong rừng thuộc xã Kim Phú. Qua nhận định ban đầu tại hiện trường, cơ quan chức năng nghi ông T. tự tử.
Ông T. là nghi phạm và là chồng cũ của một phụ nữ trú tại xã Kim Phú đã tử vong với nhiều vết thương trên cơ thể.
Theo nguồn tin, trước đó hơn 100 người gồm các lực lượng công an, biên phòng, dân quân và người dân được huy động tổ chức truy tìm nghi phạm. Chó nghiệp vụ và flycam (thiết bị bay không người lái) cũng đã được huy động.
Như Dân trí đã thông tin, khoảng 22h10 ngày 11/5, người thân phát hiện chị C.T.S. (SN 1995, trú tại bản Yên Hợp, xã Kim Phú) tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể, nghi bị sát hại.
Nghi phạm là chồng cũ nạn nhân tên Đ.X.T.. Từ thời điểm chị S. được phát hiện tử vong, người đàn ông này không có mặt tại địa phương. Được biết nghi phạm và nạn nhân có với nhau 4 người con.
Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa triệt phá đường dây lừa đảo sử dụng công nghệ cao, hoạt động liên tỉnh tại Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hưng Yên. Trong đó, 10 người bị khởi tố về nhiều tội danh.
Theo điều tra, từ tháng 2/2025, nhóm này lập hàng loạt fanpage Facebook với các tên như "Tùng Công Tử", "Tùng kéo vốn", "Nghĩa kéo vốn", "Hoàng Long", "Anh Long kéo vốn 9999", "Cường kéo vốn 9999"...
Trên các trang này, họ tổ chức livestream liên tục, quảng cáo có thể "kéo vốn", "đặt cược hộ" cho người chơi trên các cổng game bài như Sunwin, Hitclub. Nội dung được dựng theo một kịch bản chung: cam kết chắc thắng, lợi nhuận cao gấp nhiều lần, thậm chí khẳng định "thắng 100%".
Khi có người tin tưởng liên hệ, nhóm lừa đảo yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được chỉ định. Để củng cố niềm tin, họ dàn dựng các giao dịch thắng cược giả ngay trên sóng livestream, tạo cảm giác tiền đang "đẻ ra tiền". Lúc nạn nhân bắt đầu "say mồi" và chuyển số tiền lớn hơn, các tài khoản lập tức cắt liên lạc, xóa dấu vết để chiếm đoạt.
Cơ quan công an xác định, chỉ trong hơn một năm, nhóm này đã thực hiện gần 2.000 giao dịch lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của người bị hại trên phạm vi cả nước. Không chỉ dừng ở việc dựng kịch bản lừa, nhóm này còn sử dụng nhiều tài khoản trung gian để nhận và luân chuyển tiền, gây khó khăn cho việc truy vết.
Hiện, nhà chức trách khởi tố 9 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Đình Quân (21 tuổi, Móng Cái), Nguyễn Anh Đức (41 tuổi, Hạ Long), Đinh Văn Dương (25 tuổi), Đặng Văn Hoàng (26 tuổi), Nguyễn Văn Bách (26 tuổi), Nguyễn Xuân Tùng (26 tuổi, cùng trú Bắc Ninh), Nguyễn Hoàng Long (26 tuổi), Nguyễn Trung Hiếu (26 tuổi, cùng trú Hưng Yên) và Tô Kim Nhất (26 tuổi, Hà Nội).
Ngoài ra, Hà Thị Hồng (30 tuổi, Sơn La) bị khởi tố tội Không tố giác tội phạm.
Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân không tham gia cờ bạc, cá cược trực tuyến dưới mọi hình thức vì đây là hành vi vi phạm pháp luật.
Ngày 15/4, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, thời gian qua, đơn vị đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai đồng bộ việc thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa còn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phát động phong trào toàn dân tham gia giao nộp, tố giác vi phạm. Trong đó nổi bật là việc thành lập ban chỉ đạo các cấp, xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng địa bàn, nhóm đối tượng.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền được tổ chức bài bản, đi vào chiều sâu, bám sát đặc điểm từng vùng, từng đối tượng. Lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; kết hợp linh hoạt giữa phương tiện truyền thống với ứng dụng công nghệ hiện đại có sức lan tỏa nhanh, rộng khắp như mạng xã hội, tin nhắn di động (SMS), “trợ lý ảo”.
Từ năm 2025 đến nay, toàn tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hơn 2.800 buổi tuyên truyền với hơn 12.000 lượt người tham gia; ký cam kết với 528 tổ chức, trên 14.000 cá nhân; cấp phát hơn 3.000 tài liệu tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, lực lượng Công an Thanh Hóa đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo như: mô hình “Đổi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ lấy bình chữa cháy”, “Đổi quà lấy súng”…
Nhờ đó mà từ đầu năm 2025 đến hết tháng 1, toàn tỉnh Thanh Hóa đã vận động, thu hồi hơn 2.300 khẩu súng, 2.520 viên đạn, 39 bom, mìn, đầu đạn, gần 68kg thuốc nổ cùng hàng nghìn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.
Trong năm 2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra 137 cơ sở kinh doanh; phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính 24 cơ sở, với tổng số tiền hơn 870 triệu đồng.
Bên cạnh đó, lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh, xử lý quyết liệt các hành vi vi phạm.
Ngoài ra, Công an Thanh Hóa đã phát hiện, xử lý 162 vụ với 323 đối tượng; khởi tố 142 vụ, 288 đối tượng liên quan đến tội Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, Gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng.
