Ngày 14/5, Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 đối tượng có hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.
Các đối tượng bị xử phạt gồm: T.T.K.A. (SN 1995), L.H.T. (SN 1991), H.T.H. (SN 1984), L.T.T. (SN 1982), L.N.U.T. (SN 2002), N.Q.V. (SN 2000) và L.H.C. (SN 1997), với mức phạt từ hơn 45 đến hơn 81 triệu đồng, tổng số tiền gần 370 triệu đồng.
Theo kết quả xác minh, các đối tượng trên đã thực hiện hành vi bán thông tin tài khoản thanh toán với số lượng từ 1 đến dưới 10 tài khoản nhằm thu lợi, phục vụ chi tiêu cá nhân.
Công an thành phố Đà Nẵng khẳng định hành vi này vi phạm quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP.
Riêng đối tượng L.H.C. đã bán thông tin từ 10 tài khoản thanh toán trở lên, vi phạm quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 26 Nghị định 88/2019/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 143/2021/NĐ-CP.
Theo Công an thành phố Đà Nẵng, mặc dù việc mua bán tài khoản ngân hàng thu lợi không nhiều nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ nghiêm trọng. Các tài khoản này có thể bị đối tượng phạm tội lợi dụng để thực hiện hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc hoặc phục vụ hoạt động tội phạm công nghệ cao.
Ngoài ra, chủ tài khoản đứng tên sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu tài khoản bị sử dụng vào mục đích phạm tội.
Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức. Đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn có thể dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng về tài chính, uy tín và trách nhiệm pháp lý.
Ngày 13/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã bắt tạm giam Trần Quang Trọng (26 tuổi), Nguyễn Minh Thuận (29 tuổi, cùng ở Gia Lai), Lê Văn Kỷ (31 tuổi, TP HCM) và Hồ Đức Thế (36 tuổi, Đăk Lăk) để điều tra về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.
Chuyên án do Phòng An ninh mạng, Công an tỉnh Quảng Trị và Cục An ninh mạng (Bộ Công an) chủ trì triệt phá.
Theo điều tra, từ tháng 1, Trọng và Kỷ lên kế hoạch chiếm quyền sử dụng số điện thoại của nạn nhân bằng cách đổi sim. Các số này đều liên kết với tài khoản ngân hàng, giúp nhóm nhận mã OTP để chiếm đoạt tiền.
Trọng thu thập thông tin khách hàng có tiền gửi tiết kiệm, sau đó chuyển cho Kỷ đổi sang các sim trắng đã chuẩn bị. Kỷ thuê Hồ Đức Thế (cộng tác viên của Vinaphone) thực hiện việc chuyển đổi trái phép với giá 15 triệu đồng mỗi sim.
Sau khi chiếm quyền thuê bao, Trọng dùng thiết bị và phần mềm truy cập tài khoản ngân hàng, vượt qua nhiều lớp bảo mật để chuyển tiền. Số tiền chiếm đoạt được, Thuận giúp "rửa" bằng cách mua tiền điện tử USDT rồi luân chuyển qua nhiều ví nhằm che giấu nguồn gốc.
Điển hình ngày 20/1, nhóm này thu thập thông tin 15 khách hàng sử dụng sim Vinaphone, đổi thành công 13 sim, chiếm đoạt tiền của 7 đến 8 tài khoản khoảng 3 tỷ đồng. Quá trình chiếm đoạt tiền, nhóm này vượt qua hệ thống bảo mật bằng sinh trắc học khá dễ dàng.
Nhà chức trách xác định, từ tháng 1 đến tháng 3, với thủ đoạn tương tự, nhóm đã chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sau đó được quy đổi sang tiền điện tử để hợp thức hóa và chia nhau.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng người nước ngoài để điều tra về tội Cướp tài sản là 300.000 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,1 tỷ đồng).
Hai đối tượng bị khởi tố là Zhang Chengrong (SN 1993) và Nie Changao (SN 1995, cùng quốc tịch Trung Quốc).
Trước đó, ngày 5/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận đơn trình báo của chị C.M.Z. (SN 1998, quốc tịch Trung Quốc) tố giác 2 đối tượng người Trung Quốc chưa rõ danh tính chiếm đoạt tài sản với số tiền là 300.000 Nhân dân tệ.
Xác định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng gây án có thủ đoạn manh động và liên quan đến người nước ngoài, lãnh đạo công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự huy động lực lượng gồm các điều tra viên, trinh sát viên dày dạn kinh nghiệm, chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tập trung truy xét nhằm nhanh chóng điều tra làm rõ, bắt giữ các đối tượng gây án và thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.
Với tinh thần khẩn trương, kiên quyết tấn công tội phạm, chưa đầy 24 giờ sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng xác định, bắt giữ đối tượng Zhang Chengrong và Nie Changao là thủ phạm gây ra vụ án trên khi 2 đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và Tp.Hải Phòng.
Quá trình điều tra xác định, từ cuối tháng 4/2026, bằng thủ đoạn kết bạn, làm quen qua ứng dụng wechat, các đối tượng đã dụ dỗ chị C.M.Z. từ Trung Quốc sang Việt Nam chơi và hứa hẹn sẽ lo toàn bộ chi phí. Ngày 2/5, chị C.M.Z. nhập cảnh vào Việt Nam và được các đối tượng đến đón tại sân bay, sau đó, đưa đi ăn tối rồi về nhận phòng nghỉ tại một khách sạn trên địa bàn phường Võ Cường, tỉnh Bắc Ninh.
Đến khoảng hơn 0h ngày 3/5, các đối tượng dùng băng dính trói chị C.M.Z., đe dọa, yêu cầu cung cấp mật khẩu điện thoại, mật khẩu chuyển tiền qua ứng dụng Wechat rồi cướp số tiền 300.000 Nhân dân tệ.
Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 15 triệu đồng và phong tỏa 417.000 Nhân dân tệ (trong đó có 300.000 Nhân dân tệ chiếm đoạt của chị C.M.Z.) trong tài khoản ngân hàng của các đối tượng cùng nhiều đồ vật có liên quan.
Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Chúc (25 tuổi, trú tại phường Thống Nhất, Gia Lai) để điều tra về hành vi cướp tài sản.
Theo điều tra ban đầu, trưa 10/5, bà T.T.K.H. (56 tuổi, trú tại xã Tuy Phước, Gia Lai) điều khiển xe đạp điện lưu thông qua thôn Trung Tín 2, xã Tuy Phước bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển mô tô áp sát từ phía sau, giật sợi dây chuyền vàng tây nặng 3 chỉ, trị giá khoảng 33 triệu đồng.
Cú giật mạnh khiến nạn nhân ngã xuống đường. Trong lúc gây án, phần mặt dây chuyền bị đứt và rơi tại hiện trường. Thay vì bỏ chạy, đối tượng quay đầu xe lại đe dọa, buộc nạn nhân giao nộp phần mặt dây chuyền còn lại. Tuy nhiên, do nạn nhân tri hô nên đối tượng tăng ga bỏ trốn về hướng Quy Nhơn.
Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp công an các địa phương triển khai truy xét và nhanh chóng xác định Nguyễn Ngọc Chúc là nghi phạm gây án.
Qua xác minh, công an xác định Chúc lẩn trốn tại khu chung cư ở phường Quy Nhơn Đông và tìm cách rời địa bàn để vào các tỉnh phía Nam.
Khi phát hiện đối tượng di chuyển trên xe khách liên tỉnh hướng sang Đắk Lắk, lực lượng chức năng phối hợp chốt chặn, bắt giữ Chúc khi xe đi qua xã Cuôr Đăng.
Tại cơ quan công an, Chúc khai do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Sau khi lấy được dây chuyền vàng, đối tượng mang bán tại một tiệm vàng ở phường Quy Nhơn, lấy 18 triệu đồng tiêu xài cá nhân.
