Ngày 16-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cho hay đơn vị vừa triệt phá vụ vận chuyển hàng cấm quy mô lớn, thu giữ khoảng 260kg pháo hoa nổ cùng hàng nghìn bao thuốc lá nhập lậu.
Trước đó, lúc 4h30 ngày 11-5, tại thôn An Mỹ, xã Hiếu Giang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang Phạm Thế Nam (41 tuổi, trú tại xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ) đang bốc xếp hàng cấm lên xe ô tô biển kiểm soát 29H-753.xx.
Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện 153 hộp pháo hoa nổ loại 49 ống, tổng khối lượng khoảng 260kg, do nước ngoài sản xuất, cùng 7.600 bao thuốc lá nhập lậu các loại.
Mở rộng điều tra, công an bắt giữ thêm Trần Thị Minh Hương (41 tuổi, trú tại thôn Phú Hậu, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị) và Trần Công Trịnh (43 tuổi, trú tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) về hành vi buôn bán hàng cấm liên quan đến số pháo trên.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ
Ngày 29/5, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Bùi Phú Quí (27 tuổi, ngụ TPHCM) mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.
Liên quan đến vụ án, các bị cáo còn lại nhận mức án 4-20 năm tù về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, Bùi Phú Quí được xác định là người cầm đầu đường dây mua bán ma túy quy mô lớn tại TPHCM.
Từ tháng 11/2022, Quí nhận ma túy từ một đối tượng tên Lộc (chưa rõ lai lịch), sau đó thuê Nguyễn Minh Trung (29 tuổi) và Hà Phước Trí (21 tuổi) vận chuyển, cất giấu và giao cho khách mua ma túy.
Ngày 1/3/2023, tại một con hẻm trên tỉnh lộ 10, phường An Lạc (TPHCM), Công an phát hiện Trung nhận 5 thùng hàng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ gần 109kg ma túy các loại. Trung khai nhận số ma túy trên do Quí giao để đưa về nơi cất giấu.
Quá trình điều tra xác định, Quí nhiều lần bán ma túy cho Trần Nhật Hào (26 tuổi). Ngoài ra, Quí còn thuê Trung và Trí vận chuyển ma túy với tiền công 10 triệu đồng mỗi chuyến.
Mở rộng điều tra, ngày 27/8/2023, Công an quận 1 (cũ) phát hiện Lê Triển Khôn (25 tuổi) chở Nguyễn Thị Thảo Ly (19 tuổi) trên đường Trần Đình Xu có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ma túy được cất giấu trong áo ngực của Ly.
Khôn và Ly khai nhận mua ma túy từ Nguyễn Đình Duy (22 tuổi) và Mai Quốc Việt (20 tuổi) để bán lại kiếm lời.
Tin Gốc: Dân Trí
Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Minh Hải (41 tuổi, thạc sĩ, chuyên gia tư vấn tài chính), Trần Đình Triển (52 tuổi), Verevkin Vladimir (36 tuổi, quốc tịch Nga) cùng 4 đồng phạm về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo cáo trạng, ngày 19/5/2023, bà Nguyễn Hoài Xuân A. vay 2,5 triệu đồng qua trang web atmonline.vn của Công ty TNHH ATM Online Việt Nam (Công ty ATM Online), thời hạn vay 3 tháng. Do không thanh toán đúng hạn, bà A. nhiều lần bị nhân viên công ty gọi điện thoại đòi nợ, đến nơi làm việc để yêu cầu trả nợ. Lo sợ trước cách thức đòi nợ, bà A. đã trình báo sự việc với Cơ quan Công an quận 4 (cũ), TPHCM.
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an quận 4 xác định Công ty ATM Online và Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ TM 24H (Công ty TM 24H) tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới vỏ bọc dịch vụ cầm đồ và tư vấn tài chính thông qua website atmonline.vn.
Theo cáo buộc, cuối năm 2016, Đỗ Minh Hải cùng hai người quốc tịch Nga là Alexey Bychkov và Sergey Lykosov thành lập doanh nghiệp tại Singapore nhằm tổ chức hoạt động cho vay tiêu dùng quy mô lớn thông qua website atmonline.vn.
Để triển khai hoạt động tại Việt Nam, nhóm này sử dụng hai pháp nhân là Công ty ATM Online (đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn tài chính) và Công ty TM 24H (đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ). Trong đó, Hải được xác định là người chủ mưu, trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của hai công ty với vai trò giám đốc tài chính.
Các bị can còn lại gồm: Trần Đình Triển là người đại diện theo pháp luật của Công ty TM 24H; Verevkin Vladimir là Tổng Giám đốc phụ trách hoạt động tại Việt Nam, quản lý hệ thống gọi tự động và quản trị rủi ro; Nguyễn Thị Thúy Diễm là Giám đốc vận hành; Đỗ Thị Minh Hiếu là Trưởng nhóm thẩm định vay; Nguyễn Thanh Sang là Trưởng nhóm thu hồi nợ G0, G1; và Phạm Thị Ngọc Bích là Trưởng nhóm thu hồi nợ G3. Cơ quan tố tụng xác định các bị can này giữ vai trò giúp sức tích cực trong việc vận hành hệ thống cho vay.
Theo cáo trạng, các bị can sử dụng website atmonline.vn được lập trình sẵn để thiết lập quy trình giải ngân tự động, đồng thời tạo các "Hợp đồng cầm cố tài sản" dưới hình thức hợp đồng điện tử với Công ty TM 24H nhằm che giấu bản chất của giao dịch vay tiền. Ngoài mức lãi suất ghi trong hợp đồng là 12%/năm, nhóm này còn thu thêm các khoản phí dịch vụ, phí tư vấn và phí nền tảng.
Cáo trạng xác định, từ năm 2019 đến năm 2023, Công ty TM 24H đã giải ngân hơn 3.708 tỷ đồng qua 738.933 lượt vay. Lãi suất thực tế khách hàng phải chịu dao động từ gần 125%/năm đến hơn 13.500%/năm, cao gấp 6-675 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của pháp luật. Số tiền thu lợi bất chính được xác định hơn 720 triệu đồng, liên quan đến 26 người vay.
VKS nhận định hành vi của các bị can đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực tín dụng, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người vay và gây mất trật tự, an toàn xã hội, nên cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.
Tại cơ quan điều tra, 26 người vay khai đã thực hiện việc vay tiền thông qua website atmonline.vn. Người vay chỉ cần truy cập trang web, cung cấp thông tin cá nhân theo yêu cầu, hệ thống sẽ tự động xét duyệt và giải ngân khoản vay vào tài khoản ngân hàng do khách hàng đăng ký.
Sau khi giải ngân, hệ thống tự động tạo "Hợp đồng cầm cố tài sản" dưới dạng hợp đồng điện tử với Công ty TM 24H nhằm hợp thức hóa giao dịch. Các hợp đồng này được lưu trên hệ thống nhưng các bên không trực tiếp ký kết.
Làm việc với cơ quan điều tra, Đỗ Minh Hải và các đồng phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng đã phong tỏa 20 tài khoản ngân hàng của các công ty với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.
Tin Gốc: Dân Trí
Ngày 18/5, Ebony Parker - cựu phó hiệu trưởng trường tiểu học Richneck ở thành phố Newport News, bang Virginia - hầu tòa với 8 cáo buộc bỏ bê trẻ em nghiêm trọng, liên quan vụ học sinh 6 tuổi mang súng đến lớp bắn cô giáo.
Theo hồ sơ công tố, mỗi cáo buộc tương ứng với một viên đạn có trong khẩu súng lục Taurus 9 mm mà cậu bé mang đến trường. Nếu bị kết tội, Parker đối mặt mức án tối đa 5 năm tù cho mỗi tội danh.
Cáo trạng xác định, ngày 6/1/2023, cậu bé lấy khẩu súng do mẹ sở hữu hợp pháp, giấu vào cặp rồi mang đến trường tiểu học Richneck. Trong giờ học, học sinh này nổ súng khiến cô giáo Abigail Zwerner, 25 tuổi, bị thương.
Thời điểm xảy ra vụ việc, cô Zwerner đang ngồi đọc sách cùng học sinh trong lớp. Nạn nhân phải nằm viện gần hai tuần, trải qua 6 ca phẫu thuật và đến nay vẫn chưa thể sử dụng hoàn toàn bàn tay trái. Một viên đạn hiện vẫn nằm trong lồng ngực, sát tim cô giáo.
Theo các chuyên gia pháp lý Mỹ, việc truy tố hình sự lãnh đạo trường học sau các vụ nổ súng trong trường là trường hợp hiếm gặp.
Vụ xả súng gây chấn động dư luận Mỹ, làm dấy lên câu hỏi vì sao một đứa trẻ 6 tuổi có thể mang súng vào trường và bắn giáo viên.
Theo cáo buộc, sáng hôm xảy ra vụ việc, một nhân viên trường học đã báo cho nữ hiệu phó rằng cậu bé có thể mang súng đến lớp. Tuy nhiên, bà bị cho là không có biện pháp xử lý hay kiểm tra kịp thời.
Cơ quan công tố cho rằng bà Parker có trách nhiệm bảo vệ giáo viên và học sinh sau khi nhận được cảnh báo về nguy cơ mất an toàn.
Vài giờ sau, vụ nổ súng xảy ra. Dù bị thương nặng, cô giáo Abigail Zwerner vẫn cố đưa học sinh rời khỏi lớp trước khi ngất xỉu trong văn phòng trường.
Tháng 11 năm ngoái, bồi thẩm đoàn phán quyết ban giám hiệu trường phải bồi thường cho cô Zwerner 10 triệu USD trong vụ kiện dân sự.
Cậu bé 6 tuổi không bị truy tố. Tuy nhiên, mẹ của em sau đó bị kết án gần 4 năm tù về tội bỏ bê trẻ em và vi phạm liên quan vũ khí theo luật liên bang. Theo lời khai với nhà chức trách, cậu bé đã trèo lên nóc tủ để lấy khẩu súng được mẹ cất trong túi.
Tin Gốc: Vnexpress