3 người trong một gia đình bị sát hại, nghi do mâu thuẫn tình cảm, đang truy bắt nghi phạm

Hành vi của Vinh được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) nêu trong kết luận điều tra vừa ban hành, liên quan vụ án bà Chu Thị Thành (Chủ tịch HĐQT Công ty Thiên Minh Đức, mẹ "đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa).

Trong đó, Vinh bị cáo buộc Tham ô tài sản. Bà Thành bị đề nghị truy tố về tội này cùng hành vi In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

=>> Danh sách 23 bị can.

Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (PVoil Vũng Áng) thành lập theo nghị quyết năm 2007 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và do Tổng công ty dầu khí Việt Nam năm 56,5% vốn điều lệ.

Theo C03, từ tháng 8/2013 đến năm 2025, PVOIL Vũng Áng ký và thực hiện 3 hợp đồng bán xăng dầu với Công ty Việt Trung. Giá bán được điều chỉnh theo từng thời điểm căn cứ thông báo của PVOIL Vũng Áng.

Quá trình bán hàng cho Việt Trung, Hà Ngọc Vinh - tổ trưởng kế toán kho kiêm kế toán trưởng chi nhánh Quảng Bình thuộc PVOIL Vũng Áng - bị cáo buộc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bán hàng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

Theo điều tra, ngoài lượng hàng được xuất hóa đơn đúng quy trình, Vinh thỏa thuận bán không xuất hóa đơn với điều kiện giá xăng dầu thấp hơn giá niêm yết của PVOIL Vũng Áng từ 500 đến 1.000 đồng mỗi lít.

C03 cho rằng việc bán hàng theo cách này được thực hiện khi Vinh cần tiền chi tiêu cá nhân. Sau khi xuất hàng theo đúng quy trình của PVOIL Vũng Áng, Vinh sẽ báo cho giám đốc Công ty Việt Trung không xuất hóa đơn và "xóa bỏ thông tin chuyến hàng trên phần mềm kế toán".

Trong trường hợp chuyến hàng đã được xuất hóa đơn nhưng Công ty Việt Trung chưa thanh toán tiền, Vinh sẽ hủy hóa đơn đã xuất và xóa dữ liệu trên hệ thống. Sau đó, Vinh sẽ nhận tiền bán hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.

'Độ giãn nở xăng dầu' giúp che giấu việc chiếm đoạt 94 tỷ đồng

Để che giấu lượng xăng dầu bán ra không hóa đơn, Vinh bị cáo buộc đã lợi dụng đặc tính thể tích xăng dầu thay đổi theo nhiệt độ cùng sơ hở trong quản lý tồn kho và phần mềm kế toán để chỉnh sửa dữ liệu.

Theo điều tra, Vinh sửa tăng lượng xăng dầu xuất cho nhiều chuyến hàng của khách khác tại kho Vũng Áng cao hơn số thực tế. Mỗi lần, người này thường tăng từ 200 đến 400 lít để số liệu không vượt quá lượng hàng thực xuất, đồng thời phù hợp quy luật giãn nở của xăng dầu nên khó bị phát hiện.

Cuối năm 2024, còn khoảng 600.000 lít xăng dầu bán không hóa đơn tại kho Vũng Áng chưa được "cân" sổ sách bằng cách chỉnh tăng lượng xuất hàng. Để hợp thức, Vinh bị cáo buộc làm giả biên bản đối chiếu, thể hiện còn hàng gửi tại kho Petec Hải Phòng, trong khi thực tế PVOIL Vũng Áng không còn hàng ở đây.

C03 xác định, từ tháng 12/2016 đến tháng 4/2025, Vinh đã xuất bán 187 chuyến hàng không hóa đơn cho Công ty Việt Trung, tổng cộng khoảng 5 triệu lít xăng dầu, trị giá 94 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cáo buộc Vinh tham ô, chiếm đoạt toàn bộ số tiền này của PVOIL Vũng Áng.

Theo điều tra, Cao Bảo Ngọc, Giám đốc Công ty Việt Trung, sau đó bán lại số xăng dầu này không xuất hóa đơn cho các chủ tàu cá ở Quảng Trị. Mỗi lít xăng dầu, Ngọc hưởng chênh lệch 200 đồng và chuyển cho Vinh tổng cộng 89,3 tỷ đồng sau chiết khấu. Số tiền Ngọc hưởng lợi được xác định khoảng 4,6 tỷ đồng.

Vinh khai đã chuyển tiền thu được qua nhiều tài khoản khác nhau để đánh bạc và chi tiêu cá nhân. Sau khi vụ việc bị phát hiện, người này nộp khắc phục cho PVOIL Vũng Áng 6,2 tỷ đồng; Ngọc cũng tự nguyện nộp lại 4,6 tỷ đồng.

Dấu hiệu đánh bạc của Vinh đã được C03 tách hồ sơ, chuyển Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Hàng loạt doanh nghiệp 'bắt tay' với Thiên Minh Đức

C03 xác định, với vai trò Chủ tịch HĐQT Thiên Minh Đức, từ năm 2020 đến 2022, bà Chu Thị Thành đã chỉ đạo bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu, trị giá hơn 1.056 tỷ đồng cho 25 công ty nhưng không xuất hóa đơn VAT.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bán khoảng 28,7 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 310 tỷ đồng cho khách vãng lai mà không xuất hóa đơn, đồng thời không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) hơn 67,3 tỷ đồng. Tổng số tiền quỹ BOG bị cáo buộc chiếm đoạt là 79,1 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, 25 công ty và nhóm khách hàng mua xăng dầu không xuất hóa đơn không biết việc bà Thành không trích lập quỹ BOG, nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.

Ngoài sai phạm trên, từ năm 2020 đến 2022, Thiên Minh Đức còn bị cáo buộc xuất khống 153 hóa đơn VAT cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu, trị giá gần 842 tỷ đồng. Qua đó, doanh nghiệp thu lợi bất chính hơn 20,6 tỷ đồng.

Liên quan vụ án, 9 chủ doanh nghiệp bị xử lý về tội Trốn thuế sau các giao dịch với Thiên Minh Đức, gồm: Công ty Hoàng Kim, Công ty Ngân Tín, Công ty Ngân Tín chi nhánh Hà Nội, Công ty BMT, Công ty Hải An, Công ty Hợp Mạnh, Công ty Duy Ngọc, Hợp tác xã Bình Minh và Công ty Hải Lộc.

Quá trình điều tra, công an đã phong tỏa, ngăn chặn nhiều giao dịch và thu hơn 132 tỷ đồng tiền khắc phục hậu quả.

Tin Gốc: Vnexpress

Ngày 6-5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.HCM cho biết vừa qua đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức tiếp nhận 4 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả tại cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Theo đó, các công dân này vi phạm pháp luật tại Campuchia do liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, lao động trái phép, nhập cảnh trái phép vào Campuchia và có địa chỉ tại TP.HCM trước khi xuất cảnh.

Trong số các trường hợp được tiếp nhận, cơ quan chức năng phát hiện Trịnh Quang Khải (32 tuổi) là người đang bị Công an huyện Củ Chi (cũ) truy nã về tội "cố ý gây thương tích". Khải được chuyển cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM di lý về TP.HCM để xử lý theo quy định của pháp luật.

Còn lại 3 trường hợp, có 1 công dân bị xác định xuất cảnh trái phép và đã bị Đồn biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên xử phạt vi phạm hành chính.

Trước đó, ngày 17-4, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP cũng đã phối hợp tiếp nhận 13 công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất qua cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp).

Số công dân trên đều có địa chỉ cư trú tại TP.HCM trước khi xuất cảnh và xuất cảnh sang Campuchia để hoạt động tội phạm lừa đảo trực tuyến, lao động trái phép theo các lời mời gọi trên mạng, sau đó bị lực lượng chức năng Campuchia phát hiện, xử lý và quyết định trục xuất.

Sau khi được bàn giao qua cửa khẩu, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP và các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành kiểm tra, xác minh nhân thân, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Qua đó, cơ quan chức năng đã bàn giao 3 công dân cho Công an tỉnh Đắk Lắk, Tây Ninh, An Giang tiếp tục điều tra làm rõ vì có địa chỉ thường trú và thân nhân tại địa phương này.

Trong số 10 công dân còn lại, có 3 trường hợp bị Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do có hành vi "qua lại biên giới nhưng không làm thủ tục xuất nhập cảnh" với tổng số tiền phạt là 18.750.000 đồng.

Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Sáng 2/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội bước vào phần tuyên án đối với ông Lê Văn Chung - cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam (VICEM) cùng 9 cựu lãnh đạo, cán bộ VICEM trong vụ án xảy ra tại dự án Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại VICEM (tòa tháp VICEM) trên đường Phạm Hùng, Hà Nội.

Sau bản án sơ thẩm, các bị cáo kháng cáo cấp phsuc thẩm để xin giảm nhẹ hình phạt và trách nhiệm bồi thường sau khi bị cấp sơ thẩm kết án về các sai phạm trong quá trình triển khai dự án.

HĐXX phúc thẩm nhận định, từ năm 2011 đến tháng 8/2015, dự án trên mới hoàn thành phần tầng hầm và kết cấu phần thân rồi dừng thi công. Tổng số vốn đã đầu tư lên tới 1.244 tỷ đồng nhưng đến nay công trình vẫn chưa được đưa vào khai thác, sử dụng, gây thất thoát, lãng phí hơn 380 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện gói thầu thi công tường vây và cọc khoan nhồi của dự án, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh - cựu Tổng giám đốc VICEM, Trưởng Ban quản lý dự án - đã thống nhất với đại diện nhà thầu về việc trích lại 5% giá trị gói thầu sau thuế cho VICEM.

Theo tòa, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội.

Quá trình xét xử cho thấy các bị cáo nhận thức được hành vi vi phạm nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý. Tuy nhiên, HĐXX cũng xác định các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Đáng chú ý, tòa cho rằng các bị cáo đều là lãnh đạo chủ chốt của VICEM, thực hiện dự án với mong muốn xây dựng trụ sở làm việc khang trang cho doanh nghiệp, không có động cơ vụ lợi hay tư lợi cá nhân. Sai phạm xuất phát từ việc không tuân thủ các quy định về đầu tư, đấu thầu và xây dựng, dẫn đến dự án không thể hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, các bị cáo không thực hiện chủ trương rà soát, cắt giảm đầu tư theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, tiếp tục triển khai dự án dù điều kiện thị trường và hiệu quả đầu tư không bảo đảm.

Xem xét kháng cáo, HĐXX ghi nhận các bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực khắc phục hậu quả. Sau phiên sơ thẩm, các bị cáo đã nộp bổ sung số tiền lớn để bồi thường thiệt hại, nâng tổng số tiền khắc phục lên hơn 119 tỷ đồng. Nhiều bị cáo còn cung cấp thêm các tài liệu thể hiện quá trình công tác, thành tích, bằng khen và giấy khen.

Từ đó, tòa quyết định chấp nhận một phần kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Đối với bị cáo Nguyễn Ngọc Anh, dù chưa trực tiếp khắc phục hậu quả nhưng HĐXX xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ như tuổi cao, mắc bệnh hiểm nghèo (ung thư giia đoạn cuối), là Anh hùng Lao động và được VICEM cam kết tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bồi thường 61 tỷ đồng.

Đối với nhóm bị cáo bị xét xử về hai tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", HĐXX tuyên: Nguyễn Ngọc Anh bị tuyên 13 năm tù (án sơ thẩm 15 năm tù), tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bồi thường 61 tỷ đồng.

Bị cáo Dư Ngọc Long - cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án VICEM: 9 năm tù (án sơ thẩm 12 năm 6 tháng tù), đã nộp 25 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Các bị cáo Hoàng Ngọc Hiếu, cựu Trưởng phòng Thẩm định dự án VICEM: 10 năm tù (án sơ thẩm 11 năm tù), đã nộp 1 tỷ đồng và tiếp tục thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo bản án.

Đối với nhóm bị cáo phạm tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí": Lê Văn Chung - cựu Chủ tịch HĐTV VICEM: 10 năm tù (án sơ thẩm 13 năm tù); đã nộp 22 tỷ đồng khắc phục hậu quả và còn phải bồi thường phần nghĩa vụ còn lại theo bản án.

Tạ Quang Bửu - cựu Thành viên HĐTV kiêm Phó Tổng giám đốc VICEM: 7 năm tù (án sơ thẩm 9 năm tù); đã nộp 5 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Trần Bình Trọng và Nguyễn Lâm Cường, cùng là cựu Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC): cùng bị tuyên 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, được trả tự do ngay tại tòa. Hai bị cáo đã hoàn thành nghĩa vụ bồi thường hơn 22 tỷ đồng.

Một số bị cáo khác cũng được giảm án hoặc chuyển sang hình phạt tù cho hưởng án treo do có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có vai trò thứ yếu và đã tích cực khắc phục hậu quả.

Theo nội dung vụ án từ năm 2006 - 2011, trong quá trình chuẩn bị đầu tư dự án Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại VICEM, bị cáo Dư Ngọc Long đã tham mưu sử dụng các chỉ tiêu về giá thuê văn phòng và dịch vụ cao hơn thực tế thị trường để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án.

Trên cơ sở đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Anh ký văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.482 tỷ đồng.

Quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án, dù hồ sơ của đơn vị tư vấn chưa đầy đủ, các lãnh đạo VICEM vẫn chỉ đạo triển khai. Tổng mức đầu tư sau đó nhiều lần được điều chỉnh tăng lên 1.951 tỷ đồng rồi 2.743 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng xác định các bị cáo thuộc Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC) đã giúp sức cho các lãnh đạo VICEM thực hiện các sai phạm trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 380 tỷ đồng.

Ngoài thiệt hại do đầu tư dự án không hiệu quả, các bị cáo còn vi phạm quy định về đấu thầu tại gói thầu thi công tường vây và cọc khoan nhồi, gây thiệt hại thêm hơn 15 tỷ đồng.

Tin Gốc: Người Đưa Tin